ＪＣＲファーマ（4552） – 定款の一部変更に関するお知らせ

2022 年 4 月 27 日 各 位 会 社 名 Ｊ Ｃ Ｒ フ ァ ー マ 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 芦 田 信 （コード番号 4552 東証プライム市場） 問合せ先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 本 多 裕 （ＴＥＬ 0797-32-1995） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更の件を 2022 年 6 月に開催を予定している当社定時株主総会に下記のとおり付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 変更の理由 （１）第 16 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに 規定する改正規定が 2022 年 9 月 1 日に施行されますので、株主総会資料の電 子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ①変更案第 16 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提 供措置をとる旨を定めるものであります。 ②変更案第 16 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項 の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③株主総会参考書類等のインターネット開示の規定（現行定款第 16 条）は不要とな るため、これを削除するものであります。 ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 （２）第 19 条（員数） 事業の拡大及びグローバル化への対応ならびに経営の監督体制の一層の強化・充実 を図るため、取締役の員数の上限を 10 名から 11 名に増員するものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は、次のとおりであります。 現 行 定 款 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に 際し、株主総会参考書類、事業 報告、計算書類および連結計算 書類に記載または表示をすべ き事項に係る情報を、法務省令 に定めるところに従いインタ ーネットを利用する方法で開 示することにより、株主に対し 提供したものとみなすことが できる。 （新 設） （員数） 第 19 条 当会社の取締役は、10 名以内とする。 （新 設） 変 更 案 （削 除） （電子提供措置等） 第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際 し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２．当会社は、電子提供措置をとる 事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 （員数） 第 19 条 当会社の取締役は、11 名以内とする。 附則 （株主総会資料の電子提供に関する経過措置） 第１条 変更前定款第 16 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第 16 条（電子提供措置等）の新設は、2022 年９月１日から効力を生ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、2023 年２月末日までの日を株主総会 の日とする株主総会について は、変更前定款第 16 条（株主総 会参考書類等のインターネット 開示とみなし提供）は、なお効力 を有する。 ３．本条の規定は、2023 年３月１日 または前項の株主総会の日から ３か月を経過した日のいずれか 遅い日後にこれを削除する。 3. 日程 定款変更のための定時株主総会開催日 2022 年６月 22 日（予定） 定款変更の効力発生日 2022 年６月 22 日（予定） 以 上