エーザイ（4523） – 第110回定時株主総会招集ご通知（2022年）

証券コード 45232022年5月24日第110回定時株主総会招集ご通知2022年6月17日（金）日 時午前10時（受付開始 午前9時）場 所ベルサール高田馬場前回から会場を変更しています。決議事項第1号議案 定款一部変更の件第2号議案 取締役11名選任の件郵送またはインターネットによる議決権行使期限2022年６月16日（木）17時までパソコン・スマートフォン・タブレット端末からもご覧いただけます。https://s.srdb.jp/4523/エーザイはWHOのリンパ系フィラリア症 制圧活動を支援しています。ごあ いさつ　株主の皆様には、平素より格別のご高配をいただき厚く御礼申し上げます。　パンデミックや地政学的紛争と世界を揺るがす大事が続いております。サプライ・チェーンをはじめ、従来ビジネスの仕組みの再点検が必要な事態となっております。かかる中、私共はhhc理念に基づき、品質製品の安定供給の確保を最優先として取り組んでまいりました。研究開発においては次世代アルツハイマー病治療薬アデュヘルムにつき米国において迅速承認を取得いたしましたが、第Ⅲ相試験の結果の整合性についての議論や保険償還における制限により、現在所期の成果を得るに至っておりません。一方、レカネマブは順調に推移し、米国において迅速承認の申請を達成する見込みであります。また、唯一のフル申請用データとなるClarity AD試験は患者様登録を完了し、本年10月頃に結果を得る予定であります。　中期経営計画 「EWAY Future & Beyond」 の中心的課題であるビジネスモデルhhcecoモデルについては、hhc理念を進化させ、日常と医療の領域で生活する人々の 「生ききるを支える」ことをめざして取り組んでおります。 ベンチャーやアカデミアと連携した研究開発により生み出される薬剤やデータを基にソリューションを創り出し、日常と医療の領域で生活する人々に様々な手法でお届けするEUP（エーザイ ユニバーサル プラットフォーム）の実装は進展を見せております。また、EUPを中核として他産業と連携するエコシステムも通信産業や食品産業などとのコラボレーションが実現しています。　本年も「人々の健康憂慮の解消」 や 「医療較差の是正」という社会善を効率的に実現する集団として努力を継続いたす所存です。株主の皆様におかれましては、引き続きご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。2022年5月代表執行役CEOこのマークは、献身的な看護活動や公衆衛生の発展に貢献したとされるフローレンス・ナイチンゲール（1820〜1910）の精神に、“ヒューマン・ヘルスケア” に込められた思いを重ね合わせ、ナイチンゲールの直筆サインをもとにデザインされたものです。企業理念患者様とそのご家族の喜怒哀楽を第一義に考え、そのベネフィット向上に貢献する東京都文京区小石川4丁目 6番10号取締役兼代表執行役CEO　内藤晴夫第110回 定時株主総会 招集ご通知日時 2022年6月17日（金）午前10時受付開始 午前9時場所 ベルサール高田馬場東京都新宿区大久保3-8-2前回から会場を変更しています。目的事項報告事項 １．第110期（2021年4月1日から2022年3月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人 および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件２．第110期（2021年4月1日から2022年3月31日まで） 計算書類の内容報告の件決議事項 第1号議案　定款一部変更の件 9頁から11頁をご参照ください。第2号議案　取締役11名選任の件 12頁から37頁をご参照ください。● 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち一部事項につきましては、下記の当社ウェブサイトに掲載していますので、次頁の目次をご参照ください。● 株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、下記の当社ウェブサイトにてお知らせします。● 本招集ご通知は、日本語版および英語版とも当社ウェブサイトに掲載しています。株主様の健康と安全を確保するためのお願い● 新 型コロナウイルス感 染 拡 大 防 止のため、 郵 送またはインターネットにより、 可能な限り事前に議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。● 当日は、インターネットによるライブ配信にて株主総会をご視聴いただけます。● なお、手土産はご用意しないこととさせていただきます。　今後の状況により株主総会の運営に大きな変更、その他株主総会開催上の注意事項等が生ずる場合には、当社ウェブサイトにてお知らせします。当社ウェブサイト https://www.eisai.co.jp/ir/stock/meeting/index.html1第110回 定時株主総会招集ご通知9 第110回 定時株主総会 参考書類9 第1号議案定款一部変更の件12 第2号議案取締役11名選任の件108 2 事業の経過および成果108 1. 連結業績の概況（国際会計基準）113 2. 財産および損益の状況114 3. 開発品の状況120 4. 主なトピックス122 3 重要な子会社の状況123 4 主要な会社および拠点123 5 その他の重要な事項124 Ⅱ. 株式の状況124 1 株式の状況127 2 株価の推移128 Ⅲ. 役員の状況128 1 取締役に関する事項130 2 執行役に関する事項132 3 役員等賠償責任保険契約内容の概要133 Ⅳ. 会計監査人の状況136 第110期 連結計算書類138 第110期 計算書類140 監査報告書目次4 議決権行使のご案内（添付書類）39 第110期 事業報告40 Ⅰ. 当社グループの現況40 1 経営の基本方針40 1. 企業理念44 2. 対処すべき課題47 3. 資本政策の基本的な方針47 4. 配当金48 5. ＣＯＶＩＤ-１９への取り組みGovernance（ガバナンス）50 6. コーポレートガバナンス85 7. コンプライアンス・リスク管理89 8. 内部監査活動Environment（環境）90 9. 環境への配慮Social（社会）94 10. 非財務価値の充実99 11. 人財の活用103 12. 株主・投資家の皆様とのつながり106 13. 社会の皆様とのつながり146 巻末資料146 定款158 主なセルフケア製品のご紹介160 ウェブサイトのご紹介160 お問い合わせ先一覧161 株式に関するメモ161 主な外部評価150Q A&株主様からの ご質問にお答えします！