エージーピー（9377） – 定款の一部変更に関するお知らせ

2022 年 5 月 9 日 会 社 名 株式会社エージーピー 代表者名 代表取締役社長執行役員 大貫 哲也 （コード番号：9377 東証スタンダード市場) 問合せ先 執行役員 経営企画部長 竹山 哲也 ＴＥＬ．０３－３７４７－１６３１ 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を 2022 年 6 月 21 日開催予定の当社第 57 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 各 位 １．変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第７０号)附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を(電子提供措置等)に変更することについて、2022年6月21日開催予定の第57回定時株主総会に付議することといたしたい。 なお、定款の変更は、株主総会の特別決議となります。 ※特別決議…株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する(当社は定款の定めにより 3 分の 1 以上)株主が出席し、出席株主の議決権の 3 分の 2 以上にて承認 ２．定款変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 (下線は変更部分を示しております。) 現 行 定 款 変 更 案 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 15 条 本会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参 <削 除> 考書類、事業報告、計算書類および連結計算書 類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、 法務省令に定めるところに従いインターネットを 利用する方法で開示することにより、株主に対し て提供したものとみなすことができる。 (新 設) (電子提供措置等) 第 15 条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考 書類等の内容である情報について、電子提供措置 をとるものとする。 2. 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省 令で定めるものの全部または一部について、議決 権の基準日までに書面交付請求した株主に対して 交付する書面に記載しないことができる。 (新 設) (附 則) (電子提供措置等に関する経過措置) 記 第 1 条 現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更案第 15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 15 条(株主総会参考資料等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から 6 ヵ月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 ３．日程 定款変更ための株主総会開催予定日 2022 年 6 月 21 日 定款変更の効力発生予定日 2022 年 6 月 21 日 以 上