オークワ（8217） – 2022年定時株主総会招集通知

紀陽銀行東和歌山支店NS高山病院国体道路 JR和歌山駅 JR宮前駅バス乗場和歌山県JAビル宮前小学校北中島バス停和歌山日産中島店当社本社入口会場会場附近拡大図TSUTAYAWAYお車でご来場の場合は、この駐車場をご利用ください。当社駐車場当社出入口沖斎場中島店国体道路本社中島店本社ビル和歌山三菱国体道路店会場株式会社証券コード：8217第53 回定時株主総会招 集 ご 通 知2022年５月12日（木曜日）午前10時● 目次日時場所和歌山市中島184番地の３株式会社オークワ教育研修センター４階大ホールパソコン・スマートフォン・タブレット端末からもご覧いただけます。https://s.srdb.jp/8217/株主総会におけるお土産のご用意はございません。何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。第53回定時株主総会招集ご通知 ������������� ２株主総会参考書類�������������������� ５第１号議案　剰余金の処分の件 ������������ ５第２号議案　定款一部変更の件 ������������ ６第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 ��������������17第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件 ���22第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件 ������������27第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件 �27第７号議案　取締役（監査等委員である取締役、社外取締役等の非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 ��28事業報告������������������������31計算書類������������������������52連結計算書類����������������������55監査報告書�����������������������58株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本定時株主総会につきましては、極力、書面または電磁的方法（インターネット等）により事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申しあげます。010_0398501102205.indd 2010_0398501102205.indd 22022/04/07 21:26:322022/04/07 21:26:32ご挨拶～私たちの目指すもの～「変わらぬ想いで変わり続けるスーパーマーケット」代表取締役社長大桑 弘嗣株主の皆様へ株主の皆様には、平素よりオークワグループの事業活動にご理解、ご支援を賜り厚く御礼を申しあげます。第53回定時株主総会を2022年５月12日（木）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。はじめに、新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、また不自由な生活を余儀なくされている皆様にお見舞いを申しあげますとともに、感染拡大の防止にご尽力をされている医療関係者をはじめとする皆様に深く感謝申しあげます。1959年の創業来、当社は「お客様の生活文化の向上」と「社会への大きな貢献」を基本理念に、お客様の豊かで快適な暮らしに寄与し、地域の皆様のご支持をいただきながら地域密着企業として成長発展することが使命であると考えております。2022年度のスタートにあたり、多様化するお客様ニーズ、とりわけコロナ禍で顕在化した消費者行動や企業活動の大きな変化、ESGやサステナビリティに対する意識の高まり、デジタル・テクノロジーの進展など、お客様視点を起点とした「変化への対応」を経営課題に、お客様の利便性の向上、商品力の強化、店舗設備投資、業務改革、システム投資に継続的に取り組んでまいります。お客様に「楽しさと便利さ」を提供できる店舗作りのために『変わらぬ想いで、変わり続けるスーパーマーケット』を目指し、地域社会への貢献、企業価値の向上、持続的な成長により、お客様、株主の皆様をはじめお取引先様、ステークホルダーのご期待にお応えするために、グループ従業員一丸となって、競争力と収益力の向上に努めてまいります。株主の皆様におかれましては、今後とも何卒より一層のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。12022年４月010_0398501102205.indd 1010_0398501102205.indd 12022/04/07 21:26:342022/04/07 21:26:34株　主　各　位証券コード82172022年４月21日和歌山市中島185番地の３株式会社代表取締役社長 大　桑　弘　嗣第53回定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。　さて、当社第53回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。　なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、３ページから４ページのご案内に従って2022年5月11日（水曜日）午後６時までに議決権を行使してください敬　具　ますようお願い申しあげます。1. 日2. 場時 2022年5月12日（木曜日）午前10時所 和歌山市中島184番地の３株式会社オークワ教育研修センター４階大ホール3. 目的事項記報告事項 1.第53期（2021年２月21日から2022年２月20日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件2.第53期（2021年２月21日から2022年２月20日まで）連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件決議事項第１号議案　剰余金の処分の件第２号議案　定款一部変更の件第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件第７号議案　取締役（監査等委員である取締役、社外取締役等の非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件以　上〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰（注） 1.　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。2.　本招集ご通知添付書類のうち、「個別注記表」及び「連結注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.okuwa.net/）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。