イオンファンタジー（4343） – 第26回 定時株主総会 招集通知

2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）第26回 定時株主総会招集ご通知2021年3月1日から2022年2月28日まで日時：2022年5月18日（水曜日）　　 午前9時 受付開始　　 午前10時 開会場所：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1　　 イオンタワー別棟3階　多目的ホール株主総会参考書類招集ご通知添付書類　●事業報告　●連結計算書類　●計算書類　●監査報告開催情報証券コード：4343目 次招集ご通知 ……………………………… ２計算書類株主総会参考書類 …………………… ４（添付書類）事業報告 ………………………………… 18監査報告連結計算書類連結貸借対照表 ………………………… 45連結損益計算書 ………………………… 46連結株主資本等変動計算書 …………… 47貸借対照表 ……………………………… 48損益計算書 ……………………………… 49株主資本等変動計算書 ………………… 50連結計算書類に係る会計監査報告 …… 51計算書類に係る会計監査報告 ………… 53監査役会の監査報告 …………………… 55― 1 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株 主 の 皆 さ ま へ証券コード 43432022年４月２６日千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１代表取締役社長 藤 原 徳 也第26回定時株主総会招集ご通知拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。さて、当社第26回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。なお、当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、当日ご出席されない場合は、郵送またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2022年５月１７日（火曜日）午後６時までに議決権をご行使いただきたくお願い申しあげます。敬 具1. 日2. 場時 2022年５月１８日（水曜日）午前10時所 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１イオンタワー別棟３階 多目的ホール※午前９時から受付を開始いたします。3. 目 的 事 項記報 告 事 項 １．第26期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）事業報告の内容および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第26期（2021年３月１日から2022年２月28日まで）計算書類の内容報決 議 事 項告の件第１号議案第２号議案第３号議案定款一部変更の件取締役８名選任の件監査役２名選任の件◆インターネット開示のご案内連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」は、法令および定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.fantasy.co.jp/）に掲載しておりますので、株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添付書類は会計監査人および監査役が会計監査報告および監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。◎事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.fantasy.co.jp/）に掲載させていただきます。以 上― 2 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知※ご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。※体調不良と思われる株主さまの入場をお断りする場合があります。― 3 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）ＡＢインターネット等による議決権の行使の場合書面による議決権の行使の場合POST議決権行使書57〜58頁をご参照の上、パソコン、スマートフォンから議決権行使ウェブサイトにアクセスし、画面の案内に従って、2022年5月17日（火曜日）午後6時までに議案に対する賛否をご入力ください。C当日ご出席の場合同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）また、議事資料として本冊子をご持参ください。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、2022年５月17日（火曜日）午後６時までに到着するようご返送ください。議決権行使に関するお願い　新型コロナウイルスによる感染症が流行しておりますので、株主総会へのご出席に際しましては、ご自身の体調をご確認のうえ感染防止にご配慮賜りますようお願い申し上げます。また、株主総会会場において、感染防止のための措置を講じる場合があります。何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。　なお、新型コロナウイルスによる感染症の流行等の諸事情により、当日ご出席いただけない場合は、郵送またはインターネット等により議決権をご行使いただくことができますので、お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討の上、2022年５月17日（火曜日）午後６時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。■書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等の行使を有効な行使として取扱います。インターネット等で複数回重複して議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使として取扱います。株主総会参考書類第１号議案 定款一部変更の件１．提案の理由（１）今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するとともに、その他所要の修正を行うものであります。（２）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。２．変更の内容変更の内容は、次のとおりであります。現行定款（下線部は変更部分であります）変更案第２条（目的）第２条（目的）当会社は、次の事業を営むことを目的とする。（現行どおり）１．～２．（条文省略）１．～２．（現行どおり）３．玩具、清涼飲料水、パン・菓子等の食料品、衣料品、日用品雑貨、電気製品、家具製品、化粧品、装飾品雑貨、民芸品、キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付けたもの）、遊戯景品の企画、製造、販売、輸出入及び物流業務３．