Ｊ．フロント　リテイリング（3086） – 2022年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項を含む）

2022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知表紙証券コード：3086第15 期2021年３月１日 ▶ 2022年２月28日定時株主総会招集ご通知開催日時2022年５月26日（木）午前10時(受付開始：午前９時30分)開催場所ニューピアホール東京都港区海岸一丁目11番１号　目　次第15期定時株主総会招集ご通知 　1議決権行使についてのご案内 2インターネットによる株主総会のライブ配信のご案内 4インターネットによるご質問の事前受付のご案内 5株主総会参考書類　第１号議案　定款一部変更の件 6第２号議案　取締役10名選任の件 8(第15期定時株主総会招集ご通知添付書類)事業報告　１．企業集団の現況に関する事項 21２．会社の株式に関する事項 45３．会社役員に関する事項 46４．会計監査人に関する事項 57５．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 57６．取締役会の運営 60７．各委員会の運営 61８．会社の体制及び方針 64連結計算書類 　72計算書類 　75監査報告書 　77株主総会　会場のご案内 末尾※新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、株主の皆さまの安全を最優先に、株主総会へのご来場見合わせにつきましてもご検討いただき、事前にインターネット又は郵送により議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、下記ウェブサイトにおいてお知らせいたします。https://www.j-front-retailing.com/　　　2022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知ごあいさつ株主の皆さまへ第15期定時株主総会招集ご通知基 本 理 念私たちは、時代の変化に即応した 高質な商品・サービスを提供し、お客様の期待を超えるご満足の実現を目指します。私たちは、公正で信頼される企業として、広く社会への貢献を通じてグループの発展を目指します。グループ ビジョン“くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。”　第15期定時株主総会を2022年５月26日(木曜日)に開催しますので、招集ご通知をお届けいたします。　当社の事業の現況と課題及び株主総会の議案につき、ご説明申しあげますので、ご高覧賜りますようお願い申しあげます。　株主の皆さまにおかれましては、何卒、より一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申しあげます。2022年５月２日東京都中央区銀座六丁目10番１号取締役兼代表執行役社長好本 達也　2022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知招集ご通知日時2022年５月26日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）場所東京都港区海岸一丁目11番１号　ニューピアホール株主総会の目的事項報告事項１.第15期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件２.会計監査人及び監査委員会の第15期連結計算書類監査結果報告の件決議事項第１号議案　定款一部変更の件第２号議案　取締役10名選任の件招集にあたっての決定事項次頁の「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。■招集ご通知添付書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制＜内部統制システム構築の基本方針＞※」、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」については、法令及び当社定款第16条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には掲載しておりません。※「業務の適正を確保するための体制＜内部統制システム構築の基本方針＞の運用状況の概要」については本招集ご通知に掲載しております。■監査委員会が監査した事業報告並びに監査委員会及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集通知に記載の各書類とインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております「業務の適正を確保するための体制＜内部統制システム構築の基本方針＞」、「連結注記表」及び「個別注記表」とで構成されています。■株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類、計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。当社ウェブサイト 　 https://www.j-front-retailing.com/　新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、株主さまの安全を最優先に、株主総会へのご来場見合わせについてもご検討いただき、事前にインターネット又は郵送により議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。議決権の事前行使については２～３ページをご参照ください。議決権行使期限 2022年５月25日（水曜日）午後６時まで　本総会当日は、「インターネットによる株主総会のライブ配信」を行います。　　 ▶詳細は４～５ページをご参照ください。以上＊株主でない代理人及び同伴の方など、議決権を行使できる株主さま以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください（お身体の不自由な株主さまの同伴の方を除きます）。ただし、信託銀行等の名義で株式を保有し自己名義で保有していない機関投資家の方につきましては、当社定款及び株式取扱規程に定める要件及び手続を満たすことを条件としてご入場・ご出席いただけます。12022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知議決権行使についてのご案内インターネットで議決権を行使される場合▶インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申しあげます。行使期限2022年５月25日（水曜日）午後６時 受付分まで　インターネットによる議決権行使の方法QRコードを読み取る方法ログインID・仮パスワードを入力する方法QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。再行使する場合、又はQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。