3.　株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.okuwa.net/）に修正後の事項を掲載させていただきます。010_0398501102205.indd 2010_0398501102205.indd 222022/04/07 21:26:352022/04/07 21:26:35招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類連結計算書類監査報告書議 決 権 行使 についてのご案内当日ご出席されない場合 ● 書面による議決権行使同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご投函ください。議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。行使期限2022年5月11日（水曜日）午後6時到着分まで同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォンをスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。議決権行使書スマート行使によるご行使インターネット等によるご行使1① スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする1議決権行使ウェブサイトへアクセスするhttps://www.web54.net ● スマート行使およびインターネット等によるご行使議 決 権 行 使 ウ ェ ブ サ イ ト （ h t t p s : / /www.web54.net）にアクセスしてご行使ください。詳細につきましては次頁をご覧ください。行使期限2022年5月11日（水曜日）午後6時行使分まで当日ご出席される場合 ● 株主総会へ出席同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。資源節約のため本招集ご通知をご持参ください。株主総会開催日時2022年5月12日（木曜日）午前10時書面による議決権行使※通常より郵送に時間を要する可能性がございますので、早めにご投函くださいますよう、　ご協力お願い申しあげます。● 議決権行使書のご記入方法● 議決権行使書用紙を郵送する場合の注意事項について 議 決権 行 使 書株式会社オークワ　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○御中○○○○年○月○日○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○株式会社○○○○株主番号議決権行使個数個議 案第１号議　案 下の候補（者を除く）第２号議　案 下の候補（者を除く）賛否表示欄賛否賛否2.お　願　い1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○4.3.○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○株式会社オークワ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○こちらに各議案の賛否をご記入ください。議 案第１号議　案 下の候補（者を除く）第２号議　案賛賛否表示欄賛否選任議案について全 員 賛 成 の場 合 → 賛 に○印全 員 反 対 の場 合 → 否 に○印一部候補者に反対の場合 → 賛 に○印をし、反対する候補者番号を隣の空欄に記入否 賛否表示欄議案賛否左記の例のように、議決権行使書用紙の賛否表示欄の賛・否の両方に○を記載してしまった場合 は 無 効票 になってしまいます。議案賛否誤 って、賛・否の両方に○を記載してしまった場合は、左記のように、どちらか一方を抹消してくださいますよう、お願いいたします。賛否表示欄～皆様の議決権行使が世界の飢餓と貧困を救う活動につながります～り扱いいたします。当社では「スマート行使（はがきでの返送以外の電磁的行為）」により削減される郵送費の一部を「国連WFP」の飢餓と貧困を救う活動にお役立てさせていただいております。株主の皆様の議決権行使が、世界の飢餓と貧困を救う活動につながる「スマート行使」を是非ご利用ください。＜スマート行使による寄付額＞　2021年5月　234,234円3010_0398501102205.indd 3010_0398501102205.indd 32022/04/07 21:26:352022/04/07 21:26:35クリックスマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード※ QRコード®は､株式会社デ ンソ ー ウェー ブ の登録商標です。2ログインする2議決権行使ウェブサイトを開く以降画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。議決権行使コードを入力3パスワードを入力するパスワードを入力一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合､再度QRコード®を読み取り､同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。書面(郵送)およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主様のご負担となります。※ インターネット等のご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。機関投資家の皆様へ　あらかじめ申込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。ご不明な点等がございましたら、証券代行ウェブサポート専用ダイヤルへお問い合わせください。三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル電話0120-652-031 受付時間 午前９時～午後９時（通話料無料）議 決 権 行使 についてのご案内当日ご出席されない場合 ● 書面による議決権行使同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご投函ください。議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。行使期限2022年5月11日（水曜日）午後6時到着分まで同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォンをスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。議決権行使書スマート行使によるご行使インターネット等によるご行使① スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする11議決権行使ウェブサイトへアクセスするhttps://www.web54.net ● スマート行使およびインターネット等によるご行使議 決 権 行 使 ウ ェ ブ サ イ ト （ h t t p s : / /www.web54.net）にアクセスしてご行使ください。