オムロン（6645） – 2022年定時株主総会招集通知

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図会場京 都 市 下 京 区 烏 丸 通 塩 小 路 下ル（ 京 都 駅ビル 内）ホテル グ ランヴィア京 都（３階 ｢ 源 氏 の 間 ｣）Ｎ西洞院通下京区役所七条通南北自由通路よりお越しの場合京都タワー烏丸通東洞院通ホテル正面(１階)よりお越しの場合塩小路通中央郵便局ジェイアール京都伊勢丹入口Ｃ入口Ｃバスターミナルタクシーのりば入口Ｂホテル入口Ａグランヴィア京都室町通南北自由通路JR京都駅JR京都駅近鉄京都駅新幹線 京都駅至大阪至大阪八条通至名古屋至名古屋JR烏丸中央改札口よりお越しの場合第85 期定 時 株 主 総 会招 集 ご 通 知日　時2022年6月23日(木曜日) 午前10時（受付開始時刻は午前9時を予定しています。）開催情報場　所京都市下京区烏丸通塩小路下ル（京都駅ビル内) ホテルグランヴィア京都 ３階「源氏の間」議決権行使ご出席されなくとも郵送およびインターネットによる議決権行使が可能です。議決権行使期限 2022年６月22日（水曜日） 午後５時30分まで目 次 招集ご通知株主総会参考書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第１号議案剰余金の配当の件第2号議案定款一部変更の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第3号議案取締役8名選任の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第4号議案補欠監査役１名選任の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［第85期定時株主総会招集ご通知添付書類］・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事業報告1 当社グループの現況に関する事項2 当社の株式に関する事項3 当社の新株予約権等に関する事項4 当社の取締役および監査役に関する事項5 当社の会計監査人の状況6 当社の体制および方針連結計算書類計算書類監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19910132228284647485859879092○ホテルグランヴィア京都は、JR京都駅に直結しています。ご案内○ホテル正面(１階)よりお越しの株主さまは入口Aから、JR烏丸中央改札口よりお越しの株主さまは入口Bから、　南北自由通路よりお越しの株主さまは入口Cから、ホテルグランヴィア京都２階メインロビーにお越しのうえ、　エスカレータにて３階「源氏の間」までお越しください。駐車場のご用意はしていませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。　第85期定時株主総会につきまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主の皆さまにおかれましては、株主総会当日のご来場については慎重にご判断いただき、書面またはインターネットによる事前の議決権行使をご活用ください。　株主の皆さまへは当日の株主総会をインターネットでライブ配信させていただきますので、ご視聴ください。　なお、ウイルス接触の可能性を極小化するため、株主懇談会およびお土産配布を取り止めとさせていただきます。https://www.omron.com/jp/ja/証券コード 6645005_0394301102206.indd 3005_0394301102206.indd 32022/05/17 11:02:312022/05/17 11:02:31事業を通じて社会の発展に貢献し続ける企業へ株主の皆さまへ代表取締役社長 CEO山田 義仁　平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。　はじめに、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表するとともに、罹患された方々の一日も早いご回復をお祈り申しあげます。また、最前線で治療にあたられている医療従事者の皆さまに、心より感謝と敬意を表します。　オムロンは創業以来、事業を通じて社会の発展に貢献することを使命としてきました。1959年に定めた社憲、「われわれの働きで われわれの生活を向上し よりよい社会をつくりましょう」を発展の原動力ならびに求心力の原点としてきました。そして、社会が変化する時に生まれる社会的課題の解決に、世に先駆けて挑戦することで成長を実現してきました。　今までのモノの豊かさを前提とした社会・経済システムは、これからの10年で、心の豊かさや地球の持続可能性の追求を前提とした社会・経済システムへ移行していくと考えています。 例えば、地球環境保護のための脱プラスチック製品や生活習慣病の重症化予防を目指した遠隔診療サービスなどが、既に身近なものになっています。まさにこれからの社会は、ソーシャルニーズ創造の機会に溢れた時代です。　オムロンは、この変化を捉えて、2030年度までの長期ビジョン「Shaping the Future 2030」を定め、2022年度にスタートさせました。「カーボンニュートラルの実現」、「デジタル化社会の実現」、「健康寿命の延伸」の3つの社会的課題に取り組み、事業を通じた社会的課題の解決に挑戦し続けることで、持続的な企業価値の向上を実現していきます。　オムロンはこれからも、世界中の人々からその存在を必要とされ、期待される企業を目指してまいります。引き続き、皆さまのご支援、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申しあげます。005_0394301102206.indd 4005_0394301102206.indd 42022/05/17 11:02:312022/05/17 11:02:31株 主 各 位京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地（証券コード 6645）2022年５月27日代表取締役社長 CEO　山 田 義 仁第85期定時株主総会招集ご通知拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。　さて、当社第85期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申しあげます。　なお、当⽇のご出席に代えて、書面またはインターネット等の電磁的方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2022年６月22⽇（水曜⽇） 午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。 敬 具記⽇　　　時 2022年6月23⽇ （木曜⽇） 午前10時（受付開始時刻は午前9時を予定しています。）