当社ウェブサイトに掲載する事項 https://www.eisai.co.jp/ir/stock/meeting/index.html以下の事項については、法令および定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しており、本招集ご通知添付書類には含まれていません。したがって、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査委員会および会計監査人が監査をした対象の一部です。１　事業報告・当社企業価値・株主共同の利益の確保に関す・新株予約権等の状況・取締役会評価・事業等のリスク・重要な契約の状況・コーポレートガバナンスプリンシプル・監査委員会の職務の執行のために必要な事項に関する規則・執行役の職務の執行の適正を確保するために必要な体制の整備に関する規則る対応方針２　連結計算書類・連結持分変動計算書・連結注記表３　計算書類・株主資本等変動計算書・個別注記表2エーザイ株式会社本招集ご通知ウェブサイト企業理念40 企業理念43 hhc活動● 企業理念 ▶ https://www.eisai.co.jp/company/philosophy/index.html● ヒューマン・ヘルスケア（hhc）▶ https://www.eisai.co.jp/hhc/index.html中期経営計画 44「EWAY Future ＆ Beyond」● 中期経営計画「EWAYFuture&Beyond」 ▶ https://www.eisai.co.jp/ir/management/strategy/index.html45 ニューロロジー（神経）領域46 オンコロジー（がん）領域経営情報1082021年度の業績 （連結業績の概況）114 開発品の状況150Q＆A 株主様からの ご質問にお答えします！E S G51当社コーポレートガバナンスの 特長ガバナンス66取締役会および各委員会の 活動状況85 コンプライアンス・リスク管理90 環境への配慮環境91 温室効果ガス排出削減92 循環型社会形成への取り組み96医薬品アクセス改善に向けた 取り組み社会101 女性活躍の推進101仕事と育児・介護・治療等との 両立支援● 事業活動－神経領域 ▶ https://www.eisai.co.jp/company/business/nerve/index.html● 事業活動－がん領域 ▶ https://www.eisai.co.jp/company/business/cancer/index.html● 最新決算発表資料 ▶ https://www.eisai.co.jp/ir/library/index.html● 研究開発 ▶ https://www.eisai.co.jp/company/business/research/index.html● 知ってほしいエーザイの企業活動(EisaiataGlance） ▶ https://www.eisai.co.jp/company/glance/index.html●コーポレートガバナンス ▶ https://www.eisai.co.jp/company/governance/index.html● 当社のコーポレートガバナンスシステム ▶ https://www.eisai.co.jp/company/governance/cgsystem/index.html●コンプライアンス・リスク管理、内部監査 ▶ https://www.eisai.co.jp/sustainability/management/compliance/index.html● 環境への取り組み ▶ https://www.eisai.co.jp/sustainability/environment/index.html●２０４０年カーボンニュートラル宣言 ▶ https://www.eisai.co.jp/sustainability/environment/carbon-neutral/index.html● 循環型社会形成への取り組み ▶ https://www.eisai.co.jp/sustainability/environment/circulation-type/index.html● 医薬品アクセス向上への取り組み ▶ https://www.eisai.co.jp/sustainability/atm/index.html●ダイバーシティの推進 ▶ https://www.eisai.co.jp/sustainability/employee/diversity/index.html● 働きやすい環境 ▶ https://www.eisai.co.jp/sustainability/employee/environment/index.html3第110回 定時株主総会事業報告Q&A連結計算書類計算書類監査報告書巻末資料招集ご通知参考書類招集ご通知　議決権行使のご案内議決権行使のご案内　株主総会における議決権は、株主の皆様が当社の経営に参加いただける重要な権利です。是非ともご行使いただきますようお願い申し上げます。切手は不要郵送インターネット株主総会ご出席議決権行使書を投函してくださいQRコードを読み取りますログインID、パスワードを入力します同封の議決権行使書を会場受付へご提出ください行使期限行使期限株主総会日時2022年6月16日（木）17時 到着分まで2022年6月16日（木）17時 受信分まで2022年6月17日（金）午前10時（9時受付開始）※代理出席に関して 代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することができます。ただし、委任した株主様の署名または記名捺印のある委任状とともに、議決権行使書または本人確認が可能な書面（印鑑証明書、運転免許証等のコピー）のご提出が必要となります。郵送による議決権行使議決権行使書に議案の賛否をご記入の上ご投函ください。行使期限2022年6月16日（木）17時到着分まで有効議決権行使書の「原案に対する賛否」に賛否を表示ください。議決権行使書第1号議案賛成の場合▲「賛」の欄に○印反対の場合▲「反」の欄に○印第2号議案全員賛成の場合▲「賛」の欄に○印全員反対の場合▲「反」の欄に○印※ 一部の候補者につき異なる意思を表示される場合は、当該候補者の番号をご記入ください。! ご注意郵送による議決権の行使において、議案に賛否の記載がなかった場合には、賛成の意思表示がされたものとして取り扱わせていただきます。ミシン目を切り取って、こちらをご投函ください。4エーザイ株式会社議決権行使のご案内インターネットによる議決権行使インターネットによる議決権行使は、議決権行使サイトにアクセスし、画面の案内に従って行使していただきますようお願い申し上げます。