雪国まいたけ（1375） – 監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ

2022 年５月 19 日 会 社 名 株 式 会 社 雪 国 ま い た け 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 湯 澤 尚 史 （コード：1375、東証プライム市場） 問 合 せ 先 執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 櫻 井 威 典 （TEL．025－778－0162） 各 位 記 監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり、2022 年６月 24 日開催予定の第５期定時株主総会で承認可決されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動及び定款の一部変更について、同株主総会へ付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 監査等委員会設置会社への移行について （1）移行の目的 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値のさらなる向上を目的として、取締役会の監督機能強化とコーポーレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るとともに、重要な業務執行の決定を業務執行取締役に委任できる体制とすることで、より迅速な意思決定と機動的な業務執行を実現するため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。 （2）移行の時期 2. 役員の異動について 2022 年６月 24 日開催予定の第５期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 今般の監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしました。 なお、本件につきましては、第５期定時株主総会において正式に決定される予定です。 （1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者 取 締 役 湯澤 尚史 （現 当社代表取締役社長） 取 締 役 三枝 俊幸 （現 当社常務取締役） 取 締 役 藤尾 益雄 （現 当社取締役） 取 締 役 千林 紀子 （現 当社社外取締役） 取 締 役 辻