1以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。2XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX1.　2.　○○○○○○○議　決　権　の　数議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数株　主　総　会　日××××年××月××日XX 個御中○○○○○○○議決権行使書XX 個XX 株ログイン用QRコードログインID仮パスワード※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。議決権行使ウェブサイトhttps://evote.tr.mufg.jp/以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。4議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1新しいパスワードを登録する3「新しいパスワード」を入力「送信」をクリック議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリック2「ログインID・仮パスワード」を入力「ログイン」をクリック同一の株主さまが書面及び電磁的方法の双方により議決権行使を行った場合の取り扱い電磁的方法による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いします。なお、同一の株主さまが複数回電磁的方法による議決権行使を行った場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いします。0120-173-027（通話料無料）受付時間　午前９時～午後９時システムに関するお問い合わせ三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）　機関投資家の皆さまへ当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ＩＣＪが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。　議決権行使についてのご案内2招 集 ご 通 知株主総会参考書類事 業 報 告連結計算書類／計算書類監 査 報 告 書2022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知議決権行使についてのご案内郵送で議決権を行使される場合▶同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示され、折り返しご送付ください。行使期限2022年５月25日（水曜日）午後６時 到着分まで　議決権行使書のご記入方法のご案内こちらに、議案の賛否をご記入ください。【議決権の行使のお取り扱いについて】議決権行 使 書○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○1.○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○2.○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○3.○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○お 願 い　議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数個株2022年　 月　　日　J.フロント リテイリング株式会社J.フロント リテイリング株式会社 御中議決権の数個切︵　取　り　︶線J.フロント リテイリング株式会社議　　 案議案に対する賛否●全員賛成の場合▶｢賛｣の欄に○印●全員否認する場合▶｢否｣の欄に○印▶議決権行使書用紙において、議案につき賛否のご表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。インターネットによる議決権行使に必要となる、ログインIDと仮パスワードが記載されています。●一部の候補者を　否認する場合「賛」の欄に○印をし、否認する候補者の番号をご記入ください。第2号議案●賛成の場合▶｢賛｣の欄に○印●否認する場合▶｢否｣の欄に○印第1号議案XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXログイン用QRコードログインID仮パスワード第1号議案賛 　　否賛 　　否第2号議案（但しを除く）当日株主総会にご出席の場合新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、株主さまの安全を最優先に、株主総会へのご来場見合わせにつきましても、ご検討くださいますようお願い申しあげます。同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。新型コロナウイルス感染防止の対応●マスクを必ず着用し、ご自身及び周囲への感染予防のご配慮をお願い申しあげます。(着用されていない場合は、入場をお断りすることがあります。)●会場入口での手指のアルコール消毒及び検温のご協力をお願い申しあげます。●検温にて37.5℃以上の発熱が認められた方や体調不良とお見受けした方は、ご入場をお控えいただくことがありますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。●総会会場では当社役員・係員は体調を確認のうえ、マスク等を着用し対応いたします。32022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知議決権行使についてのご案内インターネットによる株主総会のライブ配信のご案内1. 配 信 日 時2022年5月26日（木曜日） 午前10時から株主総会終了時刻まで※配信ページは、株主総会の開始時刻30分前（午前9時30分）頃より使用可能です。2. 当日の視聴方法議決権行使書に記載の「ログインID」と「パスワード」をご用意のうえ、以下の株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」にアクセスしてください。株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」https://engagement-portal.tr.mufg.jp/①ログインＩＤ▶議決権行使書等に記載されている「0007＋株主番号」（数字12桁、ハイフン無し）②パ ス ワ ー ド▶2022年2月28日時点の株主名簿ご登録住所の「郵便番号＋2022」（数字11桁、ハイフン無し）議決権行使書イメージ議決権行 使 書○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○XXX-XXX○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○1.○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○2.○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○3.