東宝（9602） – 第133回定時株主総会招集ご通知

証券コード 9602株主総会招集ご通知1株主総会参考書類5事業報告24連結計算書類46計算書類48監査報告書50第133回　定時株主総会招集ご通知 開催日時 目　　次 開催場所 決議事項新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から株主総会会場へのご来場につきましてはお控えいただくことをご検討くださいますようお願い申しあげます。議決権につきましては、書面またはインターネット等による事前行使をご活用くださいますよう強くご推奨申しあげます。皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。第1号議案　剰余金の処分の件第2号議案　定款一部変更の件第3号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件第4号議案　監査等委員である取締役3名選任の件第5号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件東京都千代田区有楽町二丁目5番1号有楽町マリオン11階ヒューリックホール東京2022年5月26日（木曜日）午前10時（午前9時 受付開始）株主総会にご出席の株主様への｢お土産｣のご用意はございません。2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知表紙2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知狭義招集株 主 各 位証券コード　96022022年5月6日東京都千代田区有楽町一丁目2番2号東宝株式会社代表取締役社長島谷能成第133回定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。　さて、当会社第133回定時株主総会を右記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。　なお、3頁「議決権行使についてのご案内」に記載のとおり、書面又はインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年5月25日（水曜日）午後6時30分までにご行使くださいますようお願い申しあげます。敬　具1招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知狭義招集■１日　　時2022年5月26日（木曜日）午前10時 (午前9時 受付開始)■２場　　所東京都千代田区有楽町二丁目5番1号有楽町マリオン11階　ヒューリックホール東京■３目的事項報告事項1.第133期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件2.第133期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）計算書類の内容報告の件決議事項第1号議案剰余金の処分の件第2号議案定款一部変更の件第3号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件第4号議案監査等委員である取締役3名選任の件第5号議案補欠の監査等委員である取締役1名選任の件■４議決権行使について後記「議決権行使についてのご案内」に記載のとおりです。■●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。■●次に掲げる事項につきましては、法令及び定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.toho.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には、記載しておりません。　①事業報告の「会社の体制及び方針」②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」なお、上記①～③は監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であり、②及び③は会計監査人が監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。■●株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。記以　上22022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知議決権行使等についてのご案内株主総会にご出席される場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）日 時　2022年5月26日（木曜日）午前10時 (午前9時 受付開始)　場 所　有楽町マリオン11階　ヒューリックホール東京書面で議決権を行使される場合同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。行使期限　2022年5月25日（水曜日）午後6時30分到着分まで　インターネット等で議決権を行使される場合議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご入力ください。行使期限　2022年5月25日（水曜日）午後6時30分入力分まで　インターネット等による議決権行使のご案内については次頁をご参照ください。　議決権電子行使プラットフォームについてのご案内機関投資家の皆様に関しましては、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。議決権行使についてのご案内議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。3招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知議決権行使等についてのご案内インターネット等による議決権行使のご案内QRコードを読み取る方法ログインID・仮パスワードを入力する方法三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク0120－173－027（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。議決権行使サイトhttps://evote.tr.mufg.jp/以降は、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご入力ください。4議決権行使サイトにアクセスしてください。1新しいパスワードを登録してください。3「新しいパスワード」を入力「送信」をクリック議決権行使書用紙に記載の「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。2「ログインID・仮パスワード」を入力「ログイン」をクリック以降は画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。2QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する 方法」をご確認ください。議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。