和井田製作所（6158） – 定款一部変更に関するお知らせ

2022 年５月 11 日 上場会社名 株式会社和井田製作所 代表者名 代表取締役会長兼社長 和井田 光生 (コード番号 6158) 問合せ先責任者 取締役総務部長 松村 忠典 (TEL 0577-32-0390) 各 位 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において2022年６月21日開催予定の当社第93回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）経営体制の一層の強化・充実を図るため、現行定款第23条第２項（代表取締役および役付取締役）の一部を変更するものであります。 （２）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ① 変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要となるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 ２．定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款 （株主総会参考書類等のインターネット開示（下線は変更箇所） 変更案 とみなし提供） ＜削除＞ 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより株主に対して提供したものとみなすことができる。 （電子提供措置等） 第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、＜新設＞ 株主総会参考書類等の内容である情 報について、電子提供措置をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 （代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役） 第 23 条 取締役会は、その決議によって代表第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 取締役を選定する。 ２ 取締役会は、その決議によって取締２ 取締役会は、その決議によって取締役会長および取締役社長各１名、取締役会長および取締役社長各１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各役副会長、取締役副社長、専務取締役、若干名を定めることができる。 常務取締役各若干名を定めることができる。 （附則） ＜新設＞ １．現行定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第16条（電子提供措置等） の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有する。 ３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 ３．日 程 定款変更のための株主総会開催予定日 2022 年６月 21 日（火） 定款変更の効力発生予定日 2022 年６月 21 日（火） 以 上