ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222) – 2022年定時株主総会招集ご通知

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開示日時:2022/04/25 08:00:00

損益

決算期 売上高 営業益 経常益 EPS
2018.02 69,224,800 1,406,900 1,437,200 57.3
2019.02 69,432,300 1,181,100 1,223,900 41.36
2020.02 69,166,000 935,800 970,800 12.75
2021.02 73,384,900 1,912,500 1,942,700 68.88

※金額の単位は[万円]

株価

前日終値 50日平均 200日平均 実績PER 予想PER
1,054.0 1,066.14 1,069.09 27.15 16.73

※金額の単位は[円]

キャッシュフロー

決算期 フリーCF 営業CF
2018.02 460,400 2,106,000
2019.02 197,500 1,830,900
2020.02 -186,100 1,629,000
2021.02 1,291,300 2,991,900

※金額の単位は[万円]

▼テキスト箇所の抽出

2022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 1ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)証券コード:3222第7回定時株主総会招集ご通知2021年3月1日から2022年2月28日まで日時:2022年5月20日(金曜日) 午前9時受付開始 午前10時開会場所:東京都台東区西浅草3丁目17番1号 浅草ビューホテル「4F(飛翔の間)」株主総会参考書類招集ご通知添付書類●事業報告●連結計算書類●計算書類●監査報告720424446開催情報【】当日のご来場自粛のお願い株主の皆さまの新型コロナウイルスの接触感染等を防止するため、会場座席数を30席とさせていただきます。ご来場を希望される場合、事前登録(抽選)とさせていただきます。詳細は、別紙の「第7回定時株主総会へのご出席・ご参加について」をご確認のうえ事前の手続きをお願い申し上げます。ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社パソコン・スマートフォン・タブレット端末からもご覧いただけます。https://s.srdb.jp/3222/株主の皆さまへ証券コード 32222022年5月2日東京都千代田区神田相生町1番地(ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社)代表取締役社長 藤 田 元 宏第7回定時株主総会招集ご通知拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、当社第7回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。なお、本総会は、ハイブリッド参加型バーチャル株主総会(ライブ配信)にて開催いたします。本総会当日は、ライブ配信をご視聴ください。なお、事前に郵送またはインターネット等による議決権の行使をすることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、3頁~4頁に記載のご案内に従って、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。敬 具記1. 日2. 場時 2022年5月20日(金曜日)午前10時所 東京都台東区西浅草3丁目17番1号浅草ビューホテル「4F(飛翔の間)」3. 目 的 事 項報告事項 1. 第7期(2021年3月1日から2022年2月28日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件2. 第7期(2021年3月1日から2022年2月28日まで)計算書類報告の件12022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 2ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)招集ご通知決議事項 第1号議案 定款一部変更の件第2号議案 取締役9名選任の件以 上■事業報告、連結計算書類及び計算書類に表示すべき事項の一部につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、下記の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人が監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知の添付書類に記載したもののほか、当社ウェブサイトに掲載している書類となります。■事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は、当社ウェ■本招集ご通知の内容については、早期に情報をご提供する観点から、本通知発送前に当社ウェブサイトブサイトに掲載させていただきます。に開示いたしました。当社ウェブサイト(https://www.usmh.co.jp/)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~◎本総会は、郵送またはインターネットによる事前の議決権行使を強くお願い申し上げます。◎本総会の総会会場は、30席をご用意させていただきます。総会会場へご来場を希望される場合は、事前のお申込みが必要となります。詳細は、同封された別紙「第7回定時株主総会へのご出席・ご参加について」をご確認ください。◎本総会は、ハイブリッド参加型バーチャル株主総会(ライブ配信)にて開催いたします。■専用ウェブサイト URL:https://3222.ksoukai.jp/※詳細は、同封された別紙「株主さま専用ウェブサイト(ID・パスワード)のご案内」をご参照願います。※詳細は、本招集ご通知の5頁~6頁をご参照願います。◎株主総会決議通知につきましては、郵送によるご送付に代えて、上記に記載の当社ウェブサイトに掲載させていただきますのでご了承ください。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告22022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 3ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)32022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 4ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)議決権行使に関するお願い「ネットで招集」のご案内本招集通知の主要コンテンツをパソコン・スマートフォン等でもご覧いただけます。以下、ウェブサイトもしくはQRコードにアクセスしてご覧ください。https://s.srdb.jp/3222/※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。詳細は次頁をご覧ください。パソコン、スマートフォンから、次の議決権行使ウェブサイトにアクセスし、画面の案内に従って、行使期限までに各議案に対する賛否をご登録ください。インターネットで複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。インターネット接続に係る費用は株主さまのご負担となります。