第四北越フィナンシャルグループ（7327） – 2022年定時株主総会招集通知

第4期 定時株主総会　株主総会会場のご案内第4期 定時株主総会　株主総会会場のご案内日 時日 時2022 年６月 24 日（金曜日）午前 10 時（受付開始：午前９時）2022 年６月 24 日（金曜日）午前 10 時（受付開始：午前９時）場 所場 所第四北越銀行本店２階 だいしほくえつホール第四北越銀行本店２階 だいしほくえつホール新潟市中央区東堀前通七番町 1071 番地１新潟市中央区東堀前通七番町 1071 番地１ご出席の株主さまへのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご出席の株主さまへのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。ご了承ください。第4 期第4 期定時株主総会招集ご通知定時株主総会招集ご通知証券コード：7327証券コード：7327開催日時開催日時2022年６月24日（金曜日）2022年６月24日（金曜日）午前10時 (受付開始：午前9時）午前10時 (受付開始：午前9時）開催場所開催場所第四北越銀行本店２階 第四北越銀行本店２階 だいしほくえつホールだいしほくえつホール新潟市中央区東堀前通七番町 1071 番地１新潟市中央区東堀前通七番町 1071 番地１新型コロナウイルス感染症拡大防止新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願いについてのお願い新型コロナウイルス感染症拡大防止のた新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、健康状態にかかわらず、極力ご来場をめ、健康状態にかかわらず、極力ご来場をお控えいただき、事前に議決権を行使くだお控えいただき、事前に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。さいますようお願い申し上げます。なお、総会当日の模様は、後日、当社ホーなお、総会当日の模様は、後日、当社ホームページでの動画配信を予定しております。ムページでの動画配信を予定しております。書の【新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお書の【新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い】をご参照ください。なお、今後の状況の変化願い】をご参照ください。なお、今後の状況の変化により、株主総会の運営に変更が生ずる場合は当社により、株主総会の運営に変更が生ずる場合は当社ホームページ（https://www.dhfg.co.jp/）にておホームページ（https://www.dhfg.co.jp/）にてお知らせいたします。知らせいたします。新型コロナウイルス感染症防止対応の詳細は同封文新型コロナウイルス感染症防止対応の詳細は同封文詳細は７頁をご覧ください。詳細は７頁をご覧ください。株主総会にご出席されない場合株主総会にご出席されない場合インターネット等または郵送により議決権を行インターネット等または郵送により議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。使いただきますようお願い申し上げます。議決権行使期限議決権行使期限スマートフォン・タブレット端末・パソコンスマートフォン・タブレット端末・パソコン2022 年６月 23 日（木曜日）2022 年６月 23 日（木曜日）午後５時 20 分まで午後５時 20 分まで詳細は６頁～７頁をご覧ください。詳細は６頁～７頁をご覧ください。郵送郵送2022 年６月 23 日（木曜日）2022 年６月 23 日（木曜日）午後５時 20 分到着分まで午後５時 20 分到着分まで詳細は８頁をご覧ください。詳細は８頁をご覧ください。「ネットで招集」で議決権行使が簡単・便利に「ネットで招集」で議決権行使が簡単・便利に招集ご通知をスマートフォン・タブレット端末・パソコンからもご覧いただけます。https://s.srdb.jp/7327/招集ご通知をスマートフォン・タブレット端末・パソコンからもご覧いただけます。https://s.srdb.jp/7327/【お知らせ】【お知らせ】　2022 年９月１日に株主総会資料の電子提供　2022 年９月１日に株主総会資料の電子提供制度が施行されます。これに伴い、次回（2023制度が施行されます。これに伴い、次回（2023年 3 月以降）の株主総会から、株主総会資料は年 3 月以降）の株主総会から、株主総会資料は当社ウェブサイト等に掲載し、株主の皆さまの当社ウェブサイト等に掲載し、株主の皆さまのお手元には簡易な招集ご通知（ウェブサイトにお手元には簡易な招集ご通知（ウェブサイトに株主総会資料を掲載したこと及びそのアドレス株主総会資料を掲載したこと及びそのアドレスを記載したお知らせ）のみをお届けすることにを記載したお知らせ）のみをお届けすることになります。なります。　次回の定時株主総会において、株主総会資料　次回の定時株主総会において、株主総会資料を書面で受領したい株主さまは、「書面交付請求」を書面で受領したい株主さまは、「書面交付請求」のお手続きを 2022 年 9 月１日から 2023 年 3のお手続きを 2022 年 9 月１日から 2023 年 3月 31日までにお取りいただく必要がございます。月 31日までにお取りいただく必要がございます。 「書面交付請求」のお手続きにつきましては、 「書面交付請求」のお手続きにつきましては、証券会社にお申し出の場合は、口座開設してい証券会社にお申し出の場合は、口座開設している証券会社へ、株主名簿管理人にお申し出の場る証券会社へ、株主名簿管理人にお申し出の場合は、三菱 UFJ 信託銀行（専用ダイヤル 0120-合は、三菱 UFJ 信託銀行（専用ダイヤル 0120-696-505　受付時間：土・日・祝日を除く平日 9：696-505　受付時間：土・日・祝日を除く平日 9：00 ～ 17：00）へお問い合わせください。00 ～ 17：00）へお問い合わせください。お車でご来場される場合は、第四北越銀行本店の駐車場をご利用いただくか、もしくは最寄お車でご来場される場合は、第四北越銀行本店の駐車場をご利用いただくか、もしくは最寄りの駐車場をご案内させていただきます。なお、駐車場には限りがありますので、あらかじりの駐車場をご案内させていただきます。なお、駐車場には限りがありますので、あらかじめご了承ください。めご了承ください。新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願い新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお願い新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、健康状態にかかわらず、極力ご新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、健康状態にかかわらず、極力ご来場をお控えいただき、事前に議決権を行使くださいますようお願い申し上げ来場をお控えいただき、事前に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。