玩具、清涼飲料水、食料品、衣料品、衣料品、日用品雑貨、電気製品、家具製品、化粧品、装飾品雑貨、民芸品、キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付けたもの）、遊戯景品の企画、製造、加工、販売、輸出入及び物流業務（新設）４．酒類の販売― 4 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知現行定款変更案４．～１０．（条文省略）５．～１１．（現行どおり）１１．学習塾、飲食店、文化教室、託児所、写真館、公衆浴場、エステティック及びリラクゼーションの経営１２．学習塾、飲食店、文化教室、託児所、写真館、公衆浴場、キャンプ場、エステティック及びリラクゼーションの経営（新設）１３．旅館業１２．～２０．（条文省略）１４．～２２．（現行どおり）（削除）第１５条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（新設）第１５条（株主総会参考書類等の電子提供措置）当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。②当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。― 5 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）現行定款（新設）変更案附則第１条変更前定款第１５条の規定の削除および変更後定款第１５条の規程の新設は、会社法の一部を改正する法 律（令和元年法律第７０号） 附 則 第 １ 条 た だ し 書 き に 定 め る 施 行 日（以下、「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。②前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第１５条はなお効力を有する。③本条は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。― 6 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知第２号議案 取締役８名選任の件取締役全員（10名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。（取締役候補者の指名を行うにあたっての手続き）取締役候補者については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める指名・報酬諮問委員会で協議のうえ取締役会で決定し、本総会に提出しています。生年月日1968年 ８ 月20日所有する当社の株式数4,900株2004年 ５ 月 当社入社2012年 １ 月 永旺幻想（北京）児童遊楽有限公司（現永旺幻想（中国）児童遊楽ふじわら のぶゆき藤原 信幸１略歴、地位、担当および重要な兼職の状況有限公司）董事総経理2013年 １ 月 同社董事長総経理2014年 １ 月 同社董事長2015年 ９ 月 当社中国事業責任者2017年 ５ 月 当社取締役2018年 ５ 月 当社代表取締役社長2021年 ３ 月 イオン株式会社サービス・専門店担当責任者（現任）2021年 ５ 月 当社代表取締役会長（現任）2021年 ５ 月 株式会社メガスポーツ取締役（現任）2021年 ５ 月 株式会社ジーフット取締役（現任）2021年 ５ 月 株式会社コックス取締役（現任）（重要な兼職の状況）イオン株式会社サービス・専門店担当責任者株式会社メガスポーツ取締役株式会社ジーフット取締役株式会社コックス取締役取締役候補者の選任理由藤原信幸氏は、長年にわたり海外事業に携わり、成長戦略の実現を推進してまいりました。これまでの豊富な経験と知識に基づき、成長戦略の実現を図り、企業価値の向上にさらに寄与するものと判断しましたので、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。特別の利害関係藤原信幸氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。― 7 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）再任ふじわら とく や藤原 徳也２略歴、地位、担当および重要な兼職の状況生年月日1970年 ６ 月 ５ 日所有する当社の株式数6,300株2000年 ３ 月 当社入社2008年 ３ 月 当社商品本部機械グループチーフマネジャー2009年 ３ 月 当社商品本部メダルグループチーフマネジャー2010年12月 当社商品本部長代行2011年 ９ 月 当社商品本部長2013年 ３ 月 当社商品開発本部長2013年 ５ 月 当社取締役2017年 ３ 月 当社グローバル商品・新規事業統括2017年 ５ 月 当社常務取締役2020年 ３ 月 当社国内事業責任者兼アミューズメント事業本部長2021年 ３ 月 当社国内事業責任者2021年 ５ 月 当社代表取締役社長（現任）取締役候補者の選任理由藤原徳也氏は、長年にわたり商品・営業分野に携わり、商品および国内事業戦略の実現を推進してまいりました。これまでの豊富な経験と知識に基づき、当社全体の事業成長戦略の実現を図り、企業価値の向上にさらに寄与するものと判断しましたので、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。特別の利害関係藤原徳也氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。― 8 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知再任３い せき よしのり井関 義徳略歴、地位、担当および重要な兼職の状況取締役候補者の選任理由生年月日1967年 ７ 月 ８ 日所有する当社の株式数－ 株1990年 ４ 月 株式会社ダイエー入社1995年 ４ 月 株式会社ダイエーレジャーランド（現当社）入社2006年 ９ 月 株式会社ファンフィールド（現当社）経営管理部長2014年 ９ 月 同社経営企画室部長2015年 ６ 月 当社社長室室長代行2016年 ３ 月 当社広報・IR室室長2017年 ３ 月 当社財経・管理本部長代行2017年 ９ 月 当社財経・管理本部長2018年 ３ 月 当社財経本部長2019年 ５ 月 当社取締役2021年 ５ 月 当社常務取締役管理統括兼財経本部長兼リスクマネジメント担当2022年 ３ 月 当社常務取締役管理統括兼リスクマネジメント担当（現任）井関義徳氏は、長年にわたり経理・コントロール・広報・IR分野に携わり、現在は財経・人事・総務・リスクマネジメント等の業務を執行しております。これまでの豊富な経験と知識に基づき、財務戦略の実現を図り、コーポレートガバナンス強化および企業価値の向上にさらに寄与するものと判断しましたので、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。特別の利害関係井関義徳氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。