バンダイナムコホールディングス（7832） – 独立役員届出書

2022年_バンダイナムコホールディングス_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名株式会社バンダイナムコホールディングスコード7832提出日2022/5/19異動（予定）日2022/6/20独立役員届出書の提出理由2022年６月20日開催の当社定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行する定款変更を上程する予定であり、その承認を条件として役員を選定するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）abcdefghijkl異動内容本人の同意該当なし○○○○○新任新任新任有有有有有川名　浩一社外取締役島田　俊夫社外取締役篠田　徹社外取締役桑原　聡子社外取締役　小宮　孝之社外取締役○○○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明1234512345該当事項なし該当事項なし該当事項なし該当事項なし該当事項なし番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しております。なお、指定にあたっては、過半数が社外の人材で構成される「人事報酬委員会」にて中立的・客観的な立場から検討を行っております。当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しております。なお、指定にあたっては、過半数が社外の人材で構成される「人事報酬委員会」にて中立的・客観的な立場から検討を行っております。当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しております。なお、指定にあたっては、過半数が社外の人材で構成される「人事報酬委員会」にて中立的・客観的な立場から検討を行っております。当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しております。なお、指定にあたっては、過半数が社外の人材で構成される「人事報酬委員会」にて中立的・客観的な立場から検討を行っております。当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有しております。なお、指定にあたっては、過半数が社外の人材で構成される「人事報酬委員会」にて中立的・客観的な立場から検討を行っております。４．補足説明・「1.川名浩一」「2.島田俊夫」の両氏は監査等委員ではない社外取締役候補者となります。・「3.篠田徹」「4.桑原聡子」「5.小宮孝之」の各氏は監査等委員である社外取締役候補者となります。・「3.篠田徹」氏は現に当社の業務執行者でない役員（監査役）となります。・「4.桑原聡子」氏は現に当社の社外取締役となります（監査等委員である社外取締役候補者となるため、新任扱いとしております。）。※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1