バロックジャパンリミテッド（3548） – 定款一部変更のお知らせ

2022 年４月 25 日 会 社 名 株 式 会 社 バ ロ ッ ク ジ ャ パ ン リ ミ テ ッ ド 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 村 井 博 之 （コード番号：3548 東証プライム市場） 問合わせ先 常務執行役員 経営企画本部長 藤本裕二朗 TEL 03－5738－5775 定款一部変更のお知らせ 当社は、2022 年４月 22 日に開催された取締役会において、2022 年５月 26 日開催予定の当社第 23 期定時株主総会へ定款一部変更について付議することについて決議致しましたので、お知らせ致します。 １． 変更の理由 記 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年９月１日に試行される事に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 とる旨を定めるものであります。 ① 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を ② 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を 限定するための規定を設けるものであります。 ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示の規定（現行定款第14条）は不要となるため これを削除するものであります。 ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 各 位 ２．変更の内容 変更の内容は、次の通りであります。 現行定款 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新設） （新設） （下線部変更箇所） 変更案 （削除） （株主総会参考書類等の電子提供措置等） 第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 附 則 １ 変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更後定款第14条（株主総会参考書類等の電子提供措置等）の新設は、2022年９月１日から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、2023年２月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条はなお効力を有するものとする。 ３ 本附則は、2023年３月１日又は前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 ３． 日程 定款変更のための株主総会開催予定日 2022年５月26日 定款変更の効力発行予定日 2022年９月１日 以上