いちご（2337） – 第22期 定時株主総会招集ご通知

2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知表紙　第22期定時株主総会招集ご通知　いちご株式会社証券コード 2337 開催日時開催場所2022年５月29日（日曜日） 午前10時東京都港区新橋一丁目２番６号第一ホテル東京　５階　ラ・ローズ(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)目　　次招集ご通知Ｐ1株主総会参考書類Ｐ10【招集ご通知添付書類】事業報告Ｐ28連結計算書類Ｐ64計算書類Ｐ67監査報告Ｐ70　定時株主総会の運営に変更が生じた場合、ならびに当日の運営につきましては、当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご出席の際はあらかじめご確認ください。（www.ichigo.gr.jp）2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知目次目次（頁）第22期定時株主総会招集ご通知1議決権行使等についてのご案内7〔株主総会参考書類〕　第１号議案10　第２号議案12〔提供書面〕事業報告　Ⅰ．企業集団の現況に関する事項28　１．当事業年度の事業の状況28　２．当連結会計年度、直前３事業年度の財産および損益の状況の推移41　３．主要な事業所および重要な子会社の状況43　４．対処すべき課題45　５．主要な事業内容48　６．従業員の状況49　７．主要な借入先の状況49　８．剰余金の配当等の決定に関する事項50　９．その他企業集団の現況に関する重要な事項51　Ⅱ．会社の現況に関する事項52　１．会社の株式に関する事項52　２．会社の新株予約権等に関する事項53　３．会社役員に関する事項54　４．会計監査人に関する事項62　５．業務の適正を確保するための体制の整備と運用に関する事項63　６．会社の支配に関する基本方針63連結計算書類　連結貸借対照表64　連結損益計算書65　連結株主資本等変動計算書66計算書類　貸借対照表67　損益計算書68　株主資本等変動計算書69連結計算書類に係る会計監査報告70計算書類に係る会計監査報告72監査委員会の監査報告74招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知株主各位証券コード　23372022年５月12日株主各位東京都千代田区内幸町一丁目１番１号いちご株式会社取締役兼代表執行役会長スコット　キャロン１．日時2022年５月29日（日曜日）午前10時２．場所東京都港区新橋一丁目２番６号第一ホテル東京　５階　ラ・ローズ（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）３．目的事項報告事項１．第22期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件２．第22期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）計算書類の内容報告の件決議事項第1号議案定款一部変更の件第2号議案取締役10名選任の件第22期定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り誠にありがたく厚くお礼申し上げます。　この度、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に罹患された方々およびご関係者の皆様、また、感染症の拡大により影響を受けられている皆様に、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早いご回復をお祈りいたします。　また、ウクライナへの侵攻により甚大な被害に遭われた皆様に、心よりお見舞いを申し上げるとともに、ウクライナの人々に一日でも早く平穏な日々が訪れることを願っております。　さて、当社第22期定時株主総会は、下記のとおり開催いたします。　会場においては、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策に尽くしますが、書面または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することも可能でございます。その場合には、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上ご返送いただくか、インターネット等により議決権行使サイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、2022年５月27日（金曜日）午後６時15分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。　敬　具記以　上－ 1 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知株主各位【事 業 報 告】会社の新株予約権等に関する事項業務の適正を確保するための体制の整備と運用に関する事項【連結計算書類】連結注記表【計 算 書 類】個別注記表◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.ichigo.gr.jp）に掲載させていただきます。［インターネットによる開示についてのご案内］法令および定款第14条の規定に基づき、会社の新株予約権等に関する事項、業務の適正を確保するための体制の整備と運用に関する事項、連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表は当社ウェブサイト（https://www.ichigo.gr.jp/ir/stocks/shareholders_info.html）に掲載しておりますので、本招集ご通知に以下の事項は掲載しておりません。なお、会計監査人および監査委員会が監査した連結計算書類および計算書類は、当社ウェブサイトに掲載している連結注記表および個別注記表を含みます。－ 2 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知経営理念/行動指針経営理念/行動指針経営理念私たちの行動指針商号の「いちご」は、千利休が説いた茶人の心構えである「一期一会」に由来しております。いちごグループは、一期一会のもつ「人との出会いを大切に」という精神を理念とし、各ステークホルダーの方々と強固な信頼関係を築くことを目指しております。日本社会の一員として、国民のために果たすべき役割を経営理念として定め、商号の由来である「一期一会」の心得のもと、この実現を最大の目標とする。プロフェッショナル私たちは、どんな場面においても、お客様との永続的な信頼関係を築き、高品質なサービスを提供することに集中します。そのために、私たちは、誠実かつフェアな精神、高潔で謙虚な態度、高度かつ柔軟な専門知識を備えるための自己研鑽を惜しみません。ベンチャー・スピリット＆ダイバーシティ私たちは、創造性と多様性を大切にし、積極的な姿勢で、革新的な経営を目指します。チームワーク私たちは、チームワークを通じ、お客様へ貢献します。