場 　 　 所 京都市下京区烏丸通塩小路下ル（京都駅ビル内）ホテルグランヴィア京都 ３階「源氏の間」（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください｡）123株主総会の目 的 事 項報 告 事 項 1. 第85期 （2021年４月１日から2022年３月31日まで）　 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件2. 第85期 （2021年４月１日から2022年３月31日まで）　 計算書類の内容報告の件決 議 事 項 第１号議案　剰余金の配当の件第2号議案　定款一部変更の件第3号議案　取締役8名選任の件第4号議案　補欠監査役１名選任の件以 上1010_0394301102206.indd 1010_0394301102206.indd 12022/05/13 19:14:562022/05/13 19:14:56招集ご通知招集ご通知株主総会参考書類事業報告添付書類連結計算書類計算書類監査報告書新型コロナウイルス感染症の対策に関するお知らせ　第85期定時株主総会につきまして、新型コロナウイルスの感染予防および拡散防止のため、株主さまの健康・安全を第一に考え、株主総会後の株主懇談会を取り止めとさせていただきます。また、ウイルス接触の可能性を極小化するためお土産配布も取り止めとさせていただきます。事情ご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申しあげます。　株主の皆さまにおかれましては、株主総会当⽇のご来場については慎重にご判断いただき、書面またはインターネットによる事前の議決権行使をご活用ください。　 議決権行使等についてのご案内（6ページから8ページをご覧ください。）　当社経営に関するご質問を事前にウェブサイトにてお受けします。また、株主総会当日にインターネットによるライブ配信を行います。　 事前質問受付のご案内（3ページをご覧ください。）　 インターネットによるライブ配信のご案内（4ページから5ページをご覧ください。）　当日ご出席される場合は、ご入場時の検温、アルコール消毒液による手指の消毒等にご協力いただき、会場内ではマスクの着用等、ご自身や周囲への感染防止にご配慮いただきますようお願い申しあげます。株主さまの安全が確保できないと判断したときには、ご入場をお断りさせていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。　なお、感染症の流行または災害等の不測の事態が発生し、1ページに記載の日時および場所での株主総会の開催が困難となった場合には、当社ウェブサイト：株主・投資家情報（https://www.omron.com/jp/ja/ir/）等にてお知らせいたします。その他、株主総会当日までの状況変化とその対応等につきましても、必要に応じて上記ウェブサイト等にてご案内いたしますので、その際は、事前に上記ウェブサイトを必ずご確認くださいますようお願いいたします。2010_0394301102206.indd 2010_0394301102206.indd 22022/05/13 19:14:562022/05/13 19:14:56招集ご通知事前質問受付のご案内　株主総会の開催に先立って、当社経営に関するご質問を専用のウェブサイトにてお受けいたします。　頂戴しましたご質問の中で、特に株主の皆さまのご関心が高いと思われる事項につきましては、株主総会議場または後日当社ホームページにてご回答もしくはご紹介する予定です。　以下の受付期限と入力方法をご確認のうえ、ご活用くださいますようお願い申しあげます。受付期限2022年6月16日（木曜日）午後5時30分まで※上記期限をもちまして、ご質問の受け付けを終了しますのであらかじめご了承ください。入力方法パソコンまたはスマートフォン等で以下のURLを直接ご入力いただくか、QRコードを読み込むかの方法により、アクセスをお願いいたします。※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。https://6645.ksoukai.jp※インターネットによるライブ配信用のURLと同一です。アクセス完了後、以下のIDおよびパスワードのご入力をお願いいたします。（5ページご参照）①ID ： 議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」（8桁の半角数字）　　　※議決権行使書を投函する前に必ずお手元にお控えください。②パスワード ： 2022年3月末（基準日）時点における　　　　　　 株主名簿上のご登録住所の「郵便番号」（ハイフンを除く7桁の半角数字）ログイン後の株主さま専用ページにて「事前質問を行う」と書かれたボタンを押下いただき、受付フォームにご質問内容をご入力いただきますようお願いいたします。【事前質問に関する留意事項】・ご質問は当社経営に関する内容に限らせていただきます。・ご質問を承りますが、回答をお約束するものではございませんので、あらかじめご了承ください。010_0394301102206.indd 3010_0394301102206.indd 332022/05/13 19:14:562022/05/13 19:14:56招集ご通知招集ご通知株主総会参考書類事業報告添付書類連結計算書類計算書類監査報告書インターネットによるライブ配信のご案内　株主総会当日にご自宅等で株主総会をご視聴いただけるよう、以下の通りインターネットによるライブ配信を行います。［株主総会へご出席される株主さまへのご案内］　当日の当社による会場撮影は、ご出席株主さまのプライバシー等に配慮し、議長席および役員席付近のみとしますが、やむを得ずご出席株主さまが映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。配信日時2022年6月23日（木曜日） 午前10時～株主総会終了時刻まで※当日の配信ページは、開始時間30分前の午前9時30分頃に開設予定です。※やむを得ない事情により、ライブ配信が実施できなくなる可能性がございます。その場合は、当社ウェブサイトの株主・投資家情報（https://www.omron.com/jp/ja/ir/）にてお知らせいたします。視聴方法パソコンまたはスマートフォン等で以下のURLを直接ご入力いただくか、QRコードを読み込むかの方法により、アクセスをお願いいたします。※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。https://6645.ksoukai.jpアクセス完了後、以下のIDおよびパスワードのご入力をお願いいたします。①ID ： 議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」（8桁の半角数字）　　　※議決権行使書を投函する前に必ずお手元にお控えください。②パスワード ： 2022年3月末（基準日）時点における　　　　　　 株主名簿上のご登録住所の「郵便番号」（ハイフンを除く7桁の半角数字）上記URL内にて視聴環境のテストを事前に行っていただけます。適宜、ご活用ください。