東洋テック（9686） – 定款一部変更及び役員選任に関するお知らせ

2022 年 5 月 9 日 各 位 上場会社名 東 洋 テ ッ ク 株 式 会 社 コード番号 9686 東証スタンダード 代 表 者 名 問 合 せ 先 管 理 本 部 長 斉藤 達郎 （TEL 06-6563-2111(代表)） 代表取締役社長 池田 博之 常 務 執 行 役 員 定款一部変更及び役員選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」について、2022 年 6 月 17 日開催予定の第 58 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １． 定款一部変更（2022 年 6 月 17 日付） （１） 変更理由 ① 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入 ・「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定す る株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年９月１日とされたことに伴い、株主総会 参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした 株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるも ・また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となる ため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設ける のであります。 ものであります。 ② 取締役の任期短縮 ・取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するこ とを目的に、取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。また、これに伴い、 任期調整の規定を削除するものであります。 （２） 変更内容 変更の内容は以下のとおりであります。（下線は変更部分を示しております） 現行定款 変更案 よび連結計算書類に記載または表示をすべ（削除） （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類おき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 記 1 （新設） （株主総会資料の電子提供措置等） （取締役の任期） 第19条 取締役の任期は、選任後２年以内第19条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。 する定時株主総会終結のときまでとする。 ２． 増員または補欠として選任された（削除） 取締役の任期は、他の在任取締役の任期満了するときまでとする。 （新設） （附則） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 （取締役の任期） １． 変更前定款第15条（株主総会参考書類等 のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第15条（株主総会資料の電子提供措置等）の新設は、2022年９月１日から効力を生ずるものとする。 ２． 前項の規定にかかわらず、2023年２月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有す３． 本附則は、2023年３月１日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 る。 ２． 取締役９名選任の件 上記１「定款一部変更の件」が第58期定時株主総会において原案どおり承認可決されますと、取締 役全員（12名）は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、本定時株主 総会において「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、取締役会におけ る審議の活性化並びに深化を更に進めるため、３名減員し９名の選任を行うものです。 なお、減員後も社内取締役４名、社外取締役５名となり、社外取締役が取締役総数の過半数となり ます。 2 取締役候補者 （2022 年 6 月 17 日付） 氏 名 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 備考 た な か１ 田中たかし 卓 代表取締役会長 東洋テックビルサービス㈱ 取締役会長 い け だ２ 池田ひろゆき 博 之 代表取締役社長 エレコム㈱ 取締役 東洋テックビルサービス㈱ 取締役 さ と う３ 佐藤ひろちか 洋 誓 取締役常務執行役員 営業本部長 ㈱新栄ビルサービス 代表取締役社長 い わ き４ 岩城かつひろ 勝 広 取締役常務執行役員 ＤＸ本部長 兼 業務本部長 兼 情報システム部長 再任 もろしま５ 諸 島しん 伸じ治 取締役 ㈱ランドコンピュータ 相談役 い な だ６ 稲田こ う じ 浩二 取締役 関西電力㈱ 取締役 代表執行役副社長 日本原燃料株式会社 社外取締役 なかがわ７ 中 川まさひろ 正 浩 取締役 大樹生命保険株式会社 顧問 くりはら８ 栗 原た つ し 達司 取締役 セコム㈱ 取締役 セコム健康保険組合 理事長 ふくおか９ 福 岡のり 規ゆき行 取締役 セコム㈱ 執行役員 兼 大阪本部 本部長 セコムスタティック関西㈱ 代表取締役社長 再任 再任 再任 再任 社外取締役 独立役員 再任 社外取締役 独立役員 再任 社外取締役 独立役員 再任 社外取締役 独立役員 再任 社外取締役 独立役員 退任取締役 （2022 年 6 月 17 日付） 氏 名 現職名 退任理由 むらかみ１ 村 上まさとし 正 年 取締役 東洋テックビルサービス株㈱ 監査役 任期満了による退任 は ま だ２ 浜田せい 誠いちろう一 郎 取締役(社外) 関西電力㈱ 経営企画室 グループ事業担当室長 イノベーション担当室長 取締役(社外) セコム株式会社 兵庫本部 本部長 日本安全警備株式会社 取締役 セコムスタティック関西株式会社 取締役 任期満了による退任 任期満了による退任 （注）定款一部変更（取締役の任期短縮）が第 58 期定時株主総会で承認されると、任期満了となるも ま つ だ３ 松田こ う じ 浩司 のです。 3 ３． 監査役２名選任の件 監査役候補者 （2022 年 6 月 17 日付） 氏 名 新職名 現職名 備考 つじ１ 辻やす 康ひろ 弘 当社監査役 セコム㈱ 本社 グループ運営監理部 部長 当社監査役 セコム㈱ 本社 グループ運営監理部 部長 再任 社外監査役（非常勤） 独立役員 は ま だ２ 浜田せい 誠いちろう一 郎 当社監査役 関西電力㈱ 経営企画室 グループ事業担当室長 イノベーション担当室長 当社取締役 関西電力㈱ 経営企画室 グループ事業担当室長 イノベーション担当室長 新任 社内監査役（非常勤） （注）浜田 誠一郎氏は、新任の監査役候補者であります。 浜田 誠一郎氏は 2020 年 6 月より、2022 年 6 月 17 日開催第 58 期定時株主総会終結の時まで、 取締役であることから、会社法第 2 条 16 号イに基づき社内監査役候補者となります。 退任監査役 （2022 年 6 月 17 日付） 氏 名 現職名 退任理由 く さ か べ日下部いさお 功 監査役（社外・非常勤） ㈱日本ネットワークサポート 常任監査役 任期満了による退任 以上 4