○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○お 願 い　議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数個株2022年　 月　　日　J.フロント リテイリング株式会社J.フロント リテイリング株式会社 御中議決権の数個切︵　取　り　︶線J.フロント リテイリング株式会社②パスワード（＝郵便番号＋2022）①ログインID（＝0007＋株主番号）XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXログイン用QRコードログインID仮パスワード議　　 案議案に対する賛否第1号議案賛 　　否賛 　　否第2号議案（但しを除く）【ご注意ください】②「パスワード（＝郵便番号＋2022）」に使用する郵便番号は、議決権行使書に記載の郵便番号とは異なる場合があります（株主総会基準日以降の住所変更や、議決権行使書送付先をご指定いただいている場合等の情報が反映されておりません。）。また、日本国外居住の株主さまにつきまして、常任代理人のご指定がある場合は、当該代理人の郵便番号をご入力ください。1.ログイン画面で「ログインID」と「パスワード」を入力し、利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックし、「ログイン」ボタンをクリックしてください。2.ログイン後、「当日ライブ視聴」ボタンをクリックし、当日ライブ視聴等に関するご利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックし、「視聴する」をクリックしてください。※議決権行使書を投函される場合は、その前に必ずお手元に「ログインID」と「パスワード」をお控えください。　なお、失念された際は、5ページの「株主総会オンラインサイトに関するお問い合わせ先」までご連絡ください。　株主総会の様子をご自宅等からでもご覧いただけるよう、株主さま向けにインターネットによるライブ配信を行います。4招 集 ご 通 知株主総会参考書類事 業 報 告連結計算書類／計算書類監 査 報 告 書2022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知議決権行使についてのご案内3. ご留意事項(１)やむを得ない事情により、ライブ配信が実施できなくなる可能性がございます。その場合は、当社ウェブサイト( https://www.j-front-retailing.com/ ）にてお知らせいたします。(２)ライブ配信をご覧いただくことは、会社法上の株主総会への出席とは認められないため、議決権の行使やご質問を含めた一切のご発言を行っていただくことはできません。議決権につきましては、本招集ご通知２ページから３ページにてご案内の方法により、事前に行使くださいますようお願い申しあげます。(３)ご視聴は、株主さまご本人のみに限定させていただき、代理人等による視聴はご遠慮いただきますよう、お願い申しあげます。(４)ライブ配信の撮影・録画・録音・保存及びＳＮＳ等での公開等は、固くお断りいたします。(５)インターネットの通信環境等により、映像及び音声の乱れ、配信の中断等の不具合が生じる場合がございますので、ご了承ください。(６)ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございます。(７)視聴用ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金、通信料金等)は、株主さまのご負担となります。　※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。インターネットによるご質問の事前受付のご案内株主総会オンラインサイトにおいて、株主さまからの事前のご質問をお受けいたします。株主さまから多くお寄せいただいたご質問につきましては、株主総会にてご回答させていただく予定です。なお、個別のご回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。質問受付期限2022年5月19日（木曜日）午後6時まで①株主総会オンラインサイトにログインした後、画面に表示されている「事前質問」ボタンをクリックしてください。②ご質問カテゴリを選択し、ご質問内容等を入力した後、利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックし、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。③ご質問内容等をご確認後、「送信」ボタンをクリックしてください。　　株主総会オンラインサイトに関するお問い合わせ先三菱UFJ信託銀行株式会社「Engagement Portal」サポート専用ダイヤルTel：0120-676-808（通話料無料）【受付時間】 土日祝日等を除く平日午前9時から午後5時まで（ただし、株主総会当日は午前9時から株主総会終了まで）52022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知定款変更議案株主総会参考書類現行定款変更案（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第16条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（削　除）議案及び参考事項第１号議案　定款一部変更の件１.提案の理由　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、下記の（１）ないし（４）のとおり、当社定款を変更するものであります。(1)変更案第16条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。(2)変更案第16条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要となるため、これを削除するものであります。(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。　また、業務執行との分離による監督機能のさらなる強化をめざし、取締役員数の適正化のため、現行定款第19条に規定する取締役の員数を「15名以内」から「11名以内」に減員するものであります。　加えて、経過措置の終了に伴い、相談役に関する経過措置の規定（現行定款附則第２条）を削除するものであります。２.変更の内容　変更の内容は、次のとおりであります。　　　　　　　　 （下線部分は変更箇所を示しております。）6招 集 ご 通 知株主総会参考書類事 業 報 告連結計算書類／計算書類監 査 報 告 書2022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知定款変更議案現行定款変更案（電子提供措置等）（新　設）第16条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。（取締役の員数）（取締役の員数）第19条当会社の取締役は、15名以内とする。第19条当会社の取締役は、11名以内とする。