詳細につきましては次頁をご覧ください。行使期限2022年5月11日（水曜日）午後6時行使分まで当日ご出席される場合 ● 株主総会へ出席同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。資源節約のため本招集ご通知をご持参ください。株主総会開催日時2022年5月12日（木曜日）午前10時書面による議決権行使　ご協力お願い申しあげます。※通常より郵送に時間を要する可能性がございますので、早めにご投函くださいますよう、● 議決権行使書のご記入方法● 議決権行使書用紙を郵送する場合の注意事項について 議 決権 行 使 書株式会社オークワ御中　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○年○月○日○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○株式会社○○○○株主番号議決権行使個数個議 案第１号議　案 下の候補（者を除く）第２号議　案 下の候補（者を除く）賛否表示欄賛否賛否お　願　い1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○2.○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○3.○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○4.○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○株式会社オークワ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○選任議案について全 員 賛 成 の場 合 → 賛 に○印全 員 反 対 の場 合 → 否 に○印こちらに各議案の賛否をご記入ください。議 案第１号議　案 下の候補（者を除く）第２号議　案賛否表示欄賛否賛否一部候補者に反対の場合 → 賛 に○印をし、反対する候補者番号を隣の空欄に記入 賛否表示欄議案賛否左記の例のように、議決権行使書用紙の賛否表示欄の賛・否の両方に○を記載してしまった場合 は 無 効票 になってしまいます。議案賛否誤 って、賛・否の両方に○を記載してしまった場合は、左記のように、どちらか一方を抹消してくださいますよう、お願いいたします。賛否表示欄～皆様の議決権行使が世界の飢餓と貧困を救う活動につながります～当社では「スマート行使（はがきでの返送以外の電磁的行為）」により削減される郵送費の一部を「国連WFP」の飢餓と貧困を救う活動にお役立てさせていただいております。株主の皆様の議決権行使が、世界の飢餓と貧困を救う活動につながる「スマート行使」を是非ご利用ください。＜スマート行使による寄付額＞　2021年5月　234,234円クリックスマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード※ QRコード®は､株式会社デ ンソ ー ウェー ブ の登録商標です。2ログインする2議決権行使ウェブサイトを開く以降画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。議決権行使コードを入力3パスワードを入力するパスワードを入力一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合､再度QRコード®を読み取り､同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。書面(郵送)およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主様のご負担となります。※ インターネット等のご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。機関投資家の皆様へ　あらかじめ申込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。ご不明な点等がございましたら、証券代行ウェブサポート専用ダイヤルへお問い合わせください。三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル電話0120-652-031 受付時間 午前９時～午後９時（通話料無料）010_0398501102205.indd 4010_0398501102205.indd 442022/04/07 21:26:352022/04/07 21:26:35招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類連結計算書類監査報告書当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題のひとつとして位置づけ、安定配当の維持を基本としながら、経営体質の強化と今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり期末配当をさせていただきたいと存じま株主総会参考書類第１号議案 剰余金の処分の件す。期末配当に関する事項１ 配当財産の種類金銭２ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額当社普通株式１株につき13円、総額570,056,890円３ 剰余金の配当が効力を生じる日2022年５月13日52022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）■ 中間　■ 期末 　　配当性向26第49期2018年度第50期2019年度第51期2020年度第52期2021年度ご参考1株当たり配当金（円）と配当性向（連結）の推移（%）第53期2022年度30.130.174.874.880.380.3471.9471.913131313261313131326131313132613131313115.8115.82613131313（予定）第２号議案 定款一部変更の件1.変更の理由（１）当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。（２）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり変更①変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定②変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するたを行うものであります。めるものであります。めの規定を設けるものであります。③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。④上記に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。（３）単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、変更案第８条を新設するものであります。