議決権行使書用紙に記載の「ログインID・仮パスワード」を入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い（1） 書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますので ご了承ください。（2） インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコンやスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX1.　2.　○○○○○○○議　決　権　の　数議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数株　主　総　会　日××××年××月××日XX 個御中○○○○○○○議決権行使書XX 個XX 株ログイン用QRコードログインID仮パスワードXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX1.　2.　○○○○○○○議　決　権　の　数議　決　権　の　数基準日現在のご所有株式数株　主　総　会　日××××年××月××日XX 個御中○○○○○○○議決権行使書XX 個XX 株ログイン用QRコードログインID仮パスワード見 本見 本42022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知剰余金処分議案第1号議案剰余金の処分の件配当財産の種類金銭配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式1株につき金 27.5円（うち普通配当17.5円、特別配当10円） 総額 4,869,592,448円剰余金の配当が効力を生じる日2022年5月27日株主総会参考書類　当社では、年間35円の配当をベースにしながら、業績が予想や目標をさらに上回って推移した場合には業績連動分として追加の配当を検討していくことを基本方針としておりますが、当期の利益水準の向上に基づき、当期の期末配当金は1株につき27.5円とさせていただきたく存じます。　これにより既にお支払いしている中間配当金（1株につき17.5円）を合わせた年間配当金は1株につき45円となります。期末配当に関する事項第130期451017.517.5第132期35451017.517.5第131期552017.517.5第133期（予定）17.517.5（単位：円）1株当たり配当金の推移（ご参考）█ 中間　█ 期末　█ 特別配当（業績連動分）5招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知定款一部変更議案第2号議案定款一部変更の件現　　行　　定　　款変　　 　更　　 　案　〔株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし　提供〕第16条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（削　　除）（新　　設）〔電子提供措置等〕第16条当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。1.提案の理由　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第７０号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が２０２２年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。(1)変更案第１６条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。(2)変更案第１６条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項範囲を限定するための規定を設けるものであります。(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第１６条）は不要となるため、これを削除するものであります。(4)上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。2.変更の内容　変更の内容は次のとおりであります。（下線は変更部分を示します。）62022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知定款一部変更議案現　　行　　定　　款変　　 　更　　 　案附　　則２当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。附　　則　第１条（条文省略）（新　　設）　第１条（現行どおり）〔電子提供措置等に係る経過措置〕第２条定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月１日（以下、「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。２前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第１６条はなお効力を有する。３本附則第2条は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。7招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知取締役選任議案第3号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件候補者番号候補者属性候補者名当社における地位、担当及び重要な兼職の状況出席回数／取締役会1　再任　しま島 　たに谷 　よし能 　しげ成代表取締役社長 社長執行役員映像本部長 内部監査室直轄株式会社東京楽天地取締役阪急阪神ホールディングス株式会社取締役株式会社フジ・メディア・ホールディングス社外取締役株式会社東京會舘社外取締役10回／10回2　再任　た太 　こ古 　のぶ伸 　ゆき幸取締役 副社長執行役員管理本部長管理本部経営企画、同総務、同法務、同情報システム各担当兼不動産経営管掌スバル興業株式会社取締役オーエス株式会社社外取締役10回／10回3　再任　いち市 　かわ川　　 みなみ 南 取締役 常務執行役員映像本部映画営業、同宣伝各担当10回／10回4　再任　まつ松 　おか岡 　ひろ宏 　やす泰取締役 常務執行役員映像本部映画調整、同映画企画、同国際各担当10回／10回5　再任　すみ角 　 　 　かず和 　お夫阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役会長 グループＣＥＯエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役株式会社東京楽天地取締役株式会社アシックス社外取締役８回／10回　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）5名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります｡　なお、本議案については、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。　取締役候補者は次のとおりであります。