― 9 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）再任４きょうごく たけし京極 武生年月日略歴、地位、担当および重要な兼職の状況取締役候補者の選任理由1971年 ６ 月25日所有する当社の株式数1,800株1994年 ４ 月 株式会社マイカル（現イオンリテール株式会社）入社1997年 ９ 月 株式会社マイカルクリエイト（現当社）入社2012年 ４ 月 当社人事グループゼネラルマネジャー2014年 ５ 月 AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.代表取締役社長2018年 ６ 月 当社人事本部長2019年 ５ 月 当社取締役人事本部長兼ダイバーシティ推進担当2021年 ３ 月 当社取締役人事総務本部長兼ダイバーシティ担当2021年 ５ 月 当社常務取締役国内事業責任者2022年 ３ 月 当社常務取締役営業統括（現任）京極武氏は、長年にわたり営業、人事分野に携わり、海外子会社の社長、人事総務本部長を務め、現在は国内事業全般の営業責任者として業務を執行しております。これまでの豊富な経験と知識に基づき、成長戦略の実現のための諸施策を推進し、企業価値の向上にさらに寄与するものと判断しましたので、同氏を引き続き取締役候補者としました。特別の利害関係京極武氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。― 10 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知再任生年月日1968年 ５ 月 ５ 日所有する当社の株式数10,700株た むら よしひろ田村 純宏５略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1993年12月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社2008年 ３ 月 当社商品本部景品グループチーフマネジャー2009年 ３ 月 当社商品本部プライズグループチーフマネジャー2011年 ２ 月 当社西日本事業本部長2012年 ４ 月 当社西日本営業本部長2012年 ５ 月 当社取締役（現任）2013年12月 当社西日本営業本部長兼新規事業開発本部長2014年 ５ 月 当社営業統括兼新規事業開発本部長2014年 ９ 月 当社営業統括2015年 ５ 月 当社西日本営業本部長2015年 ９ 月 当社営業企画本部長2016年 ５ 月 当社営業統括2017年 ５ 月 当社開発本部長2020年 ３ 月 当社グローバル開発本部長2021年 ３ 月 当社開発本部長2022年 ３ 月 当社商品・開発統括兼開発本部長（現任）取締役候補者の選任理由田村純宏氏は、長年にわたり商品・営業分野などに携わり、現在は商品・開発の総責任者として成長戦略の実現を推進しております。これまでの豊富な経験と知識に基づき、事業成長戦略の実現を図り、企業価値の向上にさらに寄与するものと判断しましたので、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。特別の利害関係田村純宏氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。― 11 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）再任６こ いわ わたる小岩 渉生年月日略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1977年 ３ 月 ７ 日所有する当社の株式数1,300株2003年 ３ 月 当社入社2012年 ２ 月 当社業態開発グループゼネラルマネジャー2013年 ５ 月 当社グローバル事業推進本部長代行2014年 ８ 月 当社新規事業開発本部長代行2016年 ３ 月 当社アセアン事業責任者兼インドアプレイグラウンド事業部長2016年 ４ 月 AEON Fantasy（Thailand）Co.,Ltd.取締役（現任）2016年 ４ 月 PT.AEON FANTASY INDONESIA取締役（現任）2016年 ４ 月 AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.取締役（現任）2016年 ６ 月 AEON FANTASY（MALAYSIA）SDN.BHD.取締役会長（現任）2017年 ５ 月 当社取締役（現任）2019年 ３ 月 当社海外事業本部長兼インドアプレイグラウンド事業部長2020年 ３ 月 当社アセアン事業責任者2022年 ３ 月 当社アセアン事業責任者兼エデュテイメント事業開発本部長（現任）（重要な兼職の状況）AEON FANTASY（MALAYSIA）SDN.BHD.取締役会長AEON Fantasy（Thailand）Co.,Ltd.取締役PT.AEON FANTASY INDONESIA取締役AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.取締役取締役候補者の選任理由小岩渉氏は、長年にわたり事業開発分野に携わり、現在はアセアン事業およびエデュテイメント事業の責任者として成長戦略の実現を推進しております。これまでの豊富な経験と知識に基づき、アセアン事業の成長戦略の実現およびエデュテイメント事業の推進を図り、企業価値の向上にさらに寄与するものと判断しましたので、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。特別の利害関係小岩渉氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。― 12 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知再任おお や かず こ大矢 和子７生年月日1950年 ９ 月 ５ 日所有する当社の株式数－ 株９略歴、地位、担当および重要な兼職の状況1973年 ４ 月 株式会社資生堂入社2001年 ６ 月 同社執行役員2007年 ６ 月 同社常勤監査役2010年 ６ 月 東京電力株式会社社外監査役2011年 ５ 月 公益財団法人資生堂社会福祉事業財団理事長2011年 ６ 月 株式会社資生堂顧問2011年12月 株式会社エムティーアイ社外監査役2013年 ５ 月 当社社外取締役（現任）2013年 ７ 月 朝日生命保険相互会社社外取締役（現任）2015年 ６ 月 株式会社ミライト社外監査役2015年10月 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構監事（重要な兼職の状況）朝日生命保険相互会社社外取締役社 外 取 締 役 候 補 者 の選任理由及び期待される役割大矢和子氏は、世界各国に事業展開する企業の経営者や監査役を務めるなどグローバルな企業経営における豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会の審議において、当社の経営に関する重要な事項について、積極的な意見・提言を行っております。これらのことから、継続して当社の経営を監督していただくことが最適と判断しましたので、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。特別の利害関係大矢和子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。