附　則附　則（相談役に関する経過措置）第２条第10期定時株主総会決議による変更前第27条（相談役）の規定は、現任の相談役についてはその終任時まで、その効力を有するものとする。（削　除）（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）（新　設）第２条定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。３．本条は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。72022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知取締役選任議案候補者番号氏名属性所属予定の委員会（◎は委員長候補者）指名監査報酬１山本　良一議長(注１)　男性　再任　非執行　○○２浜田　和子(注２)女性　再任　非執行　○３矢後　夏之助男性　再任　非執行　独立　社外　◎○４箱田　順哉男性　再任　非執行　独立　社外　◎５内田　　章男性　再任　非執行　独立　社外　○◎６佐藤　りえ子(注３)女性　再任　非執行　独立　社外　○７関　　忠行男性　再任　非執行　独立　社外　○８小出　寛子女性　再任　非執行　独立　社外　○○９好本　達也男性　再任　執行　10若林　勇人男性　再任　執行　第２号議案　取締役10名選任の件　本定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役全員（12名）が任期満了となります。つきましては、グループ全体最適視点での議論の活性化と、指名委員会等設置会社として目指すべきガバナンス体制の構築を進めるといった指名委員会の決定に基づき、子会社の執行責任者を兼務する取締役２名を減員し、取締役候補者10名の選任をお願いするものであります。　本議案の取締役候補者が原案どおり選任されますと、取締役会は独立社外取締役が10名中６名で過半数を占め、かつ女性取締役３名を含む体制となり、業務執行との分離による監督機能のさらなる強化と取締役会の多様性の確保に繋がるものと考えております。　なお、取締役候補者のうち、社外取締役6名の活動状況については、事業報告の「３. 会社役員に関する事項」を、取締役会、各委員会の運営状況については、事業報告の「６. 取締役会の運営」、「７. 各委員会の運営」をそれぞれご参照願います。　取締役候補者は以下のとおりであります。(注)1.本議案において山本良一氏の選任をご承認いただいた場合、本定時株主総会終結後の取締役会において引き続き同氏を取締役会議長に選定する予定です。2.浜田和子氏の戸籍上の氏名は姫野和子です。3.佐藤りえ子氏の戸籍上の氏名は鎌田りえ子です。4.取締役を兼務しない執行役９名を、本定時株主総会終結後の取締役会において選任する予定です。8招 集 ご 通 知株主総会参考書類事 業 報 告連結計算書類／計算書類監 査 報 告 書2022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知取締役選任議案取締役候補者に期待するスキル経営戦略ファイナンスマーケティング人財・組織開発法務・コンプライアンスIT・デジタルE：環境S：社会G：ガバナンス○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○再任再任取締役候補者非執行執行役を兼務しない取締役候補者独立証券取引所届出独立役員執行執行役兼務の取締役候補者社外社外取締役候補者【取締役候補者に期待するスキル】　取締役会を構成する取締役候補者の選任にあたっては、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、サステナビリティ経営の推進（7つのマテリアリティの解決に向けた事業戦略の遂行）を適切に監督するために必要な経験と知見を有する人財で構成するものとします。社外取締役候補者の選任にあたっては、当社の中核事業である小売業に限らず、製造業など異なる業種の出自の経営者の方をはじめ、法律等の専門知識、マーケティングの視点、財務・会計に関する広い経験を有する方などボードダイバーシティを意識した人選を行っております。また、社内の非業務執行取締役候補者については、当社グループにおける幅広い実務経験や監査などの知見を有する方を選任しており、執行役を兼務する取締役候補者については、代表執行役社長に加えて、株主・投資家が求める戦略的財務政策を実行できる高度な知見を有する財務部門の責任者を選任しております。92022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知選任表1やま山もと本 りょう良いち一（1951年３月27日生）　所有する当社の株式の数98,016株その他株式報酬としての未交付株式10,037株当社との特別の利害関係な　し当事業年度の取締役会出席回数15回中15回各委員会出席回数〔指名〕16回中16回各委員会出席回数〔報酬〕11回中11回取締役在任期間（本定時株主総会終結時点）約14年９ヶ月　略歴、地位及び担当重要な兼職の状況 1973年 4月株式会社大丸入社 2003年 5月同社代表取締役社長兼最高執行責任者兼グループ本社百貨店事業本部長 2007年 9月当社取締役当社営業改革・外商改革推進担当株式会社大丸本社百貨店事業本部長兼梅田新店計画室長株式会社松坂屋取締役 2008年 3月株式会社大丸本社営業本部長 2010年 3月株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長 2012年 9月同社代表取締役社長兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ代表取締役社長 2013年 4月当社代表取締役社長 2017年 5月当社取締役兼代表執行役社長 2020年 5月当社取締役取締役会議長（現任）2021年 6月大同特殊鋼株式会社社外取締役（現任）株式会社ノリタケカンパニーリミテド社外取締役（現任）大同特殊鋼株式会社社外取締役株式会社ノリタケカンパニーリミテド社外取締役取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要山本良一氏は、小売業全般にわたる豊富な経験を通じて得られた幅広い知見と高い視座を備えており、2013年の当社代表取締役社長就任後は、当社グループ全般の経営管理を的確かつ効率的に遂行してまいりました。また同氏は、当社グループを取り巻く外部環境を踏まえ、当社の進むべき経営戦略の方向性を示す新グループビジョンを策定し、その浸透をリードするとともに、コーポレートガバナンス・コードを経営の変革・改革の中枢に据え、強いリーダーシップを発揮してまいりました。このような実績と豊富な知見に加え、不確実性が増す経営環境下、グループビジョンの実現、サステナビリティ経営を遂行するには、グループ戦略全般と各事業の役割・期待を熟知した社内取締役が取締役会議長を務め、全てのステークホルダーを意識した監督業務を行うことにより、当社グループの企業価値向上と持続的成長に繋げる役割を期待し、引き続き取締役候補者といたしました。　