フィールズ（2767） – 取締役候補者選任に関するお知らせ

2022 年５月 18 日 会 社 名 フ ィ ー ル ズ 株 式 会 社 代 表 者 名 代表 取 締役 会 長兼 社 長 山本 英俊 （コード番号：2767 東証プライム市場） 問 合 せ 先 執行役員 グループ経営管理部副部長 畑中 英昭 （電 話 0 3－ 578 4－2 1 11（ 代表 ）） 取締役候補者選任に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 18 日開催の取締役会において、役員人事について下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は 2022 年６月 22 日開催予定の第 34 回定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式決定される予定です。 １． 取締役候補者の選任について 記 当社は、2022 年３月 22 日付「持株会社体制への移行検討開始のお知らせ」の通り、会社分割方式による組織再編により持株会社体制へ移行、持株会社の商号は「円谷フィールズホールディングス株式会社」とする予定です。持株会社は、グループ経営戦略の策定はもちろん、企業価値を創造する主要事業会社の戦略策定やオペレーション構築を事業会社と一体となって推進するため、(株)円谷プロダクションおよび（新設する）フィールズ(株)の主要な経営陣が兼任いたします。 ２． 取締役の選任 (１) 取締役候補者（2022 年 6 月 22 日付） 新役職名 氏 名 属性 主要な事業会社兼任予定 代表取締役社長 CEO 山本 英俊 重任 フィールズ(株)*1 取締役就任予定 専務取締役 塚越 隆行 新任 (株)円谷プロダクション 代表取締役会長兼 CEO（現任） 取締役 小澤 謙一 重任 － 非常勤取締役 吉田 永 重任 フィールズ(株) *1 取締役就任予定 非常勤取締役 吉田 賢吉 重任 フィールズ(株) *1 取締役就任予定 (株)BOOOM 代表取締役社長（現任） 非常勤取締役 永竹 正幸 新任 (株)円谷プロダクション 代表取締役社長兼 COO（現任） 非常勤取締役 山中 裕之 重任 フィールズ(株) *1 取締役就任予定 非常勤取締役 山本 剛史 新任 フィールズ(株) *1 取締役就任予定 社外取締役 糸井 重里 重任 － 社外取締役 アールフット依子 重任 － 社外取締役 白井 勝也 新任 － 社外取締役 小森 哲郎 新任 － 社外取締役 金 高恩 新任 － 各 位 (注1) 表中の「フィールズ(株)」は、10 月 3 日付新設予定の子会社を指しており、取締役就任の詳細は 10 月 3 日開催予定の取(注2) 取締役候補者の山本英俊氏は、2022 年 6 月 22 日開催予定の第 34 回定時株主総会の承認を経て、その後開催の取締役会(注3) 取締役候補者の塚越隆行氏は、2022 年 6 月 22 日開催予定の第 34 回定時株主総会の承認を経て、その後開催の取締役会に(注4) 社外取締役候補者の糸井重里氏、アールフット依子氏、白井勝也氏、小森哲郎氏、金高恩氏は、会社法第２条第 15 号に(注5) 社外取締役候補者の金高恩氏は、2022 年 6 月 22 日開催予定の第 34 回定時株主総会の承認を経て、2022 年 7 月 1 日付で締役会を経て正式に決定いたします。 において、代表取締役社長 CEO に就任する予定です。 おいて、専務取締役に就任する予定です。 定める社外取締役です。 就任する予定です。 氏(２) 新任取締役候補者の略歴 名 塚越 隆行（つかごし たかゆき） 生 年 月 日 1962 年 10 月 24 日生 略歴 1986 年４月 1991 年６月 1998 年５月 2000 年４月 2008 年３月 2008 年６月 2009 年 10 月 2010 年３月 2015 年４月 2015 年９月 2015 年 12 月 2016 年 7 月 2017 年８月 2017 年 11 月 2019 年４月 株式会社朝日広告社入社 ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン（現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）入社 同社セルスルー事業部事業部長 ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント（現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社）日本代表 公益財団法人徳間記念アニメーション文化財団理事（現任） DEG ジャパン（デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン）会長 MPA／JIMCA：APAC(Anti Piracy Advisory Committee)委員会委員長 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン シニア・ヴァイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャー 映倫維持委員会常任委員 日本映像ソフト協会理事 ジャパン・コンテンツ・グループ副会長 