高島屋（8233） – 第156回定時株主総会招集ご通知

大阪メトロ千日前線なんば駅近鉄電車・阪神電車大阪難波駅近鉄電車・阪神電車大阪難波駅御堂筋東改札口大阪メトロ御堂筋線なんば駅なんばマルイ番出口４髙島屋大阪メトロ四つ橋線なんば駅31番出口南海なんば駅・地下鉄④番出口からのご案内南海なんば駅３階北改札口スイスホテル南海大阪専用エレベーターへスイスホテル南海大阪地上階のフロア髙島屋西館　　 B１階なんばスカイオ南海電車南海電車なんば駅なんば駅（３Ｆ）（３Ｆ）ホテル１階入口（ホテル専用エレベー ターで６階までお上り ください。）なんばCITY髙島屋本館B１階NAMBAなんなんB1階のフロア４ 番出口交通のご案内▲ 地下鉄・近鉄電車・阪神電車の場合御堂筋線「なんば駅」4番・5番出口、四つ橋線「なんば駅」南出口、御堂筋線「なんば駅」4番出口、千日前線「なんば駅」4番・5番出口、近鉄電車・阪神電車「大阪難波駅」東出口が便利です。千日前線「なんば駅」4番出口、四つ橋線「なんば駅」31番出口、近鉄電車・阪神電車「大阪難波駅」東改札口が便利です。▲ 南海電車の場合３階北改札口を出て左（西）側のホテル専用入口が便利です。なんばマルイ南南改札（出口専用）株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。御堂筋線なんば駅ホームより第156回定時株主総会招集ご通知2022年５月24日（火曜日）午前10時（受付開始 午前９時）● 開催日時● 開催場所大阪市中央区難波５丁目１番60号スイスホテル南海大阪 ８階 浪華の間目　次＜新型コロナウイルス感染症拡大の予防について＞・ 本来であれば多数の株主様にご来場賜りたく存じますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、極力株主総会当日のご来場をお控えいただき、郵送またはインターネットにより事前の議決権行使をしていただくようお願い申しあげます。・ 会場内は、座席間隔を十分にとった配置とさせていただきます。状況によりましては、ご入場の制限をせざるを得ない場合もございますので、予めご了承くださいますようお願い申しあげます。・ 総会会場においては、マスク着用と手指等のアルコール消毒にご協力をお願いいたします。また、検温など感染予防措置をとらせていただきますので、何卒ご理解のほどお願い申しあげます。・ 今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ホームページ（https://www.takashimaya.co.jp/）にてお知らせ申しあげます。株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。株式会社証券コード：8233P 1 ▲P 5 ▲ 第156回定時株主総会招集ご通知 株主総会参考書類第１号議案 剰余金の処分の件第２号議案 定款一部変更の件第３号議案 取締役12名選任の件第４号議案 補欠監査役１名選任の件（第156回定時株主総会招集ご通知添付書類）P25 ▲ 事業報告1. 企業集団の現況に関する事項2. 会社の株式に関する事項3. 会社の新株予約権等に関する事項4. 会社役員に関する事項5. 会計監査人の状況6. 業務の適正を確保するための体制7. 業務の適正を確保するための体制の 運用状況の概要8. 株式会社の支配に関する基本方針P53 ▲P57 ▲ 計算書類等 監査報告書010_0383301102205.indd 2010_0383301102205.indd 22022/04/12 20:51:302022/04/12 20:51:30株 主 各 位証券コード 82332022年４月28日大阪市中央区難波５丁目１番５号株式会社取締役社長　村田　善郎第156回定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。　さて、下記のとおり第156回定時株主総会を開催いたしますので、ご通知申しあげます。 敬　具記日　　時2022年５月24日（火曜日）午前10時（受付開始：午前９時）場　　所大阪市中央区難波５丁目１番60号スイスホテル南海大阪　８階　浪華の間会議の目的事項報告事項１. 第156期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２. 第156期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）計算書類報告の件決議事項第１号議案　剰余金の処分の件第２号議案　定款一部変更の件第３号議案　取締役12名選任の件第４号議案　補欠監査役１名選任の件1010_0383301102205.indd 1010_0383301102205.indd 12022/04/12 20:51:302022/04/12 20:51:30招集にあたっての決定事項　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、極力株主総会当日のご来場をお控えいただき、郵送またはインターネットにより2022年５月23日（月曜日）午後５時までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。　［郵送による議決権行使の場合］　 　後記株主総会参考書類（５ページから24ページ）をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。　 　なお、議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとお取り扱いいたします。　［インターネットによる議決権行使の場合］　 　当社の指定する議決権行使サイトhttps://evote.tr.mufg.jp/にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載されたログインID、仮パスワードをご利用になり、後記株主総会参考書類（５ページから24ページ）または議決権行使サイトに掲載しております株主総会参考書類をご検討の上、画面の案内に従って、賛否を入力してください。インターネットによる議決権行使に際しましては、後記４ページを必ずご確認くださいますようお願い申しあげます。　 　なお、議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとお取り扱いいたします。　 　また、議決権行使書用紙とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。代理人による議決権行使　議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。以　上● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 また、資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申しあげます。● 次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトhttps://www.takashimaya.co.jp/に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。　　