パーソルホールディングス（2181） – コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2022/05/20

コーポレートガバナンスCORPORATE GOVERNANCEPERSOL HOLDINGS CO., LTD.最終更新日：2022年5月20日パーソルホールディングス株式会社代表取締役社長 ＣＥＯ　和田　孝雄問合せ先：担当部署　GRC部　03-3375-2220（代表）証券コード：2181https://www.persol-group.co.jp当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報１．基本的な考え方当社では、経営理念、グループビジョン、行動指針を定めています。（原則2-1、2-2、3-1（ⅰ）、3-1（ⅱ））＜経営理念＞　雇用の創造、人々の成長、社会貢献＜グループビジョン＞　はたらいて、笑おう。＜行動指針＞　誠実（すべてのことに、真摯に向き合おう）　顧客志向（信頼を得て、お客様の期待を超えよう）　プロフェッショナリズム（志し高く、磨き続けよう）　チームワーク（多様性を活かし、組織の成果を最大化しよう）　挑戦と変革（自ら考え、行動し、変化することを楽しもう）当社は、経営理念を実現するために、経営の基本方針及びそれに基づく当社グループ全体の経営戦略を立案し、当社グループ各社が一丸となってその戦略を推進することで、企業の持続的な成長による中長期的な企業価値の向上を実現し、事業を通じて社会的課題を解決していきます。当社は、この基本的な考え方に基づき、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しています。「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、当社のコーポレートガバナンスの考え方や目指すあり方を示し、その実現に向けた取締役及びグループ経営陣幹部（当社グループの経営を担う、当社の代表取締役社長CEO、チーフオフィサー及び執行役員の総称。）等の行動の指針とするものです。「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に沿った取り組みを継続していくとともに、時代や環境の変化に応じて本ガイドラインも適宜見直していくことで、常により良いコーポレートガバナンスを実現することを目指してまいります。「コーポレートガバナンス・ガイドライン」については、当社ホームページに掲載をしております。https://www.persol-group.co.jp/assets/images/corporate/governance/corporate_governance/pdf/corporate_governance_guideline.pdf【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】１．経営理念及びコーポレートガバナンス・ガイドライン（原則2-1、2-2、3-1（ⅰ）、3-1（ⅱ））　本報告書のⅠ−１「基本的な考え方」に記載しています。２．経営戦略及び経営計画（原則3-1（ⅰ））　　「“人生100年時代”の到来による、はたらく期間の長期化」や、「テクノロジーやAIの進化」に伴うはたらき方そのものの変容などに伴い、はたらく環境が　大きく変化していく中で、当社に対する社会的な期待と責任はますます高まっていると認識しております。　そのような状況の中、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」実現のため、私たちは、企業活動と社会貢献のサイクルを2030年に向けた価値創造ストーリーとして設計しました。　その結果として、社会的価値と経済的価値の双方を高め、新たな価値の創造を実現します。　同時に、国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）達成に貢献します。　また、2030年に向けた、最初の3年であるグループ中期経営計画2023では、事業の磨き込みと経営基盤の整備による成長に向けた基礎作りを行う3か年と位置付け、「はたらいて、笑おう。」の実現を通じて、社会への価値提供を推進します。　中期経営計画の詳細については、当社ホームページに掲載をしております。　https://www.persol-group.co.jp/ir/strategy/index.html３．株主・投資家との対話及び資本政策等（１）株主・投資家との建設的な対話に関する方針（原則5-1、補充原則5-1①、5-1②）　当社は、持続的成長と中長期的な企業価値向上の観点から、「株主・投資家の皆さまとの建設的な対話方針」を取締役会で定め、株主・投資家の皆さまとの対話を積極的に進めていきます。　「株主・投資家の皆さまとの建設的な対話方針」については、当社ホームページに掲載をしております　https://www.persol-group.co.jp/corporate/governance/corporate_governance/（２）政策保有株式（原則1-4）　① 政策保有に関する基本方針　　　当社は、株価変動によるリスク回避、および資本効率の向上の観点から、投資先との事業上・金融取引上の関係や当社との協業に　　必要がある場合を除いて、上場株式を保有いたしません。　② 検証の基本方針・基準　　　当社は、取締役会にて、個別の政策保有株式について保有の適否を定期的に検証しております。関係維持・取引拡大・シナジー創出等の　　事業上のメリットや戦略的意義などを考慮するとともに、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を総合的に検証し、　　保有意義がないと判断された株式については、取引先企業の状況等を勘案したうえで売却を進めます。　　　検証の結果、保有意義がないと判断された一部の株式については、適宜売却しております。　③ 議決権行使の基本方針　　　当社は、政策保有株式に係る議決権の行使については、議案の内容が株式保有先企業の企業価値向上に資するかどうかに加え、　　当該企業のコーポレートガバナンスの整備状況やコンプライアンス体制等を総合的に勘案し、適切に判断いたします。４．取締役会の構成及び取締役会がグループ経営陣幹部と取締役の指名を行うに当たっての方針と手続等（１）機関設計（原則4-10）　当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、会社法上の機関設計として「監査等委員会設置会社」を採用しております。また、取締役会の機能を補完するため、任意の指名・報酬委員会およびコーポレートガバナンス委員会を設置し、取締役およびグループ経営陣幹部の報酬および候補者の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の経営監督機能の強化を図っております。（２）監督と執行の分離（原則4-6）　取締役会は、経営監督機能を担い、経営の基本方針の決定、グループ経営陣幹部の監督および適切な内部統制システムの構築・運用の確保を主な役割・責任としております。　