アルビス（7475） – 定款の一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年 5 月 6 日 会 社 名 ア ル ビ ス 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 池田 和男 （コード番号：7475 東証プライム市場） 問い合せ先 取締役常務執行役員 経営企画本部長 石田 康洋 （TEL．0766－56－7223） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年５月６日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年６月 24 日開催予定の第 55 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら 記 せいたします。 １. 定款変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。 (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 15 条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。 (2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第 15 条（電子提供措置等）第２項を新設す(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するもの(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 ２. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 るものであります。 であります。 現 行 定 款 変 更 案 （下線部分は変更箇所を示しております。） 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際（削 除） （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新 設） 第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株（電子提供措置等） 主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 （新 設） （附則） （新 設） 第１条 変更前定款第 15 条（株主総会参考書（株主総会資料の電子提供に関する経過措置） 類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び定款第 15 条（電子提供措置等）の新設は、2022 年９月１日から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。 ３ 本条の規定は、2022 年９月１日から６か月を経過した日又は前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 以 上