行使期限2022年6月16日（木）17時受信分まで有効スマートフォンやタブレット端末でQRコードを読み取る場合パソコン等でログインID・パスワードを入力する場合❶ 議決権行使書の右下に記載の❶ 議決権行使サイトへアクセスし、QRコードを読み取る議決権行使書「次の画面へ」をクリックhttps://evote.tr.mufg.jp/議決権行使 三菱 UFJ 信託検 索ログインI D0000-0000-0000-000仮 パスワード00000❷ 議決権行使書の右下に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力❸ 「ログイン」をクリック（注）「ＱＲコード」は、㈱デンソーウェーブの登録商標です。❷ 以降は画面の案内に従って賛否を選択QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。２回目以降のログインの際には、 右記のご案内に従ってログインしてください。❹ 新しいパスワードを登録し、「送信」をクリック▲ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力願います。5第110回 定時株主総会招集ご通知招集ご通知　議決権行使のご案内! 複数回行使された場合の取り扱い● インターネットと郵送により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。● インターネットによる議決権行使が複数回行われた場合で、同一議案に対する議決権行使の内容が異なる場合には、最後の議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。　　 招集ご通知の電子メールでの受領についてご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、議決権行使サイトよりお手続きをいただきますようお願い申し上げます。https://evote.tr.mufg.jp/議決権行使 三菱 UFJ 信託検 索注意事項● 毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。● 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担とさせていただきます。● インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合や、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用いただけない場合があります。議決権行使に関するお問い合わせ先三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）0120−173−027（受付時間　9時〜21時　通話料無料）機関投資家の皆様へ株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームより議決権を行使いただけます。6エーザイ株式会社議決権行使のご案内ライブ配信の視聴を希望される株主様へ　当日の総会の様子は、インターネットによるライブ配信でもご覧いただけます。お申し込みの際に、議案や報告事項に関する事前質問をお受けします。　なお、ライブ配信の視聴は法的な出席扱いにはなりません。議決権につきましては事前に郵送または、インターネットにて行使をお願いします。お申し込み方法（株主様限定）　視聴をご希望の株主様はパソコンまたはスマートフォン等で、以下のお申し込みウェブサイトより必ず期日までにお申し込みください。お申し込みウェブサイトURL▲ https://bit.ly/3DfJwvXエルお申し込み期限：6月9日（木） 23時59分までご視聴までのフローお申し込みウェブサイトにアクセス株主番号、住所、氏名、メールアドレス等を入力して申し込むライブ配信視聴用URLを6月15日（水）までに登録メールアドレス宛にご連絡します視聴用URLをクリックしてご覧ください（9時40分からアクセスできます）事前質問の受付議案や報告事項に関するご質問のある方は、お申し込みの際に事前質問欄にご入力ください。多くの株主様からいただいたご質問を中心に当日ご回答申し上げますが、お答えできるご質問の数には限りがあります。総会当日にすべてにご回答できかねます点をご了承願います。ご留意いただきたい点・ インターネットによるライブ配信をご視聴いただくための通信料等につきましては、株主様でのご負担となります。・ ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。7第110回 定時株主総会招集ご通知招集ご通知　「ネットで招集」のご案内「ネットで招集」のご案内本招集ご通知の掲載内容をコンパクトにまとめ、スムーズな画面遷移を実現した「ネットで招集」は、パソコン・スマートフォン・タブレット端末からご覧いただけますので、是非ご活用ください。https://s.srdb.jp/4523/POINT 1議決権行使ウェブサイトへ簡単にアクセス右上の「議決権行使」ボタンを押すと、「読取」か「移動」をご選択いただけます。「読取」を押すと自動でカメラが起動しますので、同封の議決権行使書副票（右側）にあるQRコードを読み取ってください。POINT 2ライブ配信視聴のお申し込みが可能右上の「お申し込み」ボタンを押すと、ライブ配信視聴のお申し込みウェブサイトへ簡単にアクセスいただけます。POINT 3簡単にスケジュール登録開催日時はGoogleカレンダーと連携しています。POINT 4株主総会会場へのアクセスにも便利開催場所の地図はGoogleマップと連携しています。8エーザイ株式会社第110回 定時株主総会 参考書類第1号議案　定款一部変更の件１．変更の理由（1） 当社企業理念のhhc（ヒューマン・ヘルスケア）理念の主役を「日常と医療の領域で生活する人々」ととらえ直し、従来の「患者様とそのご家族」から「患者様と生活者の皆様」へと貢献すべき主役を拡大します。 hhc理念を堅持しつつ、患者様と生活者の皆様のさらなる満足の増大に向けて、他産業連携のエコシステムモデルを構築し、健康憂慮の解消と医療較差の是正という社会善を通じて、人々の全生涯を支える企業へと進化することをめざします。 これに伴い、当社のめざす姿について株主様をはじめとするステークホルダーズと共有するため、定款第2条を変更します。（2） 自然災害（台風・地震等）やパンデミック、その他株主総会を東京都区内で開催できない特段の事情が発生した場合に備え、開催場所を確保する観点から、株主総会の開催場所を限定する定款第13条第3項を変更します。（3）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり定款第15条を変更します。 ①変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。 ②変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。 ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除する。 ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。9第110回 定時株主総会参考書類参考書類　第1号議案2．変更の内容 変更の内容は以下のとおりです。（下線は変更箇所）現行定款変更案（企業理念）（企業理念）第2条本会社は、患者様とそのご家族の喜怒哀楽を第一義に考え、そのベネフィット向上に貢献することを企業理念と定め、この企業理念のもとヒューマン・ヘルスケア（hhc）企業をめざす。〈新設〉 ②本会社の使命は、患者様満足の増大であり、その結果として売上、利益がもたらされ、この使命と結果の順序を重要と考える。第2条本会社は、患者様と生活者の皆様の喜怒 哀 楽 を 第 一 義 に 考 え、 そ の ベ ネフィット向上に貢献することを企業理念と定め、この企業理念のもとヒューマン・ヘルスケア（hhc）企業をめざす。 ②本会社は、日本発のイノベーション企業として人々の健康憂慮の解消と医療較差の是正という社会善を効率的に実現する。 ③本会社の使命は、患者様と生活者の皆様の満足の増大であり、他産業との連携によるhhcエコシステムを通じて、日常と医療の領域で生活する人々の「生ききるを支える」ことである。その結果として売上、利益がもたらされ、この使命と結果の順序を重要と考える。 ③本会社は、コンプライアンス（法令と倫理の遵守）を日々の活動の根幹に据え、社会的責任の遂行に努める。 ④本会社は、コンプライアンス（法令と倫理の遵守）を日々の活動の根幹に据え、社会的責任の遂行に努める。 ④本会社の主要なステークホルダーズは、患者様と生活者の皆様、株主の皆様および社員である。 本会社は、以下を旨としてステークホルダーズの価値増大をはかるとともに良好な関係の発展・維持に努める。 ⑤本会社の主要なステークホルダーズは、患者様と生活者の皆様、株主の皆様および社員である。 本会社は、以下を旨としてステークホルダーズの価値増大をはかるとともに良好な関係の発展・維持に努める。 　1．未だ満たされていない医療ニーズの充足、高品質製品の安定供給、薬剤の安全性と有効性を含む有用性情報の伝達〈新設〉 　2．経営情報の適時開示、企業価値の向上、積極的な株主還元 　3．安定的な雇用の確保、やりがいのある仕事の提供、能力開発機会の充実 　1．未だ満たされていない医療ニーズの充足、疾患の啓発や予防に資する情報・サービスの提供、高品質製品の安定供給、薬剤の安全性と有効性を含む有用性情報の伝達 　2．長期的な視野に基づく社会のサステナビリティへの貢献 　3．株主共同の利益と長期的な企業価値の向上、積極的な株主還元、経営情報の適時開示 　4．安定的な雇用の確保、人権および多様性の尊重、自己実現を支える成長機会の充実、働きやすい環境の整備10エーザイ株式会社第1号議案現行定款変更案（招集）（招集）第13条（条文省略）②（条文省略）③株主総会は東京都区内で開催する。第13条（現行どおり）②（現行どおり）③株主総会は東京都区内で開催する。　ただし、東京都区内において開催が困難と認められたときは、他の地域を開催地とできる。（株主総会参考書類等のインターネット開示とみ〈削除〉なし提供）第15条本 会 社は、 株 主 総 会の招 集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令の定めるインターネットを利用する方法で開示した場合には、係る書類を株主に対して提供したものとみなすことができる。〈新設〉（電子提供措置等）〈新設〉（附則）第15条本 会 社は、 株 主 総 会の招 集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。②本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。1．変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後第15条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。2．前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条はなお効力を有する。3．本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。11第110回 定時株主総会参考書類第2号議案　取締役11名選任の件　現在の取締役12名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき取締役11名の選任をお願いします。　取締役候補者の氏名等は以下のとおりであり、取締役候補者に関する事項は13頁から37頁のとおりです。候補者番号／氏　名現在の当社における地位および担当な い1 内2 加かと うは るお藤 晴夫と うや すひ こ藤 泰彦か い3 海ほ りし ゅ うぞ う堀 周造う ちは や し4 内5 林6 三みや まひ でよ山 英世ひ でき　 秀樹再任わゆみこ和 裕美子い け7 池ふ みひ こ　 史彦か8 加9 三みと うよ して る藤 義輝う らり ょ うた浦 亮太か10 加と うひ ろゆ き藤 弘之新任再任取締役兼代表執行役CEO再任 社外 独立取締役議長●hhcガバナンス委員会委員長●社外取締役独立委員会委員再任 社外 独立取締役再任 社外 独立取締役●指名委員会委員長●報酬委員会委員●hhcガバナンス委員会委員●社外取締役独立委員会委員●監査委員会委員長●hhcガバナンス委員会委員●社外取締役独立委員会委員取締役 ●監査委員会委員再任 社外 独立取締役再任 社外 独立取締役●監査委員会委員●hhcガバナンス委員会委員●社外取締役独立委員会委員●指名委員会委員●報酬委員会委員●hhcガバナンス委員会委員●社外取締役独立委員会委員再任取締役 ●監査委員会委員再任 社外 独立取締役●監査委員会委員●hhcガバナンス委員会委員●社外取締役独立委員会委員長常務執行役チーフクリニカルクオリティオフィサー兼チーフプロダクトクオリティオフィサー兼グローバル緊急対応担当兼薬事担当（新任取締役候補者）RichardThornley11 リチャード・ソーンリー 新任 社外 独立新任取締役候補者（注）1 取締役会および各委員会の活動状況については、56頁、57頁および66頁から75頁をご参照ください。2 候補者番号１の候補者のみが、業務執行取締役です。再任 …再任取締役候補者　 新任 …新任取締役候補者　 社外 …社外取締役候補者　 独立 …証券取引所届出独立役員12エーザイ株式会社参考書類　第2号議案　当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会が取締役候補者を決定しています。