82022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知取締役選任議案生年月日1952年3月5日生　満70歳取締役会出席回数10回／10回（100％）所有する当会社の株式の数12,720株1候補者番　号　しま島 　たに谷 　よし能 　しげ成再任　略歴及び当社における地位1975年4月当社入社1999年4月同映像本部映画調整部長2001年5月同取締役2005年5月同常務取締役2007年5月同専務取締役2011年5月同代表取締役社長2021年５月同代表取締役社長 社長執行役員（現任）当社における担当及び重要な兼職の状況〔取締役候補者とした理由〕入社以来、長年にわたり当社グループの主力事業である映像本部で業務に携わり、代表取締役社長就任以降、中期経営戦略の推進にリーダーシップを発揮し、経営全般の監督も適切に行っております。同氏のこれまでの豊富な経験と実績、識見から、当社グループの持続的な企業価値向上のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。映像本部長　内部監査室直轄株式会社東京楽天地取締役阪急阪神ホールディングス株式会社取締役株式会社フジ・メディア・ホールディングス社外取締役株式会社東京會舘社外取締役　9招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知取締役選任議案生年月日1965年12月4日生　満56歳取締役会出席回数10回／10回（100％）所有する当会社の株式の数11,585株2候補者番　号　た太 　こ古　のぶ伸　ゆき幸再任　略歴及び当社における地位1988年4月当社入社2005年4月同グループ経営企画（現経営企画）部長2008年5月同取締役2014年5月同常務取締役2017年5月同専務取締役2020年5月同取締役副社長2021年５月同取締役 副社長執行役員（現任）当社における担当及び重要な兼職の状況〔取締役候補者とした理由〕入社以来、長年にわたり人事及び経営企画部門の業務に携わり、豊富な経験と専門知識を有し、現在はコーポレート部門全般の責任者である管理本部長として当社の経営を担っております。同氏のこれまでの実績、識見から、当社の取締役として適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。管理本部長管理本部経営企画、同総務、同法務、同情報システム各担当兼不動産経営管掌スバル興業株式会社取締役オーエス株式会社社外取締役　102022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知取締役選任議案生年月日1966年7月22日生　満55歳取締役会出席回数10回／10回（100％）所有する当会社の株式の数5,898株3候補者番　号　いち市 　かわ川 　 　 　みなみ南再任　略歴及び当社における地位1989年4月当社入社2006年4月同映像本部映画調整部長2011年5月同取締役2017年5月同常務取締役2021年5月同取締役 常務執行役員（現任）当社における担当〔取締役候補者とした理由〕入社以来、長年にわたり映像本部各部門で業務に携わり、映画事業に関する豊富な経験と専門知識を有し、映画営業及び映画宣伝部門の責任者として当社の経営を担っております。同氏のこれまでの実績、識見から、当社の取締役として適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。映像本部映画営業、同宣伝各担当　11招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知取締役選任議案生年月日1966年4月18日生　満56歳取締役会出席回数10回／10回（100％）所有する当会社の株式の数12,298株4候補者番　号　まつ松 　おか岡 　ひろ宏 　やす泰再任　略歴及び当社における地位1994年1　月東宝東和株式会社入社1998年4月同取締役2001年4月同常務取締役2008年4月同代表取締役社長2014年5月当社取締役2015年5月東宝東和株式会社代表取締役会長2018年5月当社常務取締役2020年4月東宝東和株式会社取締役会長(現任)2021年5月当社取締役 常務執行役員(現任)当社における担当〔取締役候補者とした理由〕当社グループの東宝東和株式会社に入社以来、長年にわたり洋画配給の業務に携わり、2008年より同社の社長、2015年より会長を務めております。また、当社に入社以来、映画事業に関連するグローバルな事業に携わり、現在は映画調整、映画企画、国際部門の責任者として当社の経営を担っております。同氏のこれまでの実績、識見から、当社の取締役として適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。映像本部映画調整、同映画企画、同国際各担当　122022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知取締役選任議案生年月日1949年4月19日生　満73歳取締役会出席回数8回／10回（80％）所有する当会社の株式の数15,700株5候補者番　号　すみ角 　 　 　かず和 　お夫再任　略歴及び当社における地位2000年6月阪急電鉄株式会社取締役2002年6月同常務取締役2003年6月同代表取締役社長（同社は2005年4月阪急ホールディングス株式会社に、2006年10月阪急阪神ホールディングス株式会社に商号変更）2005年4月阪急電鉄株式会社（新会社）代表取締役社長2009年5月当社社外取締役2014年3月阪急電鉄株式会社代表取締役会長（現任）2016年5月当社社外取締役（監査等委員）2017年6月阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役会長グループCEO（現任）2018年5月当社社外取締役2019年5月同取締役（現任）重要な兼職の状況〔取締役候補者とした理由〕長年にわたり企業経営に携わる経営の専門家であり、豊富な経験と卓越した見識に基づき、経営全般に対する有益な助言・指導並びに客観的な視点からのチェック機能を期待できることから、当社の取締役として適任であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。阪急阪神ホールディングス株式会社代表取締役会長 グループCEOエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社取締役株式会社東京楽天地取締役株式会社アシックス社外取締役　13招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知取締役選任議案(注)　1.取締役候補者である島谷能成氏は、同氏の選任議案が承認可決された場合、本定時株主総会終了後に開催される取締役会において、代表取締役会長に就任予定であります。2.取締役候補者である松岡宏泰氏は、同氏の選任議案が承認可決された場合、本定時株主総会終了後に開催される取締役会において、代表取締役社長 社長執行役員に就任予定であります。3.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。4.各候補者からは、本議案をご承認いただくことを条件に、就任の承諾を得ております。5.各候補者の当社における地位、担当及び重要な兼職の状況は、本定時株主総会招集ご通知発送日（2022年5月　　6日）を基準に記載しております。6.各候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日（2022年5月6日）を基準に計算しております。7.