経営幹部は、この行動指針を常に実践し範を示すとともに、最適なチームワークを形成します。－ 3 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知いちごのESGいちごのESG（Environmental・Social・Governance）環境との調和■ 心築の社会的意義現存ストックを有効活用し、不動産の経済耐用年数の長期化、質の向上を図っております。社会への貢献■ スポーツ・文化支援三宅宏実（ウエイトリフティング）いちごは、誠実、真摯、実直に「世界への挑戦」を続ける将来有望な選手を応援しています。徹底したガバナンス■ 指名委員会等設置会社への早期移行グローバル・ベスト・プラクティスを志向し、2006年に移行しております。■ ガバナンスのさらなる推進に向けた社外取締役の招聘取締役の過半が社外取締役、かつ独立役員となっております。■ 地球に優しく安全性に優れたクリーンエネルギー地域経済振興と環境に優しいクリーンエネルギー事業により地域活性化に貢献しています。いちごは、全国に60発電所、169MWを運営しております。（2022年２月末現在）■ 地域の活性化・Jリーグトップパートナーとして、不動産事業を通じた地域の活性化に貢献しています。－ スタジアムの老朽化や運営費の削減への対応、最適な環境整備－ 不動産を通し、各地域の人々とともに街づくり、健康づくりに貢献・スマート農業を通じた地域の活性化、雇用創出、日本の自給率向上に貢献しています。－ 4 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知ESGイニシアティブへの参加ESGイニシアティブへの参加CDP2021気候変動評価　当社は、企業に対して気候変動に対する取り組みと情報開示を求める世界的に権威のあるCDP（カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）2021気候変動プログラム評価において、最上位レベルのリーダーシップレベルに位置する「Ａ-」スコアを獲得いたしました。これは当社が属する「不動産所有および開発」カテゴリーの評価における上位13％にあたります。また、サプライヤー・エンゲージメント評価（SER）においても「Ａ-」となっております。RE100　いちごでは、「サステナブルインフラ企業」として大きな成長を図るとともに、⼈類、社会そして地球の⼀員として「サステナブル経営」の実現を重要な経営課題としております。　そして、サステナビリティの推進に主体的に取り組むことを⽬的に、環境負荷の低減や環境貢献活動に積極的に参加しております。※ CDPは、全世界 13,000 社以上の企業を対象に環境への取り組みを評価し、開示を行う国際的な非営利団体です。ガバナンス、 リスクマネジメント、事業戦略、⽬標と実績、エンゲージメント等、多岐の項⽬にわたる質問により行われ、リーダーシップレベル（A、A-）、マネジメントレベル（B、B-）、認識レベル（C、C-）、情報開示レベル（D、D-）の 8段階で評価されます。　当社は、事業活動で消費する電⼒を100%再⽣可能エネルギーとすることを⽬指す国際的なイニシアティブである「RE100」に加盟し、⽬標達成年限を2025年に設定しております。この⽬標においては、当社が運⽤する上場投資法⼈（いちごオフィス 8975、いちごホテル 3463）が保有する不動産にて消費する電⼒を含めて 100%再⽣可能エネルギーとすることを⽬指しており、脱炭素社会実現への取り組みを加速してまいります。－ 5 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知ESGイニシアティブへの参加国連グローバル・コンパクト　当社は、企業の存在意義は社会貢献であると考えております。その表明とさらなる推進を⽬的として、「国連グローバル・コンパクト（UNGC）」に署名しております。UNGCは、各企業および団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会の良き⼀員として行動し、持続可能な成長を実現するための世界的な枠組みです。UNGC に署名する企業および団体は、10の原則に賛同し、企業トップ自らのコミットメントのもと、その実現に向けて努⼒を継続することが求められます。⼈権原則1 ：⼈権擁護の支持と尊重原則2 ：⼈権侵害への非加担労働原則3 ：結社の自由と団体交渉権の承認原則4 ：強制労働の排除原則5 ：児童労働の実効的な廃止原則6 ：雇⽤と職業の差別撤廃環境原則7 ：環境問題の予防的アプローチ原則8 ：環境に対する責任のイニシアティブ原則9 ：環境にやさしい技術の開発と普及腐敗防止原則10：強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止の取組み21世紀金融行動原則　当社は、広く不動産運⽤に関連する事業会社を有するグループとして、事業活動を通じた環境配慮へのコミットメントを表明するため、不動産運⽤会社初となる「持続可能な社会の形成に向けた⾦融行動原則（21世紀⾦融行動原則）」へ署名参加いたしました。　「21世紀⾦融行動原則」は、環境省の中央環境審議会の提言に基づき、持続可能な社会形成のために必要な責任と役割を果たしたいと考える⾦融機関の行動指針として策定されたものです。－ 6 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知議決権行使等についてのご案内議決権行使等についてのご案内株主総会にご出席される場合議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。日 時　2022年５月29日（日曜日）午前10時　場 所　第一ホテル東京　５階　ラ・ローズ（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）書面（郵送）で議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。行使期限　2022年５月27日（金曜日）午後６時15分到着分まで　インターネット等で議決権を行使される場合パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から議決権行使サイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。行使期限　2022年５月27日（金曜日）午後６時15分入力完了分まで　議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。－ 7 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知議決権行使等についてのご案内行使期限2022年５月27日（金曜日）午後６時15分入力完了分までインターネット等による議決権行使のご案内　ログインQRコードを読み取る方法「スマート行使」議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。※議決権行使書はイメージです。