遠藤照明（6932） – 取締役候補者の選任に関するお知らせ

各 位 2022 年４月 28 日 会社名 代表者名 コード番号 問合せ先 ＴＥＬ 株式会社 遠 藤 照 明 代表取締役社長 遠 藤 邦 彦 6932 東証 プライム 常務執行役員 営業本部長 兼 管理本部長 杉 坂 真 志 06-6267-7095 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2022 年４月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任しましたので、お知らせいたします。なお、2022 年６月 28 日開催予定の第 51 回定時株主総会における承認を経て、正式に就任する予定です。 １．取締役候補者 氏名 現役職名 記 遠藤 邦彦 重任 代表取締役社長 菱谷 清 重任 取締役 常務執行役員 開発・品質・生産担当 杉坂 真志 新任 常務執行役員 営業本部長 兼 管理本部長 馬塲 孝夫 重任 社外取締役 宮下 律江 新任 （※３．新任取締役候補者の略歴 ご参照） （注）１．取締役の異動につきましては、2022 年６月 28 日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会２．取締役候補者馬塲孝夫、宮下律江の２氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引において正式に決定する予定です｡ 所の定めに基づく独立役員の候補者です。 ２．退任予定取締役 氏名 遠藤 良三 代表取締役会長 現役職名 退任予定日 2022 年６月 28 日 菊池 一郎 取締役 海外事業担当 2022 年６月 28 日 坂本 修 社外取締役 2022 年６月 28 日 （注）遠藤良三、菊池一郎、坂本修の３氏は、2022 年６月 28 日開催予定の第 51 回定時株主総会の終結をもって取締役を退任する予定です。 1 ３．新任取締役候補者の略歴 氏名 （生年月日） 杉坂 真志 （1960 年８月 29 日生） 宮下 律江 （1962 年５月３日生） 略歴 1984 年４月 2004 年４月 2005 年７月 2008 年４月 2018 年６月 2022 年４月 1986 年４月 2001 年７月 2015 年 10 月 2018 年９月 2018 年 10 月 2018 年 12 月 当社入社 当社西日本カスタマーソリューション部長 イーシームズ株式会社（出向）取締役 同社代表取締役社長 当社執行役員 イーシームズ株式会社代表取締役社長 当社常務執行役員 営業本部長 兼 管理本部長 現在に至る 株式会社ＪＡＬインフォテック入社 同社経営企画部 課長 同社執行役員エアライン事業本部アプリケーション事業部 同社退職 株式会社ブライトン・コンサルティング 取締役 株式会社エターナリア 設立 代表取締役（現任） 現在に至る 以 上 2