フェローテックホールディングス（6890） – 役員の異動の内定に関するお知らせ

各 位 2022年５月17日 会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 賀 賢漢 （コード番号：6890 東証スタンダード市場） 問 合 わ せ 先 I R 室 室長代理 野田耕一 （ ０ ３ － ３ ２ ８ １ － ８ １ ８ ６ ） 役員の異動の内定に関するお知らせ 株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、役員の異動（2022 年６月 29 日付予定）について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 本件は 2022 年６月 29 日開催予定の第 42 期定時株主総会において取締役候補者として附議する予定です。 １. 取締役の異動 <<新任取締役候補者>> な み き取締役 並木 おおいし取締役 大石 た け だ取締役 武田み よ こ 美代子 じゅんいちろう 純 一 郎 あきら 明<<退任取締役>> やまむら取締役 山村 わ か き取締役 若木 す ず き取締役 鈴木あきら 章ひ ろ お 啓男たかのり 孝則 ２．監査役の異動 （現 当社執行役員事業管理統括室長兼事業管理部長） （現 当社執行役員製造統括室長） （現 当社執行役員財務経理統括室長兼財務部長） （現 当社代表取締役会長） （現 当社取締役執行役員経営企画担当） （現 当社取締役執行役員財務経理・企画担当） 上記３名の取締役は、任期満了に伴い定時株主総会終結の時を持って退任する予定です。 なお、山村章氏は当社名誉会長、若木啓男氏は当社監査役（株主総会決議を前提とする）に就任予定です。 本件は 2022 年６月 29 日開催予定の第 42 期定時株主総会において監査役候補者として附議する予定です。 なお、監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。 <<新任監査役候補者>> ひ ろ お 啓男わ か き監査役 若木 まつもと社外監査役 松本た く 拓生 （現 当社取締役執行役員経営企画担当） （現 恵比寿松本法律事務所代表） （現 株式会社エブリー社外取締役） （現 日本道路株式会社社外取締役） （現 全保連株式会社社外取締役） 松本拓生氏は、東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出る 予定です。 <<退任監査役>> ふじもと社外監査役 藤本ごう 豪 （現 渥美坂井法律事務所・外国共同事業弁護士） 以上