書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。－ 8 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知議決権行使等についてのご案内議決権行使コード・パスワードを入力する方法議決権行使ウェブサイトhttps://soukai.mizuho-tb.co.jp/　以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。3議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。2「初期パスワード」を入力実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください「登録」をクリック「次へすすむ」をクリック「議決権行使コード」を入力「次へ」をクリック※操作画面はイメージです。パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。インターネットによる議決権行使に関するお問い合せ機関投資家の皆様へみずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル 0120-768-524（受付時間　年末年始を除く９：00～21：00）機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。－ 9 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知定款一部変更議案現行定款変更案（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第14条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（削　　除）株主総会参考書類第1号議案　定款一部変更の件１.提案の理由　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。(1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。(2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。(3)株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。(4)上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を、変更案第44条（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）に設けるものであります。なお、本条は期日経過後に削除するものといたします。２.変更の内容　変更の内容は、次のとおりであります。（下線部分は変更箇所を示しております。）－ 10 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知定款一部変更議案現行定款変更案（電子提供措置等）（新　　設）第14条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。２当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。第9章　附則第9章　附則（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）（新　　設）第44条定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び定款第14条（電子提供措置等）の新設は、2022年９月１日から効力を生ずるものとする。２前項の規定にかかわらず、2022年９月１日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。３本条の規定は、2022年９月１日から６か月を経過した日又は前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。－ 11 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案候補者番号取締役候補者現在の当社における地位および担当取締役会出席率（出席状況）1　スコット キャロン再 任　取締役、取締役会議長、指名委員報酬委員、コンプライアンス委員代表執行役会長100％(11回中11回出席)2長谷川　拓　磨再 任　取締役、指名委員長、報酬委員長コンプライアンス委員長代表執行役社長100％(11回中11回出席)3石　原　　　実再 任　取締役執行役副社長兼COO100％(11回中11回出席)4村井恵理再 任　取締役常務執行役100％(11回中11回出席)5藤田哲也再 任社 外独 立　筆頭独立社外取締役監査委員長、指名委員、報酬委員コンプライアンス委員100％(11回中11回出席)6川手典子再 任社 外独 立　独立社外取締役指名委員、監査委員、報酬委員100％(11回中11回出席)7鈴木行生再 任社 外独 立　独立社外取締役監査委員、コンプライアンス副委員長100％(11回中11回出席)8松﨑正年再 任社 外独 立　独立社外取締役指名委員、報酬委員100％(11回中11回出席)9中井戸　信　英再 任社 外独 立　独立社外取締役100％(11回中11回出席)10杉　本　亜美奈新 任社 外独 立　－－第2号議案　取締役10名選任の件　取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、取締役会の多様性推進のため1名を増員し、取締役10名の選任をお願いするものであります。　取締役候補者は次のとおりであります。－ 12 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案候補者番号1　ScottCallonスコットキャロン　再 任　生年月日1964年12月6日生取締役在任年数13年6ヶ月所有する当社の株式数－ 株　略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） 1988年 4月MIPS Computer Systems, Inc. 1991年 9月スタンフォード大学アジアパシフィックリサーチセンター 1994年 3月日本開発銀行　設備投資研究所客員研究員 1994年 8月バンカーズ・トラスト・アジア証券会社東京支店 1997年 3月モルガン・スタンレー証券会社 2000年 6月プルデンシャルplc　日本駐在員事務所駐日代表 2001年 5月プルデンシャルplc傘下のピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社代表取締役 2002年 4月モルガン・スタンレー証券会社 2003年 1月同社株式統括本部長 2006年 5月いちごアセットマネジメント株式会社代表取締役社長（現任） 2008年 10月当社入社　代表執行役会長（現任） 2008年 11月当社取締役（現任）兼指名委員長兼報酬委員長兼コンプライアンス副委員長 