東海染工（3577） – 独立役員届出書

東海染工株式会社_独立役員届出書独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由東海染工株式会社コード35772022/6/6異動（予定）日2022/6/29定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員古池　威社外取締役増田芳隆社外取締役澤田　馨社外監査役本多敏美社外監査役○○○○a　　d　役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意bcefghiklj○　該当なし○○　有有有有△新任３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）古池威氏は、株式会社リクルートキャリアの業務執行者であります。当社は同社との間に取引がありますが、取引金額は僅少であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。会社経営者としての豊富な経験があり、幅広い見識を生かし当社の経営に対し適切な助言をいただくとともに、チェック機能を担っていただくためです。独立役員の属性としては、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないため、独立性を有する社外取締役として適任と判断しております。会社経営者としての豊富な経験があり、財務・経営企画の見識を生かし当社の経営に対し適切な助言をいただくとともに、チェック機能を担っていただくためです。独立役員の属性としては、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないため、独立性を有する社外取締役として適任と判断しております。上場企業の元監査役の経験と財務・会計の専門的な見識に基づき、第三者視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくためです。独立役員の属性としては、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないため、独立性を有する社外監査役として適任と判断しております。本多敏美氏は、2014年9月まで稲畑ファインテック株式会社の業務執行者であました。当社は同社との間に取引がありますが、退職後相当な期間が経過しており、同氏と同社の関係はないため、同氏の独立性に問題はないと判断しております。会社経営者としての豊富な経験や、実績に基づいた幅広い見識を有しており、第三者視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担っていただくためです。独立役員の属性としては、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないため、独立性を有する社外取締役として適任と判断しております。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h．上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i．上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j．上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k．社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l．上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1