ます。今後の状況の変化により、株主総会の運営に変更が生ずる場合は当社ホームページ（https://今後の状況の変化により、株主総会の運営に変更が生ずる場合は当社ホームページ（https://www.dhfg.co.jp/）にてお知らせいたします。www.dhfg.co.jp/）にてお知らせいたします。見やすく読みまちがえにくい見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントユニバーサルデザインフォントを採用しています。を採用しています。005_0458701102206.indd 4-1005_0458701102206.indd 4-1005_0458701102206.indd 4-1005_0458701102206.indd 4-1dt005_0458701102206.indd 1dt005_0458701102206.indd 12022/05/14 8:42:042022/05/14 1:25:272022/05/14 8:42:042022/05/14 1:25:272022/05/14 1:25:272022/05/14 1:25:27経営理念お客さまへ経営資源の活用やコンサルティング機能の強化による商品・サービスの拡充、利便性の向上地域社会へ当社グループのノウハウやネットワークの活用・ サステナビリティ経営の実践等による地域社会の発展への永続的な貢献お 客 さ ま 地域第 四北越フ ィナ ンシャルグ ルー プの 経営 理念社会私たちは信頼される金融グループとして行動の規範（プリンシプル）みなさまの期待に応えるサービスを提供し地域社会の発展に貢献し続けます使命（ミッション）変化に果敢に挑戦し新たな価値を創造しますあるべき姿・方向性（ビジョン）株主のみなさま 従 業 員株主のみなさまへ経営統合効果による当社グループの企業価値の向上従業員へ挑戦・活躍する場を広げることによる一人ひとりの働きがいの向上ごあいさつ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2第４期定時株主総会招集ご通知 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 3議決権行使方法のご案内 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5　第１号議案　 定款一部変更の件 ������������������������������������������������������������������������������������������������ 9　第２号議案　 監査等委員でない取締役８名選任の件 ������������������������������������������ 11　第３号議案　 監査等委員である取締役５名選任の件 ������������������������������������������ 20■ 目 次株主総会参考書類添付書類第４期事業報告 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29連結計算書類 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 65計算書類 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67監査報告書 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 691dt005_0458701102206.indd 1005_0458701102206.indd 1dt005_0458701102206.indd 1005_0458701102206.indd 12022/05/14 8:42:042022/05/14 1:25:272022/05/14 8:42:042022/05/14 1:25:27ご あ い さ つ　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。　 第 四 北 越 フ ィ ナ ン シ ャ ル グループは、設立４年目を迎え、また当社の完全子会社である第四北越銀行は本年１月に合併１周 年 を 迎 え る こ と が で き ま した。これもひとえに皆さまからの ご 理 解 と ご 支 援 の 賜 物 で あり、深く感謝申し上げます。　第四北越銀行が 140 有余年にわたり築き上げてきた地域の皆さまからの信頼を礎に、当社グループはグループ総合力を最大限発揮し、経営理念にある地域社会への永続的な貢献に向け、全役職員が志をひとつに、「一志団結」して、皆さまのご期待に応えるサービスを提供するとともに、変化に果敢に挑戦し新たな価値を創造することで、新潟県内最大の金融・情報サービスグループとしての責務を果たしてまいる所存です。　当社グループの今後の活動に是非ともご期待いただき、従来にもましてご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。2022 年５月 31 日株式会社第四北越フィナンシャルグループ代表取締役社長　殖栗道郎010_0458701102206.indd 2010_0458701102206.indd 222022/05/16 19:14:382022/05/16 19:14:38株 主 各 位証券コード：73272022年５月31日新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地１株式会社 第四北越フィナンシャルグループ代表取締役社長　殖栗 道郎第４期定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。　さて、当社第４期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。　本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、適切な感染防止策を実施した上で開催させていただくことといたしました。そのため、第３期と同様に株主総会会場の座席数を少数といたします。あらかじめご了承いただきますとともに、株主総会当日は感染拡大防止ならびに株主さまの健康と安全を第一に考え、極力ご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年６月23日（木曜日）午後５時20分までに、インタ－ネット等または書面により事前に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。　なお、株主総会当日の模様につきましては、後日、当社ホ－ムペ－ジ（https://www.dhfg.co.jp/）を通じて動画配信する予定としております。敬　具記１．日　　時 2022年６月24日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）２．場　　所 第四北越銀行本店２階 だいしほくえつホール新潟市中央区東堀前通七番町 1071 番地１（巻末の〔株主総会会場のご案内〕をご参照ください。）３．