指名委員会では、取締役会が高度な見識と多面的な視点で経営の監督にあたることを重視し、毎年、中長期的に取締役会の構成や員数を検証し、各取締役の専門性や経験等の多様性について検討を行っています。取締役候補者の多様性取締役候補者11名についての専門知識や経験等のバックグラウンドは以下のとおりです。なお、 は指名委員会が取締役候補者として選任した主たる理由です。候補者番号／氏名企業経営 グローバル 財務／会計法律学識経験者（専門分野）ジェンダー・国籍年齢はやしひ できと うは るお藤 晴夫と うや すひ こ藤 泰彦ほ りしゅうぞ う堀 周造や まひ でよ山 英世　 秀樹わゆみこ和 裕美子ふ みひ こ　 史彦と うよ して る藤 義輝う らりょうた浦 亮太と うひ ろゆ き藤 弘之かみな いか いう ち1 内2 加3 海4 内5 林6 三7 池8 加9 三10 加11 リい けかかみRichardThornleyチャード・ソーンリー（ESG・コーポレートガバナンス） （女性）（外国籍）社外取締役の独立性・中立性当社指名委員会が決議した社外取締役候補者については、指名委員会が定めた「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしています。（本要件の内容は37頁をご参照ください）指名委員会は、社外取締役候補者について、本人に対する聞き取り調査や所属企業・団体と当社との取引関係の調査等をもとに、本要件に係わる事項を個別に確認して「独立性・中立性」を判断するとともに、指名委員会が定めた「社外取締役の選任基準」に基づいて候補者を決定しています。なお、社外取締役候補者7名全員は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしています。747574696456706248645713第110回 定時株主総会第2号議案参考書類候補者番号1な いと うは るお内 藤 晴 夫1947年12月27日生（満74歳） ※2022年6月17日現在再 任現在の当社における地位および担当取締役兼代表執行役CEO取締役在任年数39年 ※本総会終結時所有する当社株式数 656,777株 ※2022年3月31日現在当社および当社の子会社、関連会社ならびに主要取引先との間の特別の利害関係等の有無 ▼ あり＊＊内藤晴夫が理事長を務める公益財団法人内藤記念科学振興財団に当社が寄付を行っています。当該財団は、人類の疾病の予防と治療に関する自然科学の基礎的研究を奨励し、学術の振興および人類の福祉に寄与することを目的としており、取締役会において、当該財団への寄付は当該財団の目的に資する適切な取引として承認されています。また、同氏は当該財団から一切の報酬等を受け取っておらず、同氏の親族に当該財団の役員、使用人はいません。取締役候補者とする理由および期待される役割の概要候補者は、執行役を兼任する唯一の取締役として、取締役会での決議事項や報告事項において適切な説明を行い、経営の重要事項の決定および業務執行の監督に十分な役割を果たしており、指名委員会は昨年に引き続き取締役候補者としました。当社は、コーポレートガバナンスプリンシプルにおいて代表執行役CEOは取締役を兼任する旨を定めています。14エーザイ株式会社参考書類　第2号議案株主の皆様へ私共は「人々の健康憂慮の解消」や「医療較差の是正」という社会善を効率的に実現する集団をめざしています。このためにも治療のみならず予防における情報やサービスの提供、あるいは医療インフラが十分とは言えない広域経済圏におけるインターネットホスピタルなどのリモートメディスンの実装に取り組んでいます。健康憂慮の解消では、特にアルツハイマー病における疾患情報の提供や診断・治療手段の状況について適確にお伝えし、日常生活習慣の改善や定期的な受診の勧奨を図っています。最もパワフルなソリューションである治療薬の創出では、新規アルツハイマー病薬レカネマブについてグローバルに薬事申請を達成し、一日も早く必要とする当事者様にお届けすべく、社を挙げて取り組んでおります。これらの活動につき優先的に資源を投入している状況にあり、株主の皆様のご理解とご支援をいただきたく心よりお願い申し上げます。※2022年5月13日現在での役員等の就任先に（現任）と表示しています。すでに会社役員等を退任している場合は、略歴および兼職の状況等退任年月を記載しています。1975年 10月 当社入社1983年 4月 当社研開推進部長1983年 6月 当社取締役1985年 4月 当社研究開発本部長1985年 6月 当社常務取締役1986年 6月 当社代表取締役専務1987年 6月 当社代表取締役副社長1988年 4月 当社代表取締役社長2003年 6月 当社代表取締役社長兼CEO2004年 6月 当社取締役兼代表執行役社長（CEO）2006年 1月 財団法人内藤記念科学振興財団（現公益財団法人内藤記念科学振興財団）理事長（現任）2014年 6月 当社取締役兼代表執行役CEO（現任）取締役会、委員会での活動状況出席状況（2021年度）取締役会において、代表執行役CEOとして、関連する決●取締役会11/11回（100％）議議案の提出にあたり議案の詳細内容の説明を行い、報●指名委員会告事項の議案においても充分な説明を行っています。また、取締役会における質疑等に対し、丁寧かつ明快に適宜自らの意見を添えるなどして、回答しています。なお、候補●監査委員会●報酬委員会者はいずれの委員会にも属していません。●hhcガバナンス委員会●社外取締役独立委員会―　　―　　―　　―　　―　　15第110回 定時株主総会第2号議案参考書類候補者番号2かと うや すひ こ加 藤 泰 彦1947年5月19日生（満75歳） ※2022年6月17日現在再 任社 外独 立現在の当社における地位および担当取締役議長 ●hhcガバナンス委員会委員長●社外取締役独立委員会委員取締役在任年数6年 ※本総会終結時所有する当社株式数 1,478株 ※2022年3月31日現在当社および当社の子会社、関連会社ならびに主要取引先との間の特別の利害関係等の有無 ▼ なし取締役候補者とする理由および期待される役割の概要候補者は略歴のとおり、船舶・海洋事業等をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、取締役議長およびhhcガバナンス委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、当社の取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者としました。独立性・中立性について候補者は三井造船株式会社（現 株式会社三井E＆Sホールディングス）の役員就任の経歴を有していますが、当該企業と当社との間に取引関係はありません。