ナカボーテック（1787） – 独立役員届出書

(決議９-①)　独立役員届出書(東証)について.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社ナカボーテックコード17872022/5/10異動（予定）日2022/6/29定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員bcefgijkl役員の属性（※２・３）異動内容本人の同意h　　　　　　新任新任新任該当なし　○○○有有有a　　d　落合　健司中川　哲央社外取締役社外取締役柴田　幸一郎社外取締役岸　利治沓内　哲山下　雅司小畑　明彦○○社外取締役社外監査役社外監査役社外監査役○３．独立役員の属性・選任理由の説明1234567347４．補足説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）弁護士としての豊富な経験と知識に基づき、コーポレート・ガバナンス及び企業法務に対して客観的視点と独立性を以て当社経営に反映していただくため、独立役員に選任しております。東京大学生産技術研究所の教授としてコンクリート工学に関する高い専門性と豊富な技術領域における高い見識を有していることから、客観的かつ専門的な視点で独立性をを持って当社経営に反映していただくため、独立役員に選任しております。弁護士としての豊富な経験と知識に基づき、一般株主保護のため客観的視点で独立性を以て監査に当たっていただくため、独立役員に選任しております。※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1