2011年 11月当社指名委員兼報酬委員 2012年 5月一般社団法人 日本取締役協会　幹事株式会社チヨダ　社外監査役　 2012年 7月いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼指名委員兼報酬委員 2015年 5月株式会社チヨダ　社外取締役 2015年 9月当社コンプライアンス委員長 2016年 5月当社指名委員長兼報酬委員長 2016年 10月当社指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2017年 7月当社IT本部長いちご投資顧問株式会社　執行役会長 2019年 5月当社コンプライアンス委員（現任) 2020年 3月株式会社ジャパンディスプレイ代表取締役会長 2020年 6月富士通株式会社　社外取締役（現任） 2020年 8月株式会社ジャパンディスプレイ取締役（現任）兼代表執行役会長（現任） 2021年 1月同社CEO（現任）［重要な兼職の状況］いちごアセットマネジメント株式会社　代表取締役社長株式会社ジャパンディスプレイ　取締役兼代表執行役会長CEO富士通株式会社　社外取締役　取締役候補者スコット キャロン氏の氏名は登記上、「キャロン スコット アンダーバーグ」として表記されます。株主の皆様へ　新型コロナウイルス感染症の影響を受けられている皆様、そしてウクライナ侵攻の被害に遭われている皆様に衷心よりお見舞いを申し上げます。当社は株主の皆様の会社です。企業の理念と行動力の重要性を改めて認識させられる社会情勢にあります。当社は「企業の存在意義は社会貢献である」を使命として、この社会的要請に全面的にお応えしたいと存じます。今後もサステナブルインフラ企業として大きな成長と株主価値向上を図るとともに、サステナブルな社会の実現に全力を尽くしてまいります。－ 13 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案候補者番号2　は長せ谷がわ川 　たく拓 　ま磨再 任　生年月日1971年1月29日生取締役在任年数9年所有する当社の株式数495,938 株　略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） 1994年 4月株式会社フジタ 2002年 11月当社入社 2004年 10月当社ファンド事業統括部長 2005年 9月当社ファンド第一事業部長 2006年 5月当社上席執行役ファンド第一事業部長 2007年 5月当社上席執行役CMO 2008年 3月当社上席執行役 2009年 5月当社取締役兼執行役副社長不動産部門責任者 2010年 3月タカラビルメン株式会社　社外取締役 2011年 1月いちご地所株式会社代表取締役社長（全社統括） 2015年 3月当社執行役副社長（社長補佐（経営戦略・IR担当））　 2015年 5月当社取締役（現任）兼代表執行役社長（現任）いちごECOエナジー株式会社取締役会長（現任） 2016年 3月当社コンプライアンス委員長（現任） 2016年 5月当社指名委員兼報酬委員 2016年 10月当社指名委員長（現任）兼報酬委員長（現任） 2018年 3月当社IT本部長代行 2019年 10月コストサイエンス株式会社取締役（現任） 2020年 7月いちご土地心築株式会社　取締役会長［重要な兼職の状況］いちごECOエナジー株式会社　取締役会長コストサイエンス株式会社　取締役　株主の皆様へ　当社は、様々な環境の変化に向き合い、サステナブルな社会の実現に向け、常に挑戦し続けていきます。　株主の皆様の期待に応えるべく、長期VISION「いちご2030」で掲げた「サステナブルインフラ企業」として大きな成長と企業価値の更なる向上に、役職員と共に全力で取り組んで参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。－ 14 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案候補者番号3　いし石 　はら原 　 　 　みのる実再 任　生年月日1967年10月5日生取締役在任年数13年所有する当社の株式数109,308 株　略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） 1990年 4月株式会社間組（現株式会社安藤・間） 2007年 5月当社入社　総務人事部長 2008年 3月当社執行役総務人事部長 2009年 5月当社取締役（現任）兼常務執行役兼管理部門責任者兼コンプライアンス委員 2009年 11月アセット・ロジスティックス株式会社（現いちごマルシェ株式会社）代表取締役社長 2010年 5月当社専務執行役兼管理部門責任者 2011年 4月株式会社宮交シティ　代表取締役社長 2011年 11月当社執行役副社長管理本部長 2012年 7月いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）　取締役（現任）兼執行役副社長兼管理統括 2012年 11月いちごECOエナジー株式会社　取締役 2013年 3月当社不動産本部長株式会社宮交シティ代表取締役会長兼社長（現任）タカラビルメン株式会社　取締役会長　 2015年 5月当社執行役副社長兼COO（現任） 2017年 3月いちご不動産サービス福岡株式会社代表取締役社長 2018年 3月当社心築本部長代行 2019年 3月いちごマルシェ株式会社代表取締役会長（現任）博多ホテルズ株式会社代表取締役会長（現任） 2019年 6月株式会社宮崎サンシャインエフエム代表取締役社長（現任） 2021年 4月当社サステナブルインフラ本部長代行 2022年 4月当社サステナブルインフラ事業本部長代行(現任)［重要な兼職の状況］株式会社宮交シティ　代表取締役会長兼社長いちごマルシェ株式会社　代表取締役会長いちご投資顧問株式会社　取締役博多ホテルズ株式会社　代表取締役会長株式会社宮崎サンシャインエフエム　代表取締役社長　株主の皆様へ　ひとは人らしくありたい。おいしいものを食べ、身体を動かし、感動し、愛し合い、結びつき合う。われわれの強みである安心安全なリアルプラットフォームと、IT、様々なコンテンツを結び付けて社会課題を解決し、「サステナブルインフラのいちご」を目指します。また、これらを我が国の活性化、地方創生へと展開してまいります。　皆様のご期待に応え、一期一会の理念を具現化すべく日々邁進いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。－ 15 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案候補者番号4　むら村 　い井 　え恵 　り理再 任　生年月日1970年５月16日生取締役在任年数3年所有する当社の株式数9,100 株　略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） 1993年 4月株式会社フジタ 2002年 4月当社入社 2007年 1月当社財務部長 2012年 7月当社執行役管理本部副本部長兼経営管理部長 2013年 3月いちご地所株式会社　取締役総務部長いちごグローバルキャピタル株式会社取締役いちごECOエナジー株式会社取締役経営管理部長 2014年 3月当社上席執行役総務人財本部長兼総務部長兼人財開発部長　 2015年 3月当社常務執行役（現任）総務人財本部長兼総務人事部長兼いちご大学学長 2017年 3月当社総務人財本部人財開発部長 2019年 5月当社取締役（現任） 2020年 3月当社人財本部長代行（現任）［重要な兼職の状況］無し　株主の皆様へ　昨今「人的資本経営」という考え方が注目されているとおり、企業にとって役職員一人ひとりの持つスキルや知識の向上は、中長期的な企業価値向上の大事な要素であると考えております。