システムズ・デザイン（3766） – 定款の一部変更に関するお知らせ

2022 年５月 13 日 会 社 名 システムズ・デザイン株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 隈 元 裕 （ コ ー ド : 3 7 6 6 、 東 証 ス タ ン ダ ー ド ） 問合せ先 取締役管理本部長 長谷 賢一 電 話 ０ ３ － ５ ３ ０ ０ － ７ ８ ０ ０ 各 位 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年５月13日開催の取締役会において、2022年６月21日開催予定の第56期定時株主総会に定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 (1) 変更案第 16 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 (2) 変更案第 16 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 16 条）は不要となるため、これを削除するものであります。 (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるもので あります。 変更の内容は別紙のとおりであります。 ２．変更の内容 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年 6 月 21 日（予定） 定款変更の効力発生日 2022 年 6 月 21 日（予定） 以 上 【別紙】 （下線部は変更部分を示しております。） 現行定款 変更案 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみな し提供） 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総（削 除） 会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新 設） 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総（電子提供措置等） （新 設） １．定款第 16 条の変更は、会社法の一部を改正する（附 則） 会 参 考 書 類 等 の 内 容 で あ る 情 報 に つ いて、電子提供措置をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 法律（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改 正規定 の施行の日である2022 年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か 月以内の日を株主総会の日とする株主総 会については、定款第 16 条（株主総会参 考書類等のインターネット開示とみなし 提供）はなお効力を有する。 ３．本附則は、施行日から６か月を経過した日 または前項の株主総会の日から３か月を 経過した日のいずれか遅い日後にこれを 削除する。