中越パルプ工業（3877） – 定款一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年５月 13 日 会 社 名 中 越 パ ル プ 工 業 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 植松 久 （コード番号 3877 東証プライム市場） 問い合せ先 管理部長 秋永 吉男 （電話 0766−26−2404） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」について 2022 年６月 24日開催予定の第 106 期定時株主総会（以下「本定時総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する 改正規定が 2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 （１）変更案第 16 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 （２）変更案第 16 条第２項は、電子提供措置がなされた事項について書面の交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定するための規定を新設するものであります。 （３）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 16 条）は不要となるため、これを削除するものであります。 （４）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 変更案 （下線は変更部分を示します。） （削除） （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第１６条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 1現行定款 （新設） 変更案 （電子提供措置等） 第１６条 ① 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附 則 附 則 第１条（条文省略） 第１条（現行どおり） （新設） 第２条 ① 定款第 16 条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ② 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 16 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 ③ 附則第 2 条は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 ３.日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 24 日（予定） 定款変更の効力発生日 2022 年６月 24 日（予定） 以 上 2