ＭｒＭａｘＨＤ（8203） – 独立役員届出書

独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名株式会社ミスターマックス・ホールディングス コード8203提出日2022/4/27異動（予定）日2022/5/26独立役員届出書の提出理由株主総会に社外取締役の選任が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）abcdefghijkl番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）家永　由佳里社外取締役西村　豊社外取締役工藤　雅春社外取締役○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明123123該当事項はありません該当事項はありません該当事項はありません４．補足説明異動内容本人の同意有有有該当なし○○○直接企業経営に関与された経験はございませんが、弁護士として培われた豊富な経験と見識を有しており、企業経営の健全性の確保とコンプライアンス経営の推進などガバナンス体制の強化に対して重要な役割を担っていただいているため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は弁護士としての高い見識と専門知識を活かし、独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。企業経営全般への見識と小売業界に係る知見を有するとともに、豊富な社外役員経験をもとに、様々な視点から意見や指摘・助言を行うなどガバナンス体制の強化に対して重要な役割を担っていただいているため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は企業経営を通じて培った経験と見識を活かし、独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。直接企業経営に関与された経験はございませんが、公認会計士として専門的知識と豊富な企業会計に関する経験等を当社の監査体制に活かし、会計及び財務の視点も踏まえ当社の経営に助言を行うなど、経営の監督に対して重要な役割を担っていただいているため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は公認会計士としての豊富な経験と専門的知識・知見を活かし、独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。