引き続き個人の成長や経験の機会を増やし、事業の成長を推進するとともに企業価値の最大化を目指します。　いちごの「人」を通じて社会に貢献し、常に皆様から選ばれる企業となるよう鋭意邁進してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。－ 16 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案候補者番号5　ふじ藤 　た田 　てつ哲 　や也再 任社 外独 立　生年月日1954年3月26日生取締役在任年数12年所有する当社の株式数68,000 株　略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） 1976年 4月大正海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社） 2001年 4月同社マレーシア現地法人社長 2002年 4月スカンディア生命保険株式会社（現東京海上日動あんしん生命保険株式会社）取締役 2006年 10月アクサ生命保険株式会社　常務執行役員 2007年 4月アクサフィナンシャル生命保険株式会社（現アクサ生命保険株式会社）代表取締役社長兼CEO 2009年 10月アクサ生命保険株式会社シニアアドバイザー 2010年 5月当社取締役（現任）兼監査委員兼コンプライアンス委員 2011年 2月学校法人英知学院　監事 2011年 3月リマーク ジャパン株式会社代表取締役社長 2011年 5月当社コンプライアンス委員長 2012年 5月当社指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2012年 7月いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役兼監査委員兼指名委員兼報酬委員　 2014年 5月当社監査委員長（現任）兼コンプライアンス委員（現任）いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）監査委員長 2015年 10月LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIESアドバイザー・日本 2016年 5月当社筆頭独立社外取締役（現任） 2017年 8月リマークグループCEO付　特別顧問 2019年 3月株式会社クリエイティブ ソリューションズ　顧問 2019年 6月同社代表取締役社長 CEO（現任） 2020年 6月一般社団法人ポスタルくらぶ事務局長理事 2021年 11月同社常任理事（現任）［重要な兼職の状況］株式会社クリエイティブ ソリューションズ代表取締役社長 CEO一般社団法人ポスタルくらぶ　常任理事　株主の皆様へ　終息の目途が中々立たないコロナ禍の状況が続いておりますが、いちごは本年4月より東証プライム市場に移行し一層の進化、発展を目指す企業です。独立社外取締役の職務である適切なコーポレートガバナンスとリスクマネジメントに関する一層の監督機能を株主価値、企業価値向上を念頭に果たして参りたいと思います。そのためにも株主の皆様とのコミュニケーションも大切にしていきたいと考えております。－ 17 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案候補者番号6　かわ川 　て手 　のり典 　こ子再 任社 外独 立　生年月日1976年2月22日生取締役在任年数11年所有する当社の株式数50,300 株　略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） 1999年 4月監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）国際部 2001年 7月公認会計士登録 2004年 8月弁護士法人キャスト糸賀（現瓜生・糸賀法律事務所） 2004年 11月税理士登録 2008年 2月クレアコンサルティング株式会社代表取締役（現任） 2009年 1月税理士法人グラシア　社員 2011年 5月当社取締役（現任）兼監査委員（現任） 2011年 11月米国公認会計士登録 2012年 7月いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）　取締役兼監査委員 2013年 6月明治機械株式会社　社外監査役　 2014年 5月当社指名委員（現任）兼報酬委員（現任）いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）指名委員兼報酬委員 2015年 2月キャストグループ（現キャストグローバルグループ）パートナー（現任） 2021年 6月住友ベークライト株式会社　社外監査役(現任)ニチレキ株式会社　社外監査役(現任) 2022年 4月東京地方裁判所　民事調停委員(現任)［重要な兼職の状況］クレアコンサルティング株式会社　代表取締役キャストグローバルグループ　パートナー住友ベークライト株式会社　社外監査役ニチレキ株式会社　社外監査役東京地方裁判所　民事調停委員　株主の皆様へ　長引くコロナ禍で依然として先行きが不透明な環境が続きます。このような難しい経営環境下、当社は社会変化を機敏に捉え、持続的成長に向けて堅実かつ誠実に経営に取り組んでいます。私は、社外取締役として独立した立場から、当社の長期VISION「いちご2030」に向けての取り組みが企業価値向上につながるよう経営を監査・監督し、当社の持続的成長に貢献できるよう尽力する所存です。－ 18 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案候補者番号7　すず鈴 　き木 　ゆき行 　お生再 任社 外独 立　生年月日1950年6月3日生取締役在任年数7年所有する当社の株式数14,700 株　略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） 1975年 4月株式会社野村総合研究所 1996年 6月同社取締役 1997年 6月野村證券株式会社　取締役金融研究所長 1999年 6月野村アセットマネジメント投信株式会社（現野村アセットマネジメント株式会社）執行役員調査本部担当 2000年 6月同社常務執行役員調査本部担当 2003年 6月同社常務執行役 2005年 6月野村ホールディングス株式会社取締役監査特命取締役 2008年 6月野村證券株式会社　顧問 2010年 7月株式会社日本ベル投資研究所代表取締役（現任） 2010年 8月有限責任監査法人トーマツ　顧問 2012年 6月株式会社システナ　独立社外取締役(現任)　 2015年 5月当社取締役（現任）いちご不動産投資顧問株式会社（現いちご投資顧問株式会社）取締役 2015年 9月当社コンプライアンス委員 2016年 5月当社監査委員（現任）兼コンプライアンス副委員長（現任） 2018年 3月株式会社ウィルズ　独立社外監査役(現任) 2018年 6月株式会社エックスネット　独立社外監査役 2021年 6月同社独立社外取締役 監査等委員（現任）［重要な兼職の状況］株式会社日本ベル投資研究所　代表取締役株式会社システナ　独立社外取締役株式会社ウィルズ　独立社外監査役株式会社エックスネット　独立社外取締役 監査等委員　株主の皆様へ　企業価値を持続的に創造していくには、企業の存在意義（パーパス）、中長期的なビジョン、次なるビジネスモデル作りの戦略、革新的な商品サービスの開発、変化に対する確固たるリスクマネジメントが求められます。