一方、業務執行部門による迅速で機動的かつ果断な意思決定を可能とするため、法令で定められた専決事項および取締役会規程で定める重要な業務執行の決定以外の業務執行は、原則として代表取締役社長CEOに委任しております。（３）経営陣に対する委任の範囲（補充原則4-1①）　コーポレートガバナンス・ガイドライン「第８章 業務執行部門（８−１．業務執行部門の体制、８−２．代表取締役社長 CEOの責務）」に記載のとおりです。—————————————–＜コーポレートガバナンス・ガイドライン（抜粋）＞8-1. 業務執行部門の体制　当社は、経営の監督と執行を分離し、執行責任の所在を明確にするため、執行役員制度を採用する。業務執行に関わる体制として、代表取締役社長 CEO の補佐機関として、当社グループの経営の基本方針および重要な業務執行の決定を協議する会議体である Headquarters Management Committee（以下「HMC」という。）を設置する。取締役会から代表取締役社長 CEO に委任された重要な業務執行の決定は、このHMCの賛成決議を条件として、代表取締役社長 CEO が決定する。　HMC 構成員は、当社グループの経営者の一員として取締役会から委任された重要な業務執行の決定及び業務執行の統括的な役割を担う者が選任されるべきとの考え方に基づき、代表取締役社長CEO が原則、執行役員の中から人事案を作成し、指名・報酬委員会にて審議した上で、取締役会で承認する。　上記会議体、代表取締役社長 CEO 及び担当執行役員の業務執行の責任と権限の所在は決裁権限規程を制定して明確にする。8-2. 代表取締役社長 CEO の責務　代表取締役社長 CEO は、取締役会から委任された業務執行の意思決定を含め、業務執行に関する権限を有する最高経営責任者であり、当社グループの経営理念の実現、企業価値の向上及び株主を含むステークホルダー共同の利益の長期的な増大に向けた最善の業務執行に関する意思決定を行い、適切なリーダーシップを発揮しなければならない。—————————————–（４）取締役会の構成（原則4-8、補充原則4-11①）　取締役役会の構成に関する考え方は、コーポレートガバナンス・ガイドライン「第５章 取締役会の構成等（５−１．取締役会の構成）」、に記載のとおりです。　意思決定の迅速化とともに、経営の監督と執行を分離し、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2021年６月22日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役６名（うち独立社外取締役３名）及び監査等委員である取締役３名（うち独立社外取締役２名）で構成され、独立社外取締役の比率は２分の１以上となっております。　なお、当社の中長期的な経営戦略および取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等（知識・経験・能力）と取締役の有するスキル等の組み合わせ（スキル・マトリックス）は、当社ホームページに掲載しております。　https://www.persol-group.co.jp/assets/images/corporate/governance/corporate_governance/pdf/skills_matrix.pdf—————————————–＜コーポレートガバナンス・ガイドライン（抜粋）＞5-1. 取締役会の構成　取締役会は、その実効性を確保するため、15 名以下の取締役により構成し、経営監督機能を適切に発揮できるよう独立社外取締役の比率を 2分の 1 以上とする。　取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成する。—————————————–（５）取締役会がグループ経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続（原則3-1（ⅳ）、補充原則4-11①）　コーポレートガバナンス・ガイドライン「第５章 取締役の構成等（５−２．取締役の選任）」に記載のとおりです。　なお、解任については、取締役の業務執行において不正、背任行為その他これらに該当する疑いを生じさせる行為があった場合、取締役の解任に関する議案の株主総会への提出の是非について指名・報酬委員会、監査等委員会および取締役会で審議を行うものとしております。—————————————–＜コーポレートガバナンス・ガイドライン（抜粋）＞5-2. 取締役の選任　取締役の選任に際して、指名・報酬委員会は、下記を中心とする取締役選任基準を定め、それを満たす人材を取締役候補者として取締役会に推薦する。　〔取締役選任基準の概要〕　・ 取締役は、株主により選任された経営の受託者として、その職務の執行について忠実義務・善管注意義務を適切に果たし、　　当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献するための資質を備えていること。　・ 独立社外取締役は、企業経営、テクノロジー、財務・会計、企業法務等の分野で高い見識や豊富な経験を有し、独立した　　客観的な立場からグループ経営陣幹部の職務執行を監督する資質を有するとともに、当社の独立性判断基準を満たすこと。—————————————–（６）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行う際の考え方（原則3-1（ⅴ）、補充原則4-3①）　コーポレートガバナンス・ガイドライン「第４章 取締役会の責務（４−１．取締役の責務、４−２．独立社外取締役のへの期待）」、および「第５章 取締役の構成等（５−１．取締役会の構成、５−２．取締役の選任）」に記載のとおりです。　なお、全取締役候補者の取締役候補者とした理由について、株主総会招集通知に記載しております。—————————————–＜コーポレートガバナンス・ガイドライン（抜粋）＞4-1. 取締役の責務　取締役は、株主により選任された経営の受託者としての責任を認識し、会社や株主共同の利益のために行動する。4-2. 独立社外取締役への期待　独立社外取締役は、グループ経営陣幹部から独立した客観的な立場から、グループ経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、職務執行を監督し、当社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督するとともに、各々の経験や専門知識のみならず、社会通念・一般常識に基づき、当社グループの持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るため、助言を行うことが期待される。—————————————–（７）最高経営責任者（CEO）の選任（補充原則4-3②）　当社は、コーポレートガバナンス・ガイドライン「第５章 ５−２．取締役の選任」に定める選任基準に加え、CEOとして求められる資質を次のとおり定めており、取締役会は、指名・報酬委員会の助言・提言を受けた後、取締役会の決議をもってCEOを決定しております。　