メタリアル（6182） – 2022年定時株主総会招集通知記載事項の一部訂正について

株 主 各 位 2022 年５月 11 日 会 社 名 株 式 会 社 メ タ リ ア ル 五 石 順 一 代 表 者 名 代 表 取 締 役 （コード番号：6182） 問 合 せ 先 取締役 グループ管理本部長 荒 川 健 人 （TEL.03-6685-9570） 招集通知記載事項の一部訂正について 本日、2022 年５月 11 日に発送いたしました当社「第 18 回定時株主総会招集ご通知」に 訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。 容は反映されております。 なお、当社ウェブサイトに掲載の「第 18 回定時株主総会招集ご通知」には、下記修正内 記 １．訂正箇所（訂正箇所に下線を付しております） ・６ページ：１企業集団の現況（３）重要な親会社及び子会社の状況 ②重要な子会社の状況（注）３ ・18 ページ：２．会社の現況（３）会社役員の状況③社外役員に関する事項 ロ.当事業年度における主な活動状況 ・22 ページ：貸借対照表中の「関係会社株式」「繰延税金資産」 ２．訂正内容（訂正箇所には下線を付しております。） ・６ページ（３）重要な親会社及び子会社の状況②重要な子会社の状況（注）３ 訂正前 特定完全子会社の名称 特定完全子会社の住所 株式会社ロゼッタ 東京都千代田区神田神保町 三丁目７番１号 当社および当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価格 当社の総資産額 838,853 千円 3,181,353 千円 訂正後 特定完全子会社の名称 特定完全子会社の住所 株式会社ロゼッタ 東京都千代田区神田神保町 三丁目７番１号 当社および当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価格 当社の総資産額 779,609 千円 3,181,353 千円 ・18 ページ：２．会社の現況（３）会社役員の状況③社外役員に関する事項 ロ.当事業年度における主な活動状況(時政和宏社外取締役及び監査役) 訂正前 出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 2021 年５月 25 日就任以降に開催された取締役会 27 回中26 回出席しております。また、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。 当期に開催した取締役会 35 回中 35 回全て、監査役会 17回中 17 回全てに出席しております。また、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。 当期に開催した取締役会 35 回中 35 回全て、監査役会 17回中 17 回全てに出席しております。また、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。 当期に開催した取締役会 35 回中 33 回、監査役会 17 回中17 回全てに出席しております。また、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。 取締役 時 政 和 宏 監査役 石 川 直 監査役 須 藤 智 雄 監査役 古 賀 崇 広 訂正後 訂正前 訂正後 取締役 時 政 和 宏 監査役 石 川 直 監査役 須 藤 智 雄 監査役 古 賀 崇 広 出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 2021 年５月 25 日就任以降に開催された取締役会 27 回中26 回出席しております。また、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行っていただき、経営の管理・監督の役割を適切に果たしました。 当期に開催した取締役会 35 回中 35 回全て、監査役会 17回中 17 回全てに出席しております。また、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。 当期に開催した取締役会 35 回中 35 回全て、監査役会 17回中 17 回全てに出席しております。また、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。 当期に開催した取締役会 35 回中 33 回、監査役会 17 回中17 回全てに出席しております。また、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。 ・22 ページ：貸借対照表中の「関係会社株式」「繰延税金資産」 関係会社株式 1,576,593 千円 繰延税金資産 8,402 千円 関係会社株式 1,472,383 千円 繰延税金資産 112,613 千円 以上