明星工業（1976） – サステナビリティ委員会設置に関するお知らせ

2022 年５月 10 日 会 社 名 明 星 工 業 株 式 会 社 代 表 者 名 代表取締役会長 CEO 大谷 壽輝 (コード番号１９７６ 東証プライム市場) 問 合 せ 先 財 務 部 長 山 本 進 ( T E L 0 6 – 6 4 4 7- 0 2 7 5 ) サステナビリティ委員会設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「サステナビリティ委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 委員会設置の目的 当社グループは、事業を通じて社会に貢献することを経営理念としており、持続可能な社会の実現と中長期的な企業価値の向上に向けて、サステナビリティが重要な経営課題であると認識しております。ＥＳＧ投資の流れがグローバルに広がる中で、収益機会としても重要になるサステナビリティをめぐる課題への取組みの強化を目的として、「サステナビリティ委員会」を設置することといたし本委員会は、当社グループ全体の気候変動リスクをはじめとするサステナビリティ課題に対する基本方針・基本計画の決定および取組みの検討・審議を行い、定期的に取締役会に報告・提言を行いま本委員会は、代表取締役社長を委員長として、取締役、執行役員および担当職務や専門知見から適切と認められるメンバーにより構成されます。 各 位 ました。 ２．委員会の役割 す。 ３．委員会の構成 ４．委員会の設置日 2022 年５月 10 日 （参考） コーポレート・ガバナンス体制図 株 主 総 会 選解任 選解任 諮問・答申 取締役（監査等委員で監督・監査 監査等委員会 あるものを除く） 取締役会 指示・報告 監視 連携 報告 報告 監査 （内部監査）監査室 代表取締役 担当取締役執行役員 （国内・海外） 関係会社 事業執行部門 連携 監査 助言 選解任 （外部監査）監査法人 弁護士等の有識者 以上 指名・報酬委員会 コンプライアンス委員会 サステナビリティ委員会