(1)複数の事業や機能を指導できる幅広い知識・見識を有する。　(2)全てのステークホルダーに対して誠実に向き合い、調和を取ることができる。　(3)当社ビジョンの実現に向けて優れたリーダーシップを発揮し、イノベーションを起こすことができる。（８）最高経営責任者（CEO）の解任（補充原則4-3③）　CEOの解任については、次に定める解任基準に該当する疑いを生じさせる行為があった場合は、速やかに指名・報酬委員会および取締役会で審議を行うものとしております。　(1)不正、不当又は背信を疑われる行為があったとき　(2)会社法、関係法令に違反するなど、CEOとして不適格と認められたとき　(3)職務遂行の過程又はその成果が不十分であり、かつ本人を引き続きCEOとしての職務におくことが不適当であると判断したとき（９）最高経営責任者（CEO）等の後継者計画（補充原則4-1③）　当社は、CEOの後継者計画につき、過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会にて議論を行い、取締役会は、指名・報酬委員会から報告を受けることで、その進捗状況を監督しています。　同時に、Strategic Business Unit（SBU）の中核会社においても、任意の指名・報酬委員会を設置し、SBU長の後継者計画について議論するとともに、管理機能系の執行役員の後継者計画も含め、当社の指名・報酬委員会でこれら経営陣幹部の後継者計画の実施について監督し、当社の企業価値を永続的に発展させていく上で将来の経営執行を担う人材を計画的に育成するための体制を構築しております。（10）独立社外取締役の独立性判断基準及び資質（原則4-9）　当社は、社外取締役の独立性基準を定めており、社外取締役がいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有するものと判断いたします。　当社における社外取締役の独立性基準は、当社ホームページに掲載しております。https://www.persol-group.co.jp/assets/images/corporate/governance/corporate_governance/pdf/independence_criteria_for_external_directors.pdf（11）筆頭独立社外取締役の選任（補充原則4-8②）　当社は、独立社外取締役の中から互選により筆頭独立社外取締役を選定しています。筆頭独立社外取締役の役割については、コーポレートガバナンス・ガイドライン「第４章 取締役の責務（４−３．筆頭独立社外取締役の役割）」に記載のとおりです。筆頭独立社外取締役は、玉越 良介氏が就任しております。—————————————–＜コーポレートガバナンス・ガイドライン（抜粋）＞4-3. 筆頭独立社外取締役の役割　筆頭独立社外取締役は、独立社外取締役のみを対象とした会合であるエグゼクティブ・セッションの議長等を通じ、社外取締役間の情報交換および認識共有を推進するとともに、社外取締役の代表として、取締役会議長や代表取締役との定期的なコミュニケーションにより、社外取締役の意見を反映する。また、取締役会の実効性の確保に向け、必要に応じて各取締役からの意見収集等を行う。—————————————–（12）取締役の他社兼任状況の開示について（補充原則4-11②）　当社の取締役及びその候補者に係る重要な兼職の状況は、株主総会招集通知及び有価証券報告書で毎年開示しております。５．取締役会がグループ経営陣幹部・取締役の報酬額を決定するに当たっての方針と手続（原則3-1（ⅲ）、補充原則4-2①）　本報告書のⅡ−１のうち、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載しております。６．取締役会のさらなる機能発揮に向けた取組み（１）任意の仕組みの活用（補充原則4-10①）　当社は、任意の委員会として指名・報酬委員会、及びコーポレートガバナンス委員会を設置しております。　両委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等については、コーポレートガバナンス・ガイドライン「第７章 委員会（７−３．指名・報酬委員会、及び７−４．コーポレートガバナンス委員会）」に記載のとおりです。—————————————–＜コーポレートガバナンス・ガイドライン（抜粋）＞7-3. 指名・報酬委員会　(1) 指名・報酬委員会の役割　　取締役・グループ経営陣幹部の候補者の決定及び報酬の決定に対する透明性・客観性を高め、取締役会の経営監督機能の強化を図ることを　目的とし、取締役会からの諮問を受け、以下に掲げる職務を行い取締役会に答申・提案する。　候補者の決定に関する事項：　　・ 取締役の選任および解任に関する方針の原案の決定　　・ 株主総会に付議する取締役の選解任議案の原案の決定　　・ 代表取締役社長 CEO（代表権と CEO 職）の選定・解職の原案の決定　　・ HMC 構成員の原案の審議　　・ 代表取締役社長 CEO の後継者計画の策定　報酬の決定に関する事項：　　・ 取締役・グループ経営陣幹部の報酬基準の作成　　・ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額の原案の決定　(2) 指名・報酬委員会の構成・決議　　指名・報酬委員会の委員は 3 名以上とし、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。　　委員の過半数は、独立社外取締役とする。　　指名・報酬委員会の委員長は、独立社外取締役の中から、指名・報酬委員会の決議によって決定する。　　指名・報酬委員会の決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。　(3) 指名の方針　　指名・報酬委員会は、取締役選任基準を定め、その基準に基づき取締役会に推薦する取締役候補者を決定する。　　当社のグループ経営陣幹部の候補者の指名については、求められる人材要件に照らし、指名の妥当性について審議する。　(4) 報酬等の方針　　報酬等の内容に係る決定に関する方針は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を可能とするよう、　短期のみならず中長期的な業績向上への貢献意欲も高めることを目的として定める。報酬等は、経済や社会の情勢を踏まえ、　当社グループとして適切な水準とする。7-4. コーポレートガバナンス委員会　(1) コーポレートガバナンス委員会の役割　　当社のコーポレートガバナンスに関する事項を審議することで、取締役会の経営監督機能の強化を図ることを目的とし、　取締役会からの諮問を受け、以下に掲げる職務を行い取締役会に答申・提案する。　　・ コーポレートガバナンスに関する基本方針　　・ 取締役会、及び取締役会傘下の委員会の構成　　・ 取締役会の実効性向上に向けた施策　　・ 取締役会、及び取締役会傘下の委員会の実効性評価に関する基本方針　(2) コーポレートガバナンス委員会の構成・決議　　コーポレートガバナンス委員会の委員は 3 名以上とし、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。　　