行使期限2022年5月19日(木曜日)午後6時まで議決権行使サイト▶https://soukai.mizuho-tb.co.jp/ インターネットによる議決権の行使の場合閲覧方法株主総会開催日時2022年5月20日(金曜日)午前10時同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。また、議事資料として本冊子をご持参ください。株主総会へのご出席同封の議決権行使書用紙に各議案に関する賛否をご表示のうえご返送ください。早期投函のお願い行使期限後に到着する議決権行使書が多数あります。お早めにご投函ください。行使期限2022年5月19日(木曜日)午後6時到着郵送による議決権の行使の場合こちらを切り取ってご返送ください機関投資家の皆さまへインターネット等による議決権の行使のほかに、予め申込みされた場合に限り、株式会社東京証券取引所等が出資する株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができますのでご案内します。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告42022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 5ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)インターネットによる議決権行使のご案内みずほ信託銀行証券代行部インターネットヘルプダイヤル0120-768-524(受付時間9:00~21:00年末年始を除く)インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。議決権行使コード・パスワードを入力する方法議決権行使ウェブサイトhttps://soukai.mizuho-tb.co.jp/以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。「次へすすむ」をクリック議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。「議決権行使コード」を入力「次へ」をクリック議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。なお、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。「パスワード」を入力「登録」をクリック実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください1234QRコードを読み取る方法「スマート行使」議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが右記「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」で議決権行使ウェブサイトにアクセスして、再度議決権行使をお願いいたします。※QRコードを再度読取っていただくと、議決権行使ウェブサイトへ遷移できます。12※パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ、使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。※インターネットで複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。ハイブリッド参加型バーチャル株主総会とは本総会は、ハイブリッド参加型バーチャル株主総会(ライブ配信)にて開催いたします。本ライブ中継へのご参加は、会社法上、当日の議決権行使が可能なハイブリッド出席型バーチャル株主総会ではなく、株主総会の視聴のみのハイブリッド参加型バーチャル株主総会となります。そのため、ライブ視聴中に議決権行使を行うことはできません。また、動議提出、動議採決及び質問を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。ぜひ、事前の議決権行使を行い、当日はライブ中継をご視聴いただきますようお願い申し上げます。■インターネットによるライブ中継及び事前質問のご案内当日の株主総会の模様をご自宅等からご覧いただけるよう、以下のとおり株主さま向けにインターネットによるライブ中継の配信を行います。なお、当日の会場撮影は、ご出席の株主さまのプライバシーに配慮いたしますが、やむを得ずご出席の株主さまが映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。1.インターネットによるライブ中継について別紙の「株主さま専用ウェブサイト(ID・パスワード)のご案内」に記載のID及びパスワードをご入力し、ログイン後ご利用をお願いいたします。配信日時2022年5月20日(金)午前10時~本総会終了までご視聴方法 本総会当日、株主さま専用ウェブサイトより、ご視聴いただけます。※当日の配信サイトは、開始時刻30分前の午前9時30分頃に開設予定です。※視聴用ウェブサイト内にて視聴環境のテストを事前に行っていただけます。ご活用ください。2.事前質問の受付について本総会は、事前のご質問を専用ウェブサイト内にて受け付けております。別紙の「株主さま専用ウェブサイト(ID・パスワード)のご案内」に記載のID及びパスワードをご入力し、ログイン後ご利用をお願いいたします。多くお寄せいただいたご質問を中心に、本総会当日、ご回答をさせていただくことを予定しております。なお、ご質問の内容は本総会の目的事項に関するものにさせていただきます。受付期間2022年5月2日(月)午前10時~2022年5月13日(金)午後6時まで入力方法ご質問のご入力は、お一人様一回限り、100文字まででお願いいたします。52022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 6ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)3.ライブ中継のご視聴に当たっての留意事項(1)やむを得ない事情により、ライブ中継を行うことができなくなる可能性がございます。その場合は、当社ウェブサイト(https://www.usmh.co.jp)にてお知らせいたします。(2)ライブ中継をご覧いただくことは、会社法上、株主総会の出席とは認められないため、議決権の行使やご質問を含めた一切のご発言をお受けすることはできません。 議決権は、「書面」または「インターネット」にて事前に行使いただきますようお願いいたします。(3)ご視聴は、株主さまご本人に限らせていただきます。(4)ライブ中継の撮影・録画・録音・保存及びSNS等での公開等は、固くお断りいたします。(5)ご使用のパソコン環境(機種、性能等)やインターネットの接続環境(回線状況、接続速度等)により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますので、ご了承ください。(6)ご使用の機器やネットワーク環境によっては、ご視聴いただけない場合がございますので、その場合は他のアクセス方法をご利用ください。(7)ご視聴に際して発生する費用(インターネット接続料金、通信料金等)は、株主さまのご負担となります。■ID・パスワードに関するお問い合わせ先ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社人事総務 TEL03-3526-4761受付時間 平日午前10時~午後6時(土・日・祝祭日を除く)■本総会当日の専用ウェブサイトに関する問い合わせ先株式会社ブイキューブ TEL03-6385-8703受付時間 本総会当日午前9時~本総会終了まで招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告62022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 7ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)議決権行使書株主番号ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社御中20××年月日U.S.M.H議決権行使個数議案㊞㊞㊞㊞第1号議案第2号議案()下の候補者を除く個お願いユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社1.2.3.4.