10招 集 ご 通 知株主総会参考書類事 業 報 告連結計算書類／計算書類監 査 報 告 書2022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知選任表2はま浜だ田 かず和こ子（戸籍上の氏名：姫野 和子）（1962年９月６日生）　所有する当社の株式の数266株当社との特別の利害関係な　し当事業年度の取締役会出席回数12回中12回各委員会出席回数〔監査〕14回中14回取締役在任期間（本定時株主総会終結時点）約１年　略歴、地位及び担当 1985年 4月株式会社パルコ入社 2000年 9月同社営業統括局マーケティング部部長 2002年 3月同社吉祥寺店店次長 2005年 3月同社吉祥寺店店長 2007年 3月同社新所沢店店長 2010年 3月同社執行役人事担当 2013年 3月同社執行役総務・人事担当 2015年 3月同社執行役グループ監査室担当 2020年 5月同社監査役2021年 5月当社取締役（現任）取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要浜田和子氏は、株式会社パルコにて吉祥寺・新所沢店の店長を務めたのち、2010年3月に同社執行役に就任し、その後は総務・人事担当として経営幹部育成プログラムを企画するなど、同社の店舗運営、経営管理分野及び企業のダイバーシティ推進に関して豊富な経験に基づく幅広い知見を有しております。また、2015年3月には同社グループ監査室担当、2020年5月からは同社監査役を歴任し、パルコ事業の監査機能強化に貢献してまいりました。2021年5月より、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議を行い、監査機能の強化に貢献しております。このような実績と経験を通じて得た幅広い知見を活かし、適切な経営監督業務を行うとともに、パルコとのグループシナジー最大化を通じて当社グループの企業価値向上と持続的成長に貢献する役割を期待し、引き続き取締役候補者といたしました。　112022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知選任表3や矢ご後 なつ夏の之すけ助（1951年５月16日生）独立役員社外取締役候補者　所有する当社の株式の数4,557株その他株式報酬としての未交付株式1,933株当社との特別の利害関係な　し当事業年度の取締役会出席回数15回中15回各委員会出席回数〔指名〕16回中16回各委員会出席回数〔報酬〕11回中11回取締役在任期間（本定時株主総会終結時点）約２年　略歴、地位 1977年 4月株式会社荏原製作所入社 2002年 6月同社執行役員 2004年 4月同社上席執行役員精密・電子事業本部長兼Ebara Precision Machinery Europe GmbH代表取締役会長兼Ebara Technologies Inc.代表取締役会長兼上海荏原精密機械有限公司董事長 2004年 6月同社取締役 2005年 4月同社取締役兼台湾荏原精密股份有限公司 董事長 2005年 6月同社取締役精密・電子事業カンパニー・プレジデント兼藤沢事業所長 2006年 4月同社取締役常務執行役員精密・電子事業カンパニー・プレジデント 2007年 4月同社代表取締役社長 2007年 5月同社代表取締役社長内部統制整備推進統括部長 2009年 7月同社代表取締役社長内部統制統括部長 2013年 4月同社取締役会長 2017年 10月公益財団法人荏原畠山記念文化財団代表理事（現任） 2019年 3月株式会社荏原製作所取締役会長退任 2019年 6月株式会社SUBARU社外取締役（現任） 2020年 5月当社社外取締役（現任）2021年 5月株式会社パルコ取締役（現任）重要な兼職の状況(当社グループ内の兼職状況)株式会社SUBARU社外取締役株式会社パルコ取締役社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要矢後夏之助氏は、長年にわたりトップとして企業経営に携わり、財務基盤強化やコンプライアンス経営の豊富な経験と、指名委員会等設置会社への移行経験に基づく内部統制やコーポレートガバナンスに関する高度な専門知識を有しており、グループトップの意志・リーダーシップの重要性、デベロッパー事業のあるべき姿、事業基盤の見直しにつながる構造改革などの抜本的な取り組みなど、持株会社における経営戦略全般について能動的かつ積極的に助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、指名委員会委員長としてサクセッション・プランを中心に当社及び主要子会社のあるべき取締役体制の審議、透明性・公正性のある役員人事の決定、将来の経営陣幹部候補者状況の確認などを推進するとともに、報酬委員会委員として、役員報酬体系及び株式報酬と賞与の算定方法に関する方針と具体的な運用ルールの見直し等の審議において、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、当社グループの経営に資する役割を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。　12招 集 ご 通 知株主総会参考書類事 業 報 告連結計算書類／計算書類監 査 報 告 書2022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知選任表4はこ箱だ田 じゅん順や哉（1951年７月10日生）独立役員社外取締役候補者　所有する当社の株式の数886株当社との特別の利害関係な　し当事業年度の取締役会出席回数12回中12回各委員会出席回数〔監査〕14回中14回取締役在任期間（本定時株主総会終結時点）約１年　略歴、地位 1974年 4月三菱レイヨン株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社 1980年 11月プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所（1983年6月青山監査法人に組織変更）入所 1984年 4月公認会計士登録 2000年 4月中央青山監査法人／プライスウォーターハウスクーパース　パートナー 2006年 8月あらた監査法人代表社員／プライスウォーターハウスクーパース　パートナー 2008年 4月慶應義塾大学大学院特別招聘教授（内部監査論） 2009年 9月独立行政法人日本貿易振興機構契約監視委員会委員 2010年 9月日本内部統制研究学会理事 2014年 12月シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社社外監査役（現任） 2015年 3月一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事（現任） 2015年 6月ヤマハ株式会社社外監査役 2015年 6月イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 2017年 6月ヤマハ株式会社社外取締役監査委員長 2019年 9月日本公認会計士協会倫理委員会委員（現任）2021年 5月当社社外取締役（現任）2021年 8月日本公認会計士協会社外役員研修研究専門委員会専門委員長（現任）重要な兼職の状況日本公認会計士協会倫理委員会委員日本公認会計士協会社外役員研修研究専門委員会専門委員長社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要箱田順哉氏は、プライスウォーターハウスクーパースにおいて、長年にわたり、会計監査、経営コンサルティング及び監査法人等の内部監査に携わり、また、慶應義塾大学大学院において内部監査論の特別招聘教授を務めるなど企業監査に関する豊富な経験と高度な専門知見を有しております。