― 13 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）再任社外取締役候補者独立役員候補者社外取締役就任年数 年やました ま み山下 真実８生年月日1978年 ５ 月23日所有する当社の株式数－ 株2001年 ４ 月 日本電気株式会社入社2006年 ８ 月 ＪＰモルガン証券株式会社債権営業部クレジットセールス担当2007年11月 日本リスク・データ・バンク株式会社事業推進部グループマネジャー2013年12月 株式会社ここるく代表取締役（現任）2017年 ２ 月 一般社団法人Learning Journey理事（現任）2018年 ６ 月 本多通信工業株式会社社外取締役（現任）略歴、地位、担当および重要な兼職の状況（重要な兼職の状況）株式会社ここるく代表取締役一般社団法人Learning Journey 理事本多通信工業株式会社社外取締役社 外 取 締 役 候 補 者 の選任理由及び期待される役割山下真実氏は、長年にわたり経営者として活躍されており、起業や経営に大変豊富な経験と知見を有しております。さらに、留学や米系投資銀行での経験から、国際ビジネスへの理解力、国内外の情報分析力も高く、当社が今後成長していくために不可欠な海外展開や新規事業について、高度な指導や助言をいただけるものと判断しましたので、同氏を社外取締役候補者といたしました。特別の利害関係山下真実氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。（注）１．当社は、全ての取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結し、被保険者が負担することになる、その職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。本議案において、各氏の選任が承認可決された場合には、当社は、各氏を被保険者として同内容で契約を締結する予定としております。２．当社は、大矢和子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出しております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。３．当社は、山下真実氏の選任が承認された場合は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出する予定であります。４．当社は、大矢和子氏との間で、会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度額として責任を負担する旨の契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏と同契約を継続する予定であります。５．当社は、山下真実氏の選任が承認された場合は、同氏との間で会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度額として責任を負担する旨の契約を締結する予定であります。６．社外取締役就任年数は、本総会終結時の年数になります。― 14 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知新任社外取締役候補者独立役員候補者第３号議案 監査役２名選任の件監査役髙橋均氏および馬場俊彰氏は、本総会の終結の時をもって辞任により退任されますので、新たに監査役２名の選任をお願いするものであります。その任期は定款の定めにより、前任者の残存期間となります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次のとおりであります。おかもと し おん岡本 紫苑１略歴、地位および重要な兼職の状況生年月日1984年 ８ 月14日所有する当社の株式数- 株2008年９月 森・濱田松本法律事務所入所2013年９月 Herbert Smith Freehillsロンドン・東京両オフィスにて執務2015年４月 三菱商事株式会社法務部出向2016年８月 ヤフー株式会社入社2016年８月 YJキャピタル株式会社（現Z Venture Capital株式会社）出向2021年８月 同社CFO兼General Counsel2022年４月 Zホールディングス株式会社出向2022年４月 同社財務統括部 エンゲージメント・マネジャー（現任）社外監査役候補者の選任理由岡本紫苑氏は、日本および米国の弁護士資格を有し、M&A・企業再編および会社法務を中心に国内外の案件に従事してまいりました。また、新規事業関係においても経験と知見を有しております。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、同氏を社外監査役候補者といたしました。特別の利害関係岡本紫苑氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。― 15 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）新任社外監査役候補者独立役員候補者２はやし ゆき こ林 恭子生年月日略歴、地位および重要な兼職の状況1972年 ４ 月25日所有する当社の株式数- 株1995年 ９ 月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社1999年 ９ 月 同社国際企画部2002年 ８ 月 同社海外企業管理部2006年 ３ 月 同社海外事業企画開発部2012年 ６ 月 同社事業推進部2017年 ８ 月 同社サービス・専門店担当付（現任）監査役候補者の選任理由林恭子氏は、長年にわたりイオングループ国内外の事業再編および新規事業に携わり、成長戦略の実現を推進してまいりました。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、経営全般における監督と有効な助言をいただけるものと考え、同氏を監査役候補者といたしました。特別の利害関係林恭子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。（注）１．当社は、全ての監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結し、被保険者が負担することになる、その職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。本議案において、両氏の選任が承認可決された場合には、当社は、両氏を被保険者として同内容で契約を締結する予定としております。２．当社は、岡本紫苑氏の選任が承認された場合は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出する予定であります。３．当社は、岡本紫苑氏の選任が承認された場合は、同氏との間で、会社法第423条第１項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度額として責任を負担する旨の契約を締結する予定であります。４．岡本紫苑氏の戸籍上の氏名は宮内紫苑です。