私は、20××年05年××日開催の貴社の●回定時株主総会(継続会または延会を含む)における各議案につき、右記(賛否を○印で表示)のとおり議決権を行使します。各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛否の表示があったものとして取り扱います。ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社インターネットと書面両方で議決権行使された場合は、インターネットの行使を有効とします。株主総会にご出席の際は、この用紙の右片を切り離さずにそのまま会場受付にご提出ください。賛否表示欄<切 取 線>●●●●….●●●●….●●●●….●●●●….スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコードパスワード322200議案及び参考事項第1号議案 定款一部変更の件1.提案の理由「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。(1)変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。(2)変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。72022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 8ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)株主総会参考書類2.変更の内容変更の内容は次のとおりであります。現行定款(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。(新 設)(新 設)(下線部分は変更箇所を示しております。)変更案(削 除)(電子提供措置等)第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。(附 則)第1条 変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後第16条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。2 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条はなお効力を有する。3 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告82022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 9ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)第2号議案 取締役9名選任の件本定時株主総会終結の時をもって、取締役9名(全員)は任期満了となります。つきましては、社外取締役3名を含む、取締役9名の選任をお願いするものであります。なお、社外取締役3名のうち2名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件及び当社の定める19頁の「独立社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。また、当社は、18頁の事項を「取締役候補の指名を行うに当たっての方針」として定めており、取締役候補者全員は、これらの要件を満たしております。■取締役候補者一覧候補者番号氏 名当社における地位123456789たふじひろ藤 田 元 宏もとせふるた古 瀬 良 多りょうもとやましんろう山 本 慎 一 郎いちほんままさはる本 間 正 治だおかや岡 田 元 也もとてらかわ寺 川あきら彰かいとりかず鳥 飼 重 和しげのまきこ牧 野 直 子なおしまだ島 田さとし諭再任再任再任再任再任新任代表取締役社長代表取締役副社長代表取締役副社長取締役取締役相談役取締役会への出席状況100.0%(12回/12回中)100.0%(12回/12回中)100.0%(12回/12回中)100.0%(10回/10回中)100.0%(12回/12回中)100.0%(12回/12回中)91.7%(11回/12回中)100.0%(12回/12回中)再任 社外取締役再任 社外 独立 取締役再任 社外 独立 取締役(注)候補者番号4の本間正治氏は、2021年5月21日開催の第6回定時株主総会において選任されたため、取締役会の開催回数が他のものと異なります。92022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 10ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)ふ じ たも と ひ ろ1 藤田 元宏生年月日1955 年 7 月11 日生所有する当社の株式の数143,100株略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)ジャージャー1978 年 3 月 ㈱カスミ入社2000 年 5 月 同社取締役2004 年 5 月 同社常務取締役2005 年 3 月 同社上席執行役員業務サービス本部マネジャー兼コンプライアンス統括室マネジャー2006 年 5 月 同社開発本部マネジャー2007 年 5 月 同社専務取締役2009 年 2 月 同社店舗開発・サービス本部マネジャー2010 年 9 月 同社販売統括本部マネジャー兼フードマーケット運営事業本部マネ2011 年 9 月 同社営業統括本部マネジャー兼フードマーケット運営事業本部マネ2012 年 3 月 同社代表取締役社長2015 年 3 月 当社取締役副社長2017 年 3 月 当社代表取締役社長(現任)イオン㈱執行役スーパーマーケット事業担当㈱カスミ取締役(現任)2017 年 5 月 マックスバリュ関東㈱取締役(現任)2019 年 3 月 イオン㈱代表執行役副社長スーパーマーケット事業担当2020 年 3 月 同社代表執行役副社長スーパーマーケット・商品物流担当2021 年 3 月 同社代表執行役副社長スーパーマーケット担当2022 年 3 月 同社執行役副会長特命担当(現任)取締役候補者の選任理由藤田元宏氏は、当社子会社代表取締役社長を務め、経営者として豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。特別の利害関係藤田元宏氏は、イオン株式会社執行役副会長特命担当を兼務しており、当社子会社の株式会社マルエツ、株式会社カスミ及びマックスバリュ関東株式会社とイオングループとの間には、商品の仕入れ、店舗の賃借、クレジット委託業務、設備の購入、加盟店契約等の取引があります。