①連結計算書類の連結株主資本等変動計算書　　②連結計算書類の連結注記表　　③計算書類の株主資本等変動計算書　　④計算書類の個別注記表　 したがって、本招集ご通知の添付書類は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。● 株主総会参考書類及び添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトhttps://www.takashimaya.co.jp/に掲載させていただきます。株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。010_0383301102205.indd 2010_0383301102205.indd 222022/04/12 20:51:302022/04/12 20:51:30招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告議決権行使方法のご案内議決権の行使には、以下の3つの方法がございます。郵送による議決権行使５ページから24ページの株主総会参考書類をご検討の上、ご行使いただきますようお願い申しあげます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。なお、各議案につき賛否のご表示がない場合は、会社提案に賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。行使期限2022年5月23日（月）午後5時到着分までインターネットによる議決権行使議決権行使サイト　https://evote.tr.mufg.jp/（毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイトにアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。行使期限2022年5月23日（月）午後5時まで機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただけます。当日ご出席による議決権行使同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。また、議事資料として本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。受付開催日時2022年5月24日（火）午前10時議 決 権 行 使 書3010_0383301102205.indd 3010_0383301102205.indd 32022/04/12 20:51:302022/04/12 20:51:30インターネットによる議決権行使のご案内QRコードを読み取る方法議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。●❶ お手元の議決権行使書用紙の右下に記載のQRコードを読み取ってください。ログインID・仮パスワードを入力する方法●❶ 議決権行使サイトhttps://evote.tr.mufg.jp/にアクセスする見 本見 本「次の画面へ」をクリック※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●❷ 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。●❷ お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力「ログイン」をクリックQRコードを用いたログインは１回に限り可能です。再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。次回からの招集ご通知の送付⃝ ご希望の株主様には、次回の株主総会から電子メールで招集ご通知を送信させていただきます。なお、この場合、郵便による送付はいたしませんのでご注意ください。⃝ お申し込みにつきましては、議決権行使サイトにおいて受付けておりますので、ご希望の株主様は、ぜひお手続きください。（携帯電話ではお手続きできません。また、携帯電話のメールアドレスを指定することもできませんのでご了承願います。）インターネットによる議決権行使に 関するお問い合わせ（ヘルプデスク）三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部0120-173-027（受付時間：9：00～21：00 通話料無料）010_0383301102205.indd 4010_0383301102205.indd 442022/04/12 20:51:312022/04/12 20:51:31招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告当期の期末配当金につきましては、安定的な配当水準を維持することを基本スタンスとしながら、業績や経営環境を総合的に勘案し、１株につき12円とさせていただきたいと存じます。これにより、当期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金12円と併せて１株につき24株主総会参考書類議案及び参考事項第１号議案剰余金の処分の件期末配当に関する事項円となります。１. 配当財産の種類 金銭といたします。２. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき12円 総額2,000,788,860円を利益剰余金から配当いたします。３. 剰余金の配当が効力を生じる日 2022年５月25日第２号議案定款一部変更の件１．提案の理由⑴　場所の定めのない株主総会について「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）が2021年６月16日に施行されたことに伴い、感染症拡大や自然災害をはじめとする大規模災害の発生にも備え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、当社定款における招集に係る規定（現行定款第13条）を変更するものです。⑵　電子提供措置について「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款における株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）の削除、電子提供措置等の規定（変更案第15条）の新設、これらに伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。5010_0383301102205.indd 5010_0383301102205.indd 52022/04/12 20:51:312022/04/12 20:51:31２．変更の内容変更の内容は、次のとおりであります。 現　行　定　款第１条～第12条　　 （条文省略）第13条（開催の時期） 当会社の定時株主総会は毎年５月に、臨時株主総会は必要あるごとに、これを招集する。前項の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年２月末日とする。第14条　　　　　　 （条文省略）第15条 （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。　　　　　　　　　　