― 16 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知新任【ご参考】 スキルマトリックス氏名社外 独立企業経営法務・リスクマネジメント人材・労務財務・ファイナンスIT・デジタル営業・マーケティンググローバル経験新規事業経験・知見●●藤原信幸藤原徳也井関義徳京極 武田村純宏小岩 渉大矢和子山下真実竹垣吉彦杉本茂次岡本紫苑林 恭子取締役監査役●●●●●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●以 上（注）上記の一覧は役員の保有する経験や知見の全てを表したものではなく、主なものに記しをつけております。― 17 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）（添 付 書 類）事 業 報 告月３（2021日まで）月２日から１282022年年１．企業集団の現況（1）当連結会計年度の事業の状況① 事業の経過およびその成果当社は、『こどもとそのファミリーのえがおのために、世界中に楽しい「あそび×まなび」を届けるオンリーワンのエデュテイメント企業』をビジョンに掲げ、４つの主要施策「あそび場の進化と拡大」、「ポートフォリオマネジメント経営」、「フルデジタリゼーション」、「成長を支える人財・組織・風土改革」を推進しております。当連結会計年度（2021年３月１日～2022年２月28日）における当社及び連結子会社の連結業績は、売上高が601億70百万円（前期比30.5％増）、営業損失は34億8百万円（前期営業損失74億29百万円）、経常損失は33億85百万円（前期経常損失77億19百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失は45億7百万円（前期親会社株主に帰属する当期純損失92億77百万円）となりました。新型コロナウイルス感染症の拡大は、国内、中国及びアセアンの全事業に影響を及ぼしておりますが、防疫対策を継続しながら今後の成長のための取組みを推進いたしました。国内・海外ともにショッピングセンター内営業面積拡大に向け戦略的小型店の展開を加速させた結果、カプセルトイ専門店やTinyモーリーファンタジーといった小型店舗数が増加いたしました。第４四半期連結会計期間におきましては売上高前年同期比10.5％増、営業利益は黒字となり、通期の営業利益は前期から40億20百万円の赤字縮小となりました。2022年２月末の店舗数は国内516店舗、海外425店舗の合計941店舗（直営店931店舗、ＦＣ等10店舗）となりました。【国内事業】国内事業は、政府による緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置に基づく各自治体の措置に対応しながら営業時間短縮や臨時休業を実施し、店舗ごとにおける臨時休業日数を全社で合計すると延べ3,280日となり売上の低下に繋がりました。新型コロナウイルスの感染者数が８月下旬をピークに減少に転じると売上の回復が進み、12月は既存店一昨年比102.1％と一昨年を上回るトレンドにまで回復しました。当期は年間を通じて、プライズ部門が好調に推移いたしました。人気ＩＰや食品メーカ― 18 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知ーとコラボした当社限定アイテムなどを集中展開するとともに、Twitterキャンペーンといった集客を強化するための販促企画を実施いたしました。メダル部門においても２月中旬より「メダル１万円１万枚」のイベントを１年ぶりに実施し売上の確保に努めました。こうした取組みにより、第４四半期連結会計期間の売上高は一昨年水準近くまで回復いたしました。12月にはモーリーファンタジーむさし村山店（東京都）を全面刷新いたしました。キッズコーナーの面積を 1.3倍に拡大して競合との差別化をはかるとともに、横幅20メートルの大型デジタルサイネージを導入するなど新たな試みを多数取り入れました。今後の既存店活性化のモデル店舗として位置付けております。オンライン事業では、オンラインクレーン「MOLLY.ONLINE」が売上高前年同期比39.7％増と好調で営業利益は黒字を確保いたしました。11月より「モーリーオンラインスクラッチ」のサービスもリリースしております。これまで戦略的出店を進めてきたカプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」ですが、出店数が増加し業績に与える影響が大きくなってきたため、当期末より店舗数としてカウントしております。当期は33店舗出店し累計85店舗となり、カプセルトイ部門の売上高前年同期比141.6％増に大きく貢献いたしました。また、11月に新業態プライズ専門店「PRIZE SPOT PALO」を２店舗出店いたしました。モーリーファンタジーにおきましては草加マルイ店をはじめグループ外物件５店舗を含め７店舗を出店いたしました。このような新業態店舗等を含め、当期は42店舗を新規出店する一方で不採算店舗等９店舗を閉店し2022年２月末の店舗数はＦＣ２店舗を含め516店舗となりました。以上の結果、国内事業における当期の業績は、売上高504億10百万円(前期比31.9％増)、営業損失16億円(前期営業損失60億79百万円)となりました。【中国事業】中国事業は、前期後半より好調に推移しておりましたが、８月に各地でクラスターが発生し一時的に売上が低下いたしました。９月より順調に回復し、第３四半期連結会計期間においてほぼ一昨年度の水準まで回復しました。しかし、第４四半期に入ると政府の「ゼロコロナ政策」による行動規制がさらに強まり、母店の入館規制や当社の一時休業店舗が増加した影響を受け、第４四半期連結会計期間の前年同期比は21.5％減となりました。当期は、新たな収益源確保に向けショッピングセンターの空床など営業面積の拡大に取組みました。また、客数と収益拡大を目的としてショッピングセンター内でのパレードやセンターコートを活用した有料イベントを積極的に実施するとともに、会員向けアプリにエデュテイメント機能を付加し会員数の獲得に努めました。― 19 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）当期は、９店舗を新規出店する一方で不採算店舗等15店舗を閉店し2022年２月末の店舗数はＦＣ５店舗を含め199店舗となりました。以上の結果、中国事業における当期の業績は、売上高77億21百万円(前期比12.0％増)、営業損失12億30百万円(前期営業利益36百万円）となりました。※中国事業は当期の為替レートが円安に動いた結果、当期業績において売上高を押し上げ、営業利益を押し下げる影響が出ております。また前期は臨時休業に伴う店舗休止損失の特別損失計上の他、営業時におきましても政府による減免や助成金の受給を受けております。【アセアン事業】アセアン事業は、新型コロナウイルス感染症の影響による各国政府の規制により、８月の時点では事業内のほぼ全店舗が臨時休業の状況でしたが、第３四半期以降段階的に営業再開し、再開した店舗では売上回復が進みました。マレーシアでは１月と２月は一昨年の水準を超えてきております。フィリピンは11月より１年８ヵ月ぶりに営業を再開し、政府の規制により入場定員を半数程度に設定して運営を行いましたが、12月の既存店一昨年比は75.1%と健闘し、２月には同106.0％となりました。タイは４月中旬から約半年間、全店休業しておりましたが、10月から順次営業を再開いたしました。インドネシアも10月から順次営業を再開し、売上も一昨年水準に達する勢いで回復いたしました。１月には新業態となる日本風テーマ型インドアプレイグラウンド「EDOKKO」をオープンいたしました。