さいか屋（8254） – 独立役員届出書

独立役員届出書_20220425独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日独立役員届出書の提出理由株式会社さいか屋コード82542022/4/28異動（予定）日2022/5/24定時株主総会に監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員森　勇社外取締役須賀　一也社外取締役○○a　　d　役員の属性（※２・３）bcefghijkl異動内容本人の同意新任有有該当なし○○３．独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）森勇氏を社外取締役に選任した理由は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。同氏は、上記2.aからlのいずれかにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定致しました。なお、同氏は現在、コモンズ綜合法律事務所弁護士であり、当社は同事務所に所属する別の弁護士と顧問契約を締結しておりますが、同弁護士に払われる金額は多額ではなく、同氏が所属する事務所にとっても当社への経済的依存が生じるほど影響はないことから、当社への意思決定に影響を与える取引関係はございません。須賀一也氏を社外取締役に選任した理由は、公認会計士として、財務および税務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。同氏は、上記2.aからlのいずれかにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定いたしました。1234512345４．補足説明※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1