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告102022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 11ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)再任生年月日1957 年 1 月 3 日生所有する当社の株式の数41,480株ふ る せり ょ う た2 古瀬 良多略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)1980 年 3 月 ㈱マルエツ入社2006 年 5 月 同社取締役執行役員2008 年 5 月 同社常務執行役員2011 年 5 月 同社専務執行役員2013 年 4 月 同社経営企画本部長兼財務経理管掌2013 年 5 月 同社副社長執行役員2014 年 3 月 同社経営企画本部長兼財務経理管掌兼開発管掌2015 年 3 月 当社取締役2015 年 4 月 ㈱マルエツ経営企画本部長兼開発管掌2017 年 3 月 同社代表取締役副社長管理統括2019 年 3 月 当社代表取締役副社長経営企画本部管掌㈱マルエツ代表取締役社長(現任)2020 年 3 月 当社代表取締役副社長(現任)取締役候補者の選任理由古瀬良多氏は、当社子会社代表取締役社長であり、経営者として豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。特別の利害関係古瀬良多氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。112022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 12ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)再任や ま も と し ん い ち3 山本慎一ろ う郎生年月日1959 年 7 月24 日生所有する当社の株式の数24,100株2013 年 3 月 ㈱カスミ入社顧問2014 年 5 月 同社常務取締役上席執行役員ロジスティック本部マネジャー略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)2017 年 3 月 同社専務取締役上席執行役員2018 年 3 月 当社ICT本部長ネスリモデルマネジャー2020 年 3 月 同社代表取締役社長(現任)当社デジタル本部長2020 年 5 月 当社取締役デジタル本部長2019 年 3 月 ㈱カスミ専務取締役上席執行役員ビジネス変革室マネジャー兼ビジ2022 年 3 月 当社代表取締役副社長兼デジタル本部長(現任)取締役候補者の選任理由山本慎一郎氏は、当社子会社代表取締役社長であり、当社代表取締役副社長兼デジタル本部長として豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。特別の利害関係山本慎一郎氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告122022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 13ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)再任生年月日1969 年10月11 日生所有する当社の株式の数11,150株ほ ん まま さ は る4 本間 正治略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)1992 年 3 月 ㈱マルエツ入社2010 年 3 月 同社経営企画本部経営計画部長2013 年 5 月 同社執行役員経営企画本部経営計画部長2015 年 5 月 マックスバリュ関東㈱取締役(現任)2017 年 3 月 ㈱マルエツ執行役員管理統括経営企画本部長2019 年 3 月 同社執行役員経営企画本部長2019 年 5 月 同社常務執行役員経営企画本部長2020 年 5 月 同社取締役常務執行役員経営企画本部長(現任)2021 年 5 月 当社取締役(現任)取締役候補者の選任理由本間正治氏は、当社子会社取締役常務執行役員であり、経営者として豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。特別の利害関係本間正治氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。132022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 14ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)再任お かだ5 岡田も とや元也略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)生年月日1951 年 6 月17 日生所有する当社の株式の数0株1979 年 3 月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社1990 年 5 月 同社取締役1992 年 2 月 同社常務取締役1995 年 5 月 同社専務取締役1997 年 6 月 同社代表取締役社長2002 年 5 月 イオンモール㈱取締役相談役(現任)2003 年 5 月 イオン㈱取締役兼代表執行役社長2004 年 5 月 ㈱カスミ取締役相談役2005 年11月 ㈱ツルハホールディングス社外取締役相談役2012 年 3 月 イオン㈱取締役兼代表執行役社長グループCEO2014 年 8 月 ㈱クスリのアオキホールディングス社外取締役(現任)2014 年11月 ウエルシアホールディングス㈱取締役(現任)2015 年 3 月 当社取締役相談役(現任)2020 年 3 月 イオン㈱取締役兼代表執行役会長(現任)取締役候補者の選任理由特別の利害関係岡田元也氏は、イオン株式会社取締役兼代表執行役会長であり、経営者として豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。岡田元也氏は、イオン株式会社取締役兼代表執行役会長であり、当社子会社の株式会社マルエツ、株式会社カスミ及びマックスバリュ関東株式会社とイオングループとの間には、商品の仕入れ、店舗の賃借、クレジット委託業務、設備の購入、加盟店契約等の取引があります。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告142022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 15ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)再任て ら か わ6 寺川あきら彰社外取締役就任年数(本定時株主総会終結時)3年生年月日1958 年 2 月 8 日生所有する当社の株式の数0株略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)1981 年 4 月 丸紅㈱入社2010 年 4 月 同社執行役員経営企画部長2012 年 4 月 同社執行役員化学品部門長2013 年 4 月 同社常務執行役員化学品部門長2014 年 4 月 同社常務執行役員経営企画部担当役員、内部統制委員会委員長、投2014 年 6 月 同社代表取締役常務執行役員、経営企画部担当役員、内部統制委員融資委員会副委員長会委員長、投融資委員会副委員長2015 年 4 月 同社代表取締役常務執行役員CSO、秘書部担当役員補佐、東アジア総代表、役員処遇委員会委員長、投融資委員会副委員長2016 年 4 月 同社代表取締役常務執行役員、素材グループCEO2016 年 6 月 同社常務執行役員、素材グループCEO2018 年 4 月 同社専務執行役員、食料グループCEO、東アジア総代表、投融資2019 年 4 月 同社専務執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、投融資2019 年 5 月 当社取締役(現任)2020 年 4 月 丸紅㈱副社長執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、食2021 年 4 月 同社副社長執行役員、食料・アグリ・化学品グループCEO、投融委員会副委員長委員会副委員長料本部長資委員会副委員長2021 年 6 月 同社代表取締役副社長執行役員、食料・アグリ・化学品グループ2022 年 4 月 同社代表取締役副社長執行役員、生活産業グループCEO、投融資CEO、投融資委員会副委員長委員会副委員長(現任)社外取締役候補者の選任理由及び期待する役割特別の利害関係寺川彰氏は、総合商社での豊富な経験と、企業経営者としての経験を通して培われた高い見識を有しており、戦略性のある適切な企業運営を行うに当たり適任であると判断しております。