ベトナムでは11月下旬より13店舗中11店舗が営業を再開いたしました。第４四半期は全ての国で売上回復が進み、営業利益は黒字を確保いたしました。その他の施策として、フィリピンでは小学生向けの授業動画配信サービスの展開、タイではお出かけポータルサイトの運営など、リアル店舗以外での新規事業も推進しております。当期は、16店舗を新規出店する一方で不採算店舗等16店舗を閉店し2022年２月末の店舗数はＦＣ３店舗を含め226店舗となりました。以上の結果、アセアン事業における当期の業績は、売上高21億9百万円(前期比87.0％増)、営業損失５億76百万円(前期営業損失13億99百万円）となりました。― 20 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知【セグメント別概況】当連結会計年度におけるセグメントごとの部門別売上高は、次のとおりであります。第25期（2021年２月期）第26期（2022年２月期）売上高（百万円）構成比（％）売上高（百万円）構成比（％）セグメントの名称（国内）遊戯機械売上高商品売上高委託売上高その他遊戯施設関係その他小計（中国）遊戯機械売上高委託売上高遊戯施設関係小計（アセアン）遊戯機械売上高委託売上高遊戯施設関係小計合計ります。32,3705,4186511037,96512738,0926,895－6,8956,8951,101261,1281,12870.211.80.10.282.30.382.615.0－15.015.02.40.12.42.442,1697,8018317050,22611350,3397,721－7,7217,7212,055542,1092,10970.113.00.10.383.50.283.712.8－12.812.83.40.13.53.5（注）１．遊戯機械売上高は、プライズゲーム機、メダルゲーム機、時間制遊具等の遊戯機械による収入であ46,116100.060,170100.0２．商品売上高は、カード、玩具、飲食物等の販売による収入であります。３．委託売上高は、店内の業者委託の飲食店および遊具施設の運営委託に係る手数料収入等であります。４．遊戯施設関係のその他は、温浴施設の入場料収入であります。５．その他は、遊戯機械、備品、景品等の販売収入、ロイヤリティー収入等であります。６．国内事業の売上高には内部売上高が含まれておりません。― 21 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）【社会貢献・環境保全活動の状況】当社及び連結子会社は、社会貢献・環境保全活動を積極的に推進し、企業価値を継続的に高めるとともに、よき企業市民として地域社会の発展に貢献できるよう取組んでおります。当社は「ファンタジースマイルデーあそんで募金」として、毎月11日に対象の遊戯機械売上の10％相当額を「震災復興支援活動」、「子ども支援活動」、「環境保全活動」の活動資金とする取組みを継続実施しております。震災復興支援活動では、特定非営利活動法人キッズデザイン協議会における「子どもたちの元気プロジェクト」の活動支援金として寄付を行いました。また、東日本大震災の被災地3県（岩手県、宮城県、福島県）の子ども育英基金に寄付を行いました。子ども支援活動では、新型コロナウイルス感染防止対策を施したうえで地域の社会福祉施設等への訪問などを日本、中国、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナムで延べ917回実施しております。そのほか、JHP学校をつくる会における主にカンボジアでの「学校支援活動」の活動支援金として寄付を行いました。また、環境保全活動では、子どもたちが主体的に実施する環境学習・環境保全活動を支援する公益財団法人日本環境協会こどもエコクラブ全国事務局へ寄付を行いました。そのほか、「公益財団法人イオンワンパーセントクラブ」を通じた活動として、「次代を担う青少年の健全な育成」、「諸外国との友好親善の促進」、「地域・社会の持続的発展」への使途を目的とした寄付を行いました。当期は新規出店67店舗と既存店舗の改装および遊戯機械の入替投資等を実施し、設備投資額は72億89百万円となりました。この資金は自己資金と借入金等で賄っております。② 設備投資の状況③ 資金調達の状況当期におきましては、既存取引銀行より短期借入金として25億80百万円、リース会社よりセールアンド割賦バック取引により28億59百万円を調達いたしました。④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況該当事項はありません。― 22 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況該当事項はありません。該当事項はありません。該当事項はありません。⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況― 23 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 24ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）（2）財産および損益の状況① 企業集団の財産および損益の状況総純総純区分第 23 期（2019年２月期）第 24 期（2020年２月期）第 25 期（2021年２月期）第 26 期（2022年２月期）売上高（千円）74,243,57173,492,76046,116,44960,170,526経常利益又は経常損失（△）（千円）4,299,6282,387,388△7,719,532△3,385,152親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△）（千円）1,865,053△325,107△9,277,016△4,507,664１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） （円）94.58△16.47△469.51△228.07産（千円）48,891,43055,739,58053,961,92151,235,496産（千円）29,220,18127,128,63816,922,70711,841,771１ 株 当 た り 純 資 産 （円）1,449.361,348.77844.86591.51（注）１．１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しておりま２．１株当たり純資産は、期末発行済株式総数に基づき算出しております。３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第24期の期首から適用しており、第23期の総資産については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。② 当社の財産および損益の状況区分第 23 期（2019年２月期）第 24 期（2020年２月期）第 25 期（2021年２月期）第 26 期（2022年２月期）売上高（千円）59,153,15459,856,00238,227,39250,410,177経常利益又は経常損失（△）（千円）4,376,6384,450,576△5,958,625△1,007,717当期純利益又は当期純損失（△）（千円）1,673,180△552,683△8,794,198△5,505,843１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） （円）84.85△27.99△445.08△278.57産（千円）36,827,90037,582,48540,564,58340,988,712産（千円）29,083,79627,550,22017,972,90111,873,837１ 株 当 た り 純 資 産 （円）1,468.631,391.53907.08599.10（注）１．