バイタルケーエスケー・ホールディングス（3151） – 定款の一部変更に関するお知らせ

2022 年５月 12 日 会 社 名 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 代 表 者 名 代表取締役社長 村井 泰介 会社所在地 東京都中央区日本橋室町１－９－１２ （コード番号 ３１５１ 東証プライム） 問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 佐藤 健太 ＴＥＬ ０３－３２７５－３３０１ 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 12 日に開催された取締役会において、2022 年６月 28 日開催の第 13 回定時株 主総会に、下記のとおり、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 １．定款一部変更の件 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が 2022 年９月１日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。 また、現行の参考資料等のインターネット開示の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 28 日 定款変更の効力発生日 2022 年６月 28 日 以上 各 位 記 1 （下線は変更部分を示します。） 別紙 現行定款 変更案 （参考書類等のインターネット開示） 第 17 条 本会社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の（削除） 定めるところにより、インターネットで開示することができる。 （新設） （電子提供措置等） 2 第 17 条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考資料等の内容である情報について、電子提供措置を取るものとする。 ２ 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 （附則） １ 変更前定款第 17 条（参考書類のインターネット開示）の削除および変更後定款第 17 条（電子提供措置等） の新設は、2022 年９月１日から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、2023 年２月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 17 条（参考書類のインターネット開示）はなお効力を有する。 ３ 本附則は、2023 年３月１日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。