目的事項報告事項 第４期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件決議事項 第１号議案　定款一部変更の件第２号議案　監査等委員でない取締役８名選任の件第３号議案　 監査等委員である取締役５名選任の件 （電子提供制度に関するお知らせ）　2022年９月１日に株主総会資料の電子提供制度が施行されます。これに伴い、次回（2023年３月以降）の株主総会から、株主総会資料は当社ウェブサイト等に掲載し、株主の皆さまのお手元には簡易な招集ご通知（ウェブサイトに株主総会資料を掲載したこと及びそのアドレスを記載したお知らせ）のみをお届けすることになります。　次回の定時株主総会において、株主総会資料を書面で受領したい株主さまは、「書面交付請求」のお手続きを2022年９月１日から2023年３月31日までにお取りいただく必要がございます。　「書面交付請求」のお手続きにつきましては、証券会社にお申し出の場合は、口座開設している証券会社へ、株主名簿管理人にお申し出の場合は、三菱UFJ信託銀行（電子提供制度専用ダイヤル0120-696-505　受付時間：土・日・祝日を除く平日9：00～17：00）へお問い合わせください。● 株主総会当日は、会場後方から、後日の動画配信のための撮影を行っておりますので、あらかじめ3ご了承ください。010_0458701102206.indd 3010_0458701102206.indd 32022/05/16 19:14:382022/05/16 19:14:38４．議決権行使等についてのご案内(1) 行使方法 議決権を行使するには、当日ご出席いただく方法のほか、インターネット等による方法、議決権行使書用紙を郵送する方法がございます。詳しくは５頁～８頁をご覧ください。(2) 重複行使の取り扱い 議決権行使書面とインターネット等による方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による行使を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。 またインターネット等により複数回の議決権行使をされた場合は、最後に行われた行使を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。(3) 不統一行使の取り扱い 議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の３日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を当社へご通知ください。(4) 代理人による議決権行使 株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。(5) インターネットによる開示 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、下記①から③までの事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ホームページ（https://www.dhfg.co.jp/）に掲載しておりますので、本添付書類には記載しておりません。 　① 事業報告の「当社の新株予約権等に関する事項」、「業務の適正を確保する体制」、「特定完全子会社に関する事項」、「親会社等との間の取引に関する事項」 　②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」 　③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」 監査等委員会が監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類には、本添付書類記載のもののほか、上記①から③までの事項も含まれております。また、会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類には、本添付書類記載のもののほか、上記②及び③の事項も含まれております。以　上● 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に記載すべき事項に修正が生じた場合は、当社ホームページ（https://www.dhfg.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。● インターネットにより開示いたしました事項の郵送をご希望の株主さまは、本社代表（電話025-224-7111）までお知らせください。 また当日受付にも備え置きいたしますので、ご希望の株主さまはお申し出ください。4010_0458701102206.indd 4010_0458701102206.indd 42022/05/16 19:14:382022/05/16 19:14:38招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書議決権行使方法のご案内議決権行使のお願い株主総会における議決権は、株主の皆さまが当社の経営に参加できる重要な権利です。以下をご参照いただき、いずれかの方法にて議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。株主総会にご出席されない場合の議決権行使インターネット等（スマートフォン・タブレット端末・パソコン）当社指定の議決権行使ウェブサイトにて各議案に対する賛否をご入力ください。議決権行使ウェブサイト ▲ https://evote.tr.mufg.jp/行 使期 限2022年6月23日（木曜日）午後5時20分まで詳細は、６頁～７頁をご覧ください。機関投資家の皆さまへ：「議決権行使プラットフォーム」をご利用いただけます。郵送同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただき、ご投函ください。行 使期 限2022年6月23日（木曜日）午後5時20分到着分まで詳細は、８頁をご覧ください。株主総会にご出席される場合の議決権行使同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。また、議事資料として本冊子をご持参ください。開 催日 時開 催場 所2022年６月24日（金曜日）午前10時 開会（受付開始：午前９時）第四北越銀行本店２階 だいしほくえつホール新潟市中央区東堀前通七番町 1071 番地１会場の詳細は、巻末をご覧ください。※ 株主さま以外の方はご出席いただけませんので、ご注意願います。※ 代理人によるご出席の場合は、本株主総会において議決権を有する他の株主の方１名を代理人として、代理権を証明する書面をご提出のうえ、ご出席いただくことができます。5010_0458701102206.indd 5010_0458701102206.indd 52022/05/16 19:14:382022/05/16 19:14:38インターネット等による議決権行使のご案内議決権行使期限2022年6月23日（木曜日）午後5時20分までスマートフォン・ タブレット端末をご利用の方（QRコードを読み取る方法）パソコンをご利用の方（ログインID・パスワード入力による方法）議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。