当社は現在、角　和夫氏との間で、在職中に当社から職務執行の対価として受ける財産上の利益として会社法施行規則第113条で定める方法によって算定される額に2を乗じた額と、特に有利な条件で当社の新株予約権を引き受けた場合における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条で定める方法によって算定される額の合計額を責任限度額とする、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合は、引き続き業務を執行しない取締役とする予定ですので、期待された役割を十分に発揮できるよう、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。8.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者が取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となる予定であります。当該保険契約の内容の概要は、事業報告（本招集ご通知41頁）に記載のとおりであります。なお当社は当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定であります。142022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知監査等委員である取締役選任議案第4号議案監査等委員である取締役３名選任の件候補者番号候補者属性候補者名当社における地位及び重要な兼職の状況出席回数／取締役会1　新任　お緒がた方　　えい栄いち一株式会社東宝映像美術 代表取締役社長－回／－回2　再任社外独立　こばやし小林　　 たかし 節 株式会社パレスホテル 代表取締役会長9回／10回3　再任社外独立　あんどう安藤　　さと知し史弁護士石原産業株式会社 社外取締役10回／10回　監査等委員である取締役 沖本友保、小林　節、及び安藤知史の各氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となり、このうち沖本友保氏は退任いたします。つきましては、新任１名を加え、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります｡　なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。15招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知監査等委員である取締役選任議案生年月日1964年12月８日生　満57歳所有する当会社の株式の数734株1候補者番　号　お緒 　がた方 　えい栄 　いち一新任　略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況1987年4月当社入社2005年4月財務部財務室長2008年10月内部監査室長2012年6月総務部長2017年6月株式会社東宝映像美術代表取締役社長（現任）〔取締役候補者とした理由〕当社入社以来、財務室長、内部監査室長及び総務部長として、長年にわたりコーポレート業務に携わり、現在は当社グループの株式会社東宝映像美術の代表取締役社長として企業経営に携わっております。同氏のこれまでの実績、識見から、常勤の監査等委員である取締役として適任であると判断し、新たに選任をお願いするものであります。　162022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知監査等委員である取締役選任議案生年月日1945年8月24日生　満76歳取締役会出席回数　 9回／10回（90％）監査等委員会出席回数　10回／11回（90.9％）所有する当会社の株式の数　0株2候補者番　号　こ小 　ばやし林 　 　 　たかし節再任社外独立　略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況1990年6月株式会社日本興業銀行国際業務部参事役1991年3月株式会社パレスホテル取締役経理部長1993年3月同常務取締役1995年3月同専務取締役2001年3月同代表取締役社長2011年5月当社監査役2014年3月株式会社パレスホテル代表取締役会長（現任）2016年5月当社社外取締役(監査等委員)（現任）〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕長年にわたり企業経営に携わる経営の専門家として、その経歴を通じて培われた豊富な実績と幅広い見識を有しており、これまで社外取締役として企業経営全般について適切な助言及び提言をいただいた実績を踏まえ、適任と判断いたしました。引き続き企業経営全般について、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。また、同氏が選任された場合は、ガバナンス委員会の委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定であります。　17招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知監査等委員である取締役選任議案生年月日1974年4月27日生　満48歳取締役会出席回数　10回／10回（100％）監査等委員会出席回数　11回／11回（100％）所有する当会社の株式の数　0株3候補者番　号　あん安 　どう藤 　さと知 　し史再任社外独立　略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況2001年10月弁護士登録（第一東京弁護士会）現在に至る2001年10月大西昭一郎法律事務所入所 現在に至る2016年5月当社社外取締役(監査等委員)（現任）2020年6月石原産業株式会社社外取締役（現任）〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕当社グループの属する業界事情に精通した弁護士として、その経歴を通じて培われた豊富な実績と幅広い見識を有しており、これまで社外取締役として特にコーポレート・ガバナンスや企業法務について客観的かつ適切な助言及び提言をいただいた実績を踏まえ、適任と判断いたしました。引き続き弁護士として専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。また、同氏が選任された場合は、ガバナンス委員会の委員長として、当社の役員候補の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定であります。なお、安藤知史氏は、過去に事業法人の社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。　182022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知監査等委員である取締役選任議案(注) 1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2.各候補者からは、本議案をご承認いただくことを条件に、就任の承諾を得ております。 3.各候補者の当社における地位及び重要な兼職の状況は、本定時株主総会招集ご通知発送日（2022年5月6日）を基準に記載しております。 4.各候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日（2022年5月6日）を基準に計算しております。 5.小林　節、安藤知史の両氏は社外取締役候補者であり、当社監査等委員会である社外取締役の就任期間は本総会の終結の時をもって６年となります。 