【ご視聴に関する留意事項】（1）ライブ配信をご視聴いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められないため、議決権行使やご質問を含めた一切の権利行使を行っていただくことはできません。議決権につきましては、6ページから8ページにてご案内の方法による事前行使をお願い申しあげます。（2）ご視聴は株主さまご本人のみに限定させていただきます。（3）インターネットのご利用環境等によっては、ご視聴いただけない場合や映像・音声に中断等が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、ご視聴いただくための費用（インターネット接続料金および通信料金等）は、株主さまのご負担になります。（４）撮影、録画、録音、保存、配信、SNSでの公開等は固くお断りいたします。4010_0394301102206.indd 4010_0394301102206.indd 42022/05/13 19:14:562022/05/13 19:14:56招集ご通知ライブ配信等に関するお問い合わせ先①ID・パスワードに関するお問い合わせ　　三菱UFJ信託銀行株式会社0120-191-060（通話料無料）　　 受付時間平日午前9時から午後5時まで（株主総会当日：6月23日（木）午前9時から株主総会終了時刻まで）②ネットワーク環境等の技術的な点に関するお問い合わせ　　株式会社ブイキューブ　　　 03-4213-4038　　 受付時間株主総会当日：6月23日（木)午前9時から株主総会終了時刻まで議 決 権 行 使書私は2022年６月23日開催のオムロン株式会社 第85期定時株主総会（延会及び継続会を含む）の各議 案について、右記（賛又は否の文字を ○印で囲んで示す）のとおり議決権を行使します。2022年 月　　日議　案第１号議　案第２号議　案第 ３ 号議　　案ただし原案に対　し賛否賛 賛（ ） 賛を除く否否否【ご注意】 各議案につき賛否いずれの表示もされない場合は、「賛」として取り扱います。議 決 権 の数個第４号議　案基 準 日 現在 のご 所 有 株式 数議 決 権 の 数株個郵便番号（パスワード）※オムロン株式会社送いただく方法議決権の数は１単元ごとに１個となります。お　願　い1. 当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。2. 当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によりお早めに議決権を行使ください。① 議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご返② スマートフォン等でログイン用QRコードを読み 取るか、ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）に以下のID、パスワードにてログイン後、議決権を行使いただく方法㈱ンロムオ　96030ログイン用ＱＲコード（切　取　線）851 2 3 – 4 5 6 7△ △ 市 □ □ 町 1 – 2 – 3オ ム ロ ン 太 郎 　様株主番号（ID）※パスワードは、議決権行使書用紙に記載の郵便番号とは異なる場合がございます。　2022年3月末(基準日)時点の株主さまご本人のご登録郵便番号をご入力ください。（基準日以降の住所変更や、議決権行使書用紙送付先をご指定いただいている場合等は、その情報が議決権行使書用紙に反映されています。）010_0394301102206.indd 5010_0394301102206.indd 52022/05/13 19:14:562022/05/13 19:14:56TAKARA5招集ご通知招集ご通知株主総会参考書類事業報告添付書類連結計算書類計算書類監査報告書議決権行使等についてのご案内当⽇ご出席による議決権行使　 当日ご 出 席の際は、お手 数ながら、本ご通知をご持参いただくと共に、同封の議決権行 使書用紙を会場受付に提出くださいますようお願い申しあげます。※当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。（1） 代理人による議決権行使書面による議決権行使　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年６月22日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご返送ください。　議決権行使結果の集計の都合上、お早めにご返送くださるようにお願いいたします。インターネットによる議決権行使　インターネットにより議決権を行使される場合は、つぎの事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申しあげます。詳細は7ページから8ページをご覧　いただきますようお願い申しあげます。　　株主総会にご出席されない場合、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご出席いただくことが できます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。（2） 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として 取り扱わせていただきますのでご了承ください。（3） インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。招集ご通知の添付書類のうち、連結計算書類の「連結株主持分計算書」および「連結注記表」ならびに計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第17条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.omron.com/jp/ja/）に掲載していますので、本招集ご通知には掲載していません。監査役および会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類は、本招集ご通知に記載の各書類と当社ウェブサイトに掲載の「連結株主持分計算書」、「連結注記表」、「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」とで構成されています。◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に記載すべき事項を修正する場合の周知方法　株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイト（https://www.omron.com/jp/ja/）に掲載いたしますのでご了承ください。6010_0394301102206.indd 6010_0394301102206.indd 62022/05/13 19:14:572022/05/13 19:14:57招集ご通知インターネットによる議決権行使のご案内インターネットによる議決権行使のご案内インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたはパソコン等から当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。