はせがわ（8230） – 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

2022 年５月 19 日 会 社 名 株 式 会 社 は せ が わ 代表者の 役職氏名 （コード番号：８２３０ 東証スタンダード・福証） 代表取締役社長 新貝 三四郎 問合せ先 経 営 企 画 部 長 吉 安 大 輔 Ｔ Ｅ Ｌ ０３－６８０１－１０７４ 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 19 日開催の取締役会において、2022 年６月 23 日開催予定の第 56期定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、取締役、監査役及び補欠監査役の選任につきましては、2022 年６月 23 日開催予定の第 56 期定時株主総会での承認可決後、正式に就任の予定です。 記 １．定時株主総会付議議案 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 取締役６名選任の件 第３号議案 監査役１名選任の件 第４号議案 補欠監査役１名選任の件 ２．各議案の概要 （１）第１号議案 定款一部変更の件 詳細につきましては、本日別途開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。各 位 1 （２）第２号議案 取締役６名選任の件 第 56 期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（６名）が任期満了となります。 つきましては、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 現職務 重任 新 貝 三 四 郎 代表取締役社長 重任 中 谷 泰 文 専務取締役 重任 榎 本 哲 治 取締役 重任 八 田 育 朗 取締役 重任 茶 木 正 安 社外取締役 新任 軒 名 彰 － ※ 茶木正安氏及び軒名彰氏は、社外取締役候補者であります。 （３）第３号議案 監査役１名選任の件 第 56 期定時株主総会終結の時をもって、監査役和田衞氏が辞任されますので、その補欠として監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。 また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 監査役候補者は、次のとおりであります。 氏名 現職務 新任 西 岡 環 － ※ 西岡環氏は社外監査役候補者であります。 ※ 西岡環氏の戸籍上の氏名は氏丸環であります。 （４）第４号議案 補欠監査役１名選任の件 監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第３項に基づき、予め補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。 氏名 現職務 渕 上 岩 義 監査室スタッフ 以上 2