委員の過半数は、独立社外取締役とする。　　コーポレートガバナンス委員会の委員長は、独立社外取締役の中から、コーポレートガバナンス委員会の決議によって決定する。　　コーポレートガバナンス委員会の決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。—————————————–（２）取締役会の実効性の評価（補充原則4-11③、4-12①）　１．実施概要　当社は、取締役会の監督機能の更なる向上を目的として、毎年、取締役会全体の実効性の評価を行い、その方法及びプロセス並びに結果の概要を開示しております。　2021年度の取締役会の実効性評価は、取締役全員を対象とした自己評価アンケート及び取締役会議長による各取締役への個別インタビューのほか、監督を受ける経営陣へのアンケートを実施し、それらの結果に基づき認識された課題について、取締役会において２度の議論を行い、その上で取締役会による最終的な評価を行いました。　２．評価方法及びプロセス　（１）実効性評価の方法とスケジュールを検討の上、取締役会へ報告・審議しました（2022年１月）。　（２）自己評価アンケートを作成の上、全取締役に対し、アンケート調査を実施しました（2022年１・２月）。　【アンケート項目（大項目）】　　① 取締役会の構成（取締役会の人数、社外取締役の割合、多様性、任期 等）　　② 取締役会の運営（開催頻度、議案や資料の量、審議時間、雰囲気 等）　　③ 取締役会の監督機能（戦略討議、モニタリング機能の発揮、経営幹部の指名・報酬の妥当性の検討 等）　　④ 取締役会を支える体制（会社情報や外部専門家の助言機会、役員トレーニング 等）　　⑤ 投資家・株主との関係（投資家・株主の評価や対話状況に基づく議論 等）　　⑥ その他（自由記入）　（３）監督を受ける経営陣に対し、アンケート調査を実施しました（2022年１・２月）。　【アンケート項目（大項目）】　　① 取締役会の監督機能（戦略討議、モニタリング機能の発揮、経営幹部の指名・報酬の妥当性の検討 等）　（４）取締役会議長が各取締役へ個別インタビューを行い、取締役会の実効性について意見交換を行いました。（2022年2月）　（５）アンケート集計結果及び取締役会議長によるインタビュー結果、並びに左記を踏まえた主要論点を取締役会へ報告し、　　　2020年度に認識した課題に対する取組み結果の評価と、今後の検討課題を取締役会にて審議しました（2022年３月）。　（６）今後の検討課題の審議結果を踏まえ、取締役会として認識した課題と対応の方向性を審議しました。（2022年４月）　（７）これまでの審議結果を取りまとめ、取締役会へ報告し、取締役会における評価を確定しました（2022年５月）。　３．評価結果　当社取締役会は、自己評価アンケートやインタビューの分析結果に基づき、取締役会における複数回の議論を行った結果、取締役会において論点を明確にした自由闊達で建設的な議論がなされるなど、取締役会の構成、運営、監督機能、サポート体制、及び投資家・株主との関係の点から、その実効性が確保されていることを確認しました。また、当社取締役会は、2020年度に認識した課題に対する取組みが適切に行われるなど、取締役会の実効性が向上していることも確認しました。あわせて、当社取締役会がさらなる監督機能の発揮に向け、今後に対処すべき課題も認識いたしました。　（１）2020年度の実効性評価で認識された課題への取組みの進捗状況　　①「経営の基本方針」の議論　　　　　人材の多様性確保に向けた人材育成方針や、気候変動を含むサステナビリティ課題への取り組み状況、事業ポートフォリオの　　　前提となる事業ドメインの考え方等について経営陣より報告を受領し、取締役会で審議することにより、　「経営の基本方針」の議論が　　　進展いたしました。　　②中期経営計画の適切なモニタリング　　　　中期経営計画及びその計画達成に向けた重要業績評価指標（KPI）に基づき、四半期ごとに進捗状況をモニタリングいたしました。　　　中期経営計画が順調に進展していることを確認するも、中期経営計画にて目指すべきゴールのさらなる明瞭化とモニタリング方法の　　　高度化において、今後のさらなる改善に向けた課題を認識いたしました。　　③重要議案に対する十分な審議時間の確保に向けた継続的な取組み　　　　社外取締役へタブレット端末を配布の上、会社の主要会議資料へアクセス可能な情報基盤を整えるなどのIT活用による取締役会資料の　　　事前配信や、社外取締役への取締役会付議議案の事前説明会の拡充により、取締役会当日の審議の活性化を促進いたしました。　　　あわせて、取締役会閉会後に代表取締役と社外取締役によるセッションの実施や、社外取締役のみで行うエグゼクティブ・セッション　　　の実施により、経営の重要課題に対する経営陣の認識共有や社外取締役間での適切な情報交換及び意見交換が行われました。　　　こうした取組みの他、議案ごとの審議時間のコントロール等により、メリハリの効いた会議運営が行われました。　（２）今後に対処すべき課題　　①取締役会で優先して議論すべき重要アジェンダの設定　　　　中期経営計画の策定にあたって、前提となるパーパスの他、サステナビリティ等の中長期戦略や全社戦略（事業ポートフォリオ等の　　　資源配分、資本政策等）の議論のほか、中期経営計画にて目指すべきゴールのさらなる明確化と適切なKPI設定を踏まえたモニタリングを　　　行う必要があることを認識しました。また、こうした重要な経営課題の議論にあたっては、当社グループビジョンである　「はたらいて、笑おう。」　　　へ繋がる一貫したストーリーを意識することの重要性を認識いたしました。　　②取締役会の構成　　　　取締役候補者の選定にあたっては、現在の取締役会の人員規模を維持しつつ、外部環境の変化に対応した「視点の多様性」を確保する　　　ため、ジェンダー、国際性も意識した検討を行う必要があるとされました。あわせて、取締役会及び経営陣の適切な後継者計画の監督に　　　あたっては、後継者候補となりうる人物をより理解するための機会として、ブリーフィングや、現場視察等の機会を確保するべきと　　　認識しました。　　③重要アジェンダへの時間配分と良質な議論を生むための会議運営のあり方　　　　取締役会で優先して議論すべき重要アジェンダへの審議時間を確保するため、集中検討機会の確保や個別説明を拡充する一方で、　　　事実共有を目的とした議案の席上説明を簡略化し、書面確認に留めるなど、いっそうメリハリの効いた会議運営が必要であると認識　　　いたしました。あわせて、会議開催時間の見直しや会議資料の改善により、より良質な議論を生むための継続的な改善活動も必要である　　　とされました。　当社の取締役会は、パーソルグループの持続的な成長と企業価値の向上を実現していくために、これらの評価結果を踏まえて、引き続き取締役会の実効性の向上とガバナンス改革に向けたPDCAサイクルを推進してまいります。（３）取締役に対するトレーニングの方針について（補充原則4-14-②）　取締役については、事業・財務・組織等に関する幅広い知識を有している者から選出しており、就任に際し、会社概要、経営戦略、財務戦略、重点監査項目等の基本情報を共有しております。