古野電気（6814） – 2022年定時株主総会招集通知の一部修正について

株 主 各 位 証券コード 6814 2022 年５月 13 日兵庫県西宮市芦原町９番 52 号 代 表 取 締 役社 長 執 行 役 員古 野 幸 男 「第 71 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、2022 年５月 11 日付にてご送付いたしました当社「第 71 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申しあげますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。 記 敬 具 修正箇所：第 71 回定時株主総会招集ご通知 17 項 株主総会参考書類 議案および参考事項 第４号議案 監査役３名選任の件 （注）３. なお、修正箇所は下線で示しております。 ＜修正前＞ ３．村中徹氏が 2021 年６月 25 日まで社外監査役を兼任しておりました株式会社スズケンは、独立行 政法人地域医療機能推進機構（JCHO）の入札に関する独占禁止法違反により 2020 年 12 月に起訴 され、2021 年 6 月に罰金２億 5,000 万円の有罪判決を、2022 年３月 30 日に公正取引委員会より 8,364 万円の課徴金納付命令および排除措置命令を受けております。同氏は本事件が発生する前よ り社外監査役として同社に在任しておりましたが、本事件発生まで、本事件に係る事実を認識して おりませんでした。同氏は日頃から法令遵守の視点に立った提言等を行っており、また、当該事実 の判明後は、2021 年６月 25 日の退任までの間、同社の取締役会を通じて、調査への協力、原因究 明、再発防止策の策定をはじめとする執行部の取組みについて注視し、取締役会および監査役会等 において適宜意見を申し述べるなど、その職責を果たしておりました。 ＜修正後＞ ３．村中徹氏が 2021 年６月 25 日まで社外監査役を兼任しておりました株式会社スズケンは、独立行 政法人地域医療機能推進機構（JCHO）の入札に関する独占禁止法違反により 2020 年 12 月に起訴 され、2021 年 6 月に罰金２億 5,000 万円の有罪判決を、2022 年３月 30 日に公正取引委員会より 8,634 万円の課徴金納付命令および排除措置命令を受けております。同氏は本事件が発生する前よ り社外監査役として同社に在任しておりましたが、本事件発生まで、本事件に係る事実を認識して おりませんでした。同氏は日頃から法令遵守の視点に立った提言等を行っており、また、当該事実 の判明後は、2021 年６月 25 日の退任までの間、同社の取締役会を通じて、調査への協力、原因究 明、再発防止策の策定をはじめとする執行部の取組みについて注視し、取締役会および監査役会等 において適宜意見を申し述べるなど、その職責を果たしておりました。 以 上