議決権行使期限2022年6月22日（水曜日）　午後5時30分まで※ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止いたします。QRコードを読み取る方法スマートフォン等の場合スマートフォン等での議決権行使は、「ログインID」「仮パスワード」の入力不要です。議案に対する賛否議決権行使書議案に対する賛否〇〇〇〇株議　案〇〇〇〇個第１号賛第２号第３号賛賛見本否否否〇〇〇〇株〇〇〇〇個同封の議決権行使書副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、ログインいただけます。1.2.3.1.2.3.ログイン用QRコード※上記方法での議決権行使は　1回に限ります。見本ログインＩＤ仮パスワード以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。見本ログインＩＤ仮パスワード議決権行使書副票（右側）２回 目 以 降のログインの際は…次ページに記載のご案内に従ってログインしてください。次ページへQRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームによる議決権行使　管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます｡）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された 合弁会社 株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、インターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームを ご利用いただくことができます。010_0394301102206.indd 7010_0394301102206.indd 772022/05/13 19:14:572022/05/13 19:14:57招集ご通知招集ご通知株主総会参考書類事業報告添付書類連結計算書類計算書類監査報告書ログインID・仮パスワードを入力する方法パソコン、2回目以降のスマートフォン等の場合❶議決権行使サイトへアクセス❷ お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力入力して「ログイン」をクリック❸ 現 在 の パ スワードを入 力 後、「 新しい パ スワード」と「新しいパスワード（確認用）」の両方に入力「次の画面へ」をクリック「送信」をクリック❹以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。システム等に関するお問い合わせ三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部（ヘルプデスク）電話0120－173－027（通話料無料）（受付時間　午前９時から午後９時まで）ます。※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主さまのご負担となります。※インターネットのご利用環境によっては、議決権行使サイトをご利用いただけない場合がござい8010_0394301102206.indd 8010_0394301102206.indd 82022/05/13 19:14:572022/05/13 19:14:57株主総会参考書類招集ご通知議案および参考事項第１号議案剰余金の配当の件　当社は、企業価値の持続的な向上を目指し、将来の成長に必要な研究開発、設備投資、M&Aなどの投資を優先してきました。そのための内部留保を確保したうえで、資本効率を勘案し、継続的に株主の皆さまへの還元の充実を図ってまいりました。　また、配当金につきましては、連結業績ならびに配当性向、さらに株主資本利益率（ＲＯＥ）と配当性向を乗じた株主資本配当率（ＤＯＥ）を基準とし、安定的、継続的な株主還元の充実を図ってまいりました。具体的には、2021年度は、ＤＯＥ３％程度を目安として、利益還元に努めてまいりました。　当期の期末配当金につきましては、業績状況を鑑み、ＤＯＥ基準ならびに過去の配当額の水準も考慮したうえで安定的・継続的な配当とするため、１株につき４６円といたしたく存じます。なお、さきに１株当たり４６円の中間配当金をお支払いしていますので、年間配当金は１株当たり９２円となります。1配当財産の種類金　銭2株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金46円総額　　　９，１９０，６９２，３１４円3剰余金の配当が効力を生じる⽇（期末配当金支払開始⽇）２０２2年６月２4日010_0394301102206.indd 9010_0394301102206.indd 992022/05/13 19:14:582022/05/13 19:14:58株主総会参考書類招集ご通知株主総会参考書類招集ご通知事業報告添付書類連結計算書類計算書類監査報告書第2号議案定款一部変更の件１．変更の理由りです。（1） 企業理念の実践に関する定款変更および（2） 電子提供制度に関する定款変更の理由は、つぎの通（1） 企業理念の実践に関する定款変更　当社は1933年の創業以来、事業を通じて社会的課題を解決し、社会の発展に貢献し続けることに努めてまいりました。1959年には社憲「われわれの働きで　われわれの生活を向上し　よりよい社会をつくりましょう」を制定し、社憲の精神に基づき企業理念を軸にした経営を実践し続けています。　今後も企業理念を実践し、社会の発展と企業価値の向上に努めていく当社の経営の根幹は普遍であることを明確にするために、現行定款に企業理念の実践を記載いたしたく存じます。【ご参考】オムロン企業理念われわれの働きで われわれの生活を向上し よりよい社会をつくりましょうOur Mission（社憲） Our Values私たちが大切にする価値観・ソーシャルニーズの創造　　私たちは、世に先駆けて新たな価値を創造し続けます。・絶えざるチャレンジ　　私たちは、失敗を恐れず情熱をもって挑戦し続けます。・人間性の尊重　　私たちは、誠実であることを誇りとし、人間の可能性を信じ続けます。10010_0394301102206.indd 10010_0394301102206.indd 102022/05/13 19:14:582022/05/13 19:14:58株主総会参考書類（2） 電子提供制度に関する定款変更　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、つぎの通り当社定款を変更します。めるものです。めの規定を設けるものです。れを削除するものです。① 変更案第18条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定② 変更案第18条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するた③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第17条）は不要となるため、こ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。