議決権行使ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/１　 議決権行使書用紙に記載のQRコード※を読１　 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてくみ取ってください。ださい。見本２　 議決権行使書用紙のQRコード右側に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。ださい。２　 以降は画面の案内に従って賛否をご入力く「ログイン」をクリック３　新しいパスワードをご登録してください。入 力入 力上記方法での議決権行使は１回に限ります。一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再 度QRコ ー ド を 読み取り、議決権行使書用紙に記載の「ログイン ID」「仮パスワード」をご入力いただく必要があります。送信をクリック４　 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。インターネット等による議決権行使に関するお問い合わせ三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）ふ0120－173－027 （受付時間 ９: 00～21: 00、通話料無料）ご注意事項⃝ スマートフォン、タブレット端末、パソコン等による議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料金・通信料金等は、株主さまのご負担となります。010_0458701102206.indd 6010_0458701102206.indd 662022/05/16 19:14:382022/05/16 19:14:38招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書以下のウェブサイト「ネットで招集」では、インターネット上で「招集ご通知」を ご覧いただけるほか、議決権行使ウェブサイトへのアクセスもご案内することができます。詳しくは以下のインフォメーションをご覧ください。インフォメーション「ネットで招集」で議決権行使が簡単・便利に招集ご通知をスマートフォン・タブレット端末・パソコンからご覧いただけます。アクセスはこちら！！ ▶ https://s.srdb.jp/7327/議決権行使ウェブサイトへ簡単アクセスこのボタンからインターネット議決権行使ウェブサイトへ アクセスいただき、議案に対する賛否をご入力ください。議決権行使ウェブサイトに直接アクセスいただけます。「議決権行使」ボタンを押すと、以下の画面において「読取」か「移動」ボタンが選択いただけます。動画配信⃝ 「読取」ボタンを押すと自動でお持ちのカメラが起動しますので、議決権行使書用紙副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」を読み取りください。⃝ カメラが起動しない場合などは「移動」ボタンから、議決権行使ウェブサイトへアクセスいただけます。当社のホームページから様々な情報を見ることができます。総会当日の模様を後日、 動画でご覧いただくことが できます。重要⃝ インターネット等により議決権を行使される場合は、郵送によるお手続きは不要です。⃝ 議決権行使書面とインターネット等による方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による行使を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。 またインターネット等により複数回の議決権行使をされた場合は、最後に行われた行使を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。7010_0458701102206.indd 7010_0458701102206.indd 72022/05/16 19:14:382022/05/16 19:14:38郵送による議決権行使のご案内同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただき、下図のように切り取って ご投函ください。議案について賛否の表示がない場合は、「賛」 の表示があったものとしてお取り扱いいたします。行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使期限2022年6月23日（木曜日）午後5時20分到着分までこちらを切り取ってご投函ください第２号議案第３号議案全員賛成の場合：「賛」に〇印全員反対の場合：「否」に〇印※ 一部の候補者につき異なる意思を表示される場合は、当該候補者の番号をご記入ください。010_0458701102206.indd 8010_0458701102206.indd 882022/05/16 19:14:392022/05/16 19:14:39招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類議案及び参考事項第１号議案 定款一部変更の件１．変更の理由「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。（1）変更案第15条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。（2）変更案第15条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。（3）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。（4）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。２．変更の内容変更の内容は、次のとおりであります。現 行 定 款（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。＜ 新 設 ＞（下線は変更箇所）変更案＜ 削 除 ＞（電子提供措置等）第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。92022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）現 行 定 款＜ 新 設 ＞変更案（附則）1. 定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。2. 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。3. 本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。【第１号議案 定款一部変更の件に関する補足説明】電子提供制度とは、株主総会資料を自社のホ－ムペ－ジ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し当該ウェブサイトのアドレス等を書面で通知する方法により、株主に対して株主総会資料を提供する制度です。