指名委員会は、候補者が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。16エーザイ株式会社参考書類　第2号議案株主の皆様へ当社の中期経営計画「EWAY2025」は昨年度から後半の5年間をスタートさせました。超高齢化社会を迎え、がんや認知症などの患者様の憂いを取り除き、医療較差を解消するとともに広く生活者の皆様の健康状態の維持や病気にならないための疾患啓発や予防治療の分野で貢献することを目標に掲げて事業を推進することが謳われています。この事業の遂行のためには創薬研究は勿論のこと、hhcエコシステム実現のためのデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を含む多くのチャレンジが必要であり、それに伴うリスクを最小化する努力が求められます。私たち取締役はこの経営の根幹に関わる事項につき議論を尽くし、経営の透明性確保に努め、更なるコーポレートガバナンス向上と経営の監視・監督の責任を果たすことにより、当社の中長期の企業価値の向上に貢献し、株主様、患者様、社員を始めとするステークホルダーズの皆様のご期待に応えられるよう尽力致します。略歴および兼職の状況等退任年月を記載しています。※2022年5月13日現在での役員等の就任先に（現任）と表示しています。すでに会社役員等を退任している場合は、1973年 4月 三井造船株式会社入社2001年 6月 MitsuiZosenEuropeLtd.社長2004年 4月 MitsuiBabcockEnergyLimitedＣＥＯ2004年 6月 三井造船株式会社取締役MitsuiBabcockEnergyLimited担当（在英国）2006年 12月 同社取締役特命事項担当2007年 6月 同社代表取締役社長2013年 6月 同社代表取締役取締役会長2016年 6月 当社取締役、社外取締役独立委員会委員（現任）、指名委員会委員、報酬委員会委員2017年 4月 三井造船株式会社取締役相談役2017年 6月 当社報酬委員会委員長2017年 6月 三井造船株式会社（現株式会社三井Ｅ＆Ｓホールディングス）相談役2018年 6月 当社取締役議長（現任）2020年 5月 当社ｈｈｃガバナンス委員会委員長（現任）2020年 7月 株式会社三井Ｅ＆Ｓホールディングス特別顧問（現任）取締役会、委員会での活動状況出席状況（2021年度）取締役議長として、取締役会の議題を選定し、取締役会においては議案を解説し、取締役の発言を促し、執行役に説明を求め、取締役会としての意見をまとめるなど、活発かつ効率的な議事運営を行っています。また、企業経営者としての豊富な経験・知識ならびに経営に関する高い見識と監督能力に基づき、取締役会において説明を求め、意見等を適宜述べています。さらに、hhcガバナンス委員会の委員長として、コーポレートガバナンスの継続的な充実に向け、事務局を指揮し、同委員会の事前準備、議事運営を行い、その結果を取締役会に報告、提案し、取締役会で質疑等に回答しており、期待する役割を果たしています。●取締役会11/11回（100％）●指名委員会●監査委員会●報酬委員会―　　―　　―　　●hhcガバナンス委員会13/13回（100％）●社外取締役独立委員会 8/8回（100％）17第110回 定時株主総会第2号議案参考書類候補者番号3か いほ りし ゅ うぞ う海 堀 周 造1948年1月31日生（満74歳） ※2022年6月17日現在再 任社 外独 立現在の当社における地位および担当取締役 ●指名委員会委員長●報酬委員会委員●hhcガバナンス委員会委員●社外取締役独立委員会委員取締役在任年数4年 ※本総会終結時所有する当社株式数 591株 ※2022年3月31日現在当社および当社の子会社、関連会社ならびに主要取引先との間の特別の利害関係等の有無 ▼ なし取締役候補者とする理由および期待される役割の概要候補者は略歴のとおり、工業計器・プロセス制御機器に関する事業をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員会委員長および報酬委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、当社の取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者としました。独立性・中立性について候補者は、横河電機株式会社の役員就任の経歴を有しています。当該企業の子会社である横河ソリューションサービス株式会社と当社との間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の0.01％未満）です。なお、候補者はHOYA株式会社の社外取締役に就任していますが、当該企業と当社との間に定常的な取引関係はありません。以上のとおり、指名委員会は、候補者が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。18エーザイ株式会社参考書類　第2号議案株主の皆様へ世界情勢が急激かつ不可逆的変化を見せ、予想困難となった今、これまでよりさらに中長期的な視点からの経営が重要になります。当社は、ステークホルダーのすべての人たちの安全と安心を優先し、企業理念の実現をめざしています。hhc理念として患者様と生活者の皆様のベネフィット向上を第一義に考えることを掲げていますが、中期経営計画「EWAYFuture & Beyond」では、人々の未病さらに一生と価値提供の範囲を広げようとしています。今、当社は、人々が尊厳をもって一生「生ききるを支える」ことを叶えるために、製薬という価値提供の強みをもとに一人ひとりと社会への貢献領域を拡大していく過程にあります。社外取締役として独立した立場から経営陣の職務執行の監督を通じてステークホルダーズの期待に応えるよう尽力いたします。略歴および兼職の状況等退任年月を記載しています。※2022年5月13日現在での役員等の就任先に（現任）と表示しています。すでに会社役員等を退任している場合は、1973年 4月 株式会社横河電機製作所（現横河電機株式会社）入社2005年 4月 同社執行役員IA事業部長2006年 4月 同社常務執行役員IA事業部長2006年 6月 同社取締役常務執行役員IA事業部長2007年 4月 同社代表取締役社長2013年 4月 同社代表取締役会長2015年 4月 同社取締役会長2015年 6月 HOYA株式会社社外取締役（現任）2016年 6月 横河電機株式会社取締役取締役会議長2018年 6月 当社取締役（現任）、指名委員会委員長（現任）、報酬委員会委員（現任）、社外取締役独立委員会委員（現任）2018年 6月 横河電機株式会社アドバイザー（2020年6月退任）2020年 5月 当社hhcガバナンス委員会委員（現任）取締役会、委員会での活動状況出席状況（2021年度）取締役会において、企業経営者としての豊富な経験・知識●取締役会11/11回（100％）ならびに経営に関する高い見識と監督能力に基づき、説明●指名委員会10/10回（100％）を求め、意見等を適宜述べています。