アルトナー（2163） – 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

各 位 2022 年４月21日 会 社 名 株 式 会 社 ア ル ト ナ ー 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 関口 相三 （コード番号 2163 東証プライム市場） 問合せ先 取締役管理本部長 張替 朋則 （TEL. 06-6445-7551） 指名・報酬委員会設置に関するお知らせ 当社は、2022 年４月21日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置するものであります。 指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に対し、２．指名・報酬委員会の役割 答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定・解職に関する事項 (4) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に関する事項 (5) 取締役、監査等委員である取締役の報酬限度額に関する事項 (6) 後継者計画（育成を含む）に関する事項 (7) その他取締役会が必要と認めた事項 指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数３．指名・報酬委員会の構成 は独立社外取締役とします。 ４．設置日 2022 年４月21日 以 上