6.当社は、小林　節、安藤知史の両氏を東京及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。本議案をご承認いただいた場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。なお、当社の社外取締役の独立性判断基準は、株主総会参考書類（本招集ご通知22頁）に記載しております。 7.緒方栄一氏が取締役に就任する本議案をご承認いただいた場合、当社は、同氏との間で、在職中に当社から職務執行の対価として受ける財産上の利益として会社法施行規則第113条で定める方法によって算定される額に2を乗じた額と、特に有利な条件で当社の新株予約権を引き受けた場合における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条で定める方法によって算定される額の合計額を責任限度額とする、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。 8.当社は、現在、小林　節、安藤知史の両氏との間で、在職中に当社から職務執行の対価として受ける財産上の利益として会社法施行規則第113条で定める方法によって算定される額に2を乗じた額と、特に有利な条件で当社の新株予約権を引き受けた場合における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条で定める方法によって算定される額の合計額を責任限度額とする、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。 9.監査等委員である取締役候補者小林　節氏が所属している株式会社パレスホテルとの間には、取引した実績はございません。したがいまして、当該候補者は当社に対し十分な独立性を有していると考えております。10.監査等委員である取締役候補者安藤知史氏が所属する大西昭一郎法律事務所に対しては、当社より弁護士報酬を支払った実績がありますが、定常的な金額は年間５百万円未満であります。したがいまして、当該候補者は当社に対し十分な独立性を有していると考えております。11.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者が取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となる予定であります。当該保険契約の内容の概要は、事業報告（本招集ご通知41頁）に記載のとおりであります。なお当社は当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定であります。19招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知補欠の監査等委員である取締役選任議案第5号議案補欠の監査等委員である取締役1名選任の件　　　　　おお太 　た田 　たい大 　ぞう三生年月日1973年2月15日生　満49歳所有する当会社の株式の数0株略歴、地位及び重要な兼職の状況1999年4月弁護士登録（第二東京弁護士会）現在に至る1999年4月丸の内総合法律事務所入所 現在に至る　〔補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕弁護士としての専門的な知識や経験に基づき、公正な立場からの意見が期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、補欠の選任をお願いするものであります。なお、太田大三氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。　　監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。　補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとします。また、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。　補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。(注)1.太田大三氏と当社との間に特別の利害関係はありません。2.同氏からは、本議案をご承認いただくことを条件に、補欠の監査等委員である取締役就任の承諾を得ております。3.同氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。4.同氏が監査等委員である社外取締役に就任する場合には、当社は同氏を東京及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。なお、当社の社外取締役の独立性判断基準につきましては、本招集ご通知22頁に記載しております。5.同氏が監査等委員である社外取締役に就任する場合には、当社は同氏との間で、在職中に当社から職務執行の対価として受ける財産上の利益として会社法施行規則第113条で定める方法によって算定される額に2を乗じた額と、特に有利な条件で当社の新株予約権を引き受けた場合における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第114条で定める方法によって算定される額の合計額を責任限度額とする、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。6.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となる予定であります。当該保険契約の内容の概要は、事業報告（本招集ご通知41頁）に記載のとおりであります。なお当社は当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定であります。7.補欠の監査等委員である取締役候補者太田大三氏が所属する丸の内総合法律事務所に対しては、当社より弁護士報酬を支払った実績はございません。したがいまして、当該候補者は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。8.候補者の略歴、地位及び重要な兼職の状況、年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日(2022年5月6日)を基準に計算しております。202022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知ご参考氏　名業務執行監査等委員独立社外専門性・経験企業経営企画マーケティンググローバル人材マネジメント法務・リスクマネジメント財務会計経営管理しま島 　たに谷 　よし能 　しげ成★〇〇〇た太 　こ古 　のぶ伸 　ゆき幸★〇〇〇〇いち市 　かわ川 　 　 　みなみ南★〇〇まつ松 　おか岡 　ひろ宏 　やす泰★〇〇〇すみ角 　 　 　かず和 　お夫〇お緒　がた方　えい栄　いち一★〇〇〇こ小 　ばやし林 　 　 　たかし節★★〇〇あん安 　どう藤 　さと知 　し史★★〇おり折 　い井 　まさ雅 　こ子★★〇〇〇《ご参考》取締役の専門性と経験（スキル・マトリックス）　当社の長期的なビジョンを示した「TOHO VISION 2032 東宝グループ 経営戦略」（本招集ご通知33頁～34頁）の実現に向け、当社の取締役会がその意思決定機能と経営の監督機能を発揮するために備えるべき専門性と経験を特定しました。　