また、同氏は、独立役員ではありませんが、社外取締役として、客観的な視点から実効性の高い経営の監督を行うことを期待できると判断しております。寺川彰氏は、丸紅株式会社代表取締役副社長執行役員であり、当社グループと丸紅グループとの間に、商品の仕入等の取引がありますが、当事業年度においてその取引高は、当社グループ売上高の3%未満であり僅少であります。152022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 16ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)再任社外取締役候補者と り か いし げ か ず7 鳥飼 重和社外取締役就任年数(本定時株主総会終結時)7年2ヶ月生年月日1947 年 3 月12 日生所有する当社の株式の数0株略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)1975 年 4 月 税理士事務所入所1990 年 4 月 弁護士登録1994 年 4 月 鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)代表(現任)2015 年 3 月 当社取締役(現任)2017 年 6 月 栗田工業㈱社外監査役2018 年 6 月 理想科学工業㈱社外取締役(現任)社外取締役候補者の選任理由及び期待する役割鳥飼重和氏は、弁護士として企業法務に関する豊かな経験と税務及び会計に関する幅広い知見を有しており、同氏の経験や見識に基づき、独立した客観的な立場から、社外取締役としての適切な職務及び諮問委員会の議長として実効性の高い監督を行うことを期待できると判断しております。特別の利害関係鳥飼重和氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。ま き のな お こ8 牧野 直子生年月日略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)社外取締役候補者の選任理由及び期待する役割特別の利害関係社外取締役就任年数(本定時株主総会終結時)6年所有する当社の株式の数1968 年 1 月28 日生0株1990 年 4 月 ㈱荒牧麻子事務所(現㈱ダイエットコミュニケーションズ)入社1995 年12月 同事務所(現㈱ダイエットコミュニケーションズ)退社1996 年 1 月 フリーランスとして活動(中野区フリー活動栄養士会所属)2004 年 3 月 (有)スタジオ食(くう)代表取締役(現任)2007 年 5 月 日本食育学会評議員 同学会編集委員会委員2013 年 4 月 一般社団法人日本食育学会代議員 同学会編集委員会委員2016 年 1 月 同学会 企画委員会委員(現任)2016 年 5 月 当社取締役(現任)2022 年 1 月 一般社団法人日本食育学会代議員 同学会学会賞選考委員(現任)牧野直子氏は、管理栄養士として活動を始め、現在、日本肥満学会学会員及び女子栄養大学生涯学習講師並びに女子栄養大学講師を兼務しており、料理研究家として食に関する豊かな経験と栄養及び料理に関する幅広い知見や経験等を経営に活かすこと、また、同氏は、諮問委員会の委員としても独立した客観的な立場から実効性の高い監督を行うことを期待できると判断しております。牧野直子氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告162022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 17ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)再任社外取締役候補者独立役員候補者再任社外取締役候補者独立役員候補者生年月日1972 年 6 月 2 日生所有する当社の株式の数0株し ま ださとし9 島田 諭略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)1995 年 4 月 ジャスコ㈱(現イオン㈱) 入社2002 年 9 月 同社農産商品部2011 年 3 月 イオン㈱戦略部2015 年 4 月 同社グループCOO付2019 年 5 月 イオンライフ㈱代表取締役社長2021 年 2 月 マックスバリュ関東㈱取締役2021 年 3 月 同社代表取締役社長(現任)取締役候補者の選任理由特別の利害関係島田諭氏は、当社子会社代表取締役社長を務め、経営者として豊富な経験と実績を有しております。同氏の経験や見識が当社取締役として適任であると判断し取締役候補者といたしました。島田諭氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。(注)1.当社は、寺川彰氏、鳥飼重和氏、牧野直子氏との間で会社法第423条第1項の責任について、同法第425条に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。2.当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。全ての取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。3.取締役候補者のうち、寺川彰氏、鳥飼重和氏及び牧野直子氏は、社外取締役候補者であります。4.鳥飼重和氏及び牧野直子氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、当社が上場している東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、当社の定める独立社外役員の独立性に関する基準を満たしていると判断しております。5.「所有する当社の株式の数」は、2022年2月28日現在の当社株式の所有株式数を記載しております。なお、役員持株会における持分は含んでおりません。172022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 18ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)新任<ご参考>「取締役候補の指名を行うに当たっての方針」取締役候補者の指名について、当社の経営理念に基づき、当社グループ全体の更なる発展に貢献できる人物であること。加えて、管掌部門の抱える課題を的確に把握し、他の役職員と協力して問題を解決できる能力があること、法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し指名を行っております。さらに実効性の高い取締役会を推進するに当たり、高いスキルを有する取締役は、下表のとおりであります。■取締役会の構成(2022年5月20日以降)各取締役及び各監査役の有するスキル並びに独立社外役員(取締役/監査役)に期待する専門性等は、次のとおりであります。