システムインテグレータ（3826） – 定款一部変更に関するお知らせ

各 位 2022 年４⽉ 19 ⽇ 会 社 名 株 式 会 社 シ ス テ ム イ ン テ グ レ ー タ 代 表 者 名 代表取締役社⻑ CEO 引 屋 敷 智 （コード番号：3826 東証スタンダード） 問 合 せ 先 取締役執⾏役員 CFO ⼭ ⽥ ひ ろ み （ TEL. 048-600-3880 ） 定款⼀部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年４⽉ 19 ⽇開催の取締役会において、下記のとおり定款の⼀部変更について、2022 年５⽉ 24 ⽇開催予定の第 27 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．定款の⼀部変更の件 １）定款変更の理由 「会社法の⼀部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が 2022 年９⽉１⽇に施⾏されますので、株主総会資料の電⼦提供制度導⼊に備えるため、当社定款を変更するものであります。 また、経営環境の変化に迅速に対応し、経営責任を明確化することを⽬的として取締役の任期を２年から 1 年に変更し、任期調整に関する条項を削除するものであります。 定款変更の内容は以下のとおりであります。（下線部は変更部分を⽰しております。） 変更定款案 ＜削除＞ ２）定款変更の内容 現⾏定款 （株主総会参考書類等のインターネット開⽰とみなし提供） 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類に記載または表⽰をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利⽤する⽅法で開⽰することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 （取締役の任期） 第 20 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ２．増員または補⽋として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。 ＜削 除＞ ＜新設＞ ＜新設＞ （電⼦提供措置等） 第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電⼦提供措置をとるものとする。 ２．当会社は、電⼦提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または⼀部について、議決権の基準⽇までに書⾯交付請求をした株主に対して交付する書⾯に記載しないことができる。 （取締役の任期） 第 20 条 取締役の任期は、選任後１年以内に終（附則） １．定款第 17 条の削除および新設は、2022 年９⽉１⽇から効⼒を⽣ずるものとする。 ２．前項の規定にかかわらず、2023 年２⽉末⽇までの⽇を株主総会の⽇とする株主総会については、変更前定款第 17 条はなお効⼒を有する。 ３．本附則は、2023 年３⽉１⽇または前項の株主総会の⽇から３か⽉を経過した⽇のいずれか遅い⽇後にこれを削除する。 ３）⽇程 定款変更のための株主総会開催⽇ 2022 年５⽉ 24 ⽇（予定） 定款変更の効⼒発⽣⽇ 2022 年５⽉ 24 ⽇（予定） 以上