電子提供制度は、上場会社に対して強制適用されることから、当社では次回（2023年３月以降）の株主総会から電子提供制度が適用され、株主の皆さまのお手元には簡易な招集通知（ウェブサイトに株主総会資料を掲載したこと及びそのアドレスを記載したお知らせ）のみをお届けすることになります。次回の定時株主総会において、株主総会資料を書面で受領したい株主さまは、「書面交付請求」のお手続きを2022年９月１日から2023年３月31日までにお取りいただく必要がございます。「書面交付請求」のお手続きにつきましては、証券会社にお申し出の場合は、口座開設している証券会社へ、株主名簿管理人にお申し出の場合は、三菱ＵＦＪ信託銀行（電子提供制度専用ダイヤル0120-696-505 受付時間：土・日・祝日を除く平日９：00～17：00）へお問い合わせください。2022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）10招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類第２号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件現在の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）８名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。当社では、取締役の選解任等の重要な事項の検討にあたり社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会が任意に設置する諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております（社外取締役５名及び代表取締役３名の合計８名で構成されております）。取締役候補者の選定にあたりましては、同委員会における審議・答申を経て決定しております。なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はございませんでした。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番 号氏 名当社における現在の地位取締役会への出席状況（第４期）12345678なみきふじお並 木 富 士 雄再 任代表取締役会長うえぐり殖 栗ひろかわ広 川たかはし高 橋しばた柴 田たなか田 中まき牧わたなべ渡 辺みちろう道 郎かずよし和 義まこと信けん憲たかよし孝 佳としゆき利 幸まさみ雅 美再 任代表取締役社長再 任代表取締役専務再 任取締役再 任取締役再 任取締役再 任取締役再 任取締役12回／12回（100％）12回／12回（100％）12回／12回（100％）12回／12回（100％）12回／12回（100％）12回／12回（100％）12回／12回（100％）12回／12回（100％）112022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）取締役候補者とした理由2005年６月に株式会社第四銀行（現株式会社第四北越銀行）の取締役に就任後、営業部門、融資部門、経営企画部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2011年６月から同行の代表取締役、2012年６月から同行の取締役頭取、2018年10月の当社設立時より代表取締役社長を務め、2021年４月からは当社の代表取締役会長として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。略歴、地位及び担当1975年 ４ 月 株式会社第四銀行入行1998年 ８ 月 同 柏崎南支店長2000年 ２ 月 同 業務開発部長2002年 ２ 月 同 燕支店長2004年 ６ 月 同 三条支店長兼三条南支店長2005年 ６ 月 同 取締役三条支店長2006年 ６ 月 同 取締役上越駐在・高田支店長2007年 ４ 月 同 取締役兼執行役員上越駐在・高田支店長2008年 ４ 月 同 常務取締役営業本部長 営業統括部・リテール営業部・金融サービス部・経営相談所担当2009年 ６ 月 同 常務取締役 営業統括部・リテール営業部・金融サービス部・2009年 ７ 月 同 常務取締役 営業統括部・リテール営業部・金融サービス部担当2010年 ６ 月 同 常務取締役 融資統括部・審査部・融資管理部担当2011年 ６ 月 同 専務取締役 総合企画部・融資統括部・審査部・融資管理部・2012年 ６ 月 同 取締役頭取 取締役会議長 統括・秘書室担当2018年10月 当社 代表取締役社長 取締役会議長 統括2019年 ２ 月 株式会社第四銀行 取締役頭取 取締役会議長 統括・秘書室・経営相談所担当東京事務所担当監査部担当2021年 １ 月 株式会社第四北越銀行 取締役頭取取締役会議長 統括・秘書室・監査部担当2021年 ４ 月 当社 代表取締役会長 統括・監査部担当（現任）株式会社第四北越銀行 取締役 統括・監査部担当重要な兼職の状況北陸瓦斯株式会社 社外取締役株式会社新潟放送 社外取締役122022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書1なみきふじお並木　富士雄再 任生年月日1951年６月20日生（満71歳）※所有する当社の株式数8,600株取締役在任年数３年９ヶ月※候補者番　号※年齢及び取締役在任年数は本総会終結時点株主総会参考書類取締役候補者とした理由2017年６月に株式会社第四銀行（現株式会社第四北越銀行）の取締役に就任後、経営企画部門、総務部門、人事部門、事務部門、営業部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2018年10月の当社設立時より取締役を務め、2021年４月からは当社の代表取締役社長、株式会社第四北越銀行の取締役頭取として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。略歴、地位及び担当1986年 ４ 月 株式会社第四銀行入行2008年 ４ 月 同 柏崎南支店長2009年 ６ 月 同 総合企画部副部長2012年 ６ 月 同 総合企画部長2015年 ６ 月 同 東京支店長兼東京事務所長2016年 ６ 月 同 執行役員東京支店長兼東京事務所長2017年 ４ 月 同 執行役員グループ戦略企画部長2017年 ６ 月 同 取締役兼執行役員グループ戦略企画部長2018年 ６ 月 同 常務取締役 総合企画部・東京事務所担当2018年10月 当社 取締役 経営企画部担当2019年 ６ 月 株式会社第四銀行 常務取締役総合企画部・東京事務所・総務部・人事部担当2020年 ６ 月 当社 取締役 システム事務統括部・営業企画部担当株式会社第四銀行 常務取締役事務本部長事務統括部・システム部・事務サービス部・事務サポート部担当2021年 １ 月 当社 取締役 営業企画部担当株式会社第四北越銀行 常務取締役 営業本部担当2021年 ４ 月 当社 代表取締役社長 取締役会議長 統括（現任）株式会社第四北越銀行 取締役頭取 取締役会議長 統括・秘書室担当（現任）重要な兼職の状況株式会社第四北越銀行 取締役頭取132022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）2うえぐりみちろう殖栗　道郎再 任生年月日1962年12月24日生（満59歳）※所有する当社の株式数3,500株候補者番　号取締役在任年数３年９ヶ月※※年齢及び取締役在任年数は本総会終結時点取締役候補者とした理由2015年６月に株式会社北越銀行（現株式会社第四北越銀行）の取締役に就任後、経営企画部門、人事部門、リスク管理部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2017年６月から同行の代表取締役、2018年10月の当社設立時より取締役を務め、2021年１月からは株式会社第四北越銀行の専務取締役、2021年４月からは当社の代表取締役専務として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。