ＦＪネクストホールディングス（8935） – 定款の一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年４月 26 日 会 社 名 株式会社ＦＪネクストホールディングス 代表者名 代表取締役社長 永井 敦 （東証プライム・コード 8935） 問合せ先 上席執行役員管理本部長 山本 辰美 電 話 03-6733-7711 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年４月 26 日開催の取締役会において、2022 年６月 22 日開催予定の当社 第 42 回定時株主総会に、定款の一部変更案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 １. 変更の理由記 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年９月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり当社定款を変更するものです。(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第 13 条（電子提供措置等）第１項を新設するものです。 (2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することが できるようにするため、変更案第 13 条（電子提供措置等）第２項を新設するものです。 (3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 13 条（株主総会参考書類等のインターネット開示）の規定は不要となるため、これを削除するものです。(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものです。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。 ２．変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。 ３．日程 (予定) 定款変更のための株主総会開催日 2022 年６月 22 日 (水) 定款変更の効力発生日 2022 年６月 22 日 (水) 以 上 【別紙】 現 行 定 款 変 更 案 （株主総会参考書類等のインターネット開示） 第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総 （削除） 会参考書類、事業報告、計算書類および連 結計算書類に記載または表示をすべき事項 に係る情報を、法務省令に定めるところに したがい、インターネットを利用する方法 で開示することにより、株主に対して提供 したものとみなすことができる。 （新設） 第13条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総 (電子提供措置等） 会参考書類等の内容である情報について電 子提供措置をとる。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち 法務省令で定めるものの全部又は一部につ いて、議決権の基準日までに書面交付請求 をした株主に対して交付する書面に記載す ることを要しないものとする。 附 則 附 則 （新設） 第２条 現行定款第13条（株主総会参考書類等のイ （株主総会資料の電子提供に関する経過措置） ンターネット開示）の削除及び変更後定款 第13条（電子提供措置等）の新設は、2022 年９月１日から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、2022年９月１日 から6か月以内の日を株主総会の日とする 株主総会については変更前定款第13条（株 主総会参考書類等のインターネット開示） は、なお効力を有する。 ３ 本条の規定は、2022年９月１日から6か月を 経過した日又は前項の株主総会の日から３ か月を経過した日のいずれか遅い日後にこ れを削除する。