１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しておりま２．１株当たり純資産は、期末発行済株式総数に基づき算出しております。３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第24期の期首から適用しており、第23期の総資産については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。資資す。資資す。― 24 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知（3）対処すべき課題① 成長拡大への取組み当社グループを取巻く環境は、日本国内の人口減少によるマ－ケット縮小、モノからコトへの消費変化及び価値の多様化に加え、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化、ＩＴ技術の利用拡大、気候変動と社会の環境並びに企業姿勢への意識の高まり等、新たな変化が表れており成長拡大に向けてはこれらの対応が急務となっております。当社グループは経営課題として、「市場の変化に合わせた自らの変革」を掲げ、社会への存在意義を明確にするべく、従来の社是を昇華させた「パーパス」を改めて制定し、同時にそれを具体化すべく、「サステナビリティ方針」を制定致しました。また中期経営計画の2年目として、４つの主要施策「あそび場の進化と拡大」、「ポートフォリオマネジメント経営」、「フルデジタリゼーション」、「成長を支える人財・組織・風土改革」を引き続き推進し、国内、中国及びアセアンを基軸とした持続的な成長と高い収益性を目指し取り組んでまいります。【国内事業】国内事業では、主力業態の進化と新たな顧客の期待価値に対応した「NEWモーリーファンタジー」をはじめ、あそびの専門性を高めた「カプセルトイ専門店」「プライズ専門店」、オンライン分野では「モーリーオンライン」「モーリーオンライン・スクラッチ」の拡大を推進してまいります。エデュテイメント機能の強化として、「複合エデュテイメントフロアモデル」や「スキッズガーデンの単独専門店化」など、独自性のある時間制遊具施設の業態開発を進めてまいります。また会員のデジタル化、イオングループとの会員ＩＤの共通化、フルデジタリゼーションによる後方作業の効率化、省力化を図り、事業収益力向上を目指してまいります。【中国事業】中国事業では、国民の「健康」に対する意識の高まりと、「運動産業」市場拡大、娯楽市場の拡大に伴う参入企業の増加による競争環境の激化が顕著になっております。こうした環境に対応し、次世代の成長に向け「運動・健康」をテーマにした業態「モーリー遊育運動館」や人気娯楽コンテンツを活用した「モーリー活力空間」の開発を進めてまいります。またショッピングセンター内における空床の増加について、当社は引き続き既存店の営業面積拡大と収益源確保の好機と捉え、エントランスや空床を活用したサテライト出店及びローコストモデル出店の拡大による収益性の向上を図ります。― 25 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）【アセアン事業】アセアン事業は、一部地域において新型コロナウイルス感染症の拡大による政府の規制を受け、休業中の店舗があるものの、すべての国が事業を再開しており、売上の回復が進んでおります。主力業態であるキッズーナに加え、インドアプレイグラウンドのローカライズ化を進め、地域所得と施設規模別に出店業態をパターン化することにより収益向上を図ります。また新規事業としてオンライン分野への取り組みを強化し、「遊びのポータルサイト」（タイランド）や「教育支援動画の配信サービス」（フィリピン）を拡大し、既存収益の補完と成長拡大を目指してまいります。アセアン事業においては、国別の人口動態、経済成長、イオングループの出店戦略を踏まえ、経営資源の配分に優先順位と強弱をつけた成長戦略を計画してまいります。② ダイバーシティの推進当社は、成長の原動力は「人財」であると認識しております。この認識のもと、特に海外進出しているグローバル企業として、持続的成長のためには多様な価値観を活かす「ダイバーシティ＆インクルージョン」の推進が重要な戦略であるととらえ、積極的に取り組んでおります。当期はそれぞれの事情に合わせて柔軟にかつ長く働けるように、新人事制度を導入し、また、在宅勤務制度のさらなる推進、IT人財を中心とするスペシャリストの積極的採用などをすすめてまいりました。また、くるみん認定マークの取得もできました。今後も、こどもとそのファミリーのえがおのために、ダイバーシティ＆インクルージョンを推進してまいります。③ 資金調達について当期におきましては、前期に引き続き新型コロナウイルス感染症による損益影響があり、必要な資金について既存取引銀行より借入金として調達いたしました。また多様な調達手段を確保すべくセールアンド割賦バック取引により28億59百万円の資金調達を実施し、リスクの低減を図っております。次期におきましても事業活動に必要な資金を十分手当てしております。― 26 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知（4）主要な事業内容（2022年２月28日現在）当社グループは、主としてアミューズメント施設およびインドアプレイグラウンドを営んでおります。（5）主要な営業所（2022年２月28日現在）国内 都道府県別店舗数都道府県北海道青森県岩手県秋田県宮城県山形県福島県新潟県茨城県群馬県栃木県埼玉県千葉県東京都山梨県静岡県長野県愛知県岐阜県三重県富山県石川県福井県神奈川県店舗数331291014911131161028312125112621366563都道府県和歌山県奈良県滋賀県京都府大阪府兵庫県岡山県広島県鳥取県島根県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県大分県長崎県宮崎県熊本県鹿児島県沖縄県合計店舗数4581321316575525513486552111516（注）上記516店舗（うち２店舗はＦＣ）のほか、本社事務所（千葉市美浜区）があります。― 27 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）海外 国別店舗数国名中国タイマレーシアフィリピンインドネシアベトナムカンボジア合計店舗数199101314731133425（6）重要な親会社および子会社の状況① 親会社の状況（注）上記425店舗（うち８店舗はＦＣ等）のほか、海外子会社の本社事務所（中国、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシア、ベトナム）があります。当社の親会社はイオン株式会社であり、同社は子会社を含めたグループで当社の議決権の68.45％（直接保有65.93％）を保有しております。