また、指名委員会委員長として事務局を指揮し、指名委員会の事前準備、議事運営を行い、その結果を取締役会へ報告し、取締役会で質疑等に回答しています。また、報酬委員会委員として、報酬委員会で各種の提案を行い、他の委員の質疑に回答しています。また他の委員の意見等に対し、説明を求め、意見やアドバイスを適宜述べており、期待する役割を果たしています。●監査委員会●報酬委員会―　　7/7回（100％）●hhcガバナンス委員会13/13回（100％）●社外取締役独立委員会 8/8回（100％）19第110回 定時株主総会第2号議案参考書類候補者番号4う ちや まひ でよ内 山 英 世1953年3月30日生（満69歳） ※2022年6月17日現在再 任社 外独 立現在の当社における地位および担当取締役 ●監査委員会委員長●hhcガバナンス委員会委員●社外取締役独立委員会委員取締役在任年数4年 ※本総会終結時所有する当社株式数 591株 ※2022年3月31日現在当社および当社の子会社、関連会社ならびに主要取引先との間の特別の利害関係等の有無 ▼ なし取締役候補者とする理由および期待される役割の概要候補者は略歴のとおり、公認会計士としての専門的な見識および経験を有するとともに、監査法人のトップおよびグローバル・コンサルティングファームの経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および監査委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、当社の取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者としました。独立性・中立性について候補者は、KPMGジャパンの役員就任の経歴を有しています。KPMGジャパンの有限責任あずさ監査法人およびKPMG税理士法人と当社との間に取引実績がありますが、その金額は僅少（当該企業の連結売上高の0.01％未満）です。また、候補者は現在、朝日税理士法人の顧問に就任していますが、当該法人と当社との間に取引関係はありません。なお、候補者は、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業の傘下の保険会社と当社の間に保険契約の取引がありますが、その金額は僅少（当該保険会社の正味収入保険料の0.01％未満）です。また、候補者は、オムロン株式会社の社外監査役に就任していますが、当該企業と当社との間に定常的な取引関係はありません。以上のとおり、指名委員会は、候補者が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。20エーザイ株式会社参考書類　第2号議案株主の皆様へコロナを奇貨とした働き方改革は内部・外部監査の進め方にも大きな変化をもたらしました。対面に代えてウェブ等の活用による監査活動が主流となり、業務の効率化・生産性の向上が図られる中で2021年度は実効性ある監査活動がこのような環境下で適切に実施されているかについて特に注意をはらい、コーポレートIA部並びに会計監査人との連携・協議を密にすることを心掛けました。また昨今、統合報告書に代表されるように、企業価値の判断に伝統的な財務関連の情報開示に加え、非財務情報の開示がステークホルダーズの主要な関心事になりつつあります。こうした開示データはその前提として、内外環境の変化に対応した適切なリスクマネジメント方針とその実践が求められます。私は社外取締役として、こうした分野にも視野を広げ、その職責を果たしていきたいと考えております。略歴および兼職の状況等退任年月を記載しています。※2022年5月13日現在での役員等の就任先に（現任）と表示しています。すでに会社役員等を退任している場合は、1975年 11月 アーサーヤング会計事務所入所1979年 12月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社1980年 3月 公認会計士登録1999年 7月 同監査法人代表社員2002年 5月 同監査法人本部理事2006年 6月 同監査法人専務理事2010年 6月 同監査法人理事長、KPMGジャパンチェアマン2011年 9月 KPMGアジア太平洋地域チェアマン2013年 10月 KPMGジャパンCEO（2015年6月退任）2015年 9月 朝日税理士法人顧問（現任）2016年 6月 オムロン株式会社社外監査役（現任）2017年 6月 SOMPOホールディングス株式会社社外監査役2018年 6月 当社取締役（現任）、監査委員会委員長（現任）、社外取締役独立委員会委員（現任）2019年 6月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役（現任）2020年 5月 当社hhcガバナンス委員会委員（現任）※公認会計士の資格を有し、財務会計および監査に関する相当程度の知識・経験を有しています。取締役会、委員会での活動状況出席状況（2021年度）取締役会において、公認会計士としての専門知識ならびに●取締役会11/11回（100％）経営監査法人等のトップとしての経営に関する高い見識と監●指名委員会―　　督能力に基づき、説明を求め、意見やアドバイスを適宜述べています。また、監査委員会委員長として事務局を指揮し、監査委員会の事前準備、議事運営を行い、その結果を取締役会へ報告し、取締役会で質疑等に回答しており、期待する役割を果たしています。さらに、会計監査人の独立性・適●監査委員会12/12回（100％）●報酬委員会―　　●hhcガバナンス委員会 13/13回（100％）●社外取締役独立委員会 8/8回（100％）正性の監査等に立ち会っています。21第110回 定時株主総会第2号議案参考書類候補者番号5は や しひ でき林 　 秀 樹1957年11月22日生（満64歳） ※2022年6月17日現在再 任現在の当社における地位および担当取締役 ●監査委員会委員取締役在任年数3年 ※本総会終結時所有する当社株式数 37,849株 ※2022年3月31日現在当社および当社の子会社、関連会社ならびに主要取引先との間の特別の利害関係等の有無 ▼ なし取締役候補者とする理由および期待される役割の概要当社は、コーポレートガバナンスプリンシプルにおいて監査委員会委員として経験豊かな社内出身の取締役を配する旨を定めています。