また、外部講師を招いてコーポレートガバナンス等の見識を深める場を設けております。今後も継続的に実施してまいります。７．サステナビリティへの取組み（１）サステナビリティについての取組み等（原則2-3、補充原則3-1③、4-2②）　当社は、2030年に実現したい世界に向け、価値創造ストーリーを策定しました。持続可能な社会を目指して、5つのSDGs達成に取り組むとともに、多様なステークホルダーと連携して社会課題解決に積極的に取り組んでいます。＜サステナビリティ方針＞　　パーソルグループでは、経営理念である「雇用の創造　人々の成長　社会貢献」に基づき、持続可能な社会を目指して、　多様なステークホルダーと連携し、社会・環境課題解決に積極的に取り組んでおります。　　適切なガバナンスの下、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」を実現する事業活動を推進し、　すべてのはたらくが笑顔につながる社会を創造していきます。　サステナビリティについての取組み等については、当社ホームページに掲載をしております。　https://www.persol-group.co.jp/sustainability/（２）気候変動問題への取組み及びTCFD提言に基づく情報開示（原則2-3、補充原則3-1③）　気候変動問題に対して当社グループは、金融安定理事会が設置した気候変動関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の最終提言に賛同し、気候変動による事業へのリスクと機会を特定するシナリオ分析に基づいた開示を、2022年5月より実施しております。　また、温室効果ガス排出量に関する目標として、2030年度までに、事業活動に伴う温室効果ガス※1の排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」目標を策定しました。オフィスにおける省エネ活動の推進や、再生可能エネルギーの活用などの取り組みを通じて、地球規模の共通課題であるカーボンニュートラル社会の実現に向けて取り組んでまいります。また、 2023年度以降、順次スコープ3の排出量を含む削減目標の設定を検討していきます。　詳細については当社ホームページに掲載をしております。　https://www.persol-group.co.jp/sustainability/tcfd/　※1 事業活動に伴う温室効果ガスの排出量は、スコープ1、スコープ2の合計を示しています８．人的資本投資への取組み（１）中核人材の登用等における多様性の確保（原則2-4、補充原則2-4①、3-1③）　グループビジョン「はたらいて、笑おう。」を掲げ、すべての人たちがはたらいて笑える社会の実現を目指すうえで、ダイバーシティの推進は重要な取組みであると考えています。2019年1月にパーソルグループとして、ビジョン実現に向けたダイバーシティ方針「Diversity, Inclusion & Equality」（以下、DI&E）を発表し基本的な考え方を設定し、様々な価値観の多様性を受容し、能力の多様性を活かす方針を掲げております。グループのメンバーが自身の能力開発を通じて、自己能力を磨き続けることで、常に成長できることをサポートしています。また、あらゆる人材に対し、働く環境を整備し、能力の多様性を融合し、シナジーが生まれやすい環境を整えております。　人材育成方針については、「はたらく個人」に目を向け、その多様な価値観を尊重する方針を策定しており、すべての社員が自律的に成長し続け、今後の不確実性の高いビジネス環境下でも活躍できる人材を生み出すことを重視しています。このような方針のもと、全社員を対象としたDI＆Eリテラシー研修（e-learning)の実施（2019年５月から開始。累計約26,000名参加）や、全管理職向けの意識改革研修の実施（2021年10月より開始、累計9回開催予定、約1,600名参加）を行っています。また、毎月継続的にDI&E浸透のための社内イベントを実施しており、女性活躍、セクシュアルマイノリティ、年齢差などを始めとして、多様な属性や価値観を受け入れる文化醸成を推進しています（2020年7月より開始し、累計17回開催、約1,200名参加）。　社内環境整備方針については、全社員が働きやすい環境を整備する方針を策定しています。社員の成長やビジョン実現、社会貢献につながる副業制度の導入、快適な仕事環境を目指したフレックスワークの導入やドレスコードの原則自由化などを行い、社員が自分らしい働き方を選択できるように制度導入や研修を実施することにより、環境整備を行っております。テレワークの実施も行っており、会社により実施状況は異なるものの実施率が高い会社は85％となっております。一部のグループ会社では人材の多様化に伴い、個々の社員のさまざまなライフステージに合わせて育児・介護や進学・留学、趣味・余暇活動、地域活動・社会活動、健康面での個々の社員のさまざまなニーズに対応できるように、はたらく日数、時間、場所、休暇を柔軟に選択できる制度を導入しています。　また、事業活動の基幹となるマネジメントへの登用についても、多様性を受容し、活かす考えを踏襲しており、入社区分や性別、国籍などにとらわれずに登用をしております。　女性管理職比率はグループ全体で約21％となっており、2030年度には約37％を目指しております。2021年９月にはジェンダーダイバーシティ委員会を設立し、グループ一体となってさらなる女性活躍推進に向けた動きを加速しております。外国人の管理職登用についてもダイバーシティの考えに基づき、国籍に関わらず登用しております。日本国内で働く外国籍社員約430名の内、15名が管理職となっており、今後も現状の水準を維持いたします。また、管理職における中途採用者の比率は、日本国内グループ企業において80％を越えており、十分に登用できているため、現状の水準を維持いたします。　今後もグループ全体で多様な人材の視点や価値観を活かし、当社の持続的な成長につなげてまいります。　人材の多様性や育成方針については、当社ホームページに掲載をしております。　https://www.persol-group.co.jp/sustainability/　https://www.persol-group.co.jp/sustainability/diversity/９．その他の取組み（１）関連当事者間の取引（原則1-7）　　・取締役における競業及び利益相反取引については、当社の利益を損なうことがないよう、会社法に従い、取締役会規程にて取締役会の　　決議事項と定めております。また、決議に基づき当該取引を実施した後は、速やかに取締役会へ報告するものと定めております。　　・当社は、企業会計基準適用指針に定められた開示要件を参考に重要性を判定の上「関連当事者との取引」に該当する取引について、　　取引の有無を定期的に確認し、有価証券報告書に記載するとともに、これを取締役会に報告することとしております。