（新　設）第16条～第43条 （条文省略）　　　　　　　　　　（新　設）（下線は変更部分であります。）変　更　案第１条～第12条　　 （現行どおり）第13条（開催の時期及び方法）当会社の定時株主総会は毎年５月に、臨時株主総会は必要あるごとに、これを招集する。前項の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年２月末日とする。当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。第14条　　　　　　（現行どおり）　　　　　　　　　　（削　除）第15条（電子提供措置等） 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。第16条～第43条　　（現行どおり）（附則） 変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更後定款第15条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生じるものとする。前項の規定にかかわらず、施行日から６ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条はなお効力を有する。本附則は、施行日から６ヵ月を経過した日または前項の株主総会の日から３ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。010_0383301102205.indd 6010_0383301102205.indd 662022/04/12 20:51:312022/04/12 20:51:31招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告第３号議案取締役12名選任の件をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。現在の取締役12名は、この総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役12名の選任候補者番　号氏　名現在の地位2021年度における取締役会出席状況123456789す ずきこ うじ鈴　木　弘　治む らたよ しお村　田　善　郎か めお かつ ねか た亀　岡　恒　方お かべつ ねあ き岡　部　恒　明き よせま さゆ き清　瀨　雅　幸た かや ましゅんぞ う髙　山　俊　三うつ のみ やゆ うこ宇都宮　優　子く らも とし んす け倉　本　真　祐ごと うあきら後　藤　　晃よ こおけ いす け10 横　尾　敬　介あ りまあ つみ11 有　馬　充　美えびさ わみゆ き12 海老澤　美　幸―7取締役会長（代表取締役） 再 任14／14回（100％）取締役社長（代表取締役） 再 任14／14回（100％）専務取締役（代表取締役） 再 任14／14回（100％）常務取締役（代表取締役） 再 任14／14回（100％）常務取締役（代表取締役） 再 任常務取締役常務執行役員取締役取締役取締役取締役再 任新 任再 任11／11回（100％）（就任以降）11／11回（100％）（就任以降）―11／11回（100％）（就任以降）再 任 社 外 独立役員 14／14回（100％）再 任 社 外 独立役員 14／14回（100％）再 任 社 外 独立役員 14／14回（100％）新 任 社 外 独立役員―010_0383301102205.indd 7010_0383301102205.indd 72022/04/12 20:51:312022/04/12 20:51:31■ 株主総会参考書類マーケティング国内外事業開発・不動産開発経営企画・財務・人事ESG法務・リスクマネジメント他社での企業経営当社取締役会が備えるべきスキル●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ITDX●●●●●●●●●●●●●82022/04/12 20:51:312022/04/12 20:51:31010_0383301102205.indd 8010_0383301102205.indd 8招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告（1945年６月19日生）再 任候補者番　号１す ずきこ うじ鈴木 弘治● 略歴、地位及び担当1968年 3 月 当社入社1995年 5 月 当社取締役本社経営企画室長1997年 5 月 当社常務取締役本社経営企画室長、社会貢献室長1999年 3 月 当社専務取締役（代表取締役）広域事業本部長2003年 3 月 当社取締役社長（代表取締役）百貨店事業本部長2007年 3 月 当社取締役社長（代表取締役）2014年 2 月 当社取締役会長（代表取締役）、現在に至る。2001年 3 月 当社取締役副社長（代表取締役）百貨店事業本部長、広域事業本部長所有する当社の株式の数105,600株● 重要な兼職の状況なしなし● 当社との特別の利害関係● 取締役候補者とした理由取締役経営企画室長などを経て、2003年より代表取締役社長、2014年より代表取締役会長を務めており、当社グループの経営全般に関し豊富な経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。9010_0383301102205.indd 9010_0383301102205.indd 92022/04/12 20:51:312022/04/12 20:51:31■ 株主総会参考書類候補者番　号 2む らたよ しお村田 善郎● 略歴、地位及び担当1985年 4 月 当社入社2011年 5 月 当社営業本部柏店長（1961年10月26日生）再 任2013年 2 月 当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、賃料管理室長2014年 2 月 当社執行役員総務本部副本部長、総務部長、賃料管理室長、企画本部開発グループ長、アジア開発室長、日本橋再開発計画室副室長2015年 5 月 当社常務取締役企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当2017年 8 月 当社常務取締役（代表取締役）総務本部長、企画本部副本部長、経営戦略部長、秘書室、IT推進室担当2018年 3 月 当社常務取締役（代表取締役）企画本部長、IT推進室担当2019年 3 月 当社取締役社長（代表取締役）CSR推進室、業務監査室担当2020年 3 月 当社取締役社長（代表取締役）業務監査室担当2021年11月 当社取締役社長（代表取締役）営業本部担当、業務監査室担当、現在に至る。● 重要な兼職の状況なしなし● 当社との特別の利害関係● 取締役候補者とした理由所有する当社の株式の数36,900株代表取締役常務総務本部長、代表取締役常務企画本部長などを経て、2019年より代表取締役社長を務めており、リーダーシップと発想力、構想力と経営戦略を実現していく実行力を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。