西松屋チェーン（7545） – 買収防衛策に基づく独立委員会の委員再任に関するお知らせ

各 位 2022年５月17日 会 社 名 株 式 会 社 西 松 屋 チ ェ ー ン 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 大 村 浩 一 （コード番号 ７５４５ 東証プライム） 問合せ先 執 行 役 員 総 務 部 長 春 井 克 公 （ＴＥＬ ０７９－２５２－３３００） 買収防衛策に基づく独立委員会の委員再任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2021年５月18日開催の当社第65期定時株主総会にて株主の皆様から継続のご承認をいただいた「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員の任期満了に伴い、委員３名の再任を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、当社の買収防衛策の有効期間は、株主の皆様から継続のご承認をいただいた2021年５月18日から３年間でございますが、独立委員会の委員の任期は１年間としておりますので、このたび、委員３名の再任を決議したものでございます。 １．再任する委員 氏 名 （生年月日） 略 歴 1982年６月 菅尾法律事務所（現菅尾・岩見法律事務所）開設(現在に至る) すが菅お 尾ひで 英(1947年８月31日生) ふみ 文1994年５月 当社取締役 2007年６月 沢井製薬株式会社社外監査役 2012年６月 同社社外取締役 2019年６月 同社社外取締役退任 2021年５月 当社取締役（監査等委員）（現任） 1976年４月 監査法人中央会計事務所入所 1981年８月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 1984年９月 公認会計士濱田聡経営会計事務所開設(現在に至る) 1994年５月 当社監査役 2005年６月 ＷＤＢ株式会社(現ＷＤＢホールディングス株式会社) はま濱だ 田さとし 聡(1952年10月３日生) 社外監査役 2014年９月 ハマダ税理士法人設立(現在に至る) 2015年６月 グローリー株式会社社外監査役 2016年５月 当社取締役 2018年６月 ＷＤＢホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年６月 グローリー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年５月 当社取締役（監査等委員）（現任） 記 1 氏 名 （生年月日） さ佐とう 藤あき 明（1966年２月４日生） お 夫 略 歴 1997年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2003年３月 佐藤総合法律事務所開設（現在に至る） 2008年３月 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役（現任） 2008年12月 ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社社外取締役（現任） 2013年４月 慶應義塾大学ビジネス・スクール非常勤講師（現任） 2015年６月 株式会社きらやか銀行社外取締役（現任） 2017年７月 株式会社 U-NEXT（現株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS） 社外取締役（現任） ※ 菅尾英文氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。同氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。なお、菅尾英文氏は東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。 ※ 濱田聡氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。同氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。当社は、濱田聡氏が社外取締役（監査等委員）を務めるグローリー株式会社の株式を保有しており、その持株比率は１％未満であります。また、同社が保有する当社株式の持株比率は１％未満であります。なお、濱田聡氏は東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。 ※ 佐藤明夫氏および同氏の所属する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。 ２．再任日 2022年５月17日 以 上 2