（２）企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮（原則2-6）　当社には厚生年金基金制度や確定給付企業年金制度はありませんが、従業員の資産形成のために企業型確定拠出年金制度を導入しており、加入資格を有する従業員に対して、制度や資産運用の教育研修を実施しております。外国人株式保有比率30%以上２．資本構成【大株主の状況】日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）篠原　欣子一般財団法人篠原欣子記念財団株式会社日本カストディ銀行（信託口）JP MORGAN CHASE BANK 380072NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDSSSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNTBNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDECJP MORGAN CHASE BANK 385635JP MORGAN CHASE BANK 385632支配株主（親会社を除く）の有無―――氏名又は名称所有株式数（株）割合（％）29,570,40026,331,60015,800,00012,950,6006,611,0005,554,3365,426,8085,425,2454,632,0444,519,36312.7411.346.805.582.842.392.332.331.991.94親会社の有無なし補足説明大株主の状況は、2022年３月31日現在の状況です。上場取引所及び市場区分東京 プライム3 月サービス業直前事業年度末における（連結）従業員数1000人以上直前事業年度における（連結）売上高1兆円以上直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満３．企業属性決算期業種――――――４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針【取締役関係】定款上の取締役の員数定款上の取締役の任期15 名1 年9 名5 名5 名取締役会の議長会長（社長を兼任している場合を除く）取締役の人数社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数社外取締役のうち独立役員に指定されている人数５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況１．機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社会社との関係(1)氏名玉越 良介西口 尚宏山内 雅喜榎本 知佐友田 和彦abcijk会社との関係(※)hfgde△属性他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者他の会社の出身者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役※　会社との関係についての選択項目※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」abc 上場会社の兄弟会社の業務執行者de 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家fg上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）ijk社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）その他会社との関係(2)氏名適合項目に関する補足説明選任の理由監査等委員独立役員玉越良介氏が名誉顧問を務める㈱三菱UFJ銀行は、当社への貸付及び当社との定常的な銀行取引がありますが、同行の名誉顧問は経営に関与しておらず、同氏は10年以上にわたり業務執行を行っておりません。したがって、当社は、同氏が証券取引所が定める基準及び当社が定める独立性基準を満たしているため、同氏の独立性に影響はないものと判断しております。玉越 良介　○西口 尚宏　○―――山内 雅喜　○―――榎本 知佐○○―――友田 和彦○○―――長年にわたる金融機関の経営者としての豊富な経験と、グローバルで幅広い見識を、当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、同氏は、証券取引所が定める基準及び当社が定める独立性基準を満たしている（左記のとおり）ことから、独立役員として指定しております。経営者としての豊富な経験とグローバルで幅広い見識を、当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、同氏は、証券取引所が定める基準及び当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しております。持株会社及び事業会社での長年にわたる経営者（代表取締役社長を含む）としての豊富な経験と広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、同氏は、証券取引所が定める基準及び当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しております。国内外の複数の企業において広報戦略の業務に携わり、豊富な経験と見識を有しており、当社のブランドコミュニケーション向上に貢献いただけるものと判断したためです。なお、同氏は、証券取引所が定める基準及び当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しております。公認会計士および日本を代表する監査法人の代表社員として、高度な専門知識と豊富な実務経験に基づく深い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断したためです。なお、同氏は、証券取引所が定める基準及び当社が定める独立性基準を満たしていることから、独立役員として指定しております。【監査等委員会】委員構成及び議長の属性全委員（名）常勤委員（名）社内取締役（名）社外取締役（名）委員長（議長）監査等委員会3112 社外取締役監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無あり当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項当社は、監査等委員会の職務を専属的に補助する使用人を配置しており、当該使用人に対する日常の指揮命令権は、監査等委員会にあり、監査等委員でない取締役からは指揮命令を受けないものとして業務を遂行しております。また、当該使用人に関する異動、人事考課及び懲戒処分等は、監査等委員会の同意を得たうえで行うものと定めております。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況内部監査部門は監査等委員会の承認を得た上で年度監査計画を策定し、監査等委員会は定期的に内部監査部門から監査結果の報告を受け、必要に応じて、内部監査部門に対して具体的な指示を行っております。