010_0383301102205.indd 10010_0383301102205.indd 10102022/04/12 20:51:312022/04/12 20:51:31招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告か め お かつ ね か た候補者番　号 3亀岡 恒方（1959年１月31日生）再 任● 略歴、地位及び担当1981年 4 月 当社入社2009年 3 月 当社営業本部京都店副店長2012年 2 月 当社営業本部大阪店副店長2013年 2 月 当社執行役員営業本部日本橋店長2016年 5 月 当社常務取締役営業本部（オムニチャネル戦略推進本部）副本部長、MD本部長、日本橋再開発担当所有する当社の株式の数25,300株2019年 3 月 当社常務取締役関西代表、営業本部大阪店長2021年 3 月 当社専務取締役（代表取締役）営業本部長、ライフデザインオフィス長、現在に至る。● 重要な兼職の状況なしなし● 当社との特別の利害関係● 取締役候補者とした理由常務取締役MD本部長、常務取締役関西代表・大阪店長などを経て、2021年より代表取締役専務営業本部長を務めており、当社グループの経営全般に関し豊富な経験と知見を有していることから、「百貨店事業の再構築」を実行するべく、引き続き取締役候補者といたしました。11010_0383301102205.indd 11010_0383301102205.indd 112022/04/12 20:51:322022/04/12 20:51:32■ 株主総会参考書類（1961年４月21日生）再 任候補者番　号 4お かべつ ねあ き岡部 恒明● 略歴、地位及び担当1984年 4 月 当社入社2012年 2 月 当社営業本部京都店副店長2013年 2 月 当社営業本部日本橋店副店長2014年 2 月 当社執行役員営業本部京都店長2018年 5 月 当社常務取締役営業本部営業推進部長2019年 3 月 当社常務取締役（代表取締役）企画本部長、IT推進室担当2020年 3 月 当社常務取締役（代表取締役）企画本部長2021年 3 月 当社常務取締役（代表取締役）総務本部長、秘書室担当、現在に至る。所有する当社の株式の数19,000株● 重要な兼職の状況なしなし● 当社との特別の利害関係● 取締役候補者とした理由常務取締役営業推進部長、代表取締役常務企画本部長などを経て、2021年より代表取締役常務総務本部長を務めており、当社グループの経営全般に関し豊富な経験と知見を有していることから、「グループ収益基盤の強化」を図るべく、引き続き取締役候補者といたしました。010_0383301102205.indd 12010_0383301102205.indd 12122022/04/12 20:51:322022/04/12 20:51:32招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告候補者番　号 5き よせま さゆ き清瀨 雅幸● 略歴、地位及び担当1992年 3 月 東神開発株式会社 入社2006年 5 月 同社取締役開発本部長（1957年９月16日生）再 任2008年 3 月 同社常務取締役経営管理本部長2014年 2 月 同社常務取締役営業本部副本部長（営業企画・玉川担当）2016年 3 月 同社専務取締役営業本部長2018年 3 月 同社取締役副社長（代表取締役）2021年 3 月 当社常務執行役員企画本部長2021年 5 月 当社常務取締役（代表取締役）企画本部長2021年11月 当社常務取締役（代表取締役）企画本部長、経営戦略部長2022年 3 月 当社常務取締役（代表取締役）企画本部長、現在に至る。● 重要な兼職の状況株式会社ジェイアール東海髙島屋取締役● 当社との特別の利害関係競業会社の役員　株式会社ジェイアール東海髙島屋取締役● 取締役候補者とした理由所有する当社の株式の数2,200株東神開発株式会社取締役、同社代表取締役副社長などを経て、2021年より当社代表取締役常務企画本部長を務めており、豊富な経営経験と知見を有していることから、「グループ収益基盤の強化」を図るべく、引き続き取締役候補者といたしました。13010_0383301102205.indd 13010_0383301102205.indd 132022/04/12 20:51:322022/04/12 20:51:32■ 株主総会参考書類候補者番　号 6た かや ましゅんぞ う髙山 俊三● 略歴、地位及び担当1983年 4 月 当社入社（1961年２月23日生）再 任2007年 3 月 当社営業本部大阪店新本館計画室副室長2009年 3 月 当社営業本部大阪店副店長2012年 2 月 当社企画本部（改革推進本部）開発グループ長、営業本部アジア開発室長2013年 2 月 当社執行役員企画本部（改革推進本部）開発グループ長、営業本部アジア開発室長2013年 6 月 当社執行役員企画本部（改革推進本部）開発グループ長、営業本部アジア開発室長、日本橋再開発計画室副室長2014年 5 月 当社常務取締役企画本部副本部長、IT推進室、日本橋再開発計画室担当2015年 3 月 当社常務取締役営業本部（オムニチャネル戦略推進本部）営業推進部長2018年 3 月 髙島屋スペースクリエイツ株式会社取締役社長（代表取締役）2021年 3 月 当社常務執行役員関西代表、営業本部大阪店長2021年 5 月 当社常務取締役関西代表、営業本部大阪店長、現在に至る。所有する当社の株式の数16,500株● 重要な兼職の状況なしなし● 当社との特別の利害関係● 取締役候補者とした理由役候補者といたしました。010_0383301102205.indd 14010_0383301102205.indd 14常務取締役営業推進部長、髙島屋スペースクリエイツ株式会社代表取締役社長などを経て、2021年より当社常務取締役関西代表・大阪店長を務めており、「百貨店の構造改革」を実行するべく、引き続き取締142022/04/12 20:51:322022/04/12 20:51:32招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告（1956年８月27日生）新 任うつ のみ やゆ うこ候補者番　号 7宇都宮 優子● 略歴、地位及び担当1979年 4 月 当社入社2005年 3 月 当社MD本部ギフト推進室長　2007年 3 月 株式会社高崎髙島屋取締役社長（代表取締役）2009年 3 月 当社執行役員営業本部横浜店長2011年 5 月 当社執行役員MD本部MD政策室長2012年 2 月 株式会社ジェイアール東海髙島屋営業本部長2012年 5 月 同社常務取締役営業本部長2016年 3 月 東神開発株式会社常務取締役2018年 3 月 同社専務取締役2021年 3 月 同社取締役副社長（代表取締役）2022年 3 月 当社常務執行役員営業本部副本部長、MD本部長、現在に至る。所有する当社の株式の数8,500株● 重要な兼職の状況株式会社伊予鉄髙島屋取締役● 当社との特別の利害関係競業会社の役員　株式会社伊予鉄髙島屋取締役● 取締役候補者とした理由2016年に東神開発株式会社取締役に就任し、2021年からは同社代表取締役副社長を務め、グループ総合戦略「まちづくり」をけん引してまいりました。本年より当社常務執行役員営業本部副本部長、MD本部長を務めており、豊富な経営経験と知見を有していることから、当社取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、新たに取締役候補者といたしました。