本定時株主総会において、第3号議案及び第4号議案が原案どおり承認された場合の取締役会の構成、並びに各取締役の専門性と経験は次のとおりであります。(注)　上記スキル・マトリックスは、各人の有する全ての知見・経験を表すものではありません。21招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知ご参考《ご参考》社外取締役の独立性判断基準当社では、社外取締役が以下1.～6.のケースに該当する場合は独立性がないと判断します。1.当社グループを主要な取引先とする者（注1）又はその業務執行者2.当社グループの主要な取引先（注2）又はその業務執行者3.当社からの役員報酬以外に当社グループから多額の金銭その他の財産（注3）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者）4.当社の主要株主（注4）（当該株主が法人である場合はその業務執行者）5.最近3事業年度において上記1.～4.に該当していた者6.上記1.～5.に該当する者及び当社グループの業務執行者の二親等以内の親族(注1)「当社グループを主要な取引先とする者」とは、当社グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づく当社グループからの年間支払額がその連結売上高の2％を超える者をいう。(注2)「当社グループの主要な取引先」とは、当社グループと事業上の取引関係を有し、当該取引関係に基づく当社グループへの年間支払額が当社の連結売上高の2％を超える者をいう。(注3)「多額の金銭その他の財産」とは、定常的な報酬が年間1,000万円を超える場合をいう。(注4)「主要株主」とは、直接又は間接に当社総議決権の10％以上を有する者をいう。取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続　株主総会に対して推薦する取締役候補者（社外取締役を除く。）の選任基準は、役員規程において、1.当社グループの事業・業務に関して専門的な知識を有していること2.時代の要請に応えられる優れた経営感覚を有していること3.全社的観点からの優れた経営判断能力及び職務執行能力を有していること4.取締役として相応しい人格・識見、高い倫理観を有していることと、定めております。　その手続きとしては、代表取締役が候補者案を作成し、代表取締役と独立社外取締役とで構成されるガバナンス委員会において、選任の理由、適正性等について審議を行います。取締役会は、ガバナンス委員会における審議内容を踏まえ、候補者を決定いたします。　なお、監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意を得るものとします。監査等委員である取締役のうち、社外取締役については、「企業経営」「財務・会計」「法律・企業倫理」それぞれの方面で経験・識見・専門性等の観点を踏まえ、代表取締役が適切な候補者案を作成いたします。222022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知ご参考①基本報酬（金銭）【年額5億円以内】　月額固定報酬として、役位別の報酬テーブルを策定し、個人業績も勘案したうえで、ガバナンス委員会の審議を経て、取締役会で決定いたします。②株式報酬（譲渡制限付株式）【年額1億円以内】※付与対象者は業務執行取締役に限る。　役位に応じて、一定額相当の譲渡制限付株式を付与します。各役員の付与株数は、ガバナンス委員会の審議を経て、取締役会で決定いたします。③業績達成賞与（金銭）【年額1億円以内】※支給対象者は業務執行取締役に限る。　単年度の業績目標を達成した場合に、金銭賞与を支給します。賞与の支給基準については、あらかじめガバナンス委員会の審議・承認を経て、取締役会で決定し、業績成果に応じて基本報酬月額の0～200％の範囲で支給いたします。業績達成時のみ支給基本報酬（金銭）株式報酬（譲渡制限付株式）＋業績達成賞与（金銭）役位・個人業績を加味した「報酬テーブル」により毎年度決定役位に応じ毎年度一定金額相当の株式を付与(退任時に譲渡制限解除)単年度業績に応じ基本報酬月額の0～200％の範囲で支給※１上記の図は、各報酬の割合を示すものではありません。※２非業務執行取締役は、株式報酬及び業績達成賞与の対象外です。取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続　当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された枠内において、その役位・職責に相応しい報酬水準を確保するとともに、当社グループの企業価値及び業績の向上に対する適切なインセンティブを付与することを基本方針とします。　その手続きは、代表取締役と独立社外取締役とで構成されるガバナンス委員会において審議を行います。取締役会は、ガバナンス委員会における審議内容を踏まえ、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で報酬額を決定いたします。　また、社外取締役を含む監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により定めるものとします。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬体系【イメージ】以　上23招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知事業の経過及びその成果事業報告（2021年3月1日から2022年2月28日まで）1企業集団の現況第132期（2021年2月期）第133期（2022年2月期）前 期 比金額 (百万円)金額 (百万円)金額 (百万円)増減率営業収入191,948228,36736,41919.0％増営業利益22,44739,94817,50078.0％増経常利益24,19542,79018,59476.9％増親会社株主に帰属する当期純利益14,68829,56814,879101.3％増(添付書類)(1)事業の経過及びその成果　当連結会計年度における日本経済は、新型コロナウイルス感染症拡大が収束しない中、ワクチン接種の普及に伴い、徐々に回復の兆しを見せておりましたが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻という地政学的リスクの発生が、原材料価格の高騰や日用品などの物価上昇という形で国内経済に影響を及ぼし始め、景気は先行き不透明な状況が続いております。　このような状況下にあって、2021年の映画業界は３度目の緊急事態宣言による一部地域の映画館の休業、洋画新作の公開延期の影響がありながらも、アニメをはじめとする邦画の健闘により、興行収入1,618億9,300万円(前年比13.0%増)、映画入場者数1億1,481万8,000人(同8.2%増)と、緩やかながら前年からの回復を見せた1年となりました。　このような情勢の中、当社グループでは、主力の映画事業において、TOHO animation レーベル作品が業績を大きく牽引し、『劇場版 呪術廻戦０』がメガヒットを記録したほか、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』『名探偵コナン 緋色の弾丸』『竜とそばかすの姫』などの作品も好調な成績を収めました。演劇事業では、帝国劇場の『Endless SHOCK -Eternal-』『レ・ミゼラブル』、シアタークリエの『リトルプリンス』、社外公演では『マドモアゼル・モーツァルト』ほか各公演が好評を博しました。