三洋化成工業（4471） – 定款の一部変更に関するお知らせ

各 位 ２０２２年５月１９日 会 社 名 三洋化成工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 樋口 章憲 （コード番号 4471 東証プライム） 問合せ先 総務部長 緒方 彰人 （TEL．０７５－５４１－０２５５ ） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は２０２２年５月１９日開催の取締役会において、２０２２年６月開催予定の当社定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 １．定款変更の目的 記 （1）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更す① 変更案第 16 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める② 変更案第 16 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 16 条）は不要となるため、こるものであります。 ものであります。 規定を設けるものであります。 れを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 （2）取締役会を開催して決議を行うことを原則といたしますが、より機動的な意思決定を可能とするため、書面または電磁的記録による同意により取締役会の決議があったものとみなす規定を新設するものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現 行 定 款 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新 設） （新 設） 第 25 条～第 38 条 （条文省略） （下線は変更箇所） 変 更 案 （削 除） (電子提供措置等） 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 （取締役会決議の省略） 第 25 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 第 26 条～第 39 条 （現行どおり） （附則） １．現行定款第 16 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第 16 条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、施行日から６カ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 16 条はなお効力を有する。 ３．本附則は、施行日から６カ月を経過した日または前項の株主総会の日から３カ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 ３．定款変更の日程 定款変更のための定時株主総会開催日 2022 年６月 17 日（金） 定款変更の効力発生日 2022 年６月 17 日（金） 以 上