カワタ（6292） – 定款の一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年５月 11 日 会 社 名 株 式 会 社 カ ワ タ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 白 石 亙 （コード：６２９２ 東証スタンダード市場） 問合せ先 取締役グループ経営担当（経営管理） 執行役員管理部門統括 藤 坂 祐 宏 （TEL：０６－６５３１－８２１１） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022年５月11日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年６月28日開催予定の第73期定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。 １．提案の理由 記 （１）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款に所要の変更を行うものであります。 ①変更案第 14 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ②変更案第 14 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 14 条）は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 （２）補欠として選任された監査等委員の任期に係る決議の有効期間について、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までと変更するよう、現行定款第 20 条に第４項を新設するものであります。なお、この変更につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。 ２．変更の内容 ３．日程 変更の内容は、別紙のとおりです。 定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 28 日（予定） 定款変更の効力発生日 2022 年６月 28 日（予定） １ 以 上（別紙） 現 行 定 款 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新 設） （取締役の選任） 第20条 （条文省略） 2.～3. （条文省略） （新 設） 第１条 附 則 （条文省略） （新 設） （下線は変更部分を示しております。） 変 更 案 （削 除） （電子提供措置等） 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 （取締役の選任） 第20条 （現行どおり） 2.～3. （現行どおり） 4. 補欠として選任された監査等委員の選任に係る決議の効力は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。 附 則 （現行どおり） 第１条 （株主総会資料の電子提供制度に関する経過措置） 第２条 変更前の定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後の定款第14条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第14条はなお効力を有する。 3. 本条は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上 ２