また、不動産事業はコロナ禍での映画、演劇事業の厳しい業績を下支えし、事業収益に大きく貢献いたしました。　この結果、営業収入は2,283億6千7百万円(前期比19.0％増)、営業利益は399億4千8百万円（同78.0％増）、経常利益は427億9千万円（同76.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は295億6千8百万円（同101.3％増）となりました。242022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知セグメント別営業収入144,781百万円営業利益24,894百万円63.4%営業収入構成比第132期（2021年2月期）第133期（2022年2月期）116,197144,781（単位：百万円）営業収入第132期（2021年2月期）第133期（2022年2月期）10,35124,894（単位：百万円）営業利益主要な事業内容劇場用映画の製作・配給・興行及びその他、映像コンテンツの製作・販売配給作品一覧 シン・エヴァンゲリオン劇場版 ブレイブ -群青戦記- 奥様は、取り扱い注意 映画 モンスターハンター 劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班 名探偵コナン 緋色の弾丸 キャラクター ヒノマルソウル～舞台裏の英雄たち～ 夏への扉 －キミのいる未来へ－ ゴジラvsコング 100日間生きたワニ 竜とそばかすの姫 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション 妖怪大戦争 ガーディアンズ かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦～ファイナル 劇場版 アーヤと魔女 マスカレード・ナイト 燃えよ剣 劇場版『きのう何食べた？』 土竜の唄 FINAL あなたの番です 劇場版 映画事業 (映画営業事業、映画興行事業、映像事業)　映画営業事業では、当社において表1.に記載の新作25作品を、東宝東和㈱等においては『ワイルド・スピード／ジェットブレイク』『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』等を配給いたしました。その結果、映画営業事業収入は404億3千9百万円（前期比1.5％増）、営業利益は115億7百万円（同77.6％増）となりました。表1．当期中の提供映画作品25招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知セグメント別配給作品一覧 劇場版 呪術廻戦 0 コンフィデンスマンJP 英雄編 鹿の王　ユナと約束の旅年　月　日劇　場　名スクリーン数場　所経 営 主 体異動内容2021年11月17日 TOHOシネマズ セブンパーク天美10大阪府松原市TOHOシネマズ㈱オープン　映画興行事業では、緊急事態宣言による東京・大阪等での休館・営業時間短縮や座席販売の制限等の実施がありましたが、TOHOシネマズ㈱を中心に前記各作品のほか、『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』『東京リベンジャーズ』『るろうに剣心 最終章 The Final』『スパイダーマン： ノー・ウェイ・ホーム』等の話題作のヒットがあり、前期比で増収となりました。その結果、映画興行事業収入は576億7千3百万円（前期比24.7％増）、営業利益は16億7千8百万円（前期は11億円の営業損失）となりました。なお、当社グループの当期中の劇場異動は表2.の通り、昨年11月にTOHOシネマズ セブンパーク天美がオープンし、スクリーン数は10スクリーン増の合計712スクリーン(共同経営56スクリーンを含む)となりました。表2．当期中の劇場異動262022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知セグメント別主な映像事業部配給作品　映画しまじろう 『しまじろうと　そらとぶふね』　映画『バイプレイヤーズ～もしも100人の名脇役が映画を作ったら～』　とびだせ！ならせ！PUI PUI モルカー『ルパン三世　カリオストロの城』4K+7.1ch　劇場版 舞台 『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺　劇場版 舞台 『刀剣乱舞』義伝 暁の独眼竜　劇場版 舞台 『刀剣乱舞』ジョ伝 三つら星刀語り Still Dreamin’ －布袋寅泰 情熱と栄光のギタリズム－　映像事業では、TOHO animationレーベルの作品が各種事業において好調に推移いたしました。パッケージ事業では、TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービーSeason 2』が好調なセールスとなったほか、TVアニメ『呪術廻戦』、映画『ゴジラvsコング』等を提供いたしました。アニメ製作事業では、TVアニメ『呪術廻戦』『僕のヒーローアカデミア』等の作品に加え、映画『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』『劇場版 呪術廻戦 0』に製作出資し、商品化権収入をはじめとした各種配分金収入により増収となりました。出版・商品事業では、劇場用パンフレット、キャラクターグッズにおいて映画『名探偵コナン 緋色の弾丸』、映画『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション』の販売が伸長しました。ODS事業では、表3.の作品をはじめアニメ、実写などの話題作を提供いたしました。また、TOHOスタジオ㈱では、制作及びスタジオ事業の一体化を図り、順調に稼働いたしました。㈱東宝映像美術及び東宝舞台㈱等グループ各社では、映画やTV・CM等での舞台製作・美術製作や、テーマパークにおける展示物の製作業務に関して、一部持ち直しの兆しがみえたものの、依然として厳しい状況にありました。　これらの結果、映像事業収入は466億6千7百万円（前期比55.0％増)、営業利益は117億8百万円（同135.4％増)となりました。　以上の結果、映画事業全体では、営業収入は1,447億8千1百万円（前期比24.6％増）、営業利益は248億9千4百万円（同140.5％増）となりました。表3.　当期中の主なODS提供作品27招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知セグメント別営業収入15,157百万円営業利益2,472百万円演劇事業　6.7%営業収入構成比7,948第132期（2021年2月期）15,157第133期（2022年2月期）（単位：百万円）営業収入2,472△1,066第132期（2021年2月期）第133期（2022年2月期）（単位：百万円）営業利益主要な事業内容演劇の製作・興行・販売芸能プロダクションの経営帝国劇場 Endless SHOCK -Eternal- モーツァルト！ レ・ミゼラブル 王家の紋章 DREAM BOYS ナイツ･テイルー騎士物語ー マイ・フェア・レディ 笑う男 The Eternal Love -永遠の愛-シアタークリエ GHOST SHOW BOY リトル・ショップ・オブ・ホラーズ GREASE ガラスの動物園 リトルプリンス日生劇場・東急シアターオーブほか社外公演 ウェイトレス ブロードウェイと銃弾 ニュージーズ マドモアゼル・モーツァルト オリバー！ ラ・マンチャの男　演劇事業では、新型コロナウイルス・オミクロン株の流行に伴う一部公演中止がありましたが、感染症予防対策に努めながら公演を継続いたしました。