扶桑化学工業（4368） – 定款の一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年 5 月 17 日 （コード番号 4368 東証プライム） 問 合 せ 先 執行役員管理本部長 伊 藤 裕 之 （TEL. 03-3639-6311） 会 社 名 扶 桑 化 学 工 業 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 杉 田 真 一 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2022 年 6 月 24 日開催予定 の第 65 期定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1．定款変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する 改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 (1) 変更案第 15 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 (2) 変更案第 15 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 15 条）は不要となるため、これを削除するものであります。 (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 2．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 変更案 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみな し提供) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総（削除） （下線部分は変更箇所を示しております） 会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 現行定款 変更案 （電子提供措置等） (新設) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総 附 則 附 則 第1条・第2条 (省略） 第1条・第2条 （現行どおり） (新設） 第3条 第65期定時株主総会決議による変更前定（株主総会資料の電子提供に関する経過措置） 会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第15条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下、「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。 ② 前項にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、第65期定時株主総会決議による変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 ③ 本条は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 3. 日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 6 月 24 日（予定） 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 24 日（予定） 以上