第一三共（4568） – 代表取締役、取締役および監査役の異動に関するお知らせ

2022 年５月 19 日 各 位 会代社表（ コ ー ド 番 号 名 第 一 三 共 株 式 会社 者 代 表 取 締 役 社 長 眞 鍋 淳 4 5 6 8 東 証プ ラ イ ム 市 場） 問 合 せ 先ｺ ｰ ﾎ ﾟ ﾚ ｰ ﾄ ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ 部 長 朝 倉 健 太 郎 TEL 報 道 関 係 者 の 皆様 03-6225-1126 株式市場関係者の皆様 03-6225-1125 代表取締役、取締役および監査役の異動に関するお知らせ 第一三共株式会社（本社：東京都中央区、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、 代表取締役、取締役および監査役の異動について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。本異動に関しては、6 月 27 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会の承認、および同株主総会終了後の取締役会にて正式に決定いたします。 1. 代表取締役の異動（2022 年 6 月 27 日付） ・異動の理由 任期満了に伴う異動 ① 新任代表取締役候補者 氏名 新 役職名 現 役職名 ひらしま平 島しょうじ 昭 司 代表取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長 日本事業ユニット長 ② 退任予定代表取締役 氏名 新 役職名 現 役職名 き む ら木村さとる 悟 常勤顧問 代表取締役 記 1 2. 取締役の異動（2022 年 6 月 27 日付） ① 新任取締役候補者 氏名 現 役職名 ふくおか福 岡たかし 隆 常務執行役員 経営戦略本部長 群馬大学大学院医学系研究科 医療の質・安全学講座 教授 こ ま つ小松やすひろ 康 宏 群馬大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部長 群馬大学医学部附属病院 特命副病院長（病院機能評価担当） ＊小松 康宏氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 ② 退任予定取締役 氏名 現 役職名 き む ら木村さとる 悟 代表取締役 ふ く い福井つぐ 次や矢 社外取締役 ＊木村 悟は、退任後、当社 常勤顧問に就任予定です。 3. 監査役の異動（2022 年 6 月 27 日付） ① 新任・再任社外監査役候補者 氏名 現 役職名 い ま づ今津ゆ き こ 幸子 再任 社外監査役 まつもと松 本みつひろ 光 弘 新任 （前 警察庁長官） ＊今津 幸子、松本 光弘の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者です。 ② 退任予定社外監査役 氏名 現 役職名 ひ ぐ ち樋口た て し 建史 社外監査役 2 （添 付） 1．新任代表取締役候補者 略歴 氏名 ひらしま平 島しょうじ 昭 司 生年月日 1961 年 3 月 6 日生 現職 第一三共株式会社 取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長 1988 年 4 月 第一製薬株式会社入社 2010 年 4 月 U3 Pharma GmbH CEO 2015 年 4 月 当社 戦略本部 経営戦略部長 2016 年 4 月 当社 戦略本部 経営戦略部長 兼 オンコロジー事業グループ長 2017 年 4 月 当社 執行役員 経営戦略本部 経営推進部長 2019 年 4 月 当社 常務執行役員 製品戦略本部長 2020 年 4 月 当社 専務執行役員 製品戦略本部長 2020 年 6 月 当社 取締役 専務執行役員 製品戦略本部長 2021 年 4 月 当社 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 2022 年 4 月 当社 取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長（現任） 当社株式保有数 64,090 株 3 2．新任取締役候補者 略歴 氏名 ふくおか福 岡たかし 隆 生年月日 1961 年 4 月 27 日生 現職 第一三共株式会社 常務執行役員 経営戦略本部長 1987 年 4 月 三共株式会社入社 2019 年 4 月 当社 執行役員 2013 年 4 月 当社 研究開発本部 ベンチャーサイエンスラボラトリー長 Executive Vice President、R&D Affairs、Daiichi Sankyo, Inc. 2022 年 4 月 当社 常務執行役員 経営戦略本部長（現任） 氏名 こ ま つ小松やすひろ 康 宏 生年月日 1957 年 10 月 25 日生 現職 群馬大学大学院医学系研究科 医療の質・安全学講座 教授 群馬大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部長 群馬大学医学部附属病院 特命副病院長（病院機能評価担当） 1998 年 8 月 聖路加国際病院 内科医長 2007 年 11 月 聖路加国際病院 腎臓内科部長 2011 年 1 月 聖路加国際病院 副院長、QI センター長 2017 年 11 月 群馬大学大学院医学系研究科 医療の質・安全学講座 教授（現任） 2017 年 11 月 群馬大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部長（現任） 2018 年 4 月 群馬大学医学部附属病院 特命副病院長（病院機能評価担当）（現任） 4 3．新任・再任監査役候補者 略歴 氏名 い ま づ今津ゆ き こ 幸子 生年月日 1968 年 7 月 28 日生 現職 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士 1996 年 4 月 アンダーソン・毛利法律事務所 （現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所 2005 年 1 月 同事務所パートナー弁護士（現任） 2007 年 4 月 慶應義塾大学法科大学院准教授 2014 年 3 月 公益財団法人石橋財団理事（現任） 2018 年 6 月 当社社外監査役（現任） ＊今津 幸子氏の戸籍上の氏名は、島戸(しまと) 幸子です。 氏名 まつもと松 本みつひろ 光 弘 生年月日 1961 年 3 月 21 日生 前職 警察庁長官 1983 年 4 月 警察庁入庁 2009 年 10 月 福島県警察本部長 2012 年 4 月 警察庁長官官房人事課長 2013 年 4 月 警視庁公安部長 2014 年 4 月 神奈川県警察本部長 2015 年 8 月 警察庁外事情報部長 2016 年 9 月 警察庁警備局長 2018 年 1 月 警察庁長官官房長 2018 年 9 月 警察庁次長 2020 年 1 月 警察庁長官 2021 年 9 月 警察庁長官退官 5 以 上 ＜ご参考＞ 本件選任後の役員体制（2022 年 6 月 27 日付） 氏名 地位および担当 ま眞なべ鍋 すなお淳 代表取締役社長兼 CEO 社長執行役員 ひらしま平 島しょうじ 昭 司 代表取締役 専務執行役員 日本事業ユニット長 おおつき大 槻まさひこ 昌 彦 取締役 専務執行役員 DX 推進本部長 おくざわ奥 澤ひろゆき 宏 幸 取締役 専務執行役員 経営企画・管理本部長 CFO ふくおか福 岡 たかし隆 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 う じ宇治のりたか 則 孝 社外取締役 かま釡 かずあき和 明 社外取締役 の は ら野原さ わ こ 佐和子 社外取締役 こ ま つ小松やすひろ 康 宏 社外取締役 わたなべ渡 邊りょういち 亮 一 常勤監査役 さ と う佐藤け ん じ 賢治 常勤監査役 い ま づ今津ゆ き こ 幸子 社外監査役 わたなべ渡 辺ま さ こ 雅子 社外監査役 まつもと松 本みつひろ 光 弘 社外監査役 6