当社直営劇場の帝国劇場、シアタークリエに加え、日生劇場、東急シアターオーブほか社外公演におきまして表4.の作品をはじめ、バラエティに富んだ話題作を提供し、公演数の増加と幅広い客層からのご支持により増収となりました。東宝芸能㈱では所属俳優がCM・ＴＶ・映画出演等で順調に稼働いたしました。以上の結果、演劇事業収入は151億5千7百万円（前期比90.7％増）、営業利益は24億7千2百万円(前期は10億6千6百万円の営業損失)となりました。表4.　当期中に提供した主な作品282022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知セグメント別営業収入65,832百万円営業利益16,657百万円不動産事業 (不動産賃貸事業、道路事業、不動産保守・管理事業)　28.8%営業収入構成比65,124第132期（2021年2月期）65,832第133期（2022年2月期）（単位：百万円）営業収入17,062第132期（2021年2月期）16,657第133期（2022年2月期）（単位：百万円）営業利益主要な事業内容不動産の賃貸等道路の維持管理・清掃不動産の保守・管理　不動産賃貸事業では、オフィス市況の変化や商業施設の休館等で、引き続き厳しい状況下にありました。また、保有する物件の一時的なテナント入れ替えや、入居テナントに対する賃料減額措置を講じたことなどから減収となりました。その結果、不動産賃貸事業収入は271億5千5百万円（前期比2.7％減）、営業利益は117億3千3百万円（同4.8％減）となりました。　道路事業では、老朽化したインフラの整備をはじめとする公共投資が堅調に推移する中、スバル興業㈱とその連結子会社が、技術提案等を通じた積極的な営業活動により、新規受注や既存工事の追加受注に努めました。その結果、道路事業収入は289億7千7百万円（前期比5.5％増）、営業利益は42億7百万円（同3.9％増）となりました。　不動産保守・管理事業では、東宝ビル管理㈱、東宝ファシリティーズ㈱において、新規受注獲得の取り組みや経費節減に努めました。その結果、不動産保守・管理事業収入は96億9千9百万円（前期比0.5％減）、営業利益は7億1千5百万円（同4.6％増）となりました。　以上の結果、不動産事業全体では、営業収入は658億3千2百万円（前期比1.1％増）、営業利益は166億5千7百万円（同2.4％減）となりました。29招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知セグメント別その他事業営業収入2,596百万円営業利益△90百万円1.1%営業収入構成比2,678第132期（2021年2月期）2,596第133期（2022年2月期）（単位：百万円）営業収入△90△320第132期（2021年2月期）第133期（2022年2月期）（単位：百万円）営業利益主要な事業内容物販・飲食業スポーツ施設等の経営その他の事業　その他事業では、東宝共榮企業㈱が運営する「東宝調布スポーツパーク」において、利用者数が増加傾向となり、好調に推移しました。一方、ＴＯＨＯリテール㈱の飲食店舗・劇場売店等においては、外食需要の厳しい状況が続き、休業や店舗の閉店を余儀なくされました。その結果、その他事業収入は25億9千6百万円（前期比3.1％減）、営業損益は9千万円の損失(前期は3億2千万円の営業損失)となりました。302022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知設備投資等及び資金調達の状況会社名当期中に完成した主要設備映画事業TOHOシネマズ㈱TOHOシネマズ セブンパーク天美不動産事業当社アビティグランデ砧会社名当期継続中の主要設備の新設、拡充TOHOシネマズ㈱TOHOシネマズ ららぽーと福岡(仮称)札幌すすきの駅前複合開発計画映画事業　不動産事業当社東宝日比谷プロムナードビル新築計画（東宝ツインタワービル跡地） 渋谷二丁目17地区 第一種市街地再開発事業（渋谷東宝ビル他跡地）(仮称)九段再開発計画（ホテルグランドパレス跡地有効活用計画）(2)設備投資等及び資金調達の状況　当期の設備投資の総額は269億4千2百万円で、これに要した資金はすべて自己資金で賄っております。①当期中に完成した主要設備②当期継続中の主要設備の新設、拡充31招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知対処すべき課題(3)対処すべき課題　当社グループを取り巻く経営環境は、いまだ収束が見えない新型コロナウイルス感染症に加え、地政学的リスクの高まりを受けた世界経済の混乱がもたらす様々な影響が懸念され、先行きの見通しは不透明感を増しております。　このような不確実性の高い状況下において、当社グループがさらなる成長を遂げるためには、お客様の価値観や生活・行動様式の変化に柔軟に対応するとともに、これまで以上に長期的視点に立った経営戦略の明確化が不可欠と考えられます。　そのような認識に基づき、当社グループは本年4月、創立100周年に向けた「長期ビジョン 2032」と、今後3カ年の具体的な施策である「中期経営計画 2025」とから構成される「TOHO VISION 2032 東宝グループ 経営戦略」を策定・公表いたしました。　「長期ビジョン 2032」においては、「Entertainment for YOU 世界中のお客様に 感動を」という新たなコーポレート・スローガンのもと、成長に向けた「投資」を推進すること、「人材」の確保・育成に注力すること、アニメ事業を「第4の柱」とすることを、3つの重要ポイントとして掲げました。さらに「企画＆IP」「アニメーション」「デジタル」「海外」の４つを成長戦略のキーワードとし、2032年に向け、これらをドライバーとした飛躍的な成長ストーリーを実現すべく、果敢に挑戦してまいります。　「中期経営計画 2025」においては、今後3カ年を「コロナ禍からの回復と次なる飛躍的成長への基盤固めの期間」と位置づけ、数値目標については、コンテンツや不動産関連等の「成長投資」に軸足を置きながら、映画・アニメ・演劇・不動産の各事業において、個別の事業戦略に基づいた取り組みを着実に推進してまいります。　また、これら経営戦略と連動する形で「人材と組織の戦略」「サステナビリティの方針」を策定いたしました。人材と組織については、成長の推進役となる多様な人材の採用を強化するとともに、よりクリエイティブな組織に進化すべく人材育成と働く環境の整備を進めてまいります。サステナビリティに関しては、「エンタテインメントの提供を通じて誰もが幸福で心豊かになれる社会の実現に向けて“朗らかに、清く正しく美しく”貢献します」を基本方針とし、当社グループならではの課題と目標を明確にして取り組んでまいります。　株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援を賜りますよう、心からお願い申しあげます。※「TOHO VISION 2032 東宝グループ 経営戦略」の概要は、次頁以降に記載のとおりであります。詳細は当社ウェブサイト(https://www.toho.co.jp/)に掲載しておりますのでご参照ください。322022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株式会社_招集通知対処すべき課題33招集ご通知株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類監査報告書2022/04/19 17:43:30 / 21824424_東宝株