監査等委員会と会計監査人は、定期的に会議を開催し、各々の年間監査計画の確認、各四半期決算及び期末決算の監査結果の報告、重要な監査情報の共有及び監査上の主要な検討事項について協議を行うなど、連携を密にしています。内部監査部門と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価に関して定期的な情報共有・意見交換を行い、的確な内部統制監査等のための連携に努めています。また、監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門は、情報共有・意見交換の目的で三様監査協議会を四半期ごとに開催しております。【任意の委員会】指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無あり任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性委員会の名称全委員（名）常勤委員（名）社内取締役（名）社外取締役（名）社外有識者（名）その他（名）委員長（議長）指名委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会報酬委員会に相当する任意の委員会指名・報酬委員会440011330000社外取締役社外取締役補足説明任意の委員会については、コーポレートガバナンス・ガイドライン「第７章 委員会（７−３．指名・報酬委員会）」に記載のとおりです。現在の指名・報酬委員会の構成は業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレートガバナンス体制の概要)に記載のとおりです。【独立役員関係】独立役員の人数5 名その他独立役員に関する事項―――【インセンティブ関係】取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況業績連動報酬制度の導入該当項目に関する補足説明詳細は、「報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照下さい。ストックオプションの付与対象者該当項目に関する補足説明―――【取締役報酬関係】該当項目に関する補足説明（個別の取締役報酬の）開示状況一部のものだけ個別開示一部のものだけ個別開示（該当項目に関する補足説明）　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりであります。１　監査等委員でない取締役（うち社外取締役）（１）報酬等の総額：325（38）百万円（２）報酬等の種類別の総額　　・基本報酬：212（32）百万円　　・賞与（短期インセンティブ報酬）：39（−）百万円　　・株式報酬（業績連動型中長期インセンティブ報酬）：52（−）百万円　　・株式報酬（固定型中長期インセンティブ報酬）：21（６）百万円　　・対象となる役員の員数：６（3）人２　監査等委員である取締役（うち社外取締役）（１）報酬等の総額：63（25）百万円（２）報酬等の種類別の総額　　・基本報酬：56（21）百万円　　・賞与（短期インセンティブ報酬）：−（−）百万円　　・株式報酬（業績連動型中長期インセンティブ報酬）：−（−）百万円　　・株式報酬（固定型中長期インセンティブ報酬）：６（４）百万円　　・対象となる役員の員数：４（２）人３　合計（うち社外取締役）（１）報酬等の総額：389（64）百万円（２）報酬等の種類別の総額　　・基本報酬：269（53）百万円　　・賞与（短期インセンティブ報酬）：39（−）百万円　　・株式報酬（業績連動型中長期インセンティブ報酬）：52（−）百万円　　・株式報酬（固定型中長期インセンティブ報酬）：27（10）百万円　　・対象となる役員の員数：10（５）人（注）1. 上記には、当事業年度中に退任した取締役１名を含めております。2. 当事業年度に係る当社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）３名に支給する賞与の目標および実績は次のとおりです。財務指標については、連結売上高の目標は9,458億円、実績は9,507億円、連結営業利益の目標は220億円、実績は264億円となりました。非財務指標については、従業員エンゲージメント及び女性管理職比率に関する目標を個別に設定し、概ね達成いたしました。また、業績と企業価値向上のために個別に課題を設定して取り組みました。賞与の支給額の算定に当たっては、新型コロナウイルスの業績への影響をふまえた監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）の貢献度、配当状況、従業員・子会社役員への賞与支給状況、過去の賞与支給率のバランス等を勘案し、指名・報酬委員会で審議を行い最終の支給係数を算定しております。以上の結果、当社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）3名に支給する賞与の支給係数は、標準支給率を100％とした場合、79〜85％となりました。3. 株式報酬のうち、業績連動型中長期インセンティブ報酬（Performance Share)については、中期経営計画の目標値を指標としているため、当事業年度は実績がありません。4. 株式報酬は、当事業年度に計上した役員株式給付引当金の繰入額であります。5. 当社では、取締役の個人別の報酬等の内容は、委員長及び委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会による審議を経て、取締役会の決議により決定しております。指名・報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針と個人別の報酬等の内容の整合性を確認しつつ、各評価項目の評価結果の妥当性等を勘案したうえで算定式に当てはめ、当該算定式に従って算出される数値を確認するなど、取締役の個人別の報酬等の内容の決定過程の合理性その他の取締役の報酬等内容の決定に関する事項について詳細に審議を行った上で、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を取締役会に答申しました。取締役会は、指名・報酬委員会の審議の過程と答申の内容を確認した上で、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定したことから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は上記の方針（報酬ポリシー）に沿うものであると判断しました。