アドソル日進（3837） – 取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

各 位 2022年 ４ 月 20日 社東 京 都 港 区 港 南 四 丁 目 １ 番 ８ 号 会名 ア ド ソ ル 日 進 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 C E O 上 田 富 三 コ ー ド 番 号 3837 東 証 プ ラ イ ム 市 場 問 合 せ 責 任 者 取 締 役 後 関 和 浩 （ TEL 03-5796-3131） 取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ 当 社 は 、 2022年 ４ 月 20日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て 、 2022年 ６ 月 28日 開 催 予 定 の 「 第 47回 定時 株 主 総 会 」 に 付 議 す る 取 締 役 候 補 者 及 び 監 査 役 候 補 者 に つ い て 下 記 の 通 り 内 定 い た し ま した の で 、 お 知 ら せ い た し ま す 。 会 に お い て 正 式 に 決 定 さ れ る 予 定 で す 。 尚 、 本 異 動 に つ き ま し て は 、 2022年 ６ 月 28日 開 催 予 定 の 第 47回 定 時 株 主 総 会 、 及 び 取 締 役１ ． 取 締 役 候 補 者 （ 2022 年 ６ 月 28 日 予 定 ） 新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 Ｃ Ｅ Ｏ （ 再 任 ） 代 表 取 締 役 会 長 兼 Ｃ Ｅ Ｏ 代 表 取 締 役 社 長 兼 Ｃ Ｏ Ｏ （ 再 任 ） 代 表 取 締 役 社 長 兼 Ｃ Ｏ Ｏ 常 務 取 締 役 （ 再 任 ） 常 務 取 締 役 記 う え だと み ぞ う上 田 富 三 し のざ きと しあ き篠﨑 俊明 お おに しはじめ大西 元 取 締 役 （ 新 任 ） て ら む らの り か ず寺 村 知 万 管 理 本 部 長 社 外 取 締 役 （ 再 任 ）※ 峰 野 博 史 社 外 取 締 役 み ね のひ ろ し社 外 取 締 役 （ 再 任 ）※ 坂 本 す が 社 外 取 締 役 さ か も と社 外 取 締 役 （ 再 任 ）※ 廣 田 耕 一 社 外 取 締 役 ひ ろ たこ う い ち社 外 取 締 役 （ 新 任 ）※ 髙 見 澤 將 林 客 員 教 授 た か み ざ わの ぶ し げ東 京 大 学 公 共 政 策 大 学 院 ※ 峰 野 博 史 氏 、 坂 本 す が 氏 、 廣 田 耕 一 、 高 見 澤 將 林 氏 は 会 社 法 第 ２ 条 第 15 号 に 定 め る 社 外 取 締役 候 補 で す 。 ま た （ 株 ） 東 京 証 券 取 引 所 の 定 め に 基 づ く 独 立 役 員 候 補 で す 。 ２ ． 監 査 役 候 補 者 （ 2022年 ６ 月 28日 予 定 ） 新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名 常 勤 監 査 役 （ 新 任 ） ご せ きか ず ひ ろ後 関 和 浩 取 締 役 社 外 監 査 役 （ 再 任 ） ※ お おた きよ しえ大滝 義衛 社 外 監 査 役 社 外 監 査 役 （ 新 任 ） ※ え んど うひろし遠藤 宏 （ 株 ） エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ デー タ 経 営 研 究 所 常 勤 監 査 役 ※ 大 滝 義 衛 氏 、 遠 藤 宏 氏 は 会 社 法 第 ２ 条 第 16 号 に 定 め る 社 外 監 査 役 候 補 で す 。 ま た （ 株 ） 東京 証 券 取 引 所 の 定 め に 基 づ く 独 立 役 員 候 補 で す 。 ３ ． 退 任 予 定 の 取 締 役 新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名 常 勤 監 査 役 ご せ きか ず ひ ろ後 関 和 浩 取 締 役 ４ ． 退 任 予 定 の 監 査 役 新 役 職 名 氏 名 現 役 職 名 － － た な かこ う い ち田 中 耕 一 常 勤 監 査 役 よ し な りと し吉 成 外 史 社 外 監 査 役 以 上