15010_0383301102205.indd 15010_0383301102205.indd 152022/04/12 20:51:322022/04/12 20:51:32■ 株主総会参考書類（1960年４月19日生）再 任候補者番　号 8く らも とし んす け倉本 真祐● 略歴、地位及び担当1983年 4 月 当社入社2008年 5 月 東神開発株式会社取締役開発本部長2011年 5 月 同社常務取締役開発本部長2013年 2 月 同社専務取締役海外事業本部長2016年 3 月 同社取締役副社長（代表取締役）2018年 3 月 同社取締役社長（代表取締役）、現在に至る。2021年 5 月 当社取締役、現在に至る。● 重要な兼職の状況東神開発株式会社取締役社長（代表取締役）● 当社との特別の利害関係なし● 取締役候補者とした理由所有する当社の株式の数2,000株東神開発株式会社代表取締役社長に加え、2021年より当社取締役を務めており、豊富な経営経験と知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。東神開発株式会社代表取締役社長を兼任し、同社がけん引役となり、国内外におけるまちづくり戦略をリードしていく体制を更に強化してまいります。010_0383301102205.indd 16010_0383301102205.indd 16162022/04/12 20:51:332022/04/12 20:51:33招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告候補者番　号 9ごと うあきら後藤　晃（1945年９月７日生）再 任社 外独立役員● 略歴、地位及び担当1982年 4 月 成蹊大学経済学部教授1989年 4 月 一橋大学経済学部教授1997年 4 月 一橋大学イノベーション研究センター教授2001年11月 東京大学先端経済工学研究センター教授2003年 4 月 東京大学先端経済工学研究センター長2004年 4 月 東京大学先端科学技術研究センター教授2007年 2 月 公正取引委員会委員2007年 6 月 東京大学名誉教授、現在に至る。2012年 2 月 政策研究大学院大学教授2014年 5 月 当社社外取締役、現在に至る。● 重要な兼職の状況なしなし● 当社との特別の利害関係所有する当社の株式の数6,100株● 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割学識経験者としての専門知識と豊富な経験、及び元公正取引委員会委員の経験を有していることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。選任後も、これまで同様、専門家としての豊富な知見を活かし、当社の経営への助言と監督を行っていただくことを期待いたします。17010_0383301102205.indd 17010_0383301102205.indd 172022/04/12 20:51:332022/04/12 20:51:33■ 株主総会参考書類候補者番　号10よ こおけ いす け横尾 敬介（1951年11月26日生）再 任社 外独立役員● 略歴、地位及び担当1974年 4 月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行2001年 6 月 みずほ証券株式会社常務執行役員経営企画グループ長2007年 4 月 同社取締役社長2011年 6 月 同社取締役会長2015年 4 月 公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事2016年10月 第一生命保険株式会社社外取締役、現在に至る。2017年 6 月 日本水産株式会社社外取締役2019年 5 月 ソナー・アドバイザーズ株式会社取締役会長、現在に至る。2019年12月 株式会社産業革新投資機構代表取締役社長CEO、現在に至る。所有する当社の株式の数1,900株2020年 5 月 当社社外取締役、現在に至る。2020年 6 月 株式会社リコー社外取締役、現在に至る。● 重要な兼職の状況第一生命保険株式会社社外取締役ソナー・アドバイザーズ株式会社取締役会長株式会社産業革新投資機構代表取締役社長CEO株式会社リコー社外取締役● 当社との特別の利害関係なし● 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割企業経営者としての豊富な経験と高い知見を有していることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。選任後も、これまで同様、主に経営的な観点から、当社の経営への助言と監督を行っていただくことを期待いたします。010_0383301102205.indd 18010_0383301102205.indd 18182022/04/12 20:51:332022/04/12 20:51:33招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告所有する当社の株式の数1,900株候補者番　号11あ りまあ つみ有馬 充美（1962年８月11日生）再 任社 外独立役員● 略歴、地位及び担当1986年 4 月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行2014年 4 月 株式会社みずほ銀行執行役員コーポレートアドバイザリー部長2016年 4 月 同行執行役員国際営業部長2019年 4 月 西武鉄道株式会社社外取締役、株式会社プリンスホテル社外取締役2020年 5 月 当社社外取締役、現在に至る。2020年 5 月 株式会社大創産業社外取締役、現在に至る。2020年10月 株式会社REAPRA社外取締役、現在に至る。2021年 6 月 株式会社西武ホールディングス社外取締役、西武鉄道株式会社取締役（非業務執行）、株式会社プリンスホテル（現株式会社西武リアルティソリューションズ）取締役（非業務執行）、現在に至る。2022年 4 月 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド取締役（非業務執行）、現在に至る。● 重要な兼職の状況株式会社大創産業社外取締役株式会社REAPRA社外取締役株式会社西武ホールディングス社外取締役西武鉄道株式会社取締役（非業務執行）株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド取締役（非業務執行）株式会社西武リアルティソリューションズ取締役（非業務執行）● 当社との特別の利害関係なし● 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割金融の分野における豊富な経験と、企業が意識すべき社会的課題に関し、学びや取組を通じて深い知見を有していることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。選任後も、これまで同様、主に経営的な観点から、当社の経営への助言と監督を行っていただくことを期待いたします。