氏 名地 位企経業営人事組 織 開 発財務・会計投 資 戦 略法律ガバナンスビ ジ ネ ス革変グローバル点視消 費 者点視●●●●●●●●●●●●●●●藤 田 元 宏古 瀬 良 多山本慎一郎島 田 諭本 間 正 治岡 田 元 也取締役候補者寺 川 彰 取締役候補者(社外)鳥 飼 重 和牧 野 直 子取締役候補者(独立社外)代々城忠義 常 勤 監 査 役坂 本 雅 視 常 勤 監 査 役井 原 孝 一 監査役(社外)石 本 博 文 監査役(社外)岡 本 忍 監査役(独立社外)●●●●●●●●●●●●●●●●●招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告182022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 19ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)「独立社外役員の独立性に関する基準」1.現在、当社及び当社の子会社(以下「U.S.M.Hグループ」という)の取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人でなく、過去においてもU.S.M.Hグループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人であったことがないこと。2.過去5年間のいずれかの事業年度において、当社の親会社(※1)の取締役・監査役・執行役・執行役員ま3.過去5年間のいずれかの事業年度において、当社の兄弟会社(※2)の取締役・監査役・執行役・執行役員たは使用人であったことがないこと。または使用人であったことがないこと。4.過去5年間のいずれかの事業年度において、当社の主要株主(※3)もしくはU.S.M.Hグループが主要株主である会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。5.U.S.M.Hグループの主要な取引先(※4)の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。6.U.S.M.Hグループから多額の寄付(※5)を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執7.過去5年間のいずれかの事業年度において、U.S.M.Hグループの会計監査人の代表社員、社員、パートナ行役員または使用人でないこと。ーまたは従業員であったことがないこと。コンサルタント等でないこと。8.U.S.M.Hグループから役員報酬以外に、多額の金銭(※6)その他財産を得ている弁護士、公認会計士、9.以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。(1)U.S.M.Hグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人(※7)(2)過去5年間のいずれかの事業年度において、U.S.M.Hグループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者(3)上記2.から8.で就任を制限している対象者10.その他、独立社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと。(※1)親会社とは、当社の財務及び営業または事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう)を支配している会社等をいう。(※2)兄弟会社とは、当社と同一の親会社(当社の経営を支配している者を含む)を有する会社をいう。(※3)主要株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する会社をいう。(※4)主要な取引先とは、直近事業年度及び直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、U.S.M.Hグループとの取引の支払額または受取額が、当社または取引先(その親会社及び重要な子会社を含む)の連結売上高の2%以上を占めている企業をいう。(※5)多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額を超えることをいう。(※6)多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円を、団体の場合は年間1,000万円または当該団体の連結売上高の2%のいずれか大きい額を超えることをいう。(※7)重要な使用人とは、部長以上の使用人をいう。以上192022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 20ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)(添付書類)1.当社グループの現況に関する事項(1)事業の経過及びその成果当連結会計年度の事業環境は、国内がウィズコロナへと移行を図ろうとする一方でオミクロン株による感染者が急増するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として先が見通しにくい状態が続いております。また、ワクチン接種の進展で人出は戻りつつあるものの、コロナ禍において浸透したオンラインショッピングや外食産業のテイクアウト、デリバリーサービスなどが市民権を獲得し、消費行動の変化が顕著となりました。さらに、原油価格の高騰や原材料価格の上昇による食料品の値上げが連続し、それらに加えて国際情勢の変化や為替による影響も今後想定されることから家計支出の大きな変化が予想され、消費マインドはさらに低下すると懸念され当社グループを取り巻く事業環境は厳しさを増していると判断しております。また、近年の地球環境は、異常気象やそれに端を発する災害など気候変動リスクに対する注目が高まっており、企業にとってもサステナビリティへの取り組みは必須の課題となっております。このような状況において、当社グループは「デジタルを基盤とした構造改革を推進し、次代の礎を築くことを実現するために『あらゆる人に食を届ける』をめざして、協働と創発をくりかえす」を基本方針とする第2次中期経営計画(2021年2月期~2023年2月期の3年間)を推進しております。当連結会計年度においては、中期経営計画に掲げた「デジタル改革」を中心に「コスト改革」「フォーマット改革」「ワークスタイル改革」を推進し、新型コロナウイルス感染症の拡大により急速に多様化した消費者ニーズの変化に対応する取り組みを進めてまいりました。デジタルの取り組みとしては、自社開発のスマートフォン決済サービス「Scan&Go Ignica」(スキャンアンドゴー イグニカ)にオンラインデリバリー(食品宅配サービス、インターネットショッピング)やその他の機能を追加し、様々なシーンでのお買物体験を実現するアプリによるマルチチャネルサービス化に注力いたしました。また「Scan&Go Ignica」の利用店舗は、当連結会計年度において500店舗を超える規模にまで拡大し、株式会社マルエツ・株式会社カスミ・マックスバリュ関東株式会社で利用可能になったことに加え、グループ外企業への展開も開始いたしました。商品の取り組みとして、気候変動や自然災害に左右されない独自のサプライチェーン構築に向けて、植物工場に関する専門知見を有する株式会社PLANTXとのパートナーシップにより、野菜の栽培から販売まで一貫した製造小売モデルを構築し、一部店舗での販売を開始いたしました。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告202022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 21ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)事業報告(2021年3月1日から2022年2月28日まで)当連結会計年度における当社グループの連結業績は、営業収益が7,164億7百万円(前期比2.4%減)、営業利益が121億55百万円(前期比36.4%減)、経常利益が124億74百万円(前期比35.8%減)、親会社株主に帰属する当期純利益が53億74百万円(前期比39.2%減)となりました。