（４）取締役として有用な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨の規定として、変更案第29条第１項を新設するものであります。なお、当該新設につきましては、各監査役の同意を得ております。（５）当社は、経営意思決定の迅速化と取締役会の経営監督機能強化を図るため、委任型執行役員制度を導入いたします。これに伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を合理的な水準にするた（６）その他、上記の各変更に伴う条数の変更、条文の加除、文言の整理、字句の修正等所要の変更を行うもめ所要の変更を行うものであります。のであります。2.変更の内容変更の内容は、次のとおりであります。なお、本議案にかかる定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生じるものとします。招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類連結計算書類監査報告書62022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）現 行 定 款第 １ 章総則変案更総第 １ 章則（下線は変更部分を示します。）第 １ 条～第 ３ 条 （条文省略）第 １ 条～第 ３ 条 （現行どおり）第 ４ 条 （機関の設置）第 ４ 条 （機関の設置）当会社は、取締役会、監査役、監査役会および会計監当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を査人を置く。置く。1. 取締役会2. 監査等委員会3. 会計監査人第 ５ 条（条文省略）第 ５ 条（現行どおり）第 ２ 章株式第 ２ 章株式第 ６ 条～第 ７ 条 （条文省略）第 ６ 条～第 ７ 条 （現行どおり）（新 設）第 ８ 条 （単元未満株式についての権利）当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。権利1. 会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利2. 会社法第１６６条第１項の規定による請求をする3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利4. 次条に定める請求をする権利72022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）現 行 定 款変更案第 ８ 条 （単元未満株式の買増請求）第 ９ 条 （単元未満株式の買増請求）単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式と併当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところによせて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡す旨をり、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数当会社に請求することができる。となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。第 ９ 条（条文省略）第 10 条（現行どおり）第 10 条 （株式取扱規則）第 11 条 （株式取扱規則）当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株当会社の株式に関する取扱いは、法令または本定款の式取扱規則による。ほか、取締役会の定める株式取扱規則による。第 ３ 章株 主 総 会第 ３ 章株 主 総 会第 11 条 （基 準 日）第 12 条 （定時株主総会の基準日）当会社は、毎年２月20日の株主名簿に記録された株当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年２月主をもって、定時株主総会において権利を行使するこ20日とする。とができる株主とする。第 12 条 （招集の時期）第 13 条 （招集の時期）当会社の定時株主総会は、毎年５月20日までにこれ当会社の定時株主総会は、毎年５月20日までにこれを招集する。を招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。第 13 条（条文省略）第 14 条（現行どおり）第 14 条 （決議要件）第 15 条 （決議要件）株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めが株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもある場合を除き、出席した議決権を行使することがでって行う。きる株主の議決権の過半数をもって行う。招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類連結計算書類監査報告書82022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）現 行 定 款変更案２．会社法第309条第２項の規定による株主総会の決２．（現行どおり）第 15 条 （株主総会参考書類等のインターネット開（削除）議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。示とみなし提供）当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項にかかわる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（新設）第 16 条 （株主総会参考書類等の電子提供措置）当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。２．当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。第 16 条（条文省略）第 17 条（現行どおり）第 ４ 章取締役および取締役会第 ４ 章取締役および取締役会第 17 条 （員数）第 18 条 （員数）当会社の取締役は、20名以内とする。当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内とする。92022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）現 行 定 款（新設）変更案２．当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。第 18 条 （選任）第 19 条 （選任）（新設）取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使す２．取締役の選任決議は、議決権を行使することがでることができる株主の議決権の３分の１以上を有するきる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。