とりわけ、価値創造のプロセスを株主の皆様を始めとするステークホルダーと共有することが重要です。サステナブルインフラの根幹であるESGへの配慮を踏まえて、経営を監督し責任を果たして参ります。－ 19 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案候補者番号8　まつ松 　ざき﨑 　まさ正 　とし年再 任社 外独 立　生年月日1950年7月21日生取締役在任年数6年所有する当社の株式数49,500 株　略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） 1976年 4月小西六写真工業株式会社 2003年 10月コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社　取締役制御開発本部長 2005年 4月コニカミノルタホールディングス株式会社執行役コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社　代表取締役社長 2006年 4月コニカミノルタホールディングス株式会社常務執行役 2006年 6月同社取締役常務執行役 2009年 4月同社取締役代表執行役社長 2013年 4月コニカミノルタ株式会社取締役代表執行役社長 2014年 4月同社取締役会議長（非執行　現任）　 2016年 5月一般社団法人 日本取締役協会　副会長当社取締役（現任）兼指名委員（現任）兼報酬委員（現任） 2016年 6月株式会社野村総合研究所　社外取締役日本板硝子株式会社　社外取締役 2016年 8月PwCあらた有限責任監査法人公益監督委員会委員（現任） 2018年 5月一般社団法人 日本取締役協会理事・副会長 2019年 6月株式会社LIXIL　社外取締役（現任） 2021年 8月株式会社SmartHR　社外取締役（現任）［重要な兼職の状況］コニカミノルタ株式会社取締役会議長(非執行　2022年6月退任予定)PwCあらた有限責任監査法人　公益監督委員会委員株式会社LIXIL　社外取締役株式会社SmartHR　社外取締役　株主の皆様へ　当社を取り巻く経営環境は引き続き予断を許しませんが、中長期的企業価値向上のために、長期VISION「いちご2030」で掲げた、「サステナブルインフラのいちご」実現の具体的な姿と実現までの道筋を、株主の皆様にお示しできるように、取締役会として確認して参りたいと思います。引き続きご支援の程、宜しくお願い申し上げます。－ 20 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案候補者番号9　なか中い井ど戸 　のぶ信 　ひで英再 任社 外独 立　生年月日1946年11月1日生取締役在任年数5年所有する当社の株式数10,000株　略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） 1971年 4月住友商事株式会社 1998年 4月同社理事 1998年 6月同社取締役 2002年 4月同社代表取締役　常務取締役 2003年 4月同社代表取締役　常務執行役員 2004年 4月同社代表取締役　専務執行役員 2005年 4月同社代表取締役　副社長執行役員 2009年 4月同社代表取締役　社長付 2009年 6月住商情報システム株式会社（現SCSK株式会社）代表取締役会長兼社長　 2011年 10月SCSK株式会社　代表取締役社長 2013年 6月同社代表取締役会長 2016年 4月同社取締役相談役 2016年 6月同社相談役 2017年 5月当社取締役（現任） 2018年 10月一般社団法人日本CHRO協会理事長（現任） 2019年 3月イーソル株式会社　社外取締役（現任） 2020年 6月ソースネクスト株式会社社外取締役（現任）［重要な兼職の状況］一般社団法人日本CHRO協会　理事長イーソル株式会社　社外取締役ソースネクスト株式会社　社外取締役　株主の皆様へ　世界の政情の激変やそれに伴うグローバルベースでのエネルギー事情の変化、又その後のコロナ禍の見通し等、我が社にとって、近年になく極めて不安定且つ厳しい経済情勢・事業環境の中、いつ如何なる状況にも立ち向かっていける、文字通り「サステナブル」な企業体整備・進化にむけ、これからの一年、社外取締役として、全身全霊でその責務を全うすべく、努力を続けてゆく所存です。－ 21 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案候補者番号10　すぎ杉　もと本 　あ亜み美な奈新 任社 外独 立　生年月日1988年9月18日生取締役在任年数－年所有する当社の株式数－株　略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）2013年３月　東京大学修士号取得2017年６月　London School of Hygiene & Tropical Medicine 公衆衛生博士号取得2017年11月　Mistletoe株式会社ヘルスケアイノベーションプロデューサー2018年８月　Holoeyes株式会社グローバルビジネスディレクター2019年１月　All Turtles Corporationグローバルビジネスマネージャー2019年８月　fermata 株式会社　代表取締役（現任）兼最高経営責任者CEO（現任）兼共同創設者　［重要な兼職の状況］fermata 株式会社代表取締役兼最高経営責任者CEO兼共同創設者　株主の皆様へ　この度、いちご株式会社の社外取締役候補者となりましたAminaと申します。取締役としては新米ですが、私の今までの経歴・グローバルでの経験を活かして、「こうあるべき」にとらわれない、新しい価値観の提供ができればと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。－ 22 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案（注）１.各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。２.スコット キャロン氏、長谷川拓磨氏、石原実氏、村井恵理氏は、社内取締役の候補者であります。　