アルメディオ（7859） – 定款の一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年５月 13 日 会社名 株 式 会 社 ア ル メ デ ィ オ 代表者 代表取締役社長 高 橋 靖 （コード番号 7859 東証スタンダード） 問合せ先 取締役 経理・情報開示・IR 担当 関 清 美 電話番号 0 4 2 – 5 1 1 – 0 5 0 0 （ 代 表 ） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 13 日開催の取締役会において、2022 年６月 24 日開催予定の第 42 期定時株主総会に定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １． 定款変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 （１）変更案第 14 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨 （２）変更案第 14 条第 2 項は、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す （３）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 14 条）は不要となる を定めるものであります。 るための規定を設けるものであります。 ため、これを削除するものであります。 （４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等について附則を設けるものであります。 ２．定款変更の内容 ３．日程 変更内容は、別紙のとおりであります。 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2022 年６月 24 日（予定） 2022 年６月 24 日（予定） 以上 現行定款 変更案 （下線は変更部分を示します） （別紙） 定款変更の内容 （参考書類等のインターネット開示） 第 14 条 当会社は、株主総会参考書類、計算 書類、連結計算書類及び事業報告に 記載又は表示すべき事項に係る情報 を、法務省令の定めるところによ り、インターネットで開示すること ができる。 （新設） （新設） （削除） （電子提供措置等） 第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総 会参考書類等の内容である情報について、電 子提供措置をとるものとする。 ２． 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち 法務省令で定めるものの全部または一部に ついて、議決権の基準日までに書面交付請求 した株主に対して交付する書面に記載しな いことができる。 （附則） １．現行定款第 14 条（参考書類等のインターネット開 示）の削除及び変更案第 14 条（電子提供措置等） の新設は、2022 年 9 月 1 日（以下、「施行日」とい う）から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、施行日から 6 ヶ月以内の 日を株主総会の日とする株主総会については、現行 定款第 14 条は、なお効力を有する。 ３．本附則は、施行日から 6 ヶ月を経過した日または、 前項の株主総会の日から 3 ヶ月を経過した日のいず れか遅い日後にこれを削除する。