２．変更の内容　変更の内容はつぎの通りです。なお、水色の背景部分は、上記１．（1） 企業理念の実践に関する定款変更を示します。（下線は変更部分を示します）現行定款変更案（新設）向上し　よりよい社会をつくりましょう」という社憲の精神（企業理念の実践）第2条　当会社は、「われわれの働きで　われわれの生活をに基づき企業理念を実践し、事業を通じて社会の発展に貢献するとともに、企業価値の向上に努める。第２条～第16条　（条文省略）第３条～第17条　（現行通り）（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第17条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところにしたがいインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（削除）010_0394301102206.indd 11010_0394301102206.indd 11112022/05/13 19:14:582022/05/13 19:14:58株主総会参考書類招集ご通知株主総会参考書類事業報告添付書類連結計算書類計算書類監査報告書第18条～第44条　（条文省略）第19条～第45条　（現行通り）現行定款変更案（新設）ものとする。（電子提供措置等）第18条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる2　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。（附則）1　定款第18条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下、「施行日」という。）から効⼒を生ずるものとする。2　前項の規定にかかわらず、施行日から6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効⼒を有する。3　本附則は、施行日から6ヵ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。（新設）12010_0394301102206.indd 12010_0394301102206.indd 122022/05/13 19:14:582022/05/13 19:14:58株主総会参考書類第3号議案取締役8名選任の件　本定時株主総会終結の時をもって取締役８名全員が任期満了となります。　今回、取締役 小林栄三氏の退任に伴い、1名の新任取締役を迎えます。　つきましては、社外取締役３名を含む下記の取締役８名の選任をお願いいたしたく存じます。　当社は、取締役候補者の決定に対する透明性・客観性・適時性を高めるために、人事諮問委員会を設置しています。人事諮問委員会は、取締役会議長より諮問を受け、選任基準に基づき取締役候補者の審議・答申を行います。取締役会は人事諮問委員会からの答申に基づき、取締役候補者を決定しています。　取締役候補者は、14ページから21ページの通りです。候補者番号氏　　　名現在の当社における地位取締役在任期間11223354546778再任再任再任再任再任再任再任新任た て い しふ み お立石 文雄や ま だよ し ひ と山田 義仁み や たき い ち ろ う宮田 喜一 郎に っ とこ う じ日戸 興史あ ん ど うさとし安藤 　聡か み が また け ひ ろ上釜 健宏こ ば や し小林 い ず みす ず鈴き木よ しひ さ 善久社外役員候補者独立役員候補者社外役員候補者独立役員候補者社外役員候補者独立役員候補者取締役会長代表取締役代表取締役取締役取締役社外取締役社外取締役社外取締役16年11年 5年 8年 5年 5年 2年 ー010_0394301102206.indd 13010_0394301102206.indd 13132022/05/13 19:14:582022/05/13 19:14:58株主総会参考書類招集ご通知株主総会参考書類事業報告添付書類連結計算書類計算書類監査報告書た て い しふ み お立石 文雄 （1949年７月６日生）候補者番　号 1再　　任所有する当社株式の数 1,194,927株取締役在任期間16年2021年度における取締役会への出席状況 13/13回（100％）略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況1975年８月 当社入社1997年６月 当社取締役に就任1999年６月 当社取締役退任、執行役員常務に就任2001年６月 当社グループ戦略室長に就任2003年６月 当社執行役員副社長、インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー社長に就任2008年６月 当社取締役副会長に就任2013年６月 当社取締役会長に就任（現任）［当社における担当等］ 取締役会議長 / 社長指名諮問委員会委員［ 取締役候補者とした理由 ］　立石文雄氏は、業務を執行しない取締役として取締役会議長を務め、取締役会を適切に運営するとともに、長期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stageの実現に向けて経営の監督を適切に行っています。社長指名諮問委員会の委員として、社長選任における透明性・公正性を高めるために積極的に発言しています。また、サステナビリティ・ESGに関する高い見識を有しており、企業理念のグループ内への浸透に向けて積極的に提言を行っています。　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。（注） 1.立石文雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。2.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役との間で会社法第430条の２第１項第１号の費用と同項第２号の損失を法令の定める範囲内で補償することを内容とする補償契約を締結しています。立石文雄氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記補償契約を継続する予定です。3.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補することとしています。立石文雄氏の再任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定です。