アダストリア（2685） – 定款一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年４月 20 日 会 社 名 株 式 会 社 ア ダ ス ト リ ア 代 表 者 代 表 取 締 役 会 長 福 田 三千男 (コード番号２６８５ 東証プライム市場) 問合せ先 上 席 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 岩 越 逸 郎 ( T E L : 0 3 – 5 4 6 6 – 2 0 6 0 ) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2022 年５月 26 日開催予定の第 72回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １．定款変更の目的 (1) 事業目的事項の追加 当社及び当社グループの今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加するものであります。 (2) 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。 ①変更案第 15 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。 ②変更案第 15 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。 ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第 15 条）は不要となるため、これを削除するものであります。 ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。 記 1 ２．定款変更の内容 定款変更の内容は、以下（次頁）のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。） 現行定款 変更案 第２条（目的） 第２条（目的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(7) （条文省略） (1)～(7) （現行どおり） （新設） (8) 倉庫業 (8)～(17) （条文省略） (9)～(18) （現行どおり） (18) 美容施設、文化教養施設および保養所の(19) 美容施設、文化教養施設、保養所、温泉企画、設計、監修および運営 浴場施設およびサウナ風呂の企画、設計、監修および運営ならびに旅館業 (19)～(22) （条文省略） (20)～(23) （現行どおり） ２ （条文省略） ２ （現行どおり） 第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開（削除） 示とみなし提供） 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （新設） 第 15 条（電子提供措置等） 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 ２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 （新設） （附則） 定款第 15 条の変更は、会社法の一部を改正 2 する法律（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年９月１日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 ２ 前項の規定にかかわらず、施行日から６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。 ３ 本附則は、施行日から６か月を経過した日または前項の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 2022 年５月 26 日（予定） 定款変更の効力発生日 2022 年５月 26 日（予定） 以 上 3