高砂熱学工業（1969） – 定款一部変更に関するお知らせ

2022 年 5 月 13 日 会 社 名 高砂熱学工業株式会社 (コード番号 1969 東証プライム) 代 表者 役職名 代表取締役社長ＣＯＯ 氏 名 小島 和人 問合せ先責任者 役職名 財務・ＩＲ統括部長 TEL (03) 6369－8215 氏 名 森野 正敏 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年 6 月 21 日開催予定の第 142 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １．変更の理由 記 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり 当社定款を変更するものであります 。 (１) 変更案第 18 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を とる旨を定めるものであります。 (２) 変更案第 18 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を 限定するための規定を設けるものであります。 (３) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 18 条）は不要 となるため、これを削除するものであります。 (４) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 6 月 21 日（火曜日） 定款変更の効力発生日 2022 年 9 月 1 日（木曜日） 以上 1/2 各 位 【別紙】 ＜削除＞ 現行定款 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる｡ ＜新設＞ （下線は変更部分を示します） 変更案 （電子提供措置等） 第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 （附則） １．現行定款第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第18条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第18条はなお効力を有する。 ３．本附則は、施行日から６か月を経過した日又は前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以上 以上 2/2 ＜新設＞