14010_0394301102206.indd 14010_0394301102206.indd 142022/05/13 19:14:592022/05/13 19:14:59株主総会参考書類や ま だよ し ひ と山田 義仁 （1961年11月30日生）候補者番　号 2再　　任所有する当社株式の数 55,162株取締役在任期間11年2021年度における取締役会への出席状況 13/13回（100％）略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況1984年４月 当社入社2008年６月 当社執行役員、オムロンヘルスケア株式会社2010年６月 当社執行役員常務に就任2011年６月 当社代表取締役社長に就任（現任）代表取締役社長に就任2010年３月 当社グループ戦略室長に就任［当社における担当等］ 社長 ＣＥＯ［ 取締役候補者とした理由 ］　山田義仁氏は、代表取締役として経営の監督を適切に行っています。取締役会においては、経営上重要な案件について十分かつ適切な説明を行い、取締役会の意思決定の機能を高めています。また、社長CEOとして経営および業務執 行の指 揮を執り、新 型コロナウイルス感 染 症と共 存する激 動の事 業 変 革 期を牽 引するとともに、長 期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stageの実現に向けてリーダーシップを発揮しています。　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。（注） 1.山田義仁氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。　2.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役との間で会社法第430条の２第１項第１号の費用と同項第２号の損失を法令の定める範囲内で補償することを内容とする補償契約を締結しています。山田義仁氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記補償契約を継続する予定です。3.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補することとしています。山田義仁氏の再任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定です。4.上記所有株式数には、オムロン役員持株会名義の実質所有株式数（2022年３月31日現在）が含まれています。010_0394301102206.indd 15010_0394301102206.indd 15152022/05/13 19:14:592022/05/13 19:14:59株主総会参考書類招集ご通知株主総会参考書類事業報告添付書類連結計算書類計算書類監査報告書み や たき い ち ろ う宮田 喜一 郎 （1960年7月24日生）候補者番　号 3再　　任所有する当社株式の数 23,424株取締役在任期間5年2021年度における取締役会への出席状況 13/13回（100％）略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況1985年４月 株式会社立石ライフサイエンス研究所（現オムロンヘルスケア株式会社）入社2015年４月 当社ＣＴＯに就任（現任）当社技術・知財本部長に就任2010年３月 オムロンヘルスケア株式会社代表取締役社長に就任（2015年３月退任）2010年６月 当社執行役員に就任2012年６月 当社執行役員常務に就任2017年４月 当社執行役員専務に就任（現任）2017年6月 当社代表取締役に就任（現任）2018年3月 当社イノベーション推進本部長に就任［当社における担当等］ 執行役員専務 / ＣＴＯ / 人事諮問委員会委員［ 取締役候補者とした理由 ］　宮田喜一郎氏は、代表取締役として技術的な観点を軸に経営の監督を適切に行っています。人事諮問委員会の委員として、役員人事の透明性・公正性を高めるために積極的に発言しています。また、新規事業創造・イノベーションに関する高い見識を有しており、CTOとして長期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stageの実現に向けて中長期を見据えた経営視点での技術戦略を策定し実行しています。　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。（注） 1.宮田喜一郎氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。2.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役との間で会社法第430条の２第１項第１号の費用と同項第２号の損失を法令の定める範囲内で補償することを内容とする補償契約を締結しています。宮田喜一郎氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記補償契約を継続する予定です。3.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補することとしています。宮田喜一郎氏の再任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定です。4.上記所有株式数には、オムロン役員持株会名義の実質所有株式数（2022年３月31日現在）が含まれています。16010_0394301102206.indd 16010_0394301102206.indd 162022/05/13 19:15:002022/05/13 19:15:00株主総会参考書類に っ とこ う じ日戸 興史 （1961年２月１日生）候補者番　号 4再　　任所有する当社株式の数 24,963株取締役在任期間8年2021年度における取締役会への出席状況 13/13回（100％）略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況1983年４月 当社入社2011年３月 当社グローバルリソースマネジメント本部長に就任2011年６月 当社執行役員に就任2013年３月 当社グローバルＳＣＭ＆ＩＴ革新本部長に就任2013年４月 当社執行役員常務に就任2014年３月 当社グローバル戦略本部長に就任（現任）2014年４月 当社執行役員専務に就任（現任）2014年6月 当社取締役に就任（現任）2017年４月 当社ＣＦＯに就任（現任）［当社における担当等］ 執行役員専務 / ＣＦＯ 兼 グローバル戦略本部長 / 報酬諮問委員会委員［ 取締役候補者とした理由 ］　日戸興史氏は、取締役として財務的および戦略的な観点を軸に経営の監督を適切に行っています。報酬諮問委員会の委員として、取締役報酬の透明性・公正性を高めるために積極的に発言しています。また、財務・会計に関する高い見識を有しており、CFO 兼 グローバル戦略本部長として経済状況や事業環境の変化に迅速に対応し、長期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stageの実現に向けてグループとして財務および戦略に関する適切な経営を実践しています。　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。（注） 1.