①客数・客単価既存店前期比において客数は99.5%、客単価は98.1%となっております。客数においては、デジタルの活用を含む様々な販売促進施策がお客さまに支持されたこともあり、前年程度の数値となりました。一方で、昨年度のまとめ買いの傾向が終息を見せ買上点数が減少したことにより客単価は低下傾向にあります。また、ネットスーパーや移動販売に対する需要は昨年に引き続き強まっており、来店することなくお買物を済ませる新たなスタイルが確立する状況に至っております。②部門別売上新たなメニュー提案や販促活動との連動施策等によりデリカ(惣菜)部門が前期比4.8%増と前年に対し伸長いたしました。鮮魚部門においても、主要子会社の株式会社マルエツやマックスバリュ関東株式会社において鮮魚寿司等の施策が功を奏し、前年と同水準を確保することができました。③販売費及び一般管理費フルセルフレジの導入や「Scan&Go Ignica」の展開による生産性向上の取り組みや本部と店舗の人員配置の見直し等による人件費の効率化を推進しました。一方で、大規模な既存店の活性化等の投資を実行したことにより販売費及び一般管理費は前期比0.6%増となりました。④店舗数当連結会計年度において、株式会社マルエツが4店舗、株式会社カスミが4店舗、当社グループ計で8店舗を新設いたしました。一方、経営資源の効率化を図るため、株式会社マルエツが2店舗、株式会社カスミが1店舗、マックスバリュ関東株式会社が2店舗を閉鎖し、当社グループの当連結会計年度末の店舗数は、521店舗となりました。主要子会社の株式会社マルエツは、「デジタルとの融合による顧客接点の創造」を基本テーマとし「お客さまに寄り添う店舗への進化」、「持続可能な経営体質への転換」、「環境変化に対応するための戦略的投資の推進」に取り組みました。具体的な取り組みとして「Scan&Go Ignica」の利用促進やフルセルフレジの導入拡大等により、お客さまの利便性向上を図りました。さらに、オンラインデリバリーの利用可能店舗の拡大や法人向け無人店舗サービスの開始等、新たな顧客接点の創出に取り組んでまいりました。また、鮮魚寿司「魚悦」や「窯焼ピッツァ」といった新規商品の展開や冷凍商品の売場拡大に加え、サービスエリアの見直しを図るなど、お客さまのニーズに応える既存店舗の活性化を積極的に行ってまいりました。212022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 22ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)株式会社カスミでは、新たなスーパーマーケットのカタチとして新業態「BLANDE」を茨城県つくば市内に2店舗オープンいたしました。BLANDEつくば並木店はドラッグストアのウエルシア薬局株式会社との融合による食と健康美をテーマとし、BLANDE研究学園店は食に特化したフードスペシャリティストアとして「人」「食」「生活」「文化」が商品・サービスを通して交じり合うお店をめざしております。また、両店では新たに株式会社カスミならではの開発商品として「MiiL KASUMI」を豊富に展開し、地元の有名店とコラボした焼き立てピザの提供やワインの試飲、「Scan&Go Ignica」アプリを利用した会員制プログラム「BLANDE Prime」、居心地の良い「Cafe&Dine」など、滞在型の魅力あるお買物体験を提供してまいりました。マックスバリュ関東株式会社では、「中期経営計画2年目施策の確実な実行の年」と位置付け、①買物体験型スーパーマーケットの水平展開と進化、②商品開発・仕入能力の強化、③デジタル化の推進に取り組みました。マックスバリュ業態における大型活性化を契機とした買物体験型の進化に加え、小型店のエクスプレス業態においても買物体験型の要素を取り入れた活性化を実施いたしました。エクスプレス業態では、近隣店舗で製造した商品をサテライト配送することで、インストアベーカリーや水産寿司といった新しいカテゴリーの取り扱いを増やし、お客さまへの提供価値向上に取り組みました。また、コロナ禍において高まる非接触ニーズへの対応やレジでの混雑緩和への取り組みとして「Scan&Go Ignica」や「キャッシュレス専用フルセルフレジ」の導入を推進し、より便利で、お客さまに選んでいただける店舗をめざして取り組んでまいりました。なお、当社グループはスーパーマーケット事業を単一セグメントとしており、その他の事業については重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。(ご参考)主要連結子会社では、当連結会計年度における株式会社マルエツ単体の営業収益は3,858億8百万円(前期比2.4%減)、株式会社カスミ単体の営業収益は2,820億24百万円(前期比2.1%減)、マックスバリュ関東株式会社単体の営業収益は445億52百万円(前期比4.6%減)の結果となりました。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告222022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 23ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)(2)ESG(環境・社会・企業統治)への取り組み① 環境・社会貢献活動への取り組み当社は、脱炭素社会の実現に向けて電気使用量の削減、廃棄物排出量の削減、脱プラスチックとして環境配慮型資材(植物由来のバイオマス配合カトラリー・レジ袋)の全店導入等に取り組みました。また、持続可能な社会の実現をめざし、当社オリジナルブランド「グリーングロワーズ」は、水資源や土壌等への環境負荷を軽減したサステナブルかつ高鮮度を実現した野菜を栽培しており、商品開発から生産・流通・販売まで一貫した製造小売モデルを構築することで、環境配慮型商品として販売の拡大に取り組んでおります。2021年10月には、株式会社カスミの店舗で排出した食品残さを飼料化し、その飼料で生産した鶏卵を店舗で販売するという取り組みが、地域完結循環モデル「食品リサイクル・ループ」として農林水産大臣及び環境大臣による食品リサイクル法に基づく「再生利用事業計画」の認定を取得しました。今後は参加店舗を拡大し、当社グループ全体で食品リサイクルを推進してまいります。なお、当社グループの事業会社では、地域社会の課題解決に向けて特性に合わせた社会貢献活動を実施しております。お客さまとともに取り組む食品支援活動や募金活動をはじめ、子ども食堂、盲導犬育成の支援活動、さらに行政と包括連携協定を締結し、買物困難地域へ移動スーパーを運行するなど、地域のニーズに合わせた活動を通じて今後も地域との連携強化に努めてまいります。② コーポレート・ガバナンス強化に向けた取り組み当社は、事業活動の根幹をなす考え方である基本理念、ビジョン、ミッション(使命)に基づき、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を制定し、当社ウェブサイトに開示しております。主な取り組みとしては、2016年5月開催の定時株主総会以降、独立社外役員を主な構成員とする人事・報酬諮問委員会、評価諮問委員会を設置しており、人事・報酬諮問委員会は、当社取締役及び子会社取締役の報酬制度・報酬額に関する答申を行っており、評価諮問委員会は、取締役会の実効性の分析・評価を踏まえ、継続的に取締役会の実効性向上に取り組んでおります。232022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 24ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)(3)設備投資及び資金調達の状況当社グループの設備投資については、スーパーマーケット事業を中心に店舗網の拡充のための新規出店8店舗、さらに既存店舗の活性化を実施いたしました。この結果、当連結会計年度の設備投資支出額は254億78百万円となりました。