し、その議決権の過半数をもって行う。２．取締役の選任については、累積投票によらないも３．取締役の選任決議は、累積投票によらないものとのとする。する。第 19 条 （任期）第 20 条 （任期）取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときま選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものでとする。に関する定時株主総会終結の時までとする。（新設）２．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以（新設）３．任期の満了前に退任した監査等委員である取締役内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。第 20 条 （取締役会の招集）第 21 条 （取締役会の招集）取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の３日して会日の３日前にこれを発する。ただし、緊急の必前までにこれを発する。ただし、緊急の必要があると要があるときには、この期間を短縮することができきには、この期間を短縮することができる。る。招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類連結計算書類監査報告書102022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）現 行 定 款（新設）変更案２．取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。２．取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き３．（現行どおり）代表取締役がこれを招集し、その議長となる。代表取締役複数のときは、その順序はあらかじめ取締役会の決議をもって定める。代表取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに代わる。した場合、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、かつ監査役が異議を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。３．取締役が取締役会の決議の目的事項について提案（削除）（新設）第 22 条 （重要な業務執行の決定の委任）取締役会は、会社法第３９９条の１３第６項の規定により、その決議によって重要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。第 21 条 （代表取締役および役付取締役）第 23 条 （代表取締役および役付取締役）取締役会はその決議により取締役の中から、取締役社取締役会はその決議により取締役（監査等委員である長１名を置き、必要に応じ取締役最高顧問、取締役会取締役を除く。）の中から、取締役社長１名を置き、長および取締役副会長各１名、取締役副社長、専務取必要に応じ取締役最高顧問、取締役会長および取締役締役および常務取締役各若干名を置くことができる。副会長各１名、取締役副社長、専務取締役および常務２．取締役社長は当会社を代表する。２．３．取締役社長のほか、取締役会の決議により、当会３．（現行どおり）（現行どおり）社を代表する取締役を選定することができる。取締役各若干名を置くことができる。112022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）現 行 定 款変更案第 22 条 （取締役会の権限）第 24 条 （取締役会の権限）取締役会は法令および定款に定める事項のほか、会社取締役会は法令および定款に定める事項のほか、会社の重要事項を決定する。の重要事項を決定する。ただし、第22条の規定により取締役に委任する事項を除く。第 23 条（条文省略）第 25 条（現行どおり）第 24 条 （取締役会の決議）第 26 条 （取締役会の決議）取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役半数をもってこれをなすものとする。の過半数が出席し、その過半数をもってこれをなすも（新設）２．当会社は、会社法第３７０条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。のとする。第 25 条（条文省略）第 27 条（現行どおり）第 26 条 （報 酬 等）第 28 条 （報 酬 等）取締役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議をもって定める。第 27 条 （取締役との責任限定契約）第 29 条 （取締役の責任免除）（新設）当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役（取締役であった者を含む。）の同法第４２３条第１項の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類連結計算書類監査報告書122022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）現 行 定 款変更案当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、取２．（現行どおり）締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、同法第４２３条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。第 ５ 章監査役および監査役会第 28 条 （員数）当会社の監査役は５名以内とする。第 29 条 （選任）監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。２．補欠として選任された監査役の任期は退任した監査役の任期の満了すべきときまでとする。第 30 条 （任期）（削除）（削除）（削除）（削除）第 31 条 （監査役会の招集）（削除）監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日の３日前にこれを発する。ただし、緊急の必要があるときには、この期間を短縮することができる。第 32 条 （常勤監査役）（削除）監査役会は、監査役の中から常勤監査役を選定する。132022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）現 行 定 款第 33 条 （監査役会規則）監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。変更案（削除）第 34 条 （監査役会の決議）（削除）監査役会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、その過半数をもってこれをなすものとする。