日戸興史氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。2.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役との間で会社法第430条の２第１項第１号の費用と同項第２号の損失を法令の定める範囲内で補償することを内容とする補償契約を締結しています。日戸興史氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記補償契約を継続する予定です。3.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補することとしています。日戸興史氏の再任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定です。4.上記所有株式数には、オムロン役員持株会名義の実質所有株式数（2022年３月31日現在）が含まれています。010_0394301102206.indd 17010_0394301102206.indd 17172022/05/13 19:15:002022/05/13 19:15:00株主総会参考書類招集ご通知株主総会参考書類事業報告添付書類連結計算書類計算書類監査報告書あ ん ど うさ と し安藤 　 聡 （1955年1月27日生）候補者番　号 5再　　任所有する当社株式の数 24,329株取締役在任期間5年2021年度における取締役会への出席状況 13/13回（100％）略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況1977年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行2003年７月 同行ジャカルタ支店長に就任（2007年6月同行退社）2007年６月 当社社外監査役に就任2011年６月 当社執行役員、経営ＩＲ室長に就任2015年３月 当社グローバルＩＲ・コーポレートコミュニケーション本部長に就任2015年４月 当社執行役員常務に就任2017年6月 当社取締役に就任（現任）［当社における担当等］ 社長指名諮問委員会副委員長 / 人事諮問委員会副委員長 / 報酬諮問委員会副委員長［ 取締役候補者とした理由 ］　安藤聡氏は、業務を執行しない常勤の取締役として長期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stageの実現に向けて経営の監督を適切に行っています。また、サステナビリティ・ESG、財務・会計、コンプライアンス・内部統制に関する高い見識を有しており、社長指名諮問委員会、人事諮問委員会、報酬諮問委員会の副委員長として、社長選任を含めた役員人事、取締役報酬の透明性・公正性を高めるために積極的に発言しています。　これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。（注） 1.安藤聡氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。2.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役との間で会社法第430条の２第１項第１号の費用と同項第２号の損失を法令の定める範囲内で補償することを内容とする補償契約を締結しています。安藤聡氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記補償契約を継続する予定です。3.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補することとしています。安藤聡氏の再任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定です。4.上記所有株式数には、オムロン役員持株会名義の実質所有株式数（2022年３月31日現在）が含まれています。18010_0394301102206.indd 18010_0394301102206.indd 182022/05/13 19:15:012022/05/13 19:15:01株主総会参考書類か み が また け ひ ろ上釜 健宏 （1958年1月12日生）候補者番　号 6再　　任社外役員候補者独立役員候補者0株5年所有する当社株式の数取締役在任期間2021年度における取締役会への出席状況当社を含む上場会社役員兼職数13/13回（100％）業務執行あり 0社業務執行なし 4社略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況1981年４月 ＴＤＫ株式会社入社2002年６月 同社執行役員に就任　　2003年６月 同社常務執行役員に就任2004年６月 同社取締役専務執行役員に就任2006年６月 同社代表取締役社長に就任2016年６月 同社代表取締役会長に就任2017年６月 当社社外取締役に就任（現任）2018年６月 TDK株式会社ミッションエグゼクティブに就任2021年7月 コンテンポラリー・アンプレックス・テクノロジー・ジャパン株式会社 Chief Consultantに就任（現任）［当社における担当等］ 報酬諮問委員会委員長 / コーポレート・ガバナンス委員会副委員長 / 社長指名諮問委員会委員 /人事諮問委員会委員［ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ］コンテンポラリー・アンプレックス・テクノロジー・ジャパン株式会社 Chief Consultant /ヤマハ発動機株式会社 社外取締役 / ソフトバンク株式会社 社外取締役 / コクヨ株式会社 社外取締役［ 社外取締役候補者とした理由および期待する役割の概要 ］　上釜健宏氏は、グローバルに事業を展開する企業の経営に携わり、豊富な経営実績とイノベーション・技術に関する高い見識を有しており、社外取締役として長期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stageの実現に向けて、経営を適切に監督いただいています。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、報酬諮問委員会の委員長、コーポレート・ガバナンス委員会の副委員長および社長指名諮問委員会、人事諮問委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいています。　これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものです。（注） 1.上釜健宏氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。2.上釜健宏氏は現在当社の社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定です。なお「社外役員の独立性に関する当社の考え方」に関しては、26ページをご参照ください。 3.