略歴、地位及び担当1985年 ４ 月 株式会社北越銀行入行2008年 ７ 月 同 人事部副部長2010年 ７ 月 同 宮内支店長2012年 ６ 月 同 事務統括部長2015年 ６ 月 同 取締役総合企画部長2017年 ６ 月 同 専務取締役 総合企画部・人事部・秘書室・東京事務所担当2018年 ６ 月 同 専務取締役 人事部・秘書室・東京事務所担当2018年10月 当社 取締役 人事企画部担当2019年 ４ 月 株式会社北越銀行 専務取締役 リスク統括部・人事部・秘書室・関連会社統括東京事務所担当2021年 １ 月 株式会社第四北越銀行 専務取締役 人事部担当2021年 ４ 月 当社 代表取締役専務 人事企画部・リスク管理部担当（現任）株式会社第四北越銀行 専務取締役 人事部・リスク統括部担当（現任）重要な兼職の状況株式会社第四北越銀行 専務取締役2022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）14招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書3ひろかわよしかず広川　和義再 任生年月日1961年８月19日生（満60歳）※所有する当社の株式数5,700株候補者番　号取締役在任年数３年９ヶ月※※年齢及び取締役在任年数は本総会終結時点株主総会参考書類取締役候補者とした理由2017年６月に株式会社北越銀行（現株式会社第四北越銀行）の取締役に就任後、経営企画部門、合併推進部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2018年10月の当社設立時より取締役を務め、2021年１月から株式会社第四北越銀行の常務取締役として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。略歴、地位及び担当1985年 ４ 月 株式会社北越銀行入行2008年 ７ 月 同 総合企画部上席調査役2009年 ７ 月 同 五泉支店長2011年 ６ 月 同 営業統括部副部長兼営業推進役2012年 ７ 月 同 融資部付上席調査役2013年 ６ 月 同 融資部長2015年 ６ 月 同 営業統括部長2017年 ６ 月 同 取締役総合企画部長2018年 ６ 月 同 常務取締役総合企画部長 関連会社統括2018年10月 当社 取締役 合併推進部担当2019年 ４ 月 株式会社北越銀行 常務取締役総合企画部・合併推進部担当 関連会社統括2021年 １ 月 当社 取締役 合併推進部・システム事務統括部担当株式会社第四北越銀行 常務取締役事務本部長事務統括部・システム部・事務サービス部・事務サポート部担当2021年 ４ 月 当社 取締役 地域創生部・システム事務部門担当株式会社第四北越銀行 常務取締役事務本部長事務統括部・システム部・事務サービス部・事務サポート部・営業本部担当2021年 ６ 月 当社 取締役 総務部・システム事務部門担当（現任）株式会社第四北越銀行 常務取締役事務本部長事務統括部・システム部・事務サービス部・事務サポート部・総務部担当（現任）重要な兼職の状況株式会社第四北越銀行 常務取締役152022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）4たかはしまこと高橋　信再 任生年月日1962年２月23日生（満60歳）※所有する当社の株式数4,150株候補者番　号取締役在任年数３年９ヶ月※※年齢及び取締役在任年数は本総会終結時点取締役候補者とした理由2018年６月に株式会社第四銀行（現株式会社第四北越銀行）の取締役に就任後、経営企画部門、リスク管理部門、有価証券運用部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2020年６月から当社の取締役、同行の常務取締役として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。略歴、地位及び担当1989年 ４ 月 株式会社第四銀行入行2011年 ２ 月 同 燕南支店長2012年 ６ 月 同 総合企画部副部長2015年 ６ 月 同 総合企画部長2018年 ６ 月 同 取締役兼執行役員総合企画部長2018年10月 当社 経営企画部長2020年 ６ 月 当社 取締役経営企画部長 リスク管理部担当株式会社第四銀行 常務取締役総合企画部長東京事務所・リスク統括部担当2021年 １ 月 当社 取締役 経営企画部・リスク管理部担当株式会社第四北越銀行 常務取締役総合企画部・東京事務所・リスク統括部担当2021年 ４ 月 当社 取締役 経営企画部・グループ戦略推進部担当株式会社第四北越銀行 常務取締役総合企画部・東京事務所担当2021年 ６ 月 当社 取締役経営企画部・グループ戦略推進部・市場運用部門担当（現任）株式会社第四北越銀行 常務取締役総合企画部・東京事務所・市場運用部担当（現任）重要な兼職の状況株式会社第四北越銀行 常務取締役162022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書5しばたけん生年月日1967年１月19日生（満55歳）※所有する当社の株式数2,500株候補者番　号柴田　憲再 任取締役在任年数２年※※年齢及び取締役在任年数は本総会終結時点株主総会参考書類取締役候補者とした理由2019年６月に株式会社第四銀行（現株式会社第四北越銀行）の取締役に就任後、人事部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2021年６月から当社の取締役、株式会社第四北越銀行の常務取締役本店営業部長として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。