中越パルプ工業（3877） – 役員の異動に関するお知らせ

各 位 2022 年 5 月 13 日 会 社 名 中 越 パ ル プ 工 業 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 植松 久 （コード番号 3877 東証プライム市場） 問い合せ先 管理部長 秋永 吉男 （電話 0766−26−2404） 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。 また、同取締役会において、現行の執行役員制度を見直し、経営監督責任を負う取締役・監査等委員と業務執行責任を負う執行役員の業務範囲を実態に合わせ、取締役の役職を整備し、取締役の中に 社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員の役職を設置するとともに、業務執行 機能強化を目的に、執行役員の中に上席執行役員に加え、常務執行役員の役職を設置することについて決議しております。 なお、正式な決定は、2022 年６月 24 日開催予定の第 106 期定時株主総会の承認を得た後、株主総会終了後開催の取締役会において行う予定です。 記 １．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の異動（2022 年６月 24 日予定） （１）昇任予定取締役 取締役 専務執行役員 福本 亮治（現 常務取締役 経営管理本部長、 内部監査室・東京事務所管掌） 取締役 常務執行役員 要堺 由隆（現 取締役 生産本部長、高板・特殊用紙特命担当、 開発本部管掌） （２）退任予定取締役 取締役 三浦 新 （中越パッケージ株式会社 監査役就任予定） ２．取締役業務分担の変更（2022 年６月 24 日予定） 取締役 専務執行役員 経営管理本部長、資源対策本部長、内部監査室・東京事務所管掌） 福本 亮治（現 常務取締役 経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌） ３．監査等委員である取締役の異動（2022 年６月 24 日予定） （１）新任監査等員である取締役候補者 取締役 常任監査等員（常勤） 楠原 勝市（現 中越パッケージ株式会社 社外取締役 監査等委員 櫻井 佳世子（現 ＴＭＦ Ｇroup アカウンティング ＆レポーティングサービス シニアアカウンタント） 代表取締役社長） （２）退任予定監査等委員である取締役 取締役 常任監査等委員（常勤） 小林 敬 （顧問 就任予定） 社外取締役 監査等委員 杉島 光一 1 (注)１．監査等委員である取締役の異動については、監査等委員会の同意を得ております。 ２．櫻井佳世子氏は、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が 生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出 する予定であります。 ４．執行役員の異動（2022 年６月 24 日予定） 昇任予定執行役員 常務執行役員 磯部 勉 （現 上席執行役員 高岡工場長 兼 営業本部副本部長） 上席執行役員 下川 靖博（現 執行役員 生産本部副本部長 兼 生産技術部長） ５．執行役員業務分担の変更（2022 年６月 24 日予定） 常務執行役員 営業本部長 磯部 勉 （現 上席執行役員 高岡工場長 上席執行役員 営業本部副本部長 兼 大阪営業支社長 芝 浩 （現 上席執行役員 営業本部長) 上席執行役員 高岡工場長 下川 靖博（現 執行役員 生産本部副本部長 兼 生産技術部長） 執行役員 生産本部副本部長 兼 開発本部副本部長 兼 中越エコプロダクツ事業業務推進担当 兼 営業本部副本部長） 永田 健二（現 執行役員 生産本部副本部長 兼 中越エコプロダクツ事業業務推進担当） 執行役員 川内工場長 冨田 実 （現 執行役員 川内工場長 兼 営業本部副本部長） ６．取締役、執行役員体制（2022 年６月 24 日予定） （１）取締役（監査等委員である取締役を除く。） 代表取締役社長 植松 久 取 締 役 福本 亮治 取 締 役 要堺 由隆 （２）監査等委員である取締役 取 締 役 常任監査等委員（常勤） 楠原 勝市 社外取締役 監査等委員 山口 敏彦 社外取締役 監査等委員 櫻井佳世子 （３）執行役員 社長執行役員 植松 久 営業本部管掌 専務執行役員 福本 亮治 経営管理本部長、資源対策本部長、 内部監査室・東京事務所管掌 常務執行役員 要堺 由隆 生産本部長、高板・特殊用紙特命担当、 開発本部管掌 常務執行役員 磯部 勉 営業本部長 上席執行役員 松本 光史 生産本部副本部長 上席執行役員 宮田 雄二 開発本部長 上席執行役員 芝 浩 営業本部長副本部長 兼 大阪営業支社長 上席執行役員 森田 浩生 経営管理本部副本部長 兼 東京事務所長 2上席執行役員 下川 靖博 高岡工場長 執 行 役 員 皆吉 和彦 営業本部副本部長 兼 印刷出版用紙部長 執 行 役 員 永田 健二 生産本部副本部長 兼 開発本部副本部長 兼 中越エコプロダクツ事業業務推進担当 執 行 役 員 濱本 信之 営業本部副本部長 兼 営業管理部長 執 行 役 員 冨田 実 川内工場長 以 上 3