また、ヤマハ株式会社の指名委員会等設置会社への機関設計変更にあたり、監査委員長を務めるなど、コーポレートガバナンスや経営監査における高度な専門知識を有しており、中期経営計画の目標としてのＲＯＩＣや事業基盤の見直し時・セグメント検証時におけるキャッシュ・フローなど指標の重要性、デジタル戦略を俯瞰したモニタリングのためのロードマップの策定などについて能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員長として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について、適法性・妥当性等の視点で意見交換、協議を推進することが期待されており、これらの役割を果たすことにより、監査機能の強化に尽力しております。同時に、グループ全体のガバナンスの向上にも取り組んでいます。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、当社グループの経営に資する役割を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。　132022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知選任表5うち内だ田 あきら章（1950年10月４日生）独立役員社外取締役候補者　所有する当社の株式の数4,292株その他株式報酬としての未交付株式3,866株当社との特別の利害関係な　し当事業年度の取締役会出席回数15回中15回各委員会出席回数〔指名〕16回中16回各委員会出席回数〔報酬〕11回中11回取締役在任期間（本定時株主総会終結時点）約３年　略歴、地位 1975年 4月東レ株式会社入社 1996年 6月トーレ・インダストリーズ（アメリカ）社Executive Vice President 2000年 6月東レ株式会社経営企画第１室主幹兼広報室主幹 2004年 6月同社経営企画室参事兼IR室参事 2005年 6月同社取締役財務経理部門長トーレ・ホールディング（U.S.A）社社長 2009年 6月同社常務取締役財務経理部門長トーレ・ホールディング（U.S.A）社社長 2012年 6月同社常務取締役ＣＳＲ全般統括総務・法務部門・ＩＲ室・広報室・宣伝室統括東京事業場長 2016年 6月同社顧問 2019年 3月同社顧問退任 2019年 5月当社社外取締役（現任） 2019年 6月横河電機株式会社社外取締役（現任） 2020年 5月株式会社大丸松坂屋百貨店取締役（現任）重要な兼職の状況横河電機株式会社社外取締役(当社グループ内の兼職状況)株式会社大丸松坂屋百貨店取締役社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要内田章氏は、経営企画やＩＲに加え、財務経理部門の責任者としてコーポレート部門における幅広い経験や知見を有しており、ステークホルダーへの適切な情報発信、持株会社としてのグループ間連携の強化、事業ポートフォリオの見直しにおける新規事業の必要性などについて能動的かつ積極的に助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、報酬委員会委員長として役員報酬体系及び株式報酬と賞与の算定方法に関する方針と具体的な運用ルールの見直しなどを推進するとともに、指名委員会の委員としてサクセッション・プランを中心に当社及び主要子会社のあるべき取締役体制の審議、透明性・公正性のある役員人事の決定、将来の経営陣幹部候補者状況の確認等の審議において、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、社外取締役として、当社グループの経営に資する役割を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。　14招 集 ご 通 知株主総会参考書類事 業 報 告連結計算書類／計算書類監 査 報 告 書2022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知選任表6さ佐とう藤 り えこ子（戸籍上の氏名：鎌田 りえ子）（1956年11月28日生）独立役員社外取締役候補者　所有する当社の株式の数2,483株その他株式報酬としての未交付株式5,799株当社との特別の利害関係な　し当事業年度の取締役会出席回数15回中15回各委員会出席回数〔監査〕20回中20回取締役在任期間（本定時株主総会終結時点）約４年　略歴、地位 1984年 4月弁護士登録 1989年 8月シャーマン・アンド・スターリング法律事務所 1998年 7月石井法律事務所パートナー（現任） 2004年 6月味の素株式会社社外監査役 2012年 6月株式会社ＮＴＴデータ社外監査役 2015年 6月第一生命保険株式会社社外取締役 2016年 10月第一生命ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年 5月当社社外取締役（現任） 2019年 5月株式会社大丸松坂屋百貨店取締役（現任） 2020年 6月株式会社ＮＴＴデータ社外取締役（監査等委員）（現任）三菱商事株式会社社外監査役（現任）重要な兼職の状況石井法律事務所パートナー第一生命ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）株式会社ＮＴＴデータ社外取締役（監査等委員）三菱商事株式会社社外監査役(当社グループ内の兼職状況)株式会社大丸松坂屋百貨店取締役社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要佐藤りえ子氏は、主に企業法務を専門とする弁護士として、高度かつ専門的な知識により数多くの案件を取り扱ったキャリアに加え、他の会社の社外取締役・監査役としての豊富な経験を有しており、中期経営計画における持株会社としての取り組みの強化、デジタル戦略のスピードを上げた取り組みの必要性、グループ年度経営方針を踏まえた具体案の策定、その他各議題に対して法令視点の見解を踏まえた能動的かつ積極的な助言・監督を行うことで、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会に付議された案件や監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性の視点で意見交換・協議を行い、監査機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な知見を踏まえ、社外取締役として、当社グループの経営に資する役割を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。　