当社は、社外取締役および社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、定款に社外取締役および社外監査役との責任限定契約に関する定めを設けることを株主の皆さまに承認いただいており、社外取締役および社外監査役との間で責任限度額を1,000万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しています。上釜健宏氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定です。4.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役との間で会社法第430条の２第１項第１号の費用と同項第２号の損失を法令の定める範囲内で補償することを内容とする補償契約を締結しています。上釜健宏氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記補償契約を継続する予定です。5.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補することとしています。上釜健宏氏の再任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定です。010_0394301102206.indd 19010_0394301102206.indd 19192022/05/13 19:15:012022/05/13 19:15:01株主総会参考書類招集ご通知株主総会参考書類事業報告添付書類連結計算書類計算書類監査報告書こ ば や し小林 いずみ （1959年１月18日生）候補者番　号 7再　　任社外役員候補者独立役員候補者所有する当社株式の数取締役在任期間2021年度における取締役会への出席状況当社を含む上場会社役員兼職数692株2年13/13回（100％）業務執行あり 0社業務執行なし 4社略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況1981年 4月 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社1985年 ６月 メリルリンチ・フューチャーズ・ジャパン株式会社入社2001年12月 メリルリンチ日本証券株式会社代表取締役社長に就任2008年11月 世界銀行グループ多数国間投資保証機関長官に就任2015年 4月 公益社団法人経済同友会副代表幹事に就任日本放送協会経営委員会委員に就任2016年 ６月2020年 ６月当社社外取締役に就任（現任）［当社における担当等］ 人事諮問委員会委員長 / 社長指名諮問委員会委員 / 報酬諮問委員会委員 /コーポレート・ガバナンス委員会委員［ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ］ ANAホールディングス株式会社 社外取締役 / 三井物産株式会社 社外取締役 / 株式会社みずほフィナンシャルグループ 社外取締役［ 社外取締役候補者とした理由および期待する役割の概要 ］　小林いずみ氏は、民間金融機関および国際開発金融機関の代表として培われた豊富な経験と国際的な見識を有するとともに、サステナビリティ・ESGにも精通しており、社外取締役として長期ビジョンSF2030および中期経営計画SF 1st Stageの実現に向けて、経営を適切に監督いただいています。 また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、人事諮問委員会の委員長および社長指名諮問委員会、報酬諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいています。　これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものです。（注） 1.小林いずみ氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。2.小林いずみ氏は現在当社の社外取締役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ています。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として届け出る予定です。なお「社外役員の独立性に関する当社の考え方」に関しては、26ページをご参照ください。 3.当社は、社外取締役および社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、定款に社外取締役および社外監査役との責任限定契約に関する定めを設けることを株主の皆さまに承認いただいており、社外取締役および社外監査役との間で責任限度額を1,000万円または会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しています。小林いずみ氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定です。4.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役との間で会社法第430条の２第１項第１号の費用と同項第２号の損失を法令の定める範囲内で補償することを内容とする補償契約を締結しています。小林いずみ氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記補償契約を継続する予定です。5.当社は、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、取締役および監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を塡補することとしています。小林いずみ氏の再任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定です。6.小林いずみ氏が社外取締役を務めている株式会社みずほフィナンシャルグループは、子会社の株式会社みずほ銀行のシステムにおいて2021年2月から9月にかけて発生した8回のシステム障害に関して、2021年11月に金融庁より業務改善命令を受けました。同氏は、従前より同社取締役会等において、グループガバナンスやリスク管理、法令遵守の視点に立った提言を行っていましたが、上記事実の発生後も、同社が設置した「システム障害対応検証委員会」の委員として、再発防止策に関する提言を行い、取締役会においては、同委員会における検証内容等に関する報告を行うとともに、監督機能強化の取り組み等を行う等、その職責を果たしています。7.上記所有株式数には、オムロン役員持株会名義の実質所有株式数（2022年３月31日現在）が含まれています。20010_0394301102206.indd 20010_0394301102206.indd 202022/05/13 19:15:022022/05/13 19:15:02株主総会参考書類2015年 4月 公益社団法人経済同友会副代表幹事に就任2016年 ６月日本放送協会経営委員会委員に就任2020年 ６月当