東洋証券（8614） – 定款の一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年 5 月 13 日 会 社 名 東 洋 証 券 株 式 会 社 代 表 者 取 締 役 社 長 桑 原 理 哲 （コード：8614、 東証プライム市場） 問 合 せ 先 経営企画部長 遠 藤 書 平 （℡ 03-5117-1124） 記 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 6 月 28 日開催予定の当社第 100 回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 １．提案の理由 (１) 事業内容の多様化及び今後の事業展開に備え、現行定款第 2 条（目的）に定める事業目的の追加を行うものであります。 (２) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第 15 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第 15 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 15 条）は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設および削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 第 2 条（目 的） 第 2 条（目 的） 現行定款 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 当会社は、次の業務を営むことを目的とする。 １．金融商品取引法に規定する金融商品取１．金融商品取引法に規定する金融商品取引業 引業 ２．前号に付帯または関連する業務 （新設） ２．不動産の賃貸および管理業務 ３．前各号に付帯または関連する業務 (下線部は変更箇所) 変更案 第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット 開示とみなし提供） 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる｡ （新設） （削除） 第 15 条（電子提供措置等） （新設） （新設） 附則 第１条（株主総会資料の電子提供に関する経過措当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。 ２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 置） 変更前定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款案第 15 条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 ３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日（予定） 2022 年 6 月 28 日 2022 年 6 月 28 日 定款変更の効力発生日（予定） 以 上