19010_0383301102205.indd 19010_0383301102205.indd 192022/04/12 20:51:332022/04/12 20:51:33■ 株主総会参考書類えびさ わみゆ き候補者番　号12海老澤 美幸（1975年８月12日生）新 任社 外独立役員● 略歴、地位及び担当1998年 4 月 自治省（現総務省）入省2017年 1 月 弁護士登録、現在に至る。所有する当社の株式の数0株● 重要な兼職の状況なしなし● 当社との特別の利害関係● 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割自治省（現総務省）、株式会社宝島社を経て、ファッション雑誌・広告においてフリーランスのファッションエディター・スタイリストとしてのキャリアを積んだ後、一橋大学法科大学院を修了して弁護士登録を行い、林総合法律事務所を経て、現在の三村小松山縣法律事務所にて、ファッション業界の法律問題に特化した法分野であるファッション・ローに取り組んでおります。多彩なキャリアを有していることから、当社社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。選任後は、弁護士としての豊富な知見を活かし、当社の経営への助言と監督を行っていただくことを期待いたします。（注） 1. 後藤　晃、横尾敬介、有馬充美、海老澤美幸の４氏は、社外取締役の候補者であり、後藤　晃、横尾敬介、有馬充美の３氏は、当社が定めた「社外役員の独立性判断基準」の要件を満たしており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。また、海老澤美幸氏についても、独立役員として指定し、同証券取引所に届け出る予定であります。010_0383301102205.indd 20010_0383301102205.indd 20202022/04/12 20:51:332022/04/12 20:51:33招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告 2. 後藤　晃氏は、2014年５月から当社社外取締役に就任しており、その就任期間は、この総会終結の時3. 横尾敬介、有馬充美の両氏は、2020年５月から当社社外取締役に就任しており、その就任期間は、こをもって８年間であります。の総会終結の時をもって２年間であります。4. 当社は、後藤　晃、横尾敬介、有馬充美の３氏と損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする旨の責任限定契約を締結しており、後藤　晃、横尾敬介、有馬充美の３氏の再任が承認された場合、３氏と当該契約を継続する予定であります。また、海老澤美幸氏の選任が承認された場合、同氏と同様の責任限定契約を締結する予定であります。5. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者12氏は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。 【保険契約の内容の概要】 ① 被保険者の実質的な保険料負担割合 ② 補填の対象となる保険事故の概要 保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事項があります。③ 役員等の職務の適正性が損なわれないための措置 保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については補填の対象としないこととしております。21010_0383301102205.indd 21010_0383301102205.indd 212022/04/12 20:51:332022/04/12 20:51:33■ 株主総会参考書類第４号議案補欠監査役１名選任の件この総会開催の時をもって、2021年５月25日開催の第155回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役菅原邦彦氏の選任の効力が失効いたしますので、あらためて補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。補欠監査役候補者は、次のとおりであります。す がは らく にひ こ菅原 邦彦● 略歴及び地位（1952年３月８日生）社 外独立役員1979年 3 月 公認会計士登録、現在に至る。1997年 6 月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）代表社員2013年 8 月 公認会計士菅原邦彦事務所代表、現在に至る。2013年 8 月 株式会社サカタのタネ社外取締役、現在に至る。● 重要な兼職の状況公認会計士菅原邦彦事務所代表株式会社サカタのタネ社外取締役● 当社との特別の利害関係なし所有する当社の株式の数０株● 補欠社外監査役候補者とした理由公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する適切な知見を有していることから、当社社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き補欠社外監査役候補者といたしました。010_0383301102205.indd 22010_0383301102205.indd 22222022/04/12 20:51:342022/04/12 20:51:34招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告（注） 1. 菅原邦彦氏は、補欠社外監査役の候補者であり、当社が定めた「社外役員の独立性判断基準」の要件 2. 菅原邦彦氏が社外監査役に就任した場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取を満たしております。引所に届け出る予定であります。3. 当社は、菅原邦彦氏の選任が承認された場合、社外監査役就任時に同氏と損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。菅原邦彦氏の選任が承認された場合、社外監査役就任時に同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。 【保険契約の内容の概要】 ① 被保険者の実質的な保険料負担割合 ② 補填の対象となる保険事故の概要 保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事項があります。③ 役員等の職務の適正性が損なわれないための措置 保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については補填の対象としないこととしております。【ご参考】≪社外役員の独立性判断基準≫当社は、社外取締役及び社外監査役を独立役員として指定するにあたって、その独立性を判断するため、「社外役員の独立性判断基準」を独自に定めており、社外取締役及び社外監査役またはその候補者が、以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有している者と判断しております。