② 親会社等との取引に関する状況当社は、イオン株式会社を親会社とし、同社を中心とする企業集団に属しております。（ⅰ）当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項当社は、イオン株式会社の子会社であるイオンリテール株式会社等から店舗の賃借をしております。取引を実施するに当たっては、一般的な取引と同様に市場相場に基づき交渉のうえ、合理的な判断に基づき決定しております。（ⅱ）当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての当社の取締役会の判断および理由当該取引に当たっては、法令、社内規程に基づき、取締役会における議論を経て、取引条件が一般的な取引と同等であること等を確認のうえ、実施の可否を決定しており、当社取締役会は当社の利益を害することはないと判断しております。（ⅲ）取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見該当事項はありません。― 28 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知③ 重要な子会社の状況当社の重要な連結子会社は以下のとおりであります。・永旺幻想（中国）児童遊楽有限公司・AEON FANTASY（MALAYSIA）SDN.BHD.・AEON Fantasy（Thailand）Co.,Ltd.・AEON FANTASY GROUP PHILIPPINES,INC.・PT.AEON FANTASY INDONESIA・AEON FANTASY VIETNAM CO.,LTD.（7）使用人の状況（2022年２月28日現在）① 企業集団の使用人の状況3,444（3,736）名 前連結会計年度末比 1,578名増（1,916名減）（注）１．パートタイマーおよび契約社員は（ ）内に、年間の平均人員を外数で記載しております。ただし、１日の勤務時間は８時間換算で計算しております。２．今期より永旺幻想（中国）児童遊楽有限公司が社員数のカウント方法を変更したことにより、前期より社員数が増加し、パートタイマーおよび契約社員数が減少しております。② 当社の使用人の状況使 用 人 数前事業年度末比増減平 均 年 齢平 均 勤 続 年 数739（3,067）名429名増（53名増）43才6ヶ月14年2ヶ月（注）１．使用人数は、就業人員（当社からの出向者を含まず、当社への出向者を含む）であります。２．パートタイマーおよび契約社員は（ ）内に、年間の平均人員を外数で記載しております。ただし、１日の勤務時間は８時間換算で計算しております。（8）当社の主要な借入先（2022年２月28日現在）借入先借入額株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社りそな銀行株式会社三菱UFJ銀行5,900 百万円5,0003,0002,0002,000― 29 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）イン式社13,003千株65.78％持株数持 株 比 率２．株式の状況（2022年２月28日現在）（1）発行可能株式総数（2）発行済株式の総数（3）株主数（4）大株主（上位11名）株オ主株名会日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （投 信 口）JPLLC-CL JPYマ ッ ク ス バ リ ュ 西 日 本 株 式 会 社イ オ ン フ ィ ナ ン シ ャ ル サ ー ビ ス 株 式 会 社イ オ ン モ ー ル 株 式 会 社イ オ ン フ ァ ン タ ジ ー 共 栄 会株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口）株式会社コックスイ オ ン デ ィ ラ イ ト 株 式 会 社（注）持株比率は自己株式（1,743株）を控除して計算しております。50,000,000株19,768,825株23,452名668452181114114114917876763.382.290.920.580.580.580.460.400.390.39― 30 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知証券会社1.03%外国人4.62%その他国内法人69.07%自己名義株式0.01%個人・その他18.72%金融機関6.56%所有者別株式保有状況（2021年2月期）証券会社0.23%外国人2.70%その他国内法人69.03%自己名義株式0.01%個人・その他21.43%金融機関6.61%所有者別株式保有状況（2022年2月期）３．当社の新株予約権等に関する事項事業年度末日における当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権行使期間保有者保有者数発行価額行使価額新株予約権の数目的となる株 式 の 数取締役6個 600株1名 １株当たり2,359円 １株当たり1円の状況名 称（発行日）第9回新株予約権(2016年5月10日)第10回新株予約権(2017年5月10日)第11回新株予約権(2018年5月10日)第12回新株予約権(2019年5月10日)第13回新株予約権(2020年5月10日)2016年6月10日～2031年6月9日2017年6月10日～2032年6月9日2018年6月10日～2033年6月9日2019年6月10日～2034年6月9日2020年6月10日～2035年6月9日取締役11個 1,100株1名 １株当たり2,796円 １株当たり1円取締役12個 1,200株2名 １株当たり6,049円 １株当たり1円取締役20個 2,000株4名 １株当たり2,102円 １株当たり1円取締役30個 3,000株5名 １株当たり1,636円 １株当たり1円新株予約権の行使の条件（各回共通）・新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役および監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使できるものとする。・新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。― 31 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）当社役員の保有状況新株予約権の数目的となる株式の数保有者数取締役(社外取締役を除く)監査役79個0個7,900株0株5名0名発行時の割当対象者当社取締役（注）当初付与した新株予約権の数は、第9回新株予約権は65個、第10回新株予約権は111個、第11回新株予約権は66個、第12回新株予約権は30個、第13回新株予約権は44個であります。なお、2022年４月８日開催の取締役会において、当事業年度に係る職務執行の対価とする株式会社イオンファンタジー第15回新株予約権は発行しないことを決議いたしました。― 32 ―2022年04月11日 21時15分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）株主総会参考書類事業報告連結計算書類計算書類ご参考監査報告招集ご通知４．会社役員の状況（1）取締役および監査役の状況（2022年２月28日現在）氏名地 位 お よ び 担 当藤 原 信 幸代表取締役会長藤 原 徳 也井 関 義 徳代表取締役社長常務取