152022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知選任表7せき関 ただ忠ゆき行（1949年12月７日生）独立役員社外取締役候補者　所有する当社の株式の数2,160株その他株式報酬としての未交付株式1,933株当社との特別の利害関係な　し当事業年度の取締役会出席回数15回中15回各委員会出席回数〔監査〕20回中20回取締役在任期間（本定時株主総会終結時点）約２年　略歴、地位 1973年 4月伊藤忠商事株式会社入社 1998年 6月伊藤忠インターナショナル会社（ニューヨーク駐在）財務部長 2004年 6月伊藤忠商事株式会社執行役員食料カンパニーＣＦＯ 2007年 4月同社常務執行役員財務部長 2009年 6月同社代表取締役常務取締役財務・経理・リスクマネジメント担当役員兼ＣＦＯ 2010年 4月同社代表取締役専務執行役員 2011年 5月同社代表取締役専務執行役員ＣＦＯ 2013年 4月同社代表取締役副社長執行役員ＣＦＯ 2014年 4月同社代表取締役副社長執行役員社長補佐・ＣＦＯ・ＣＡＯ 2015年 4月同社顧問 2016年 5月株式会社パルコ社外取締役 2016年 6月日本バルカー工業株式会社（現株式会社バルカー）社外取締役（現任） 2017年 4月伊藤忠商事株式会社理事（現任） 2017年 6月ＪＳＲ株式会社社外取締役（現任） 2017年 7月朝日生命保険相互会社社外監査役（現任） 2020年 5月当社社外取締役（現任）株式会社パルコ取締役（現任）重要な兼職の状況株式会社バルカー社外取締役ＪＳＲ株式会社社外取締役朝日生命保険相互会社社外監査役(当社グループ内の兼職状況)株式会社パルコ取締役社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要関忠行氏は、総合商社において長年にわたり国際的な事業経営やリスクマネジメントに携わり、またＣＦＯとしての財務・会計に関する幅広い経験と複数企業の社外取締役、監査役として豊富な経験を有しており、資本コストを意識した財務戦略の重要性、Ｍ＆Ａにおける事業ポートフォリオの適正なバリエーションの必要性などについて能動的かつ積極的に助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、監査委員会の委員として、指名委員会等設置会社における取締役・執行役の職務執行監査を行うとともに、取締役会で付議された案件もしくは監査委員会として注視が必要と判断した案件等について適法性・妥当性の視点で意見交換、協議を行い、監査機能の強化に貢献しております。このような実績と高い知見を踏まえ、社外取締役として、当社グループの経営に資する役割を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。　16招 集 ご 通 知株主総会参考書類事 業 報 告連結計算書類／計算書類監 査 報 告 書2022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知選任表8こ小いで出 ひろ寛こ子（1957年８月10日生）独立役員社外取締役候補者　所有する当社の株式の数885株当社との特別の利害関係な　し当事業年度の取締役会出席回数12回中12回各委員会出席回数〔指名〕12回中12回各委員会出席回数〔報酬〕７回中７回取締役在任期間（本定時株主総会終結時点）約１年　略歴、地位 1986年 9月Ｊ．ウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社（現ワンダーマン・トンプソン・トウキョウ合同会社）入社 1993年 5月日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社）入社 2001年 4月同社取締役 2006年 4月マスターフーズ リミテッド（現マースジャパン リミテッド）マーケティング統括本部長 2008年 4月同社チーフ・オペレーティング・オフィサー 2010年 11月パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社代表取締役社長 2013年 1月キリン株式会社社外取締役 2013年 4月ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド（米国）（現ニューウェル・ブランズ・インコーポレーテッド）グローバル・マーケティング シニア・ヴァイス・プレジデント 2016年 6月三菱電機株式会社社外取締役（現任） 2018年 4月ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役 2019年 6月本田技研工業株式会社社外取締役株式会社Ｊ‐オイルミルズ社外取締役（現任）2021年 5月当社社外取締役（現任）重要な兼職の状況三菱電機株式会社社外取締役株式会社Ｊ‐オイルミルズ社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要小出寛子氏は、長年にわたり外資系企業の役員を務め、米国企業の本社マーケティングトップとして企業経営に携わるなど、グローバル経営及びマーケティング分野における豊富な経験に基づく知見、複数の上場企業の社外取締役としての幅広い知見を有しており、持株会社としての中期経営計画等の取り組みの具体化、ターゲットやニーズの明確化などマーケティング思考の重要性、目標と実績が乖離した際の原因分析・対応策などについて、能動的かつ積極的に助言・監督を行い、取締役会の実効性向上に貢献しております。また、指名委員会委員としてサクセッション・プランを中心に当社及び主要子会社のあるべき取締役体制、透明性・公正性のある役員人事の決定、将来の経営陣幹部候補者状況の確認等の審議、報酬委員会委員として役員報酬体系及び株式報酬と賞与の算定方法に関する方針と具体的な運用ルールの見直し等の審議において、適宜必要な助言を行うことで、経営人事機能の強化に貢献しております。このような実績と豊富な経験、高い知見を踏まえ、社外取締役として、当社グループの経営に資する役割を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。　172022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知選任表9よし好もと本 たつ達や也（1956年４月13日生）　所有する当社の株式の数81,742株当社との特別の利害関係な　し当事業年度の取締役会出席回数15回中15回各委員会出席回数〔指名〕４回中４回各委員会出席回数〔報酬〕４回中４回取締役在任期間（本定時株主総会終結時点）約９年　略歴、地位及び担当 1979年 4月株式会社大丸入社 2000年 3月同社本社札幌出店計画室札幌店開設準備室部長 2008年 1月同社東京店長 2008年 5月同社執行役員東京店長 2010年 1月当社執行役員百貨店事業政策部営業企画推進室長兼マーケティング企画推進室長 2010年 3月株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員同社経営企画室長 2012年 5月同社取締役兼執行役員 2013年 4月同社代表取締役社長兼株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ代表取締役社長 2013年 5月当社取締役（現任） 2017年 5月当社代表執行役常務 2020年 5月当社代表執行役社長（現任）取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要好本達也氏は、長年にわたり百貨店事業において、経営管理、企画、店舗運営など事業全般に関する豊富な経験と知見を有しており、2013年に株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長就任後は、当社グループ戦略における百貨店事業の役割、期待を踏まえた従来からの高品質な百貨店事業戦略を実行するとともに、外部環境の大きな変化を踏まえ、新たな百貨店事業戦略を立案し、その実現に向け強い成果志向に基づくスピーディーで実効性の高いリーダーシップを発揮してまいりました。