①スコット キャロン氏は、銀行、証券会社等にて主に株式投資、資産運用業務に従事し、資産運用会社を創業後、2008年10月に当社に入社し、取締役および代表執行役会長に就任次第、不採算事業からの撤退や資本政策、財務戦略を見直すとともに、役職員との対話を通じて、グループの理念、倫理綱領、行動規範をはじめとする規程、基準を全面的に再定義する等、当社の構造改革を指揮しました。取締役会議長として開かれた対話型株主総会の実現、社外取締役を過半とする取締役会の実効性の向上、コーポレート・ガバナンスコードの制改定とフォローアップ等に注力し、グループのガバナンス構築に多大なる貢献があります。また、代表者としてグループの業務執行を統括し、グループ各社の経営トップを指揮しており、今日の業績基盤を築いてまいりました。政府等の有識者会議、委員会のメンバーを務め、我が国の株式市場の健全な発展、グローバル化にも大きな影響を与えております。このような社内外における知見、経歴に基づく経営の統括、監督機能を期待し、当社取締役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって13年６ヶ月であります。　②長谷川拓磨氏は、大手建設会社にて主に不動産開発業務に従事し、2002年11月に当社に入社後、不動産ファンド事業、開発事業に従事し、当社のディールメーカーとして数々の取引を成功に導いてまいりました。不動産本部長等を歴任し、当社における投資基準の設定、契約標準の策定、投資スキームや資金調達の多様化を構築するとともに、リスク管理の厳格化に取り組む等、当社の不動産会社としての礎を築いてまいりました。2011年１月には自らいちご地所株式会社をグループ内起業し、小規模商業不動産や底地を活用した不動産事業を戦略的に発展させるなど、今日の業績基盤を築いてまいりました。2015年５月より当社代表執行役社長に就任し、グループの業務執行を統括し、中期経営計画「Shift Up 2016」「Power Up 2019」の全経営指標を達成する等、当社の今日の業績基盤を築いております。また、新規事業の発掘を促し、収益基盤の拡大、収益源の多様化に取り組み、不動産マーケットの変動に影響を受けにくい盤石な収益構造への変革を指揮しております。このような当社等における知見、経歴に基づく経営の統括、監督機能を期待し、当社取締役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって通算9年であります。　③石原実氏は、大手建設会社にて主に施工管理、総務人事業務に従事し、2007年５月に当社に入社後、総務人事部長、管理本部長等を歴任し、経営トップの改革方針の実現に向け、株主総会や取締役会等の意思決定機関の継続的な見直し、J-SOXや東京証券取引所市場第一部上場を見据えた諸規程の改定等、当社の内部統制体制を構築しました。また、すべての主要グループ会社の経営、実務に従事し、グループ方針を業務執行に徹底してまいりました。2011年11月より執行役副社長、2015年５月より執行役副社長兼ＣＯＯとして会長、社長のもとで全社統括業務を補佐しております。2013年３月より当社心築本部長として、グループの保有・運用物件の管理集約、用途別管理体制の導入と新用途への対応、不動産心築プロセスの開発、エンジニアリング力の発展等に取り組み、心築事業を統率してまいりました。また、2021年４月に当社サステナブルインフラ事業本部長代行に就任して以降現在に至るまで、地方創生、商業再生、スポーツ支援、新規事業の開発等に注力し、当社の収益構造の変革に取り組んでおります。このような当社等における知見、経歴に基づく経営の統括、監督機能を期待し、当社取締役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって13年であります。－ 23 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案　④村井恵理氏は、大手建設会社にて主に総務、財務業務に従事し、2002年４月に当社に入社後、主として当社の財務業務の実務基盤を構築し、2007年財務部長に就任以降は、当社の財務システムの改革に着手しました。2012年７月より執行役管理本部副本部長、経営管理部長および主要子会社の取締役として内部管理体制の構築を補佐し、当社の現在までのコーポレート・ガバナンス体制の発展に貢献してまいりました。2014年３月以降現在に至るまで、当社人財本部長代行として、成長する当社の職場環境の改善や人事制度の見直し、東京証券取引所プライム市場上場企業としての人事基盤を再構築するとともに、企業内大学（いちご大学）を開校し、教育研修の強化によるいちごの経営理念の徹底、管理職層の底上げ、人財確保、従業員エンゲージメントの向上等に尽力しております。このような当社における知見、経歴に基づく経営の統括、監督機能を期待し、当社取締役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって３年であります。３.藤田哲也氏、川手典子氏、鈴木行生氏、松﨑正年氏、中井戸信英氏および杉本亜美奈氏は、社外取締役候補者であります。当該６氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として東京証券取引所へ届け出る予定としております。４.藤田哲也氏、川手典子氏、鈴木行生氏、松﨑正年氏、中井戸信英氏および杉本亜美奈氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割は、以下のとおりであります。①藤田哲也氏は、大手生命保険会社、大手損害保険会社で重要な役職を歴任され、社長として経営を担った豊富な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、当社社外取締役への選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役就任時期は、2010年５月であり、その就任期間は、本総会の終結の時をもって12年であります。その間、当社の指名委員会、報酬委員会、監査委員会、コンプライアンス委員会に参画され、グループのコーポレート・ガバナンス、リスクマネジメントを有機的に機能させることに注力いただいております。②川手典子氏は、公認会計士として、大手監査法人において国内外会計基準に基づく法定監査等の業務に従事した経験と、公認会計士および税理士として上場・非上場企業へのM&A等に関する会計・税務アドバイス業務を通じた豊富な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、当社社外取締役への選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役就任時期は、2011年５月であり、その就任期間は、本総会の終結の時をもって11年であります。その間、当社の指名委員会、報酬委員会、監査委員会に参画され、特に当社の持続的成長と企業価値向上を念頭に、専門家としての知見に裏付けられた活発なご発言をいただいております。