三洋工業（5958） – 定款一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年５月 11 日 会 社 名 三洋工業株式会社 代表者名 取締役社長 山岸 茂 （コード番号：5958 東証スタンダード市場） 問合せ先 常務取締役管理統括部長 原田 実 TEL (03) 5611－3451 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年５月 11 日開催の取締役会において、2022 年６月 28 日開催予定の当社第 88 期定時株主総会の議案として、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．提案の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する 改正規定が 2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、次のとおり当社定款を変更するものであります。 (1)変更案第 16 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を とる旨を定めるものであります。 (2)変更案第 16 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を 限定するための規定を設けるものであります。 (3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 16 条）は不要 となるため、これを削除するものであります。 (4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現行定款 第３章 株主総会 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類、事業報告、計算 書類および連結計算書類に記載また は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新設） （新設） ３．変更の日程 (1)株主総会開催日（予定） 2022 年６月 28 日 (2)効力発生日（予定） 2022 年６月 28 日 （下線部は変更部分） 変更案 第３章 株主総会 （削除） （電子提供措置等） 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、 株 主総会参考書類等の内容である情報 について、電子提供措置をとるものと する。 ２．当会社は、電子提供措置をとる事項 のうち法務省令で定めるものの全部 または一部について、議決権の基準 日までに書面交付請求した株主に対 して交付する書面に記載しないこと ができる。 （附 則） （電子提供措置等に関する経過措置） 第１条 現行定款第 16 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第 16 条（電子提供措置等）の新設は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022年９月１日（以下、「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、施行日から６ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 16条はなお効力を有する。 ３．本附則は、施行日から６ヵ月を経過した日または前項の株主総会の日から３ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上