第 35 条 （報 酬 等）監査役の報酬等は、株主総会の決議をもって定める。第 36 条 （監査役との責任限定契約）当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、監査役との間に、同法第４２３条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。（新設）（新設）（削除）（削除）第 ５ 章監査等委員会第 30 条 （監査等委員会の招集）監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対して会日の３日前までにこれを発する。ただし、緊急の必要があるときには、この期間を短縮することができる。２．監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。（新設）第 31 条 （常勤監査等委員）監査等委員会は、その決議によって、常勤監査等委員を選定することができる。招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類連結計算書類監査報告書142022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）現 行 定 款（新設）変更案第 32 条 （監査等委員会規則）（新設）第 33 条 （監査等委員会の決議）監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれをなすものとする。第 ６ 章計算第 ６ 章計算第 37 条（条文省略）第 34 条（現行どおり）第 38 条 （剰余金の配当）第 35 条 （剰余金の配当の基準日）株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に当会社の期末配当の基準日は、毎年２月20日とする。記録された株主または登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。２．前項のほか、取締役会の決議により、毎年８月２．前項のほか、当会社は取締役会の決議により、毎20日の株主名簿に記録された株主または登録株式質年８月20日を基準日として中間配当を行うことがで権者に対し、中間配当を行うことができる。きる。第 39 条（条文省略）第 36 条（現行どおり）第 40 条 （配当金の除斥期間）第 37 条 （配当金の除斥期間）期末配当金または中間配当金が支払開始の日から満３配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から年を経過しても受領されないとき、当会社はその支払満３年を経過しても受領されないとき、当会社はその義務を免れるものとする。支払義務を免れるものとする。152022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）現 行 定 款（新設）（新設）変更案附則第1条変更前定款第15条の規定の削除および変更後定款第16条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに定める施行日（以下、「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。２．施行日から次の定めを有するものとする。なお、本定めは、施行日から６か月を経過した日、もしくは施行日から６か月以内に開催する最後の株主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日まで、効力を有するものとする。当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項にかかわる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。これを削除する。３．本附則は、前項で定めるいずれか遅い日をもって招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類連結計算書類監査報告書162022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となり、取締役全員（１２名）は定款変更の効力発生時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）７名の選任をお願い本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものと氏 名取締役会出席状況１ 再 任おお くわひろ つぐ大桑 弘嗣 （満52歳）100％ （14回／14回）現在の当社における地位代表取締役社長するものであります。します。候補者番 号取締役候補者は次のとおりであります。234567再 任再 任再 任再 任再 任再 任と がわこう ぞう東川 浩三 （満59歳）たけ だよう じ武田 庸司 （満57歳）おお くわいく じ大桑 堉嗣 （満80歳）おお くわしょう じ大桑 祥嗣 （満75歳）おお くわけい じ大桑 啓嗣 （満73歳）おお くわとし お大桑 俊男 （満70歳）再 任 再任取締役候補者常務取締役100％ （14回／14回）常務取締役100％ （14回／14回）取締役会長100％ （14回／14回）取締役100％ （14回／14回）取締役92.8％ （13回／14回）取締役100％ （14回／14回）172022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）候補者番 号 1 おお くわ大桑 弘嗣ひろ つぐ略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況生年月日所有する当社株式の数 535,000株1970年４月23日生再 任1996 年12月 当社入社2013 年５ 月 当社取締役執行役員食品事業部長2002 年８ 月 当社箕島店ストアマネージャー2014 年２ 月 当社取締役執行役員食品本部長2004 年２ 月 当社食品事業部水産シニアバイヤー2016 年２ 月 当社常務取締役執行役員人事総務本部長2006 年２ 月 当社開発本部次長2007 年９ 月 当社財務部次長2019 年２ 月 当社専務取締役執行役員営業本部長2020 年２ 月 当社代表取締役副社長兼営業本部長2010 年２ 月 当社業務改革室ゼネラルマネージャー2021 年２ 月 当社代表取締役社長兼営業本部長2013 年１ 月 当社食品事業部長2013 年２ 月 当社執行役員食品事業部長2022 年２ 月 当社代表取締役社長（現任）重要な兼職の状況(株)オークフーズ代表取締役会長日本流通産業(株)代表取締役社長取締役候補者とした理由候補者番 号 2 と がわ東川 浩三こう ぞう略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況社長2015 年10月 同行熊本支店長取締役候補者とした理由大桑弘嗣氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識を活かし、取締役就任以降は食品本部長、人事総務本部長、営業本部長を歴任するなど、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を期待し、引き続き取締役候補者といたしました。