また、当連結会計年度に実施した設備投資等の所要資金には自己資金等を充当し、有利子負債は、前連結会計年度末に比べ47億35百万円増加し405億64百万円となりました。(4)対処すべき課題国内はウィズコロナへと移行していくものと想定されますが、まだ、その状態が具体的に見通せる状況にはありません。また、多くの輸入資源や原材料が高騰しておりますことから、これらの経営面への影響を冷静に見つめながら、一層厳しいコスト管理が求められることとなります。また、当社を取り巻く競争環境は、スーパーマーケットの競争にとどまらず業態を超えた競争に拍車がかかり、デジタルとの融合によるOMOへとビジネスを転換していくことが急務と認識しております。こうした中、当社グループは2020年度より3年間(2021年2月期~2023年2月期)を対象とし「デジタルを基盤とした構造改革を推進し、次代の礎を築くことを実現するために『あらゆる人に食を届ける』をめざして、協働と創発をくりかえす」を基本方針とする第2次中期経営計画を策定いたしました。最終年度の次年度は「商品調達シナジー」「コスト構造」「EC事業推進」「人事制度改革」の4つの重点課題への取り組みと10のプロジェクトの運営により、変化する消費者ニーズに対応し、デジタル改革を中心に更なる改革のスピードアップを図るとともに、第2次中期経営計画を実現してまいります。招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告242022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 25ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)(5)当社グループの財産及び損益の状況区売経総純自分期別(年度)第4期(2018年度)第5期(2019年度)第6期(2020年度)第7期(2021年度)上高 679,276百万円 676,336百万円 718,904百万円 701,159百万円常利益12,253百万円9,627百万円19,433百万円12,474百万円親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益5,308百万円1,636百万円8,845百万円5,374百万円1 株 当 た り 当 期 純 利 益41円38銭12円76銭68円97銭41円89銭資資産産額 258,315百万円 261,478百万円 285,090百万円 280,741百万円額 142,326百万円 141,695百万円 148,797百万円 152,238百万円己資本比率54.9%54.0%52.0%54.0%1 株 当 た り 純 資 産 額1,105円74銭1,100円33銭1,155円18銭1,180円56銭(注)1. 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき、また、1株当たり純資産額は期末発行済株式総数に基づいてそれぞれ計算しております。252022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 26ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)経常利益(百万円)売上高(百万円)親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)・1株当たり当期純利益総資産額(百万円)・自己資本比率純資産額(百万円)・1株当たり純資産額配当金の推移及び配当性向(連結)(%)第4期第5期第6期679,276第4期第5期当期第4期第5期5,308当期第6期第6期12,253当期41円38銭12円76銭当期第4期第5期第6期第4期第5期当期第6期258,315142,32654.9%1,105円74銭676,3369,6271,63668円97銭141,6951,100円33銭261,47854.0%第4期第5期38.7%当期第6期16円00銭16円00銭125.4%18円00銭1,155円18銭52.0%718,904718,90419,4338,84526.1%26.1%148,797285,09041円89銭16円00銭1,180円56銭54.0%38.2%152,238280,741701,159701,15912,4745,3742.会社の株式に関する事項(2022年2月28日現在)(1)発行可能株式総数(2)発行済株式の総数(3)株主数(4)大株主(上位10名)500,000,000株131,681,356株98,302名株主名持株数持 株 比 率イ オ ン マ ー ケ ッ ト イ ン ベ ス ト メ ン ト 株 式 会 社67,159千株52.34%日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)U . S . M . H グ ル ー プ 取 引 先 持 株 会公 益 財 団 法 人 神 林 留 学 生 奨 学 会イオン株式会社株 式 会 社 日 本 ア ク セ ス国 分 グ ル ー プ 本 社 株 式 会 社三興株菱食品株式会和株式會式会社常陽銀社社行(注)1. 自己株式(3,374,107株)は、大株主には含めておりません。5,307千株2,785千株2,300千株1,629千株1,511千株1,099千株1,086千株1,010千株1,000千株2. 持株比率は、自己株式(3,374,107株)を控除して計算し、小数点第3位を切り捨てて表示しております。3. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。4.13%2.17%1.79%1.27%1.17%0.85%0.84%0.78%0.77%招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告262022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 27ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)(5)当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況区 分取締役(社外取締役を除く)株式数(株)交付対象者数(名)9,300株4名(注)1. 上記は、退任した取締役に対して交付された株式も含めて記載しております。(ご参考)272022年04月15日 19時46分 $FOLDER; 28ページ (Tess 1.50(64) 20201224_01)所有者別株式保有状況総株主数の推移個人・その他22.45%証券会社0.41%外国人3.78%その他国内法人63.46%自己名義株式2.56%金融機関7.34%100,00060,00080,000(名)40,00020,0002022年2月(西暦)02018年2月2020年2月2021年2月2019年2月(68,346)(68,912)(83,910)(88,218)(98,302)3.新株予約権等に関する事項(1)事業年度末日における当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要区分名称(決議日)保有人数及び数目 的 と な る株 式 の 種 類及び数発行価額(1個当たり)行使価額(1株当たり)行使期間取締役第1回新株予約権(2017年5月29日)取締役第2回新株予約権(2018年5月21日)取締役第3回新株予約権(2019年5月24日)5名245個5名169個5名216個普通株式24,500株普通株式16,900株普通株式21,600株取締役取締役第4回新株予約権5名普通株式(2020年5月20日)200個20,000株第5回新株予約権5名普

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