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社エグゼクティブ・プロデューサー 株式会社円谷プロダクション代表取締役社長 株式会社ほぼ日社外取締役（現任） 株式会社円谷プロダクション代表取締役会長兼 CEO（現任） 氏名 永竹 正幸（ながたけ まさゆき） 生 年 月 日 1969 年 1 月 11 日生 略歴 1991 年４月 1999 年４月 2001 年 11 月 2002 年４月 2009 年５月 2011 年７月 2016 年２月 2018 年１月 2019 年４月 野村アセットマネジメント株式会社入社 ゴールドマン・サックス証券株式会社ヴァイスプレジデント 株式会社ファーストリテイリング経理部長 ユニクロ（U.K）LTD.社長 株式会社タカラトミー入社 同社執行役員 トミーインターナショナル社長兼最高執行責任者 株式会社タカラトミー執行役員社長室長 株式会社円谷プロダクション代表取締役社長兼 COO(現任) 氏名 山本 剛史（やまもと たかし） 生 年 月 日 1988 年 10 月 2 日生 略歴 2012年４月 2017年４月 2017年５月 2018年５月 2019年４月 2020年４月 2021年４月 2021 年 10 月 株式会社 BOOOM 入社 当社入社 当社 PS 事業統括本部商品部企画課 当社 PS 事業統括本部事業戦略室マーケティング課長 当社事業統括本部メディアリレーション部長 当社カスタマーリレーション部メディアソリューション部長 当社執行役員グループ事業経営戦略本部副本部長兼グループ経営企画部長 当社執行役員パーラー営業本部副本部長 兼グループ事業経営戦略本部副本部長（現任） 氏名 白井 勝也（しらい かつや） 生 年 月 日 1942 年 9 月 8 日生 略歴 1968 年 4 月 1981 年 5 月 1994 年 5 月 1999 年 5 月 2001 年 5 月 2009 年 5 月 2014 年 5 月 2016 年 6 月 株式会社小学館入社 ビッグコミックスピリッツ創刊編集長 株式会社小学館取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役副社長 同社最高顧問 株式会社ヒーローズ代表取締役社長（現任） 氏名 小森 哲郎（こもり てつお） 生 年 月 日 1958 年 12 月 1 日生 略歴 1984 年 4 月 1993 年 12 月 2002 年 6 月 2003 年 11 月 2004 年 6 月 2005 年 6 月 2006 年 2 月 2006 年 5 月 2009 年 8 月 2015 年 3 月 2015 年 10 月 2016 年 6 月 2021 年 7 月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 同社プリンシパル（パートナー） 株式会社アスキー代表取締役社長 株式会社メディアリーヴス代表取締役会長 ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー 株式会社巴川製紙所監査役 株式会社巴川製紙所社外取締役 カネボウ株式会社取締役兼代表執行役社長 CEO カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社（現クラシエホールディングス株式会社）代表取締役 CEO 兼社長執行役員 カネボウホームプロダクツ株式会社（現クラシエホームプロダクツ株式会社）代表取締役 カネボウ製薬株式会社（現クラシエ製薬株式会社）代表取締役 カネボウフーズ株式会社（現クラシエフーズ株式会社）代表取締役 ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー 株式会社ニッセンホールディングス社外取締役 株式会社建デポ代表取締役社長 株式会社巴川製紙所社外取締役（監査等委員長）（現任） 株式会社ファイントゥデイ資生堂代表取締役社長（現任） 株式会社 Asian Personal Care Holding 代表取締役社長（現任） 氏名 金 高恩（きむ ごおん） 生 年 月 日 1976 年 12 月 21 日生 略歴 1999 年 4 月 2000 年 3 月 2002 年 6 月 2004 年 4 月 2005 年 12 月 2012 年 4 月 2016 年 9 月 2018 年 9 月 2019 年 2 月 2021 年 7 月 株式会社シーマ入社 株式会社ネットプライス入社 ヤフー株式会社プロデューサー 株式会社サイバーエージェントカンパニープレジデント 株式会社ファッションウォーカーマネージャー 株式会社 HUGG co-Founder 兼代表取締役社長 CEO JapanTaxi 株式会社取締役 CMO 同社取締役常務執行役員 CMO 株式会社メルペイ執行役員 VP of Business 株式会社メルカリ執行役員 VP of Business Development 以上 ◆本件に関するご連絡先◆ フィールズ株式会社 グループ経営管理部 IR 課 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 16 番 17 号 渋谷ガーデンタワー 電話番号：03－5784－2109 FAX 番号：03－5784－2119