（ご参考）監査等委員でない社内取締役の連結報酬等の総額等１　水田 正道（１）報酬等の総額：81百万円（２）役職会社区分：取締役会長（３）報酬等の種類別の総額　　・基本報酬：55百万円　　・賞与（短期インセンティブ報酬）：11百万円　　・株式報酬（業績連動型中長期インセンティブ報酬）：10百万円　　・株式報酬（固定型中長期インセンティブ報酬）：４百万円２　和田　孝雄（１）報酬等の総額：107百万円（２）役職会社区分：代表取締役社長CEO（３）報酬等の種類別の総額　　・基本報酬：65百万円　　・賞与（短期インセンティブ報酬）：15百万円　　・株式報酬（業績連動型中長期インセンティブ報酬）：21百万円　　・株式報酬（固定型中長期インセンティブ報酬）：５百万円３　高橋　広敏（１）報酬等の総額：98百万円（２）役職会社区分：代表取締役副社長（３）報酬等の種類別の総額　　・基本報酬：60百万円　　・賞与（短期インセンティブ報酬）：12百万円　　・株式報酬（業績連動型中長期インセンティブ報酬）：20百万円　　・株式報酬（固定型中長期インセンティブ報酬）：４百万円（注）株式報酬は、当事業年度に計上した役員株式給付引当金の繰入額であります。報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無あり報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、株主総会招集通知及び有価証券報告書で毎年開示しております。【社外取締役のサポート体制】コーポレートガバナンス・ガイドライン「第６章 取締役会の運営（６−３．サポート体制、６−４．情報提供）」に記載のとおり、全ての社外取締役に対して、取締役会等の重要な会議資料を事前に配付し、また、重要事項の情報伝達を予め行っております。また、監査等委員である社外取締役に対しては、社外取締役の的確な判断に資するよう、経営に係る重要事項に関する情報を遅滞なく提供するほか、監査等委員会の職務を補助する事務局を設置し、監査等の職務に必要な情報の報告体制を整備しております。【代表取締役社長等を退任した者の状況】元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等氏名役職・地位業務内容勤務形態・条件(常勤・非常勤、報酬有無等)社長等退任日任期篠原欣子名誉会長無し勤務実績無し・無報酬2016/6/17定めない元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名その他の事項創業者である篠原欣子が就任しております「名誉会長」につきましては、あくまで名誉職としての位置づけであり、篠原が当社経営に関与することはありません。２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）　当社は、「Ⅰ．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」に記載の考え方に基づき、会社法上の機関設計として「監査等委員会設置会社」を採用しております。また、取締役会の機能を補完するため、任意の指名・報酬委員会およびコーポレートガバナンス委員会を設置し、取締役・グループ経営陣幹部の報酬及び候補者の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の経営監督機能の強化を図っております。＜取締役会＞　　取締役会は、経営監督機能を担い、経営の基本方針の決定、グループ経営陣幹部の監督及び適切な内部統制システムの構築・運用の　確保を主な役割・責任としております。一方、業務執行部門による迅速で機動的かつ果断な意思決定を可能とするため、法令で定められた　専決事項及び取締役会規程で定める重要な業務執行の決定以外の業務執行は、原則として代表取締役社長 CEO に委任しております。　　意思決定の迅速化とともに、経営の監督と執行を分離し、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、　2021年６月22日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役６名（うち独立社外取締役３名）及び　監査等委員である取締役３名（うち独立社外取締役２名）で構成され、独立社外取締役の比率は２分の１以上となっております。＜監査等委員会＞　　監査等委員会は、持続的な企業価値の向上に向けて企業の健全性を確保し、当社と株主共同の利益のために行動し、以下に掲げる職務　を行うものと定めております。　　・取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成　　・会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容の決定　　・取締役（監査等委員である取締役を除く）の選解任若しくは辞任又は報酬等についての監査等委員会の意見の決定　　また、監査等委員会は、必要に応じて、内部監査部門に対して具体的な指示を行うことができ、 監査等委員会と内部監査部門は、　相互の連携体制を確保するため、適切な情報共有等を行っております。また、内部監査部門の重要な人事は、監査等委員会の同意を経て　決定するものとし、監査等委員会による監査の実効性の確保しております。　　なお、監査等委員会は、常勤監査等委員である社内取締役１名（林大介）と社外取締役２名（榎本知佐及び友田和彦）で構成されており、　委員長は社外取締役である友田和彦が就任しております。友田和彦は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度　の知見を有しております。＜指名・報酬委員会＞　　指名・報酬委員会は、取締役・グループ経営陣幹部の候補者の決定及び報酬の決定に対する透明性・客観性を高め、取締役会の経営監督機　能の強化を図ることを目的とし、取締役会からの諮問を受け、以下に 掲げる職務を行い取締役会に答申・提案しております。　　候補者の決定に関する事項：　　　・株主総会に付議する取締役の選解任議案の原案の決定　　　・代表取締役社長 CEO（代表権と CEO 職）の選定　　　・代表取締役の解職の原案の決定　　　・代表取締役社長 CEO の後継者計画の策定　　報酬の決定に関する事項：　　　・取締役・グループ経営陣幹部の報酬基準の作成　　　・取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額の原案の決定　　なお、指名・報酬委員会は、過半数を社外取締役とし、社内取締役１名（水田正道）、社外取締役３名（玉越良介、西口尚宏及び山内雅喜）　で構成され、委員長は社外取締役である玉越良介が就任しております。＜コーポレートガバナンス委員会＞　　コーポレートガバナンス委員会は、当社のコーポレートガバナンスに関する事項を審議することで、取締役会の経営監督機能の強化を図ること　を目的とし、取締役会からの諮問を受け、以下に掲げる職務を行い取締役会に答申・提案しております。　　　・コーポレートガバナンスに関する基本方針　　　・取締役会、及び取締役会傘下の委員会の構成　　　・取締役会の実効性向上に向けた施策　　　・取締役会、及び取締役会傘下の委員会の実効性評価に関する基本方針　　なお、コーポレートガバナンス委員会は、過半数を社外取締役とし、社内取締役２名（水田正道及び林大介）、社外取締役３名（玉越良介、山内　雅喜及び友田和彦）で構成され、委員長は社外取締役である山内雅喜が就任しております。＜Headquarters Management Committee＞　当