略歴、地位及び担当1987年 ４ 月 株式会社第四銀行入行2009年 ２ 月 同 長岡市役所前支店長2011年 ２ 月 同 五泉支店長2013年 ６ 月 同 十日町支店長2015年 ６ 月 同 人事部長2017年 ６ 月 同 執行役員人事部長2018年10月 当社 人事企画部担当部長2019年 ６ 月 株式会社第四銀行 取締役兼執行役員人事部長2020年 ６ 月 同 常務取締役本店営業部長兼新潟空港出張所長 人事部担当2021年 １ 月 株式会社第四北越銀行 専務執行役員本店営業部長兼新潟空港出張所長2021年 ６ 月 当社 取締役（現任）株式会社第四北越銀行常務取締役本店営業部長兼新潟空港出張所長2021年 ７ 月 同 常務取締役本店営業部長兼新潟支店長兼新潟空港出張所長（現任）重要な兼職の状況株式会社第四北越銀行 常務取締役172022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）6たなかたかよし田中　孝佳生年月日1963年６月15日生（満59歳）※所有する当社の株式数4,826株候補者番　号再 任取締役在任年数１年※※年齢及び取締役在任年数は本総会終結時点取締役候補者とした理由2019年６月に株式会社第四銀行（現株式会社第四北越銀行）の取締役に就任後、営業部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2021年６月から当社の取締役地域創生推進本部長兼地域創生部長、株式会社第四北越銀行の常務取締役営業本部長として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。略歴、地位及び担当1990年 ４ 月 株式会社第四銀行入行2013年 ４ 月 同 法人営業支援部副部長2014年 ６ 月 同 審査部副部長2015年 ６ 月 同 亀田支店長2017年 ６ 月 同 三条支店長兼三条東支店長2018年 ６ 月 同 執行役員コンサルティング推進部長2018年10月 当社 営業企画部長2019年 ６ 月 株式会社第四銀行 取締役兼執行役員コンサルティング推進部長2019年 ６ 月 同 取締役兼執行役員営業本部長2020年 ６ 月 同 常務取締役営業本部長兼地方創生推進本部長2021年 １ 月 株式会社第四北越銀行 専務執行役員営業本部長兼地方創生推進本部長2021年 ４ 月 当社 地域創生部長2021年 ６ 月 当社 取締役地域創生推進本部長兼地域創生部長（現任）株式会社第四北越銀行 常務取締役営業本部長コンサルティング事業部・事業開発企画部担当（現任）重要な兼職の状況株式会社第四北越銀行 常務取締役2022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）18招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書7まきとしゆき牧　　利幸生年月日1966年12月19日生（満55歳）※所有する当社の株式数900株候補者番　号再 任取締役在任年数１年※※年齢及び取締役在任年数は本総会終結時点株主総会参考書類取締役候補者とした理由2017年６月に株式会社北越銀行（現株式会社第四北越銀行）の取締役に就任後、融資部門、有価証券運用部門を統括するなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。2021年１月から株式会社第四北越銀行の専務執行役員を務め、2021年６月からは当社の取締役として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの経営に貢献できる人物であると判断し、取締役候補者といたしました。略歴、地位及び担当1983年 ４ 月 株式会社北越銀行入行2006年 ６ 月 同 監査部査定統括室長2008年 ６ 月 同 白根支店長2009年12月 同 融資第二部審査役2010年 ４ 月 同 融資第二部副部長2012年 ６ 月 同 直江津支店長2014年 ４ 月 同 融資第二部長2017年 ４ 月 同 融資部長2017年 ６ 月 同 取締役新潟支店長2019年 ６ 月 同 常務取締役 融資部・市場営業部担当2021年 １ 月 株式会社第四北越銀行 専務執行役員上中越地区担当2021年 ４ 月 同 専務執行役員長岡本店営業部長2021年 ６ 月 当社 取締役（現任）2021年 ７ 月 株式会社第四北越銀行専務執行役員長岡本店営業部長兼長岡営業部長（現任）重要な兼職の状況株式会社第四北越銀行 専務執行役員（注）1．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。2．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者の損害賠償金及び争訟費用等を負担することによって生じる損害を当該保険契約により填補することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役、子銀行の取締役ならびに執行役員であり、保険料は当社及び子銀行の被保険者数に応じて、当社及び子銀行が全額負担しております。本議案が原案どおり承認可決されますと、各取締役候補者は当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。192022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）8わたなべまさみ渡辺　雅美生年月日1961年１月23日生（満61歳）※所有する当社の株式数1,212株候補者番　号再 任取締役在任年数１年※※年齢及び取締役在任年数は本総会終結時点第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件現在の監査等委員である取締役６名のうち、木村裕、増田宏一、福原弘、小田敏三、松本和明の５氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。当社では、取締役の選解任等の重要な事項の検討にあたり社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会が任意に設置する諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております（社外取締役５名及び代表取締役３名の合計８名で構成されております）。取締役候補者の選定にあたりましては、同委員会における審議・答申を経て決定しております。また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。なお、第２号議案「監査等委員でない取締役８名選任の件」及び本議案が原案どおり承認可決されますと、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員は５名となり、引き続き当社の取締役の３分の１以上が独立役員となりま監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。氏 名当社における現在の地位取締役会への出席状況（第４期）きむら木 村おだ小 田まつもと松 本しらい白 井きくち菊 池ゆたか裕としぞう敏 三かずあき和 明ただし正ひろゆき弘 之再 任再 任新 任新 任再 任取締役（監査等委員）12回／12回（100％）取締役（監査等委員）（社外取締役）11回／12回（91％）取締役（監査等委員）（社外取締役）12回／12回（100％）－－－－す。候補者番 号123452022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）20招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書株主総会参考書類取締役候補者とした理由株式会社第四銀行（現株式会社第四北越銀行）で支店長を歴任後、経営監理部長、リスク統括部長、当社リスク管理部長を務めるなどリスク管理、コンプライアンス部門における豊富な経験と幅広い知見を有しております。