Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス（3457） – 独立役員届出書

株式会社And Doホールディングス_独立役員届出書.xlsx独 立 役 員 届 出 書１．基本情報会社名提出日株式会社And Doホールディングスコード34572022/4/19異動（予定）日2022/4/30独立役員届出書の提出理由・独立役員である藤田　勉氏が、期中（2022年4月30日付）で社外取締役を退任するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役／社外監査役独立役員役員の属性（※２・３）abcdefghijkl番号該当状況についての説明（※４）選任の理由（※５）池田　唯一社外取締役山本　邦義社外監査役　本多　利枝社外監査役○○○３．独立役員の属性・選任理由の説明123123４．補足説明異動内容本人の同意有有有該当なし○○○池田　唯一氏は長年にわたる大蔵省、金融庁及び日本銀行での要職を歴任した豊富な経験と知見を有しており、我が国の財政金融政策に尽力されてきた観点から、社外取締役として職務を適切に遂行いただけるものと判断し選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。山本　邦義氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該見識等を活かして当社の経営について専門的な観点から、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。本多　利枝氏は弁護士として企業法務について豊富な知見を有しており、当該知見を活かして当社のコーポレート・ガバナンスを強化するべく、専門的な観点から、監査等委員である社外取締役として職務を遂行していただけるものとし、選任しております。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立役員に指定しております。※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。※２ 役員の属性についてのチェック項目　a．上場会社又はその子会社の業務執行者　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。※５ 独立役員の選任理由を記載してください。1/1