①　 当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行者（※１）または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者②　 当社グループの主要な取引先（※２）の業務執行者③　 当社グループの主要な借入先（※３）の業務執行者④　 当社の主要株主（※４）またはその業務執行者⑤　 当社グループが主要株主（※４）である会社の業務執行者⑥　 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者23010_0383301102205.indd 23010_0383301102205.indd 232022/04/12 20:51:342022/04/12 20:51:34■ 株主総会参考書類⑦　 当社グループから、役員報酬以外に多額（※５）の金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等⑧　 当社グループから、多額（※５）の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者⑨　 当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者⑩　 上記②～⑨のいずれかに過去３年間において該当していた者⑪　 次のいずれかに掲げる者（重要な者（※６）に限る）の配偶者または二親等内の親族Ａ） 当社グループの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む）Ｂ）就任前１年間のいずれかの時期において、前Ａ）に該当していた者Ｃ）上記②～⑨のいずれかに該当する者⑫　 その他、一般株主との間に実質的な利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人をいう※2 当社グループの主要な取引先とは、過去３年間のいずれかにおいて、当社の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを当社に行っている取引先、またはその取引先の年間連結売上高の２％以上の額の支払いを当社から受けた取引先をいう※3 当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度末における当社の連結総資産の２％以上の額を当社に融資している借入先をいう行者をいう※4 主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執※5 多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の総収入の２%を超えることをいう※6 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう以　上010_0383301102205.indd 24010_0383301102205.indd 24242022/04/12 20:51:342022/04/12 20:51:34招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告第156回定時株主総会招集ご通知添付書類事業報告（2021年３月１日から2022年２月28日まで）1. 企業集団の現況に関する事項❶ 事業の経過及びその成果当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症（以下、コロナ）の影響により、一進一退を続けました。昨年７月以降の感染再拡大に伴う緊急事態宣言の発出を受けた個人消費の落ち込みや設備投資の減少などにより、2021年７-９月期の実質GDPはマイナス成長となりました。その後、ワクチン接種が進んだことに伴い感染者数が大幅に減少し、昨年９月末には緊急事態宣言が解除されたことから、経済活動の活性化と共 に 個 人 消 費 も 回 復 傾 向 が 見 ら れ、 同 年10-12月期の実質GDPはプラス成長に転じました。しかしながら、オミクロン株の流行に伴い、年明け以降、人の流れや個人消費に減速が見られるなど、コロナ影響の収束には依然時間がかかると思われるほか、原油価格の高騰に伴うインフレ圧力の高まりやウクライナ情勢の緊迫化などもあり、先行きの不透明な状況が続いております。当社グループのブランド価値の源泉であり中核事業である百貨店につきましては、緊急事態宣言の解除と共に売上の回復傾向が見られましたが、オミクロン株の影響による消費の減速ムードを受け、依然としてコロナ前の水準には至っておりません。現下のコロナ禍において、百貨店の再生はまさに喫緊の課題であると共に、収益構造の改革を断行する契機でもあります。当年度は2023年度を最終年度とする「３カ年計画」の初年度として、早期黒字化に向けたコスト構造改革に取り組み、百貨店売上の回復につながる品揃えやサービスなど営業力強化を進めてまいりました。組織のスリム化や業務の内製化などにより、営業費の圧縮を進め、筋肉質な経営体制の整備に取り組んでおります。また、2023年度にEC売上500億円を目指す中で昨年８月にリニューアルした「髙島屋オンラインストア」は、おせち料理やバレンタイン商材などのシーズンプロモーションを中心に、好調に推移しております。グループ総合戦略「まちづくり」（以下、まちづくり戦略）のけん引役を担う商業開発業の東神開発株式会社では、千葉県の流山おおたかの森地区において「流山おおたかの森S・C」を中心とする開発や、ベトナムのハノイ市におけるタウンシップ開発事業「スターレイク・プロジェクト」に参画するなど、国内外での拠点開発・事業開発を着実に進めております。昨年11月には流山おおたかの森駅前に複合オフィスビル「アゼリアテラス」25010_0383301102205.indd 25010_0383301102205.indd 252022/04/12 20:51:342022/04/12 20:51:34■ 事業報告を開業したほか、東京都目黒区に住宅施設を取得いたしました。また、同年12月には環境に配慮した事業に使途を限定するESG債「髙島屋グループグリーンボンド」を発行いたしました。これを開発資金としたグリーンビルディング「日本橋三丁目スクエア」を開業するなど、資産の多角化に取り組んでおります。これらにより、まちづくり戦略の深化に寄与すると共に、安定的な利益の創出につなげてまいります。金融業では、百貨店の新たな品揃えとして位置づけるお客様の資産形成や継承等の相談を承ると共に、金融商品を取り扱うファイナンシャルカウンター事業において、昨年７月に大阪店で、同年９月には横浜店でカウンターを開設いたしました。当社グループの優良な顧客基盤や立地を生かし、顧客接点の拡大と収益基盤の確立を進め、着実な利益創出につなげてまいります。持続可能な社会に向けましては、「すべての人々が21世紀の豊かさを実感できる社会の実現」に貢献していくことを目指す当社の取 組 を、「 髙 島 屋 グ ル ー プESGレ ポ ー ト2021」にまとめ、昨年12月に発行いたしました。グリーンボンドの発行をはじめ、脱炭素化の取組推進や循環型ビジネスの促進、食品ロス削減の取組や地域社会との共生など10項目の重点課題を通じ、社会課題解決と事業成長の両立に取り組んでまいります。当期の連結業績につきましては、連結営業収益は761,124百万円（前年比11.8％増）、連結営業利益は4,110百万円（前年同期は営業 損 失 1 3,4 9 6 百 万 円 ）、 連 結 経 常 利 益 は6,903百万円（前年同期は経常損失13,637百万円）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は5,360百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失33,970百万円）となりました。