生年月日所有する当社株式の数 2,000株1962年８月20日生再 任1987 年４ 月 住友信託銀行(株)（現三井住友信託銀行(株)）入2017 年６ 月 当社入社管理本部副本部長2012 年10月 同行二子玉川コンサルティングオフィス 営業部2018 年５ 月 当社常務取締役執行役員管理本部長兼IR室長（現2018 年２ 月 当社管理本部長任）東川浩三氏は、前職において培った金融、経済全般にわたる高い見識を有し、経理財務、情報管理部門等における業務実績から、当社の企業価値向上のために適切な人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類連結計算書類監査報告書182022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）候補者番 号 3 たけ だ武田 庸司よう じ略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況生年月日所有する当社株式の数 5,000株1964年９月17日生再 任1987 年３ 月 当社入社2019 年２ 月 当社取締役執行役員販売事業部長兼業務改革室長2011 年４ 月 当社プライスカット業態部長2019 年６ 月 当社取締役執行役員食品事業部長兼品質管理室長2012 年10月 当社スーパーセンター業態部長2020 年２ 月 当社取締役執行役員食品事業部長兼品質管理室長2013 年２ 月 当社大阪・兵庫販売部長兼生鮮部長2014 年８ 月 当社大阪・兵庫・奈良販売部長2021 年２ 月 当社取締役執行役員食品事業部長兼品質管理室長2015 年２ 月 当社執行役員大阪・兵庫・奈良販売部長2022 年２ 月 当社常務取締役執行役員営業本部長兼食品事業部2016 年２ 月 当社執行役員販売本部長兼業務改革室長長（現任）2016 年５ 月 当社取締役執行役員販売本部長兼業務改革室長武田庸司氏は、当社の店舗経営及び店舗運営における長年の経験と、業態の確立ならびに店舗運営改革を執行した行動力で、今後の当社業績の向上に寄与するとともに、適切な経営判断が行われることを期待し、引き続き取締役候補者といたしました。生年月日所有する当社株式の数 3,225,000株1942年３月１日生再 任1964 年３ 月 (有)主婦の店新宮店入社1998 年５ 月 当社代表取締役会長2008 年５ 月 当社代表取締役会長兼ＣＥＯ2020 年２ 月 当社取締役会長（現任）取締役候補者とした理由候補者番 号 4 おお くわ大桑 堉嗣いく じ略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1969 年２ 月 当社常務取締役1984 年11月 当社取締役副社長1989 年５ 月 当社代表取締役社長取締役候補者とした理由大桑堉嗣氏は、長年にわたり当社の経営に携わっており、その豊富な知見とリーダーシップにより当社の企業価値の向上とガバナンス強化に寄与することができると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。192022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）生年月日所有する当社株式の数 228,900株1946年12月６日生再 任1998 年５ 月 当社取締役副会長2003 年２ 月 当社取締役（現任）大桑祥嗣氏は、経営全般にわたる高い見識が当社の経営に活かされることを期待し、引き続き取締役候補者といたしました。生年月日所有する当社株式の数 1,219,100株1949年２月18日生再 任1998 年５ 月 当社代表取締役社長2008 年５ 月 当社取締役副会長2011 年５ 月 当社取締役（現任）候補者番 号 5 おお くわ大桑 祥嗣しょう じ略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1969 年２ 月 当社監査役1974 年５ 月 当社取締役1987 年５ 月 当社専務取締役南紀販売事業部長取締役候補者とした理由候補者番 号 6 おお くわ大桑 啓嗣けい じ略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1971 年３ 月 当社入社1980 年５ 月 当社取締役1987 年５ 月 当社専務取締役1992 年２ 月 当社取締役副社長重要な兼職の状況(株)オー・エンターテイメント代表取締役会長取締役候補者とした理由大桑啓嗣氏は、1998年から当社代表取締役社長を務めるなど、当社ならびに当社グループ会社での企業経営者としての豊富な経験と高い見識が当社の経営に活かされることができると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類連結計算書類監査報告書202022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）生年月日所有する当社株式の数 1,223,000株1951年６月10日生再 任候補者番 号 7 おお くわ大桑 俊男とし お略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1980 年５ 月 当社取締役サンレディ事業部長1976 年２ 月 当社入社2014 年５ 月 当社取締役副会長執行役員人事総務本部長兼開発1984 年２ 月 当社取締役専門店事業部長2015 年２ 月 当社取締役副会長執行役員人事総務本部長1986 年７ 月 当社取締役専門店事業本部長2015 年５ 月 当社取締役副会長執行役員人事総務本部長兼経営1991 年２ 月 当社取締役退任1994 年５ 月 当社取締役2012 年10月 当社取締役会長補佐（グループ経営改革管掌）2019 年２ 月 当社取締役（現任）2016 年２ 月 当社取締役副会長執行役員経営戦略室長本部長戦略室長2013 年11月 当社取締役執行役員会長補佐人事総務本部長（グループ経営改革管掌）重要な兼職の状況(株)パーティハウス代表取締役会長取締役候補者とした理由大桑俊男氏は、当社での企業経営者としての豊富な経験と高い見識が当社の経営に活かされることができると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。（注） 1. 取締役候補者大桑弘嗣氏は、(株)オークフーズの代表取締役会長を兼務し、当社は同社へ不動産の賃貸、資金の貸付ならびに同社の債務保証をいたしております。2. 取締役候補者大桑弘嗣氏は、日本流通産業(株)の代表取締役社長を兼務し、当社は同社より商品の仕入れをいたしております。しております。3. 取締役候補者大桑啓嗣氏は、(株)オー・エンターテイメント代表取締役会長を兼務し、当社は同社へ不動産の賃貸をいた4. 取締役候補者大桑俊男氏は、(株)パーティハウスの代表取締役会長を兼務し、当社は同社へ不動産及び設備の賃貸ならびに同社の債務保証をいたしております。