③鈴木行生氏は、大手金融グループにおいて証券会社、シンクタンクおよび資産運用会社等の主要事業会社で重要な役職を歴任され、企業調査・株式調査業務を通じた豊富な知識や事業会社の経営に従事した経歴に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、当社社外取締役への選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役就任時期は、2015年５月であり、その就任期間は、本総会の終結の時をもって７年であります。その間、当社の監査委員会、コンプライアンス委員会に参画され、特に当社のコーポレート・ガバナンスの実効性の向上、企業価値創造プロセスの明確化を軸とした活発なご発言をいただいております。④松﨑正年氏は、指名委員会等設置会社である世界的な大手情報機器メーカーの社長、取締役会議長等を歴任され、事業の転換、イノベーションの推進を成し遂げるとともに、我が国を代表する内部統制システムを築き上げてこられました。これらの、グローバル企業の経営者として培った高度な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、当社社外取締役への選任をお願いするものであり－ 24 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案ます。同氏の当社社外取締役就任時期は、2016年５月であり、その就任期間は、本総会の終結の時をもって６年であります。この間、当社の指名委員会、報酬委員会に参画され、グループの持続的成長を念頭に、役員評価や後継経営者人事をテーマとした取り組みをなされ、また、取締役会における執行役への多面的な質疑を通じ、当社の経営を監督いただいております。⑤中井戸信英氏は、大手総合商社の副社長を経て、我が国を代表する情報システム会社の社長、会長等を歴任され、ITサービス市場におけるイノベーションの推進を成し遂げると同時に、「働き方改革」による企業価値の向上を実現してこられました。これらの、グローバル企業の経営者として培った高度な知識・経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、当社社外取締役への選任をお願いするものであります。同氏の当社社外取締役就任時期は、2017年５月であり、その就任期間は、本総会の終結の時をもって５年であります。この間、取締役会において、中長期的な経営視点の複眼化、投資家IRの透明性の向上、新規事業におけるガバナンスの向上などについての多面的な意見を出され、当社の経営を指導いただいております。⑥杉本亜美奈氏は、東京大学修士号、London School of Hygiene & Tropical Medicine 公衆衛生博士号を取得後、国内外の医療・ヘルスケアスタートアップへの政策アドバイスやマーケット参入のサポート活動を専門とされ、現在は新産業領域におけるスタートアップ企業の代表に就任しております。当社の既存事業の枠組みに捉われない新たな領域への挑戦の可能性を視野に、グローバル視点、次世代視点からの経営の監督と業務執行におけるチェック機能を期待し、当社社外取締役への選任をお願いするものであります。５.社外取締役候補者が、過去５年間において他の会社の役員在任中に不当な業務執行が行われた事実やその事実の発生防止および発生後の対応について、該当事項はありません。６.社外取締役候補者の独立性に関する事項は、以下のとおりであります。①藤田哲也氏および川手典子氏は、2012年７月より2016年５月まで、当社子会社であるいちご投資顧問株式会社の社外取締役に在任いたしました。②鈴木行生氏は、2015年５月より2016年５月まで、当社子会社であるいちご投資顧問株式会社の社外取締役に在任いたしました。③社外取締役候補者は、いずれも、過去２年間に当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役、取締役就任前の顧問としての報酬を除く。）を受けていたことはなく、今後も受ける予定はありません。④社外取締役候補者は、いずれも、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者ではなく、三親等以内の親族関係もありません。７.当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることが出来るよう、現社外取締役の藤田哲也氏、川手典子氏、鈴木行生氏、松﨑正年氏および中井戸信英氏と責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。ただし、責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限定しております。なお、藤田哲也氏、川手典子氏、鈴木行生氏、松﨑正年氏および中井戸信英氏の再任が承認された場合は、各氏の再任後の行為についても当該契約は効力を有します。また、杉本亜美奈氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。８.当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生－ 25 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案ずることのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を同内容で更新する予定でおります。９.スコット キャロン氏は無報酬であります。10.取締役候補者のうち、鈴木行生氏が所有する当社株式数には、鈴木行生氏が発行済株式数の全てを保有する株式会社である、株式会社日本ベル投資研究所が所有する株式数を含めております。11.取締役候補者の所有する当社の株式数については、本年２月末日時点の株式数を記載しております。－ 26 －招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知取締役選任議案候補者番号取締役候補者スキル・マトリックス多様性企業経営財務・投資ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄESG人材開発ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ国籍1スコット キャロン〇〇〇男性米国2長谷川　拓　磨〇〇〇男性日本3石　原　　　実〇〇〇男性日本4村井恵理〇〇女性日本5藤田哲也〇〇〇男性日本6川手典子〇〇女性日本7鈴木行生〇〇〇男性日本8松﨑正年〇〇〇男性日本9中井戸　信　英〇〇〇男性日本10杉　本　亜美奈〇〇〇女性日本［取締役会のスキル・マトリックス（2022年５月時点）］　　　当社は、人類、社会そして地球の一員として「サステナビリティ経営」の実現を重要な経営課題としております。当社の取締役会は、ジェンダー、国籍、年齢を問わず、有能な人材を配しており、当社の事業領域の拡大に合わせ、取締役会の全体としての能力のバランス、多様性を踏まえた人材構成としております。以　上－ 27 －2022/04/27 10:58:01 / 21824296_いちご株式会社_招集通知当事業年度の事業の状況（2021202