2020年６月より当社の監査等委員である取締役として、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの監査機能や取締役会における意思決定・監督機能の実効性向上に貢献できる人物であると判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。略歴、地位及び担当1986年 ４ 月 株式会社第四銀行入行2009年 ２ 月 同 河渡支店長2011年 ２ 月 同 巻支店長2013年 ２ 月 同 村上支店長2015年 ２ 月 同 経営監理部長2017年 ３ 月 同 リスク統括部長2018年10月 当社 リスク管理部長2020年 ６ 月 同 取締役（監査等委員）（現任）重要な兼職の状況なし212022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）1生年月日1963年６月５日生（満59歳）※所有する当社の株式数1,300株候補者番　号きむらゆたか木村　裕再 任取締役在任年数２年※※年齢及び取締役在任年数は本総会終結時点社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要2015年6月に株式会社第四銀行（現株式会社第四北越銀行）の社外監査役に就任し、2016年6月からは同行の監査等委員である社外取締役を務め、2018年10月の当社設立時より監査等委員である社外取締役として、公共性・倫理性の高い報道機関の経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの監査機能や取締役会における意思決定・監督機能の実効性向上への貢献が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。略歴、地位及び担当1974年 ４ 月 株式会社新潟日報社入社2008年 ３ 月 同 取締役2010年 ３ 月 同 常務取締役2013年 ３ 月 同 専務取締役2014年 ３ 月 同 代表取締役社長2014年 ６ 月 株式会社新潟放送 社外取締役（現任）2015年 ６ 月 株式会社第四銀行 社外監査役2016年 ６ 月 同 社外取締役（監査等委員）2018年10月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）2022年 ３ 月 株式会社新潟日報社 代表取締役会長（現任）重要な兼職の状況株式会社新潟日報社 代表取締役会長株式会社新潟放送 社外取締役※小田敏三氏は、2022年６月23日付で株式会社新潟放送の社外取締役を退任し、同日付で同社の監査役に就任予定です。独立性について小田敏三氏は、当社が定める社外取締役の「独立性判断基準」（後記27頁＜ご参考１＞を参照願います）を充足しております。同氏は現在、株式会社新潟日報社の代表取締役会長を務めておりますが、同社と当社グループ会社との間における2021年度の取引額は、同社売上高及び当社連結業務粗利益の１％未満であること等から、独立性に影響を与えるものではありません。222022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2おだとしぞう小田　敏三独 立再 任生年月日1950年６月８日生（満72歳）※所有する当社の株式数3,100株候補者番　号取締役在任年数３年９ヶ月※※年齢及び取締役在任年数は本総会終結時点株主総会参考書類社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要2018年10月の当社設立時より監査等委員である社外取締役として、大学教授としての経営学や経営理論に関する幅広い知見と見識、専門性を活かし、その職務・職責を適切に果たしており、引き続き当社グループの監査機能や取締役会における意思決定・監督機能の実効性向上への貢献が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、社外役員となる以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。略歴、地位及び担当1999年 ４ 月 長岡短期大学経営情報学科 専任講師2005年 ４ 月 長岡大学産業経営学部産業経営学科 助教授2006年 ４ 月 長岡工業高等専門学校 非常勤講師2007年 ４ 月 長岡大学経済経営学部人間経営学科 准教授2011年 ４ 月 明治大学大学院経営学研究科 兼任講師（現任）2012年 ４ 月 長岡大学経済経営学部人間経営学科 教授2015年 ４ 月 長岡技術科学大学工学部 非常勤講師2016年 ４ 月 新潟国際情報大学国際学部 非常勤講師2017年 ４ 月 長岡大学経済経営学部経済経営学科 教授2018年10月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）2019年 ４ 月 京都産業大学経営学部マネジメント学科 教授（現任）重要な兼職の状況京都産業大学経営学部マネジメント学科 教授独立性について松本和明氏は、当社が定める社外取締役の「独立性判断基準」（後記27頁＜ご参考１＞を参照願います）を充足しております。同氏は現在、京都産業大学経営学部教授として教鞭を執っておりますが、同大学は当社グループ会社との間に取引はございません。232022年05月16日 21時52分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）3まつもとかずあき松本　和明独 立再 任生年月日1970年11月４日生（満51歳）※候補者番　号所有する当社の株式数100株生年月日取締役在任年数３年９ヶ月※※年齢及び取締役在任年数は本総会終結時点社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要公認会計士及び情報処理システム監査技術者として長年にわたり企業の会計監査やシステムコンサルティング業務に従事する等、財務・会計やシステムに関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。これらの経験や知見を活かし、当社グループの監査機能や取締役会における意思決定・監督機能の実効性向上への貢献が期待できることから、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。略歴、地位及び担当1981年 ９ 月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所1984年 ４ 月 公認会計士登録1992年 ４ 月 日本公認会計士協会 情報システム委員会委員長1993年 ６ 月 有限責任監査法人トーマツ パートナー2007年 ６ 月 同 新潟事務所 所長2015年10月 同 評議員・監査委員会委員長2018年10月 同 監査イノベーション＆デリバリーセンター センター長2020年10月 かなで監査法人 監事（現任）重要な兼職の状況かなで監査法人 監事独立性について白井正氏は、当社が定める社外取締役の「独立性判断基準」（後記27頁＜ご参考１＞を参照願います）を充足し