5. その他の候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。6. 取締役候補者大桑祥嗣氏、大桑啓嗣氏及び大桑俊男氏との間で、定款第27条に基づき、法令が規定する限度額に責任を限定する旨の責任限定契約を締結しており、本議案が承認可決され再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。7. 当社は、保険会社との間で、当社取締役全員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者が当社取締役に再任された場合には、各氏は当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告44ページに記載のとおりであります。212022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役５名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。候補者番 号監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。氏 名現在の当社における地位取締役会出席状況監査役会出席状況12345新 任新 任新 任新 任新 任いけ ざきよし ひこ池﨑 好彦 （満67歳）たか のしん ぞう髙野 晋造 （満72歳）おか もといち ろう岡本 一郎 （満67歳）く りゅうけん じ栗生 建次 （満72歳）や しまたえ こ八島 妙子 （満70歳）社 外独 立社 外独 立社 外独 立社 外独 立監査役社外取締役社外取締役社外監査役社外監査役100％100％（14回／14回）（17回／17回）100％―％（14回／14回）（―回／―回）100％―％（14回／14回）（―回／―回）100％100％（14回／14回）（17回／17回）92.8％100％（13回／14回）（17回／17回）新 任 新任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所等の定めに基づく独立役員招集ご通知株主総会参考書類事業報告計算書類連結計算書類監査報告書222022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）候補者番 号 1 いけ ざき池﨑 好彦よし ひこ略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1978 年４ 月 当社入社1991 年10月 当社情報管理室課長1996 年２ 月 当社情報管理室長2003 年７ 月 当社橿原真菅店長取締役候補者とした理由生年月日所有する当社株式の数 7,500株1954年10月27日生新 任2005 年２ 月 当社岸和田八田店長2011 年２ 月 当社内部監査室マネージャー2012 年５ 月 当社内部監査室長2020 年５ 月 当社常勤監査役（現任）池﨑好彦氏は、当社において情報管理部門、店長業務の経験を有しており、2012年5月より内部監査室長、また2020年５月より常勤監査役を務めております。同氏の経験、能力、知識が当社取締役として適任であると判断し、新たに監査等委員である取締役としての選任をお願いするものです。候補者番 号 2 たか の髙野 晋造しん ぞう生年月日所有する当社株式の数 ０株５年社外取締役在任年数1949年10月１日生新 任社 外独 立2008 年３ 月 和歌山県警察本部交通部長2017 年５ 月 当社社外取締役（現任）2009 年３ 月 和歌山西警察署長2010 年４ 月 三井住友海上火災保険(株)2016 年３ 月 同退職略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1968 年４ 月 和歌山県警察採用2005 年３ 月 新宮警察署長2007 年３ 月 和歌山北警察署長社外取締役候補者とした理由及び期待される役割髙野晋造氏は、和歌山県警察において署長を歴任するなど、長年の警察における多様な経験と組織マネジメント、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見と経験を有しております。これらの知見と経験を、当社が目指す経営計画の実現、リスクマネジメント、取締役会実効性の一層の向上に活かしていただく役割を期待し、新たに監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。なお、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定や取締役の報酬等の決定にあたり、客観的・中立的な立場で関与をいただく予定です。232022年04月07日 17時51分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）候補者番 号 3 おか もと岡本 一郎いち ろう生年月日所有する当社株式の数 ０株２年社外取締役在任年数1955年２月10日生新 任社 外独 立2013 年４ 月 大阪国税不服審判所第２部 部長審判官2020 年５ 月 当社社外取締役（現任）2013 年７ 月 沖縄税務署長2014 年７ 月 和歌山税務署長2015 年８ 月 税理士（現任）略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1979 年４ 月 大阪国税局入局2007 年７ 月 東淀川税務署副署長2009 年７ 月 泉佐野税務署長社外取締役候補者とした理由及び期待される役割岡本一郎氏は、大阪国税局において泉佐野税務署長、和歌山税務署長等の要職を歴任し、現在も税理士として活躍されるなど税務対応・会計・リスク等に関する幅広く高度な知見と経験を有しております。これらの専門的かつ幅広い知見と経験から、当社の経営全般に的確な助言指導をいただく役割を期待し、新たに監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。なお、同氏が選任された場合は、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定や取締役の報酬等の決定にあたり、客観的・中立的な立場で関与をいただく予定です。候補者番 号 4 く りゅう栗生 建次けん じ生年月日所有する当社株式の数 ０株1949年11月３日生新 任社 外独 立略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況1973 年４ 月 （株）紀陽銀行入行1993 年４ 月 同行本店営業部調査役1993 年10月 同行下津支店長1995 年10月 同行東貝塚支店長社外取締役候補者とした理由及び期待される役割1998 年10月 同行審査部副部長2000 年１ 月 同行企画人事部調査役2003 年６ 月 一般社団法人和歌山経済同友会事務局長2012 年５ 月 当社社外監査役（現任）栗生建次氏は、金融機関や和歌山経済同友会において豊富な経験等を通じて培ったファイナンス及び会計学、企業経営管理、地域活性化等に関する幅広く高度な知見と経験を有しております。これらの知見と経験を、当社が目指す経営計画の実現、当社経営及び取