日本ピストンリング（6461） – 定款一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年 4 月 27 日 上場会社名 日本ピストンリング株式会社 代表者 代表取締役社長 高橋 輝夫 （コード番号 6461 東証プライム） 問合せ先責任者 執行職経営企画部長 千代 英一 （TEL 048-856-5014） 記 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年６月 28 日開催予定の第 128回 定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １． 定款一部変更 （１）定款一部変更の目的 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する 改正規定が 2022 年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入 されることとなりますので、以下のとおり所要の変更を行うものであります。 ① 変更案第 15 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置 をとる旨を定めるものであります。 ② 変更案第 15 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲 を限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 15 条）は不要と なるため、これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 （２）定款一部変更の内容 変更の内容は別紙のとおりとなります。 （３）日 程 定款一部変更のための株主総会 2022年６月28日（予定） 定款一部変更の効力発生日 2022年６月28日（予定） 以 上 1 別紙 現行定款変　　更　　案第 ３ 章 株 主 総 会第 ３ 章 株 主 総 会　（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）　第 15 条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会 （削　除）　　　　　　　 参考書類、事業報告、計算書類および連結　　　　　　　 計算書類に記載または表示をすべき事項に係　　　　　　　 る情報を、法務省令に定めるところにしたがい　　　　　　　 インターネットを利用する方法で開示することに　　　　　　　 より、株主に対して提供したものとみなすことが　　　　　　　 できる。 （新　設） （新　設）　（電子提供措置等）　第 15 条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会　　　　　　　 参考書類等の内容である情報について、電子　　　　　　　 提供措置をとるものとする。 ２．当会社は、電子提供措置をとる項目のうち法務 省令で定めるものの全部または一部について、 議決権の基準日までに書面交付請求した株主 に対して交付する書面に記載しないことができる。附則　（電子提供措置等に関する経過措置）　第 2 条　現行定款15条（株主総会参考書類等のインター ネット開示とみなし提供）の削除及び変更案第15 条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を 改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条 ただし書きに規定する改定の施行日（以下「施行日」 という。）から効力をしょうずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の 日を株主総会の日とする株主総会については、現行 定款第15条はなお効力を有する。 ３．本附則は、施行日から６か月を経過した日または 前項の株主総会から３か月を経過したいすれか遅い 日後にこれを削除する。 2