この点に関して、候補者は、事業開発、研究開発、経営計画、情報システム、日本事業等の業務および執行役としての任務を通じて豊富な経験と知識を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および監査委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③社内での経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、当社の取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者としました。22エーザイ株式会社参考書類　第2号議案株主の皆様へ新型コロナウイルスの蔓延は世界各地で大規模なワクチン接種をはじめ、マスク着用や手指の消毒の義務、ディスタンスの確保、交通・施設等の一時的な遮断・閉鎖等、様々な対応が求められました。一方、副産物としてデジタルによるテレワークやウェブ会議の推進、遠隔診療の普及、オフィスや住居のリノベーションの進展等、世の中に新たな変化をもたらしています。今後、疾病に対する考え方も治療から未病、予防へと変化し、健康寿命の延伸等のニーズがさらに高まると考えられます。当社はヒューマンヘルスケアというコーポレートミッションのもと、一人ひとりに対する多様なソリューションを創成、提供し、人々の憂慮を取り除く「hhcエコシステム」の実現をめざしています。私は社内出身の取締役、監査委員会委員として今まで担当してきた様々な業務経験を踏まえ、当社の活動や取り組みが適切に行われ、さらなる企業価値向上がもたらされるよう、監査、監督してまいります。そしてこの活動を通して株主の皆様をはじめ、多くのステークホルダーの皆様のご期待にお応えしていきたいと存じます。略歴および兼職の状況等退任年月を記載しています。※2022年5月13日現在での役員等の就任先に（現任）と表示しています。すでに会社役員等を退任している場合は、1981年 4月 当社入社2004年 4月 当社事業開発部長2005年 6月 当社執行役2006年 6月 当社ビジネスデベロップメント担当2007年 6月 当社常務執行役2009年 7月 当社エーザイプロダクトクリエーションシステムズチーフプロダクトクリエーションオフィサー2010年 6月 当社専務執行役2011年 6月 当社IR担当2012年 6月 当社代表執行役副社長2012年 6月 当社グローバル事業開発担当2012年 6月 エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社代表取締役社長2014年 6月 当社代表執行役CPCO兼CIO2014年 6月 当社チーフインフォメーションオフィサー2014年 10月 当社代表執行役コーポレートプランニング＆ストラテジー担当兼CIO2014年 10月 当社コーポレートプランニング＆ストラテジー担当2016年 4月 当社代表執行役日本事業担当兼CIO2016年 4月 当社日本事業担当2016年 4月 当社認知症ソリューション本部担当2017年 4月 当社hhcソリューション本部担当2019年 6月 当社取締役（現任）、監査委員会委員（現任）取締役会、委員会での活動状況出席状況（2021年度）取締役会において、社内での豊富な経験ならびに経営に関する高い見識と監督能力に基づき、説明を求め、意見やアドバイスを適宜述べています。また、監査委員会委員として、日常から経営監査部を指揮し、監査活動の質を高●取締役会11/11回（100％）●指名委員会―　　●監査委員会12/12 回（100％）めるとともに、自らも重要な会議に出席し子会社の監査を●報酬委員会行いました。監査委員会において、自らが実施した監査活●hhcガバナンス委員会動の説明を行うだけでなく、決議事項および報告事項についての意見を適宜述べており、期待する役割を果たして●社外取締役独立委員会―　　―　　―　　23います。第110回 定時株主総会第2号議案参考書類候補者番号6みわゆみこ三和 裕美子1965年10月12日生（満56歳） ※2022年6月17日現在再 任社 外独 立現在の当社における地位および担当取締役 ●監査委員会委員●hhcガバナンス委員会委員●社外取締役独立委員会委員取締役在任年数2年 ※本総会終結時所有する当社株式数 554株 ※2022年3月31日現在当社および当社の子会社、関連会社ならびに主要取引先との間の特別の利害関係等の有無 ▼ なし取締役候補者とする理由および期待される役割の概要候補者は略歴のとおり、ESGおよびコーポレートガバナンスの専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、その研究分野から企業におけるESG、コーポレートガバナンス、社会的責任投資に関する造詣が深く、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、①取締役および監査委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、当社の取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者としました。独立性・中立性についてません。の間に取引関係はありません。候補者は、当社および当社の関係会社と利害関係を有する企業や団体の兼職は行っていまた、候補者は、ピジョン株式会社の社外取締役に就任していますが、当該企業と当社と指名委員会は、候補者が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。24エーザイ株式会社参考書類　第2号議案株主の皆様へ企業活動が大きくなればなるほど、社会や地球環境などに対する負の外部性も大きくなります。今日の取締役会の監督においては、このような外部性のモニタリングが重要な課題となっています。当社は、ヒューマン・ヘルスケア（hhc）の企業理念のもと、企業価値・株主共同の利益、そして患者価値の向上に努め、そのコーポレートガバナンス改革は高く評価されてきました。また、グローバル企業として負の外部性を考慮した様々な取り組みを行っております。私は、機関投資家とコーポレートガバナンスやESG投資を中心に研究を進めてまいりました。企業のサステナビリティやダイバーシティが求められている今日、この研究成果を活かしつつ、独立社外取締役として、hhcの企業理念に基づく経営戦略が着実に遂行されるよう監視・監督する責務を果たしていく所存です。特に女性の視点から取締役会の多様性の発展に寄与し、株主を含むステークホルダーズの皆様との対話を積極的に行いながら当社の企業価値向上に貢献させていただきたいと思います。略歴および兼職の状況等退任年月を記載しています。※2022年5月13日現在での役員等の就任先に（現任）と表示しています。すでに会社役員等を退任している場合は、1988年 4月 野村證券株式会社入社1996年 4月 明治大学商学部専任助手1997年 4月 同大学専任講師2000年 4月