また2017年より当社代表執行役常務として、グループ全体の経営マネジメントやコーポレートガバナンス・コードに基づく経営改革の経験を通じた知見を有しております。2020年度より当社代表執行役社長就任後、厳しい経営環境のもと、本年度からスタートした中期経営計画において、2019年度の営業利益水準への完全復活を目指して構造改革を断行することにより、サステナビリティ経営の礎を築くなど、未来に勝ち残るための企業変革に向け、リーダーシップを発揮しております。このような実績と経験を踏まえ、当社グループの企業価値向上と持続的成長に貢献できる人財として適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。　18招 集 ご 通 知株主総会参考書類事 業 報 告連結計算書類／計算書類監 査 報 告 書2022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知選任表10わか若ばやし林 はや勇と人（1961年８月31日生）　所有する当社の株式の数13,339株当社との特別の利害関係な　し当事業年度の取締役会出席回数15回中15回取締役在任期間（本定時株主総会終結時点）約６年　略歴、地位及び担当 1985年 4月松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 1998年 4月パナソニックファイナンシャルセンターマレーシア株式会社社長 2007年 4月松下電器（中国）財務有限公司董事・総経理 2009年 2月パナソニック株式会社本社財務・ＩＲグループ財務企画チームリーダー（部長） 2013年 7月パナソニック株式会社コーポレート戦略本部財務・ＩＲグループゼネラルマネジャー兼財務戦略チームリーダー（理事） 2015年 5月当社入社当社業務統括部付財務政策担当 2015年 9月当社執行役員当社業務統括部財務戦略・政策担当 2016年 3月当社財務戦略統括部長（現任）兼財務政策担当 2016年 5月当社取締役（現任） 2017年 3月当社資金・財務政策担当 2017年 5月当社執行役常務（現任） 2018年 5月当社資金・財務政策部長 2020年 5月株式会社パルコ取締役（現任）重要な兼職の状況(当社グループ内の兼職状況)株式会社パルコ取締役取締役候補者とした理由及び期待する役割の概要若林勇人氏は、パナソニック株式会社及びそのグループ会社において、主に財務部門でキャリアを積み、財務体質の強化、資金管理レベルの向上など、財務政策に関する適切な知見、経験を十分に有しておりますことから、2015年５月に当社グループに招聘し、当社グループ全般にわたる財務戦略の構築及び推進を担ってまいりました。2016年からは会計基準のＩＦＲＳの適用開始に向けた取り組み、資本収益性向上に向けた取り組みをはじめ、コロナ禍における厳しい経営環境のなか、企業活動の継続を支える資金調達を実現し、今後を見据えた税務方針の策定や会計システムの刷新に着手するなど、グループ全体の財務戦略・施策を推進してまいりました。このような実績と高度な財務知見に加え、戦略性、変革のリーダーシップ、強い成果志向など経営人財として相応しい能力を有しておりますことから、取締役としての業務執行を通じて、当社グループの企業価値向上と持続的成長に貢献できる人財として適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。　192022/04/19 16:49:18 / 21824362_Ｊ．フロント リテイリング株式会社_招集通知選任表取締役候補者に関する特記事項・当社は、取締役候補者である山本良一氏、浜田和子氏、矢後夏之助氏、箱田順哉氏、内田章氏、佐藤りえ子氏、関忠行氏及び小出寛子氏との間で会社法第427条第１項に規定する同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。・当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、すべての被保険者の保険料を当社が全額負担いたしております。当該保険の被保険者は、当社のすべての取締役及び執行役並びに子会社のすべての取締役及び監査役であり、取締役候補者全員は当該保険契約の被保険者に含まれております。・取締役候補者である矢後夏之助氏、箱田順哉氏、内田章氏、佐藤りえ子氏、関忠行氏及び小出寛子氏は、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員であります。・取締役候補者である小出寛子氏が2016年６月から社外取締役として在任している三菱電機株式会社において、2021年４月以降、同社製品の一部にかかる品質不適切行為の事実が複数判明しました。また、当該事実が判明したことを受け、2021年７月以降、当該事実に関係する複数の同社製造拠点において、ISO9001認証及びIRIS認証の一時停止並びにISO9001認証の適用範囲の一部及びIRIS認証の取消の通知を受けました。なお、同氏は当該事実のいずれにも直接関与しておらず、当該事実の判明以前には当該事実を認識しておりませんでした。同氏は、当該事実の判明以前に取締役会において品質問題に対する意識変革の重要性について意見表明を行うなど、平素より法令遵守の観点から提言を行っており、当該事実の判明後も法令・契約遵守の徹底や実効性のある不正防止策の実施に向けた取り組みについて助言や監督を行うなど、社外取締役としての職責を果たしております。(ご参考) 「当社社外取締役の独立性判断基準」　当社の社外取締役は、当社株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有している者から選任されるものとします。なお、その独立性の判断基準は、次のいずれにも該当しないこととします。①　当社グループの業務執行者②　当社の主要株主（その業務執行者を含みます。以下③〜⑥において同じ。）③　当社グループの主要な取引先④　当社グループから役員報酬以外に一定額以上の支払を受ける法律事務所、監査法人その他のコンサルタント等⑤　当社グループが一定額以上の寄付を行っている寄付先⑥　当社グループと役員相互就任関係となる場合のその関係先⑦　過去５年間において、上記①〜⑥に該当していた者⑧　上記①〜⑦の配偶者又は二親等以内の親族　なお、上記において、「業務執行者」とは「業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等」を、「主要株主」とは「当社の10％以上の議決権を保有する株主」を、「主要な取引先」とは「過去５年間のいずれかの年度において、当社グループとその取引先との間で、当社の連結年間売上高又はその取引先の年間売上高の２％以上の取引が存在する取引先」を、「一定額」とは「過去５年間のいずれかの年度において年間１千万円」をいうものと