当期の単体業績につきましては、売上高は597,951百万円（前年比13.3％増）、営業損失 は 7,7 6 0 百 万 円（ 前 年 同 期 は 営 業 損 失20,218百万円）、経常利益は、グループ会社からの受取配当金の増加などにより、2,620百万円（前年同期は経常損失18,055百万円）となり、当期純利益は、事業適応計画の認定に伴う税制優遇措置の適用により、6,949百万円（前年同期は当期純損失33,630百万円）となりました。事業のセグメント別業績は、次のとおりであります。 百貨店業百貨店業での営業収益は648,361百万円（前年比13.7％増）、営業損失は6,561百万円（前年同期は営業損失21,323百万円）となりました。010_0383301102205.indd 26010_0383301102205.indd 26262022/04/12 20:51:342022/04/12 20:51:34招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告国内百貨店では、前年度のコロナ影響の反動から第１四半期は増収となりましたが、コロナ第５波による緊急事態宣言発出の影響から昨年８月に大きく売上を落としました。同年９月末の緊急事態宣言の解除と共に徐々に人の動きが戻り、クリスマス・年末商戦にも賑わいが見られ、初商では２年ぶりの店頭での福袋販売も実施するなど、インバウンド売上を除く国内需要は、一時はコロナ影響を受ける前の2019年度の水準に近づきました。しかしながら、昨年末以降オミクロン株の感染が拡大し、まん延防止等重点措置が発出されたことにより、店頭売上の回復は力強さを欠きました。百貨店再生に取り組む中、コスト構造改革と営業力強化を両輪で進めてまいりました。コスト構造改革では、安定的に利益を創出できる仕組みへと転換すべく、生産性向上と共に適正な要員体制の構築や外部委託作業の内製化などによる営業費削減を進めております。営業力強化においては、コロナ禍を経て変化したお客様のニーズを踏まえ、お客様の期待に応えるワンストップショッピングの実現に向けた品揃えに取り組んでおります。海外店舗におきましては、ASEAN地域では昨年４月以降コロナ影響が再拡大し、上海高島屋以外の各社は厳しい営業体制となりました。シンガポール髙島屋は年度を通じて入店客数調整などの営業制限を継続、サイアム髙島屋は同年４月中旬から営業時間短縮、同年７月末から８月末まで食料品のみ営業など、コロナ影響を受けましたが、前年度の休業反動によりいずれも増収となりました。一方、ホーチミン髙島屋は昨年５月末から食料品のみ営業をしておりましたが、同年７月から約３カ月間全館休業し、減収となりました。 商業開発業商業開発業での営業収益は41,185百万円（前年比11.4％増）、営業利益は7,279百万円（前年比24.1％増）となりました。国内の商業施設におきましては、緊急事態宣言の発出地域の拡大及び延長を受け、営業時間の短縮及び臨時休業を実施いたしましたが、前年度に比べ休業規模が縮小したことにより東神開発株式会社は増収増益となりました。海外におきましては、シンガポール髙島屋S.C.を運営管理するトーシンディベロップメントシンガポールPTE.LTD. がコロナ影響によるテナントへの賃料減額対応や退店等があったものの、前年度の休業の反動により増収増益となりました。また、ベトナムにおきましては、昨年２月にハノイ市における「スターレイク・プロジ27010_0383301102205.indd 27010_0383301102205.indd 272022/04/12 20:51:342022/04/12 20:51:34■ 事業報告ェクト」参画第一弾として現地共同出資者が運営するバイリンガルスクールを開校いたしました。更に、同市における新規不動産開発事業への参画も決定し、現地での事業拡大を進めてまいります。 金融業金融業での営業収益は16,515百万円（前年比1.6％増）、営業利益は4,358百万円（前年比1.6％増）となりました。クレジットカード事業では、長引くコロナ影響により、クレジットカード取扱高や会員数の拡大は厳しい状況が続きましたが、オンラインストア等のWEB入会の促進や百貨店以外での利用促進を積極的に講じると共に運営体制の効率化を進めた結果、増収増益となりました。また、ファイナンシャルカウンター事業では、日本橋・横浜・大阪の３拠点において売場と協働した集客対策により新規顧客の拡大を図り、保険事業では、WEBによるカード会員向け新規商品の拡充を行いました。今後も、店頭やWEBなどあらゆる顧客接点を最大限生かし、お客様本位のコンサルティングサービスによる認知度向上と受注拡大を図ってまいります。 建装業建装業での営業収益は16,331百万円（前年比14.4％減）、営業損失は504百万円（前年同期は営業損失980百万円）となりました。建装業におきましては、髙島屋スペースクリエイツ株式会社が、コロナ影響により主要顧客である商業施設及びホテルの事業計画の見直しや延期を受けた結果、減収となりました。一方、業務見直しによる作業費の圧縮などの営業費用の削減に努めた結果、営業損失は前年から改善となりました。 その他の事業クロスメディア事業等その他事業全体での営業収益は、ECサイト「髙島屋オンラインストア」リニューアルの効果による売上増などから38,729百万円（前年比1.6％増）、営業利益は1,613百万円（前年比10.6%増）と、増収増益となりました。なお、当期の期末配当金につきましては、安定的な配当水準を維持することを基本スタンスとしながら、業績や経営環境を総合的に勘案し、１株につき12円とさせていただきたいと存じます。010_0383301102205.indd 28010_0383301102205.indd 28282022/04/12 20:51:342022/04/12 20:51:34招集ご通知株主総会参考書類監査報告書計算書類等事業報告当社の店別及び商品別売上高店別金　額構成比 前年増減率▼店別売上高百万円■ 大阪店 109,269■ 堺　店 10,005■ 京都店 74,026■ 泉北店 14,419■ 日本橋店 123,999■ 横浜店 118,596■ 新宿店 58,439■ 玉川店 40,298■ 立川店■ 大宮店8,1507,321■ 柏　店 33,423大宮店 7,321百万円 ■（ 1.2%）立川店 8,150百万円 ■（ 1.4%）玉川店 40,298百万円 ■（ 6.7%）新宿店 58,439百万円 ■（ 9.8%）％18.31.712.42.420.719.89.86.71.41.25.6％12.7 1.912.5△0.29.922.923.813.45.43.29.6■ 柏店　 33,423百万円■ 大阪店 109,269百万円（ 5.6%）（ 18.3%）（ 1.7%）■ 堺店　 10,005百万円計597,951百万円（100％）計597,951100.013.3横浜店 118,596百万円 ■（ 19.8%）日本橋店 123,999百万円 ■